会议安排 - 公司2024年8月16日发第九届董事会第四次会议通知，8月26日召开[2] - 应参加董事7人，实参加7人[2] 报告审议 - 会议审议通过《立方数科股份有限公司2024年半年度报告（全文及摘要）》[3] - 报告编制和审议程序合规，信息真实准确完整[3] - 报告议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权[4]

会议信息 - 公司第九届监事会第二次会议8月16日发通知，8月26日现场召开[2] - 应到3名监事实到3名，由监事会主席任斐主持[2] 报告审议 - 会议审议通过《立方数科股份有限公司2024年半年度报告（全文及摘要）》[3] - 报告编制和审议程序合规，信息真实准确完整[3] - 报告议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权[4]

资金占用情况 - 2024年非经营性资金占用各相关数据6月末余额均为0万元[2] 关联公司往来资金 - 北京斯曼德建材技术发展有限公司2024年期初和6月末余额均为5.5万元[2] - 北京互联立方技术服务有限公司2024年偿还230万元，6月末余额2834.56万元[3] - 北京元恒时代科技有限公司2024年往来累计发生7.7万元，偿还74万元，6月末余额1036.51万元[3] - 上海比程信息技术有限公司2024年往来累计发生942万元，偿还30万元，6月末余额46.6万元[3] - 深圳市超立方数据科技有限公司2024年往来累计发生1500万元，6月末余额1500万元[3] - 海南立方数科科技有限公司2024年往来累计发生70万元，6月末余额690万元[3] - 上海立米通科技有限公司2024年往来累计发生0.02万元，6月末余额0.02万元[3] - 立方数科（安徽）信息科技有限公司2024年往来累计发生350.5万元，偿还3170.5万元，6月末余额4477.61万元[3] - 其他关联资金往来2024年往来累计发生2870.22万元，偿还累计发生3504.5万元，6月末余额10590.8万元[3]

公司治理 - 2024年7月17日选举郭林生为董事长[1] - 公司法定代表人由汪逸变更为郭林生[1] 公司信息 - 公司注册资本为641706416元[1] - 公司成立于1999年8月25日[1] - 公司住所为安徽省六安市经济技术开发区皋城东路与经二路交口[1] - 公司类型为股份有限公司（上市、自然人投资或控股）[1] 工商登记 - 近日完成法定代表人工商变更登记并取得新《营业执照》[1] - 新《营业执照》统一社会信用代码为9111000070038501XJ[1] 公告信息 - 公告日期为2024年8月13日[3]

会议信息 - 公司第九届董事会第三次会议于2024年7月17日现场召开[2] - 应出席董事7人，实参加7人[2] 人事变动 - 选举郭林生为公司董事长[3] - 调整第九届董事会专门委员会部分委员[3][4] - 聘任周扬、江勇为公司副总经理[5] - 聘任周扬为公司董事会秘书[6] - 聘任江勇为公司财务总监[7][9]

人事变动 - 项良宝因个人原因辞去常务副总经理等职务，离任后任高级顾问[2] - 2024年7月17日董事会同意聘任周扬为副总经理、董事会秘书[2] - 2024年7月17日董事会同意聘任江勇为副总经理、财务总监[2] 股权信息 - 项良宝直接持有上市公司股份15,000股，占总股本0.0023%[2] 人员履历 - 周扬曾就职多家证券及环保公司，2022年获董事会秘书资格证书[5] - 江勇有丰富财务及管理经验，有中国人民大学金融学本科学历[5][6]

人事变动 - 公司2024年第三次临时股东大会完成董事选举[1] - 董事汪逸因个人原因辞去董事职务，仍在子公司任职[1] 股权信息 - 截至公告披露日，汪逸直接持股226.8万股，占总股本0.35%[1]

股东出席情况 - 出席会议股东（或委托代理人）10名，持股153,847,350股，占比23.9747%[4] - 中小股东7名，代表股份2,544,900股，占比0.3966%[5] 投票情况 - 《关于董事辞职暨补选非独立董事的议案》同意153,696,050股，占比99.9017%[7] - 中小股东同意2,393,600股，占出席中小股东有效表决权94.0548%[7]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于6月29日公告召集，7月15日下午2点现场召开，当日网络投票[7][9] - 出席股东及代理人10人，代表股份153,847,350股，占比23.9747%[11] 议案审议情况 - 审议《关于董事辞职暨补选非独立董事的议案》，同意股数153,696,050股，占比99.9017%[16][17] 合规情况 - 股东大会召集、召开、表决等程序及决议合法有效[21]

控股股东股份情况 - 控股股东及其一致行动人合计持股149,034,450股，累计质押32,000,000股，占比21.47%[2] - 控股股东及其一致行动人累计司法冻结和再冻结148,834,450股，占比99.87%[2] - 控股股东及其一致行动人轮候冻结32,000,000股，占比21.47%[2] 合肥岭岑股份情况 - 合肥岭岑直接持股148,834,450股，占总股本23.19%[5] - 合肥岭岑质押、司法再冻结、轮候冻结均为32,000,000股，各占其持股21.50%，占总股本4.99%[4][5] - 合肥岭岑司法冻结116,834,450股，占其持股78.50%，占总股本18.21%[5] 一致行动人宁波岭楠股份情况 - 宁波岭楠持股200,000股，占总股本0.03%，无质押和冻结[5]