董事会提名 - 公司董事会提名魏晓雁为第九届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[7][9] - 被提名人近十二个月无不符合任职情形[10] - 被提名人无相关刑事、行政处罚及交易所谴责批评[11][12] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家且在公司任职未超六年[13] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整并承担法律责任[13] - 提名人授权报送声明内容并承担相应法律责任[14]

股东大会时间 - 2024年5月20日召开2023年度股东大会[1] - 网络投票时间为2024年5月20日9:15 - 15:00[2][23][25] - 现场会议召开时间为2024年5月20日10:00[3] - 股权登记日为2024年5月15日[5] - 现场会议登记时间为2024年5月16日9:00 - 16:00[11] 选举信息 - 本次应选非独立董事4人，独立董事3人，非职工代表监事2人[8][32] - 选举非独立董事股东拥有选举票数=股东所代表有表决权股份总数×4[19] - 选举独立董事股东拥有选举票数=股东所代表有表决权股份总数×3[20] - 选举监事股东拥有选举票数=股东所代表有表决权股份总数×2[21] 其他信息 - 议案10需经出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过[8] - 会议预计半天，出席人员费用自理[14] - 会议联系人项先生，电话0564 - 3336150，传真010 - 63789321[15] - 出席现场会议人员需提前半小时到达[16] - 网络投票代码为350344，简称立方投票[19] - 2023年度股东大会总议案为除累积投票提案外的所有提案[31]

财务数据 - 2023年末公司资产总计524,661,870.82元，较年初下降27.53%[18] - 2023年末流动资产合计369,234,017.56元，较年初下降31.37%[18] - 2023年末应收账款为165,432,921.00元，较年初下降44.91%[18] - 2023年末负债合计146,143,415.77元，较年初下降33.64%[19] - 2023年末流动负债合计138,413,180.48元，较年初下降34.01%[19] - 2023年度营业总收入为191,098,572.30元，同比下降53.14%[24] - 2023年度营业总成本为256,406,242.51元，同比下降48.08%[24] - 2023年度净利润为 - 127,018,140.38元，亏损幅度收窄9.75%[25] - 2023年度基本每股收益为 - 0.20元，同比增长9.09%[26] - 2023年度母公司营业收入为40,975,347.61元，同比下降50.47%[26] - 2023年度母公司净利润为 - 34,525,324.57元，亏损幅度扩大123.29%[27] - 2023年度销售商品、提供劳务收到的现金为520,452,399.09元，同比下降28.73%[29] - 2023年度经营活动现金流入小计为529,239,936.94元，同比下降30.72%[29] - 2023年度购买商品、接受劳务支付的现金为439,436,757.62元，同比下降37.69%[29] - 2023年度其他综合收益的税后净额为1,783,409.52元，同比下降79.96%[25] - 经营活动产生的现金流量净额2023年为 - 3,369,730.59元，亏损大幅收窄[30] - 投资活动产生的现金流量净额2023年为 - 4,811,329.87元，由正转负[30] - 筹资活动产生的现金流量净额2023年为 - 10,046,849.91元，亏损有所收窄[30] 审计相关 - 审计认为公司2023年财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[4] - 审计将商誉减值和收入确认列为关键审计事项[6][8] 公司概况 - 2012年8月1日公司股票在深交所创业板挂牌上市，证券代码300344，简称太空板业[49] - 2018年3月21日公司证券简称由太空板业变更为太空智造[50] - 2021年1月26日公司证券简称由太空智造变更为立方数科[50] - 2022年8月15日公司注册地址变更为安徽省六安市经济技术开发区皋城东路与经二路交口[50] 会计政策 - 公司财务报表以2006年2月15日及以后颁布的企业会计准则等编制，会计核算以权责发生制为基础[54] - 公司自报告期末至少12个月内具备持续经营能力[55] - 公司会计年度为每年1月1日起至12月31日止[57] - 公司以12个月作为一个营业周期[58] - 公司以人民币为记账本位币，下属子公司等根据经营环境决定记账本位币，编制报表时折算为人民币[59] 资产相关 - 截至2023年12月31日，公司合并财务报表中商誉账面原值463,481,669.77元，减值准备408,249,069.77元，净值55,232,600.00元[7] - 2023年12月31日货币资金合计21,765,635.88元，2022年为39,998,503.10元[191] - 2023年12月31日应收票据账面价值为2,953,622.67元[193][194] - 2023年12月31日应收账款账面价值为165,432,921.00元[199] 税收相关 - 公司主要税种及税率：增值税应税收入税率为13%、9%、6%等[187] - 子公司北京互联立方技术服务有限公司等为高新技术企业，企业所得税减按15%税率征收[187] - 子公司上海立方数科信息技术有限公司等为小型微利企业，企业所得税减按5%税率征收[187]

委员会组成与任期 - 薪酬与考核委员会成员不超全体董事半数，独立董事占多数[4] - 任期与董事会一致，委员连选可连任[7] 职责与权限 - 负责制定董高考核标准、薪酬政策与方案[6] - 董事会可否决损害股东利益的薪酬计划[7] 薪酬方案流程 - 董事薪酬报董事会同意后股东大会审议通过实施[7] - 高管薪酬分配方案报董事会批准[7] 会议规则 - 会议三分之二以上委员出席方可举行，决议过半数通过[13] - 表决方式有举手表决、投票表决，临时会可通讯表决[13] 其他 - 细则由董事会通过生效，负责修订和解释[17]

财报与说明会安排 - 公司2023年度报告及摘要于2024年4月27日登指定网站[2] - 2024年4月30日15:00 - 17:00举行2023年度业绩网上说明会[2] 说明会参与方式 - 采用网络远程方式，投资者可登陆指定平台参与[2] - 可在2024年4月30日15:00前发问题至公司邮箱[2] 说明会出席人员 - 董事长汪逸等出席业绩说明会[2] 说明会内容 - 公司将在会上回答投资者普遍关注问题[2]

公司治理 - 2023年召开九次董事会和三次股东大会[4] - 独立董事对2023年度董事会议案均投赞成票[5] - 独立董事2023年对七次董事会会议事项发表同意意见[6] 独立董事履职 - 2023年担任相关委员会职务并履职[8] - 利用参会考察公司并提建议[9] - 关注信息披露督促完成[10]

证券代码：300344 证券简称：立方数科 公告编号：2024-020 立方数科股份有限公司 关于选举产生第九届监事会职工监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 鉴于立方数科股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会任期届满， 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于 2024 年 4 月 26 日召开职工代 表大会。经与会职工代表审议，会议选举郭文娟女士为公司第九届监事会职工代 表监事（简历见附件）。郭文娟女士将与公司 2023 年度股东大会选举产生的 2 名 非职工监事共同组成第九届监事会，任期至第九届监事会届满。 特此公告。 立方数科股份有限公司监事会 2024 年 4 月 26 日 立方数科股份有限公司 公告 立方数科股份有限公司 公告 附件： 郭文娟，女，1984 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 会计学专业，获得注册会计师、税务师、审计师、美国管理注册会计师 CMA、一 级建造师等资格证书，2010 年 02 月至 2017 年 05 月任职于北京腾信达科技有限 公司，担任财务部财务经理一职；现任 ...

立方数科股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人付林_作为立方数科股份有限公司第九届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人立方数科股份有限公司董 事会提名为立方数科股份有限公司（以下简称该公司）第九届董 事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不 存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过立方数科股份有限公司第八届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：___________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：___ ...

业绩审计 - 中兴财光华对立方数科2023年度财报出具无保留意见审计报告[4] 资金往来 - 北京斯曼德建材期初、期末往来资金余额均为5.50万元[9] - 北京互联立方期初余额3320.08万元，期末3064.56万元[9] - 北京元恒时代期初1004.59万元，期末1102.81万元[9] - 太空经纬期初2704.29万元，期末2711.29万元[9] - 北京东经天元期初1218.27万元，期末6854.27万元[10] - 海南立方数科期初466.65万元，期末620.00万元[10] - 上海立方数科期初1660.00万元，期末2538.00万元[10] - 立方数科（安徽）期初9777.61万元，期末7297.61万元[10] - 其他关联资金期初20156.99万元，期末14801.77万元[10]

独立董事履职情况 - 2023年召开九次董事会和三次股东大会，独立董事均亲自出席[4] - 对2023年度董事会各项议案均投赞成票[4] - 2023年对七次董事会会议相关事项发表同意独立意见[5] - 主持召开薪酬与考核委员会会议并审核董监高薪酬[7] - 参加审计委员会会议，对多项事项审阅提独立意见[7] - 利用参会机会对公司进行现场考察[8] - 持续关注公司信息披露工作并督促完成[9] - 2023年未对议案提异议等[11]