立方数科股份有限公司监事会 关于 2023年限制性股票激励计划授予激励对象名单（授予日）的 核查意见 综上，本激励计划授予的激励对象的主体资格合法、有效，监事会同意本激 励计划授予激励对象名单（授予日）。 特此公告。 立方数科股份有限公司监事会 2024 年 2 月 29 日 二、本激励计划涉及的激励对象全部为在公司全资子公司深圳市超立方数据 科技有限公司及全资孙公司超立方（东莞）数据科技有限公司（以下统称"超立 方"）任职的高级管理人员、核心业务人员、核心技术人员。 以上激励对象中，不包括公司独立董事、监事和单独或合计持有公司 5%以 上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女；本次激励对象包含 1 名中国 香港籍员工及 1 名中国台湾籍员工，相关员工为超立方核心技术（业务）人员， 有丰富的行业相关经验，在超立方的日常经营管理、业务拓展等方面起到重要作 用，对上述人员进行股权激励符合超立方实际情况和发展需要，符合《上市规则》 等相关法律法规的规定，具有必要性和合理性。所有激励对象必须在公司授予限 制性股票时且在本激励计划的考核期内与公司（含子公司）存在劳动关系或聘用 关系。 立方数科股份有限公司（以下简称 ...

北京德和衡律师事务所 关于立方数科股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的见证法律意见书 中国·北京 北京市朝阳区建外大街 2 号银泰中心 C 座 12 层 电话:(010）85407666 传真:(010）85407608 Tel: (+86 10) 8540-7666 邮编：100022 0 中国北京市朝阳区建国门外大街 2 号北京银泰中心 C 座 12 层 致：立方数科股份有限公司 北京德和衡律师事务所（以下简称"本所"）接受立方数科股份有限公司（以下简 称"立方数科"或"公司"）的委托，指派本所陈燕红律师、季成律师出席立方数科于 2024 年 1 月 15 日上午 10:00 在安徽省六安市经济技术开发区皋城东路与经二路交口公 司会议室召开的立方数科股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次 股东大会会议"），并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《立方数科股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定出具本法律意见书。 www.deheheng.com 北京德和衡律师事务所 关于立方数科股份 ...

立方数科股份有限公司 公告 证券代码：300344 证券简称：立方数科 公告编号：2024-002 立方数科股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式召开； 2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形； 3．本次股东大会没有出现否决议案的情况。 一、会议召开情况 立方数科股份有限公司（以下简称"公司"、"立方数科"）2024 年第一 次临时股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。其中通过深圳证 券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 1 月 15 日上午 9:15-9： 25、9：30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为：2024 年 1 月 15 日上午 9:15-下午 15:00 期间的任意时间；现 场会议于 2024 年 1 月 15 日 10：00 在安徽省六安市经济技术开发区皋城东路与 经二路交口公司会议室召开。本次股东大会由公司董事会召集，董事长汪逸 ...

证券代码：300344 证券简称：立方数科 公告编号：2024-003 立方数科股份有限公司 关于公司 2023 年限制性股票激励计划 内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的 自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 立方数科股份有限公司（以下简称"公司"、"立方数科"）于 2023 年 12 月 28 日召开第八届董事会第二十九次会议和第八届监事会第十八次会议，审议 通过了《关于<立方数科股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及 其摘要的议案》等议案，并于 2023 年 12 月 29 日在中国证监会指定的创业板信 息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称 "《自律监管指南》"）等相关法律法规和规范性文件的要求，通过向中国证券 登记结算有限责任公司深圳分公司查询，公司对 2023 年限制性股票激励计划（以 下简称"本次激励计划"）内幕信 ...

证券代码：300344 证券简称：立方数科 公告编号：2024-001 立方数科股份有限公司监事会 关于公司2023年限制性股票激励计划激励对象名单 的公示情况说明及核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 立方数科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召开第 八届董事会第二十九次会议和第八届监事会第十八次会议，审议通过《关于<立 方数科股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等 相关议案，具体内容详见 2023 年 12 月 29 日公司在中国证监会指定创业板信息 披露网站上披露的相关公告。 监事会结合本次拟激励对象名单的公示情况，对激励对象的主体资格进行审 慎核查，发表核查意见如下： 1．列入本次激励计划激励对象名单的人员符合《公司法》、《管理办法》、 《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》和 本次激励计划草案规定的激励对象条件。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则 ...

兴业证券股份有限公司 关于立方数科股份有限公司 2023年度持续督导的培训情况报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》的相关规 定，兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"、"保荐机构"）作为立方数 科股份有限公司（以下简称"立方数科"、"公司"）向特定对象发行股票并在创 业板上市的持续督导保荐机构，对立方数科董事、监事、高级管理人员及公司控股 股东、实际控制人等相关人员进行了专门培训。本次培训的具体情况如下： | 培训时间 | 年 25 日 2023 | 12 | 月 | | --- | --- | --- | --- | | 培训地点 | 上海市立方数科会议室 | | | | 培训形式 | 集中授课、远程授课与自学相结合 | | | | 培训主题 | 2023 年度股权类投行业务监管动态及工作提示 | | | | 培训机构 | 兴业证券股份有限公司 | | | | 培训讲师 | 刘元 | | | | 参加培训人员 | 公司董事、监事、高级管理人员及公司控股股东、实际控制 人等相关人员。 | | | 一、本次培训的基本情况 二、培训主要内容 结合最新法律法规及政策指引，提示公司 ...

证券代码：300344 证券简称：立方数科 公告编号：2023-051 立方数科股份有限公司 第八届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 立方数科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 22 日以电话、 邮件等方式，向公司各位董事发出关于召开公司第八届董事会第二十九次会议的 通知。并于 2023 年 12 月 28 日以现场和通讯表决方式召开。会议由公司董事长 汪逸先生主持，出席会议应参加董事 7 人，实参加董事 7 人。本次会议召集、召 开情况符合《中华人民共和国公司法》、《立方数科股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等法律法规的有关规定。 二、会议表决情况 本次会议经认真审议，通过了如下议案： （一）审议通过了《关于<立方数科股份有限公司 2023 年限制性股票激励计 划（草案）>及其摘要的议案》； 与会董事认为：为进一步建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住控 股子公司深圳市超立方数据科技有限公司及其下属企业（以下简称"超立方"） 核心管理、技术及业务人才 ...

立方数科股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》《公司章程》《独立董事制度》等法律、法规、 部门规章、规范性文件及公司相关管理制度的规定，我们作为立方数科股份有限 公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着独立判断、实事求是的原则，现 就公司第八届董事会第二十九次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 一、关于公司2023 年限制性股票激励计划的独立意见 经审查，我们就公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计 划"）发表如下独立意见： 1、董事会制订的《立方数科股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 （草案）》及其摘要、《立方数科股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实 施考核管理办法》等文件的拟定、审议流程符合《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）等有关法律、法规和规范性文件的规定； 5、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他形式的财务资助 的计划或安排。 2 ...

证券代码：300344 证券简称：立方数科 公告编号：2023-054 立方数科股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据立方数科股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十九次会议 决议，决定于 2024 年1 月15 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，现将本次股东大 会有关事项通知如下: 一、 本次股东大会召开的基本情况 1．会议召集人：公司董事会 2．会议召开方式：采取现场投票方式和网络投票相结合的方式。公司将通过深 圳证券交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形 式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只 能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投 票表决结果为准。 3．网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 1 月 15 日上 午 9:15—9：25、9：30—11:30，下午13:00—15:00 ...

立方数科股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案） 证券简称：立方数科 证券代码：300344 立方数科股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案） 二〇二三年十二月 1 立方数科股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案） 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 2 立方数科股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案） 特别提示 一、《立方数科股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简 称"本激励计划"）由立方数科股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）依据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易 所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》及其他有关法律、法规、 规范性文件，以及《公司章程》制定。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票）。本激 励计划的股票来源为公司向激励对象定向发行的本公司人民币 ...