营业收入及净利润 - 立方数科2024年第一季度营业收入为30,821,719.58元，同比下降31.35%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-15,663,230.22元，同比下降19.89%[5] - 立方数科股份有限公司2024年第一季度净利润为-15,477,582.39元，较上一期-14,467,580.43元下降[13] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为3,851,005.81元，同比增长167.16%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为3,851,005.81元，较上期-5,734,078.53元有所增长[15] - 筹资活动产生的现金流量净额为-131,142.20元，较上一期-5,839,352.64元有所减少[15] 资产及股东情况 - 公司2024年第一季度流动资产总额为337,432,207.10元，较上期减少31,801,810.46元[10] - 公司2024年第一季度非流动资产总额为152,466,973.11元，较上期减少2,960,880.15元[10] - 公司2024年第一季度负债合计为126,086,303.05元，较上期减少20,057,112.72元[11] - 公司2024年第一季度所有者权益合计为363,812,877.16元，较上期减少14,705,577.89元[11] - 应收票据期末余额为2,953,622.67元，同比下降100.00%主要系报告期承兑汇票到期托收承兑所致[7] - 预付款项期末余额为46,637,497.49元，同比下降42.10%主要系报告期预付账款在报告期内收到货物后结转所致[7] - 股东合肥岭岑科技咨询合伙企业持有无限售条件股份148,834,450.00股[8] - 股东樊志持有无限售条件股份70,264,265.00股[8] - 股东樊立持有无限售条件股份67,560,450.00股[8]

立方数科股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人立方数科股份有限公司董事会现就提名 付林为立方数 科股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为立方数科股份有限公司第九届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过立方数科股份有限公司第八届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》 ...

立方数科股份有限公司 公告 证券代码：300344 证券简称：立方数科 公告编号：2024-015 立方数科股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 立方数科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第八 届董事会第三十一次会议、第八届监事会第二十次会议，审议通过了《续聘公 司 2024 年度审计机构的议案》，该事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审议， 本次续聘符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定，具 体情况如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）是一家主要从事上市公司审计 业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务 从业资格。在 2023 年度的审计工作中，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合 伙）遵循独立、客观、公正、公允的原则，顺利完成了公司 2023 年度财务审计 工作，表现了良好的职业操守和业务素质。为保持审计工作的连续性，公司拟 续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2 ...

业绩总结 - 2023年度营业收入19109.86万元，上年度40781.39万元[11] - 2023年度营业收入扣除后金额19135.78万元，上年度13135.23万元[12] - 2023年度不具备资质的类金融业务利息收入11.73万元，上年度31.50万元[11] - 2023年度与主营业务无关业务收入小计 - 25.92万元，上年度27646.16万元[11] - 2023年度未形成稳定业务模式业务收入 - 37.65万元，上年度 - 55.30万元[11]

会议信息 - 2024年4月15日发第八届董事会第三十一次会议通知，4月26日召开，应到7人实到7人[2] - 公司定于2024年5月20日召开2023年度股东大会[32] 议案情况 - 多项议案7票同意、0票反对、0票弃权通过，含《2023年度总经理工作报告的议案》等[3][5][7][8][9][12][14][16][18] - 多项议案尚须提交2023年度股东大会审议，如《2023年度董事会工作报告的议案》等[5][7][8][9][12][13][17][18] - 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》等[17][18] - 多项议案7票同意、0票反对、0票弃权获通过，含修订各委员会实施细则等[19][21][23][24][25][28][29][32] 业绩数据 - 2023年度公司归属上市公司股东净利润 - 1.2651128083亿元[11] - 2023年初合并报表归属于上市公司股东未分配利润 - 6.4168211171亿元，年末 - 7.6819339254亿元[11] - 2023年初母公司可供股东分配利润 - 3.1637791435亿元，2023年母公司净利润 - 0.3452532457亿元，年末 - 3.5090323892亿元[11] - 2023年末合并报表资本公积余额4.7334493960亿元[11] 分配方案 - 2023年度不进行现金利润分配，不进行资本公积转增股本[11] 审计机构 - 续聘中兴财光华会计师事务所为公司2024年度审计机构，聘期一年[13] 人员提名 - 公司董事会提名汪逸等4人为第九届董事会非独立董事候选人，魏晓雁等3人为独立董事候选人[26][28] 人员信息 - 汪逸直接持有公司2,268,000股股份，占总股本0.35%[36] - 俞珂白等6人未受过处罚、无立案侦查等不良情况[38][39][40][41][42][44][45][46]

提名委员会构成 - 成员最多不超全体董事半数，独立董事应占多数[4] - 委员由董事长或三分之一以上董事会成员联合提名，全体董事过半数选举产生[4] - 设主席一名，由独立董事委员担任，董事会任命[5] 提名委员会职责 - 拟定董事、高级管理人员选择标准和程序并提建议[6] - 必要时行使董事会赋予职权，可委托猎头公司协助找人[6] 提名委员会运作 - 任期与董事会一致，委员可连选连任[4] - 根据主席提议不定期开会，会前七天通知[11] - 会议需三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[11] 选任流程 - 选任需征求被提名人书面同意，提前一至两个月提建议[9] 细则生效 - 实施细则由董事会通过后生效，负责修订和解释[14]

资产减值 - 2023年公司计提资产减值准备共计65,327,943.20元[2] - 应收款项坏账准备合计计提35,316,949.42元，期末坏账准备合计159,747,068.56元[10] - 合同资产计提减值准备1,782,199.88元，期末减值准备合计6,810,937.96元[11] - 元恒时代全额计提商誉减值准备，本期商誉减值共计2820.749632万元[15] - 本次计提资产减值等使公司2023年度利润总额减少6646.314688万元[18] 资产余额 - 应收账款年末余额130,323,923.45元[3] - 其他应收款年末余额29,267,691.28元[3] - 存货年末余额6,948,547.41元[3] - 合同资产年末余额6,681,319.73元[3] - 商誉年末余额408,249,069.77元[3] 预计数据 - 东经天元2024 - 2028年预计收入增长率10.18%，预计毛利率30.86%，折现率15.83%[14] - 互联立方2024 - 2028年预计收入增长率6.02%，预计毛利率38.08%，折现率13.96%[15] 资产处置 - 截止2023年12月31日，公司处置固定资产剩余净值10.200733万元，报废损失6.917288万元，处置收益4.716555万元[16] - 中澳电子商务平台截止2023年12月31日处置，处置损失4.528302万元[16] - 子公司上海元讯软件科技有限公司2023年10月注销，无形资产报废损失138.430818万元[18]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事2023年度独立性评估并出具意见[1] - 独立董事胜任职责，符合任职资格及独立性要求[1] 意见时间 - 董事会出具意见时间为2024年4月26日[2]

会计政策变更 - 公司于2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》变更会计政策[4] 资产负债表调整 - 2022年1月1日合并递延所得税资产调整后增3,095,205.81元，负债增2,987,090.05元[5] - 2022年12月31日合并递延所得税资产调整后增2,597,311.14元，负债增2,379,256.91元[6] - 2022年1月1日母公司递延所得税资产调整后增3,095,205.81元[8] - 2022年12月31日母公司递延所得税负债调整后增2,346,999.34元[10] 利润表调整 - 2022年度合并所得税费用调整后减109,938.47元，净利润增109,938.47元[6] - 2022年度母公司净利润调整后增108,810.58元[11]

（一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人孙锋，1979 年生，中国国籍，无境外永久居留权。复旦大学会计学博士， 南开大学金融学硕士。2006 年 7 月至 2014 年 3 月，任职于上海证券交易所上市 公司监管一部；2014 年 4 月至 2016 年 7 月，担任河北先河环保科技股份有限公 司（300137.SZ）董事；2014 年 8 月至 2017 年 9 月，担任浙江哈尔斯真空器皿 股份有限公司（002615.SZ）独立董事；2014 年 10 月至 2016 年 8 月，担任无锡 新宏泰电器科技股份有限公司（603016.SH）独立董事；2014 年 12 月至 2019 年 8 月，担任保定天威保变电气股份有限公司（600550.SH）独立董事；2014 年 6 月至 2020 年 6 月，担任浙江棒杰控股集团股份有限公司（002634.SZ）独立董事； 现任公司独立董事，上海汉上资产管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人， 上海康橙投资管理股份有限公司董事长、总经理，上海康橙企业管理咨询有限公 司执行董事兼总经理，嘉兴汉上资产管理有限公司经理、执行董事，广东康橙生 物科技孵化器有限公司经理兼执 ...