立方数科股份有限公司 关于召开2024年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300344 证券简称：立方数科 公告编号：2025-031 根据立方数科股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十次会议决议， 决定于 2025 年5 月20 日召开公司2024 年度股东大会，现将本次股东大会有关事项通知 如下: 一、 本次股东大会召开的基本情况 1．会议召集人：公司董事会 2．会议召开方式：采取现场投票方式和网络投票相结合的方式。公司将通过深 圳证券交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形 式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只 能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投 票表决结果为准。 3．网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年5 月20 日上午 9:15—9：25、9：30—11:30，下午13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网 ...

立方数科股份有限公司 公告 证券代码：300344 证券简称：立方数科 公告编号：2025-023 立方数科股份有限公司 第九届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 立方数科股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第七次会议通 知于2025年4月17日以邮件形式发出，并通过电话予以确认。本次会议于2025年 4月28日在公司会议室以现场会议的方式召开。出席会议的应参加监事3名，实 际参加监事3名。由监事会主席任斐女士主持。本次会议的通知、召集、召开和 表决程序符合《公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章 程》的规定。 二、会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议通过决议如下： 1、审议通过了《2024 年度监事会工作报告的议案》。 2024 年度，公司监事会严格遵守《公司法》、《证券法》以及《公司章程》 的有关规定，以维护公司利益、股东权益为原则，勤勉履行法律和股东所赋予的 职责和义务，参加了历次股东大会，列席董事会会议，对公司各项重大事项的决 策程序、合规性进行了监察，对公司财务状况和 ...

立方数科股份有限公司 监事会对董事会关于 2024 年度否定意见内控审计报告 涉及事项的专项说明的意见 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴财光华"）对立 方数科股份有限公司（以下简称"公司"、"立方数科"）2024 年度内部控制有效 性进行审计，对公司出具了否定意见的《内部控制审计报告》（中兴财光华审专 字（2025）第 319015 号）。 公司董事会出具了《董事会关于 2024 年度否定意见内部控制审计报告涉及 事项的专项说明》。 公司监事会认为董事会的专项说明符合公司情况，监事会将积极配合公司董 事会的各项工作，督促公司内部控制体系的建设与有效运行，持续加强对董事会 决策程序的合法合规性的监督，并督促董事会和管理层采取有效措施，推进各项 工作的开展，持续改进公司治理，持续完善内部控制体系加强内部控制，尽快解 决相关问题，消除该意见涉及事项及其产生的影响，不断提升规范运作水平，切 实维护公司及全体股东利益。 立方数科股份有限公司监事会 根据《深圳证券交易所交易所股票上市规则》等相关规定，公司监事会对中 兴财光华出具的否定意见《内部控制审计报告》、董事会编制的《董事会关于 2024 年度 ...

业绩总结 - 2024年度公司归属上市公司股东净利润 - 1.25亿余元[9] - 2024年初合并报表未分配利润 - 7.68亿余元，年末 - 8.93亿余元[9] - 2024年初母公司可供分配利润 - 3.51亿余元，年末 - 4.14亿余元[9] - 2024年末合并报表资本公积余额4.76亿余元[9] - 2024年度不进行现金利润分配和资本公积转增股本[9] 公司决策 - 第九届董事会第十次会议2025年4月28日召开，6位董事全参加[2] - 多项议案表决6票同意、0票反对、0票弃权通过[3][5][6][8][10][14][16][17] - 续聘中兴财光华会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年[13] - 制定《市值管理制度》推动投资价值提升[17] - 《市值管理制度》《舆情管理制度》表决6票同意通过[18][20] - 董事2024年度薪酬议案全体董事回避，提交2024年股东大会审议[21] - 高级管理人员2024年度薪酬议案5票同意通过，董事许翔回避[22][23] - 前期差错更正等议案表决6票同意通过[23][24][25] - 定于2025年5月20日召开2024年度股东大会[26][27]

业绩总结 - 2024年净利润-1.2501458691亿元[2] - 2024年营业收入2.5852864565亿元[4] - 近三个会计年度平均净利润-1.3058317729亿元[5] 财务状况 - 2024年末未分配利润-8.9320797945亿元[2] - 2024年末资本公积余额4.7596368935亿元[2] 研发投入 - 2024年研发投入845.076897万元[4] - 近三个会计年度累计研发投入占比4.28%[5] 利润分配 - 2024年不派现、不送股、不转增[1] - 利润分配预案待股东大会审议[7]

立方数科股份有限公司 公告 证券代码：300344 证券简称：立方数科 公告编号：2025-034 立方数科股份有限公司 关于公司股票交易被实施其他风险警示暨停复牌的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：特别提示： 2.股票简称：由"立方数科"变更为"ST 立方" 3.股票代码：无变化，300344 4.实施其他风险警示的起始日：2025 年 4 月 30 日 5.公司股票停复牌起始日：自 2025 年 4 月 29 日开市起停牌 1 天，将于 2025 年 4 月 30 日开市起复牌，复牌后实施其他风险警示，实施其他风险警示后公司 股票日涨跌幅限制无变化仍为 20%。 1.根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第四项，"最近一 个会计年度财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告，或 者未按照规定披露财务报告内部控制审计报告；"的规定，立方数科股份有限公 司（以下简称"公司"）股票将被实施其他风险警示。 2.公司股票自 2025 年 4 月 29 日（星期二）开市起停牌 1 天，将于 2025 年 4 ...

业绩调整 - 公司将部分硬件贸易业务收入核算由“总额法”更正为“净额法”[3] - 2021 - 2023年分别调减营收2101.84万、3241.30万、300.88万元[3] - 2021 - 2023年分别调减营业成本2101.84万、3241.30万、300.88万元[3] 相关决策 - 审计等多部门同意本次会计差错更正事项[9][10] 业务扣除 - 硬件贸易业务2021、2022年作为营收扣除项，2023年无需扣除[4]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的-0.1971元改善至2024年的-0.1948元，同比增长1.17% [1] - 每股净资产从2023年的0.59元下降至2024年的0.4元，同比减少32.2% [1] - 每股公积金保持稳定，2024年与2023年均为0.74元 [1] - 每股未分配利润从2023年的-1.20元恶化至2024年的-1.39元，同比下降15.83% [1] - 营业收入从2023年的1.88亿元增长至2024年的2.59亿元，同比增长37.77% [1] - 净利润从2023年的-1.27亿元小幅改善至2024年的-1.25亿元，同比增长1.57% [1] - 净资产收益率从2023年的-28.70%下降至2024年的-39.56%，同比恶化37.84个百分点 [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有30579.98万股，占流通股比例47.83%，较上期增加5.48万股 [1] - 合肥岭岑科技咨询合伙企业(有限合伙)为第一大股东，持有14883.45万股，占比23.28%，持股数量未变 [2] - 樊志和樊立分别为第二和第三大股东，分别持有7026.43万股和6756.05万股，占比10.99%和10.57%，持股数量未变 [2] - 陈新兰、陆锡英、钱卫华为新进股东，分别持有301.07万股、207.09万股和165.52万股 [2] - 王全减持48.98万股，当前持有164.66万股 [2] - 王文祥、王海波、周书进退出前十大股东，上期分别持有248.97万股、200.25万股和170.00万股 [2] 分红送配方案情况 - 公司2024年未进行利润分配或资本公积金转增股本 [3]

资金占用情况 - 2024年期初占用资金余额14825万元[11] - 2024年度占用累计发生金额4059.61万元[11] - 2024年度偿还累计发生金额8940.10万元[11] - 2024年期末占用资金余额9944.51万元[11] 子公司往来资金情况 - 立方数科（安徽）2024年期初余额7297.61万元等[10] - 上海比程2024年期初余额 - 865.40万元等[10] - 北京互联立方2024年期初余额3064.56万元等[10] - 深圳超立方2024年度累计发生及偿还均为1500万元[10] - 北京斯曼德2024年期初余额5.50万元[10] - 北京元恒时代2024年期初余额1102.81万元等[10]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入25,852.86万元，上年度18,808.97万元[10] - 2024年度营业收入扣除后金额25,892.39万元，上年度18,834.89万元[11] 其他 - 2024年度财务报表审计报告编号为中兴财光华审会字（2025）第319009号[4] - 专项核查意见报告编号为中兴财光华审专字（2025）第319017号[1][4] - 专项核查意见出具时间为2025年4月28日[8][12]