证券代码：300344 证券简称：立方数科 公告编号：2023-053 特别声明： 1、本次征集表决权以无偿方式依法公开征集，征集人孙剑非符合《证券法》 第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东 权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件。 立方数科股份有限公司 独立董事关于公开征集表决权的公告 独立董事孙剑非保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 2、截至本公告披露日，征集人孙剑非未持有公司股份。 3、中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对公司《独立董事关 于公开征集表决权的公告》（以下简称"本公告"）所述内容真实性、准确性 和完整性发表任何意见，对本公告的内容不负有任何责任，任何与之相反的声 明均属虚假不实陈述。 按照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市 公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，并根据 立方数科股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）其他独立董事的委 托，独立董事孙剑非作为征集人就公司 2024 ...

立方数科股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案） 法律意见书 北京市炜衡（合肥）律师事务所 关于 之 法律意见书 1 法律意见书 释 义 | 立方数科、公司、上市公 | 指 | 立方数科股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 司 | | | | 超立方 | 指 | 深圳市超立方数据科技有限公司，为公司的全资子公司； 超立方（东莞）数据科技有限公司，为深圳市超立方数据 | | | | 科技有限公司的全资子公司 | | 激励计划、本激励计划 | 指 | 立方数科股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 | | 限制性股票、第二类限制 性股票 | 指 | 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应获益 | | | | 条件后分次获得并登记的公司股票 | | 《考核管理办法》 | 指 | 《立方数科股份有限公司2023年限制性股票激励计划实 | | | | 施考核管理办法》 | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《立方数科股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 | | | | （草案）》 | | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 | | 《证券法》 | ...

立方数科股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）摘要 证券简称：立方数科 证券代码：300344 立方数科股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 二〇二三年十二月 1 立方数科股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）摘要 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 2 立方数科股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）摘要 特别提示 一、《立方数科股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简 称"本激励计划"）由立方数科股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）依据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易 所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》及其他有关法律、法规、 规范性文件，以及《公司章程》制定。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票）。本激 励计划的股票来源为公司向激励对象定向 ...

证券代码：300344 证券简称：立方数科 公告编号：2023-052 1 立方数科股份有限公司 第八届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 立方数科股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十八次会议通知 于 2023 年 12 月 22 日通过电话、书面等方式发出，会议于 2023 年 12 月 28 日在公 司会议室以现场表决方式召开。本次会议由监事会主席任斐女士召集和主持，应参 与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于<立方数科股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》 经审核，监事会认为《立方数科股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草 案）》及其摘要内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理（2023 ...

| 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 3 | 韩荣禄 | 超立方产品工程部高级专家 | | 4 | 高东印 | 超立方客户销售部副总经理 | | 5 | 何为 | 超立方生产制造部技术专家 | | 6 | 张东方 | 超立方战略销售部副总经理 | | 7 | 黎香 | 超立方事务采购部副总经理 | | 8 | 杨敏 | 超立方总务管理部副总经理 | | 9 | 闲子松 | 超立方生产制造部技术专家 | | 10 | 姚贵桥 | 超立方生产制造部技术专家 | | 11 | 刘军 | 超立方产品工程部技术专家 | | 12 | 黄文杰 | 超立方产品工程部技术专家 | | 13 | 冉海燕 | 超立方产品工程部技术专家 | | 14 | 麻永福 | 超立方策略采购部副总经理 | | 15 | 黄庆龙 | 超立方软件网络部高级工程师 | 立方数科股份有限公司 | 姓名 | 职务 | 国籍 | 获授的限制性 | 获授限制性股票 | 获授限制性 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 股票数量（万 | 占授予总量的比 | 股 ...

| | 激励对象为董事、高级管理人员、单独或合计持股 5%以上股东 | | | --- | --- | --- | | 18 | 或实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工的，股权激励 | 是 | | | 计划草案是否已列明其姓名、职务、获授数量 | | | 19 | 股权激励计划的有效期从授权日起计算是否未超过 10 年 | 是 | | 20 | 股权激励计划草案是否由薪酬与考核委员会负责拟定 | 是 | | | 股权激励计划披露完整性要求 | | | 21 | 股权激励计划所规定事项是否完整 | 是 | | | （1）对照《股权激励管理办法》的规定，逐条说明是否存在上 | | | | 市公司不得实行股权激励以及激励对象不得参与股权激励的情 | 是 | | | 形；说明股权激励计划的实施会否导致上市公司股权分布不符 | | | | 合上市条件 | | | | （2）股权激励计划的目的、激励对象的确定依据和范围 | 是 | | | （3）股权激励计划拟授予的权益数量及占上市公司股本总额的 | | | | 比例；若分次实施的，每次拟授予的权益数量及占上市公司股本 | | | | 总额的比例；设置预留权益的，拟 ...

立方数科股份有限公司 公告 证券代码：300344 证券简称：立方数科 公告编号：2023-050 立方数科股份有限公司 关于控股股东股份被司法冻结和再冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 立方数科股份有限公司（以下简称"立方数科"或"公司"）控股股东及其 一致行动人合计持有公司股份为 149,034,450 股，累计司法冻结和再冻结公司 股份数量为 148,834,450 股，占其合计持有公司股份数量的比例为 99.87%，请 投资者注意相关风险。 公司于近日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统查询获 悉，公司控股股东合肥岭岑科技咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称"合肥岭 岑"）持有的公司已质押股份被司法再冻结，同时部分股份被司法冻结。 一、股东股份被司法再冻结及司法冻结的基本情况 | 合 肥 | 是 | 116,834,450 | 78.50% | 18.21% | 2023-12- | 2026-12-19 | | 司法冻结 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

立方数科股份有限公司 公告 证券代码：300344 证券简称：立方数科 公告编号：2023-049 立方数科股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式召开； 2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形； 3．本次股东大会没有出现否决议案的情况。 一、会议召开情况 立方数科股份有限公司（以下简称"公司"、"立方数科"）2023 年第二 次临时股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。其中通过深圳证 券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 11 月 20 日上午 9:15-9： 25、9：30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为：2023 年 11 月 20 日上午 9:15-下午 15:00 期间的任意时间； 现场会议于 2023 年 11 月 20 日 10：00 在安徽省六安市经济技术开发区皋城东 路与经二路交口公司会议室召开。本次股东大会由公司董事会召集，董事 ...

北京德和衡律师事务所 电话:(010）85407666 传真:(010）85407608 Tel: (+86 10) 8540-7666 邮编：100022 0 中国北京市朝阳区建国门外大街 2 号北京银泰中心 C 座 12 层 www.deheheng.com 关于立方数科股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的见证法律意见书 中国·北京 北京市朝阳区建外大街 2 号银泰中心 C 座 12 层 北京德和衡律师事务所 关于立方数科股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的见证法律意见书 德和衡 BJ 证见意见（2023）第 00773 号 致：立方数科股份有限公司 北京德和衡律师事务所（以下简称"本所"）接受立方数科股份有限公司（以下简 称"立方数科"或"公司"）的委托，指派本所陈燕红律师、季成律师出席立方数科于 2023 年 11 月 20 日上午 10:00 在安徽省六安市经济技术开发区皋城东路与经二路交口 公司会议室召开的立方数科股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本 次股东大会会议"），并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股东大会规则》等 ...

立方数科股份有限公司 公告 证券代码：300344 证券简称：立方数科 公告编号：2023-048 立方数科股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的提示性公告 立方数科股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十八次会 议决定于2023年11月20日（星期一）召开2023年第二次临时股东大会（以下简 称"本次股东大会"），并已于2023年11月3日在中国证监会指定的创业板信息 披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了公司《关于召开2023年第 二次临时股东大会的通知》的公告。现将本次股东大会的有关事项再次提示如 下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、会议召集人：公司董事会。 2、会议召开方式：采取现场投票方式和网络投票相结合的方式。公司将通 过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） 向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上 述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方 式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票表决结果为准。 3、网络投票时间： 通过深圳证券交易所 ...