立方数科股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人魏晓雁作为立方数科股份有限公司第九届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人立方数科股份有限公司 董事会提名为立方数科股份有限公司（以下简称该公司）第九届 董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间 不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过立方数科股份有限公司第八届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：___________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 五、本人 ...

立方数科股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人马驰_作为立方数科股份有限公司第九届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人立方数科股份有限公司董 事会提名为立方数科股份有限公司（以下简称该公司）第九届董 事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不 存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过立方数科股份有限公司第八届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：___________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：___ ...

公司治理 - 2023年召开九次董事会和三次股东大会[4] - 独立董事对2023年度董事会议案均投赞成票[5] - 独立董事2023年对七次董事会会议事项发表同意意见[6] 独立董事履职 - 2023年担任相关委员会职务并履职[8] - 利用参会考察公司并提建议[9] - 关注信息披露督促完成[10]

董事会提名 - 公司董事会提名魏晓雁为第九届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[7][9] - 被提名人近十二个月无不符合任职情形[10] - 被提名人无相关刑事、行政处罚及交易所谴责批评[11][12] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家且在公司任职未超六年[13] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整并承担法律责任[13] - 提名人授权报送声明内容并承担相应法律责任[14]

董事会相关 - 2024年4月26日公司召开第八届董事会第三十一次会议[1] - 会议审议通过董事会换届选举及提名第九届董事会独立董事候选人议案[1] - 马驰被提名为公司第九届董事会独立董事候选人[1] 人员资格 - 截至公告日马驰未取得深交所认可的独立董事资格证书[1] - 马驰承诺参加最近独董培训并取得资格证书[1]

业绩总结 - 2023年度营业收入19109.86万元，上年度40781.39万元[11] - 2023年度营业收入扣除后金额19135.78万元，上年度13135.23万元[12] - 2023年度不具备资质的类金融业务利息收入11.73万元，上年度31.50万元[11] - 2023年度与主营业务无关业务收入小计 - 25.92万元，上年度27646.16万元[11] - 2023年度未形成稳定业务模式业务收入 - 37.65万元，上年度 - 55.30万元[11]

独立董事履职情况 - 2023年召开九次董事会和三次股东大会，独立董事均亲自出席[4] - 对2023年度董事会各项议案均投赞成票[4] - 2023年对七次董事会会议相关事项发表同意独立意见[5] - 主持召开薪酬与考核委员会会议并审核董监高薪酬[7] - 参加审计委员会会议，对多项事项审阅提独立意见[7] - 利用参会机会对公司进行现场考察[8] - 持续关注公司信息披露工作并督促完成[9] - 2023年未对议案提异议等[11]

董事会提名 - 公司董事会提名马驰为第九届董事会独立董事候选人[2] 被提名人资格 - 被提名人承诺参加独立董事任前资格培训[3] - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[7][9] - 被提名人近十二个月无相关情形[10] - 被提名人无刑事处罚、行政处罚等记录[11][12] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[13] 提名人声明 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担责[13]

会计差错处理 - 2024年3月21日公司收到安徽监管局决定书，部分业务收入确认不符规定[2] - 2024年4月26日公司审议通过前期会计差错更正议案[2] 业绩调整数据 - 调减2021年度营业收入和营业成本442.48万元[3] - 2022年硬件贸易业务收入19,571.62万元，占比32.45%，调减营业成本同额[3] - 2022年母公司营收更正后为554,075,968.92元，成本更正后为452,749,086.03元[4] 报表影响情况 - 2021、2022年合并资产负债表和现金流量表不受影响[4] - 2022年母公司资产负债表和现金流量表不受影响[4][6] 审计意见 - 中兴财光华认为公司专项说明如实反映会计差错更正情况[9]

净利润修正 - 2023年度归属于上市公司股东的净利润修正为亏损9,500万元至13,000万元，较前次预告的8,100万元至10,500万元有所扩大[2] - 2023年度扣除非经常性损益后的净利润修正为亏损9,220万元至12,720万元，较前次预告的7,820万元至10,220万元有所扩大[2] 资产减值影响 - 公司因商誉等相关资产减值准备补提约2,500万元，导致净利润减少[4] 财务数据披露 - 公司2023年度业绩预告修正数据为初步测算结果，具体财务数据将在2023年年度报告中详细披露[5] 公司管理承诺 - 公司董事会就本次业绩预告修正向投资者致歉，并承诺加强业务培训和管理力度以避免类似情况再次发生[6]