关联交易数据 - 2025年度关联方拟提供550,000万元综合授信担保额度[1] - 2025年1月1日至公告披露日累计关联交易4.44亿元[8] 会议审议情况 - 2025年4月22日董事会、监事会会议审议通过相关议案[1][2] - 2025年第一次独立董事专门会议通过担保额度议案[2] 关联担保情况 - 担保有效期至2025年年度股东大会召开日，可循环使用[1] - 担保方式含连带责任保证、抵押担保等[1] - 无需支付担保费和提供反担保[1] 其他说明 - 关联董事回避表决[2] - 无需提交股东大会，不构成重大重组[2]

业绩总结 - 2024年度公司计提资产减值准备合计11266.46万元[1] - 信用减值损失为7443.57万元[2] - 资产减值损失为3822.89万元[2] - 本次计提减少报告期营业利润和利润总额11266.46万元[11] 应收账款计提比例 - 组合4中1年以内（含1年）政府类客户应收账款计提比例为5%，非政府类为6%[5] - 组合4中1 - 2年政府类客户应收账款计提比例为10%，非政府类为12%[5] - 组合4中2 - 3年政府类客户应收账款计提比例为15%，非政府类为18%[5] - 组合4中3 - 4年政府类客户应收账款计提比例为30%，非政府类为36%[5] - 组合4中4 - 5年政府类客户应收账款计提比例为50%，非政府类为60%[5] - 组合4中5年以上政府类和非政府类客户应收账款计提比例均为100%[5] 其他 - 其他非流动资产减值准备3676.96万元，对应房产预付款账面余额9694.50万元，预计未来可收回金额6017.54万元[8] - 公司对因企业合并形成的商誉等至少每年年度终了进行减值测试[9] - 本次计提资产减值经立信会计师事务所审计确认[11] - 本次计提符合《企业会计准则》和公司会计政策规定[12] - 备查文件包括公司第五届董事会第三十次会议决议和第五届监事会第十六次会议决议[16]

审计机构情况 - 2024年末立信合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员10021名、签过证券审计报告注会743名[2] 审计相关决策 - 2024年4 - 5月公司会议审议通过续聘立信为2024年度审计机构[3][6] 审计结果 - 立信对公司2024年财报出具标准无保留意见审计报告[4][5] 审计委员会工作 - 审计前后与立信沟通协调，核查评估其工作，认为其勤勉尽职[6][7][8][9]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事独立性进行评估并出具意见[1] - 董事会认为独立董事能胜任职责，符合任职要求[1] - 独立董事与公司等不存在妨碍独立判断的关系[1]

担保情况 - 2025年拟为草业科技公司提供不超5亿元担保[1] - 公司及控股子公司累计对外担保22.98亿元，占净资产54.13%[2] - 对合并报表外单位担保0.30亿元，占净资产0.73%[11] 草业科技公司情况 - 公司持有其100%股份，资产负债率51.67%[4] - 截至目前担保余额1.93亿元，新增5亿元，占净资产11.78%[4] - 注册资本1.31亿元[5] 草业科技公司财务数据 - 2024年底资产10.36亿元，负债6.46亿元[7] - 2025年3月底资产7.94亿元，负债4.10亿元[7] - 2024年营收2.24亿元，净利润0.18亿元[8] - 2025年1 - 3月营收0.10亿元，净利润 - 0.06亿元[8]

会计政策变更 - 公司根据财政部规定变更会计政策，无需审议[3] - 涉及《企业会计准则解释第17号》等规定[4][5] - 变更不影响财务和经营成果，无损股东利益[7]

募集资金情况 - 2018年非公开发行优先股首次发行800万股，面值总额8亿元，募集资金净额7.8885亿元，汇入专户金额7.905亿元[1][35] - 2024年公司募集资金总额为8亿元[21][33][55] 资金使用情况 - 2019 - 2020年募投项目偿还银行贷款及其他有息负债2018.680555万元，补充流动资金7.6955亿元[4][21][33][43][55] - 截至2024年12月31日，公司累计投入募集资金7.904868亿元，本年度使用金额为0元[21][33][36][55] 专户余额情况 - 2019年末专户余额1.5031316945亿元，2020年末35947.69元[4] - 2021 - 2023年末专户余额分别为36075.42元、36199.50元、36299.70元[4] - 2024年销户转入一般账户金额36304.29元[4] 其他情况 - 2018年12月21日至2019年12月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目8亿元[8][21][33][55] - 报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更，无未达计划进度或预计收益情况，项目可行性未发生重大变化[14][21][33][55] - 公司不存在超募资金使用、用闲置募集资金暂时补充流动资金等情况[21][33][55][56] - 立信会计师事务所认为公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告如实反映实际情况[51] - 保荐机构国信证券对公司2024年度募集资金存放与使用情况无异议[52]

会议时间 - 2025年5月14日15:00召开2024年年度股东大会[2] - 网络投票时间为2025年5月14日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3][4] - 股权登记日为2025年5月7日[4] - 现场会议登记时间为2025年5月8日9:00至17:00[7] 会议地点 - 现场会议地点为呼和浩特市新城区生盖营村生盖营巷蒙草种业中心三楼会议室[4] 议案通过要求 - 议案9需出席股东大会股东所持表决权的2/3以上通过，其余议案为1/2以上通过[6] 投票信息 - 网络投票代码为350355，简称蒙草投票[16] 联系方式 - 联系人孙雪茹，电话0471 - 6695125，传真0471 - 6695192，邮箱mckh2010@163.com[9][13] 公司信息 - 公司邮编010070，地址为呼和浩特市新城区生盖营村生盖营巷蒙草种业中心[13] 会议其他信息 - 本次会议会期半天，与会者交通费、住宿费等自理[13] 会议提案 - 涉及2024年度董事会、监事会工作报告等多项提案[23] - 包含2024年年度报告全文及摘要、财务决算报告提案[23] - 有2024年度利润分配方案、申请综合授信额度提案[23] - 涉及2025年度预计提供担保、董事监事薪酬方案提案[23] - 包含修订《公司章程》的议案[23]

会议情况 - 蒙草生态第五届监事会第十六次会议于2025年4月22日召开，应到实到监事均为3人[1] 业绩总结 - 2024年公司实现营业收入214,554.02万元，营业利润3,169.64万元，归属上市公司股东净利润3,538.18万元[8] 议案审议 - 多个议案表决结果均为3票同意，0票反对，0票弃权[3][6][10][12][14][16][19][21][24] - 《公司2024年度财务决算报告》等议案需提交股东大会审议[2][5][9][13][17] - 审议通过《关于2025年度接受关联方无偿担保额度预计的议案》[20] 报告情况 - 《公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》无违规情形[11] - 公司2024年度内部控制自我评价报告真实客观[15][16] - 公司计提资产减值准备符合规定[18] - 《2025年第一季度报告》编制审核程序合规[22]

证券代码：300355 证券简称：蒙草生态 公告编号：（2025）013号 蒙草生态环境（集团）股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事会审议了公司轮值总裁提交的《公司 2024 年度轮值总裁工作报告》， 认为 2024 年度公司管理层有效地执行了股东大会和董事会的各项决议，公司整 体经营状态稳定。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、审议通过《公司 2024 年年度报告全文及摘要》 会议审议并通过了以下议案，形成如下决议： 一、审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》 蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 三十次会议于 2025 年 4 月 22 日以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 11 日通过电子邮件、书面形式送达全体董事、监事及高级管理人员。会议 应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中董事王召明、樊俊梅、刘虎以通讯表决方式 参会。会议由董事长朱长虹主持，监事、高级管理人员列席了会议。会议符合《公 司法》《公司章程》的有 ...