蒙草生态环境（集团）股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完 善法人治理结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保护中小股东及债 权人的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》）、《上市公司独 立董事管理办法》、《蒙草生态环境（集团）股份有限公司章程》等法律、行政法 规的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务。独立董事应当按照 相关法律、法规和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制 人等单位或者个人的影响。独立 ...

证券代码：300355 证券简称：蒙草生态 公告编号：（2023）057号 蒙草生态环境（集团）股份有限公司 关于子公司收到《中标通知书》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）子公司陕西秦草生态环境科技有限公司收到招标代理机构华 智建造价咨询有限公司发来的《中标通知书》。子公司陕西秦草生 态环境科技有限公司、中铁一局集团有限公司和华设设计集团股份 有限公司组成联合体为"蓝田县秦岭北麓主体山水林田湖草沙一体 化保护和修复工程项目第二批 11 个县级子工程项目 EPC 总承包二标 段"项目的联合中标人，项目中标价金额为 259,785,983.12 元。陕 西秦草生态环境科技有限公司作为联合体牵头单位负责对整个工程 组织工作进行安排，负责完成合同工程范围内的生态修复、新增林 地、林地提质改造等施工内容。公司已于 2023 年 11 月 22 日披露 《关于子公司为第一中标候选人公示的提示性公告》（公告编号： 2023-056 号）。具体内容如下： 一、中标项目主要内容 （一）项目名称：蓝 ...

证券代码：300355 证券简称：蒙草生态 公告编号：（2023）056号 蒙草生态环境（集团）股份有限公司 关于子公司为第一中标候选人公示的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）子公司陕西秦草生态环境科技有限公司、中铁一局集团有限 公司和华设设计集团股份有限公司组成联合体，共同参加"蓝田县 秦岭北麓主体山水林田湖草沙一体化保护和修复工程项目第二批 11 个县级子工程项目 EPC 总承包二标段"项目的投标，该项目招标人 为蓝田县秦岭生态环境保护和综合执法局。根据全国公共资源交易 平 台 西 安 市 公 共 资 源 交 易 中 心 工 程 建 设 交 易 平 台 （http://new.xacin.com.cn）2023 年 11 月 22 日发布的蓝田县秦 岭北麓主体山水林田湖草沙一体化保护和修复工程项目第二批 11 个 县级子工程项目 EPC 总承包二标段中标候选人公示，子公司陕西秦 草生态环境科技有限公司所在联合体为第一中标候选人。本项目拟 定中标价为 259,785,983 ...

证券代码：300355 证券简称：蒙草生态 公告编号：（2023）055号 蒙草生态环境（集团）股份有限公司 关于签署《金鸡滩煤矿采煤沉陷区综合治理 EPC 总 承包项目合同》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 风险提示： 1、本项目的履行将占用蒙草生态环境（集团）股份有限公司 （以下简称"公司"）一定的流动资金，不影响公司业务的独立性， 后期合同的顺利实施将对公司未来经营产生积极影响。 2、本合同的具体金额以实际建设为准，存在执行金额与合同金 额不一致的风险。 3、项目存在因市场环境发生变化而导致部分项目不能实施的风 险；存在因其他方原因而导致不能正常履行的风险；存在建设内容 变更的风险。 4、项目施工期间，受极端天气或其他自然灾害影响，造成完成 工期、质量要求不能依约达成带来不能及时验收的风险。 一、合同签署概况 近日，公司控股子公司陕西秦草自然生态科技有限公司（以下 简称"秦草自然"、"联合体牵头单位"）、国昇设计有限责任公 司、中林生态环境科技有限公司与榆林市榆阳区金鸡滩镇人民政府 （以下简称"发包人"）签署了《金鸡滩煤矿采煤沉陷区 ...

证券代码：300355 证券简称：蒙草生态 公告编号：（2023）054号 蒙草生态环境（集团）股份有限公司 关于控股股东、实际控制人及其一致行动人增持 公司股份计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 控股股东、实际控制人王召明先生及其一致行动人焦果珊女士、王 秀玲女士基于对公司未来发展的信心和长期投资价值的认同，计划 自本公告披露之日起6个月内增持公司股份，拟增持金额合计不低于 人民币5,000万元，不高于人民币10,000万元，增持所需的资金来源 为自筹资金。 2、本次增持计划不设置增持股份价格区间，增持主体将根据公 司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，择机实施增持计划。 3、相关风险提示：本次增持计划可能存在因资本市场情况发生 变化，或因增持所需资金未能及时到位等因素导致增持计划延迟实 施或无法实施的风险。敬请广大投资者注意投资风险。 公司于2023年10月31日收到控股股东、实际控制人王召明先生 及其一致行动人焦果珊女士、王秀玲女士出具的《股份增持计划的 告知函 ...

公司经营与业绩情况 - 前三季度归属于母公司股东的净利润 2.82 亿元，较去年同期增长 86.01%，主要因应收账款回款大幅增加、冲销信用减值损失增加，提前偿还金融机构贷款使财务费用减少 [3] - 年初至 2023 年 9 月 30 日经营活动产生的现金流量净额 14.40 亿元，经营状况稳健向好 [3] 现金流改善原因 - 地处内蒙古，是西北五省区唯一生态修复类上市公司，重视应收账款回收，报告期内应收账款大幅回收 [3] 政策影响 - 化债方案落地利于解决政府欠企业债务问题，1 万亿国债投资于灾后恢复重建等领域，两大政策解决存量问题、打开增量空间，对行业和企业形成利好 [3] 草（种）业领域布局 - 联合 10 余家科研院所、高校牵头组建内蒙古自治区草种业技术创新中心，正在申报国家级草业技术创新中心 [3][4] - 加大草（种）业领域投入，布局多个草种基地建设项目，推动草种、草产业发展，打造新利润增长点 [4] 未来发展展望 - 围绕国家“双碳”目标规划，以特色种业为抓手，结合草原生态修复与草种、草产业发展、草原碳汇开发 [4] - 利用国家推动生态修复行业发展机遇，加快生态修复业务拓展 [4] - 加快推动草种、草产业快速发展 [4] - 利用区域和先发优势，加快草原碳汇项目开发、储备，抓住草原碳汇行业发展机遇 [4]

分组1：投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位及人员众多，包括天风证券戴飞、华夏未来资本管理有限公司曹迪雅等多家机构人员 [2][3] - 活动时间为2023年10月25日下午15:00 - 15:55，地点为电话会议 [3] - 上市公司接待人员为副总经理、董事会秘书邓一新 [3] 分组2：公司经营与业绩情况 - 前三季度归属于母公司股东的净利润2.82亿元，较去年同期增长86.01% [3] - 年初至2023年9月30日经营活动产生的现金流量净额14.40亿元，经营状况稳健向好 [3] 分组3：现金流改善原因 - 公司地处内蒙古，是西北五省区唯一生态修复类上市公司，扎根干旱和半干旱地区生态修复业务，社会形象良好 [4] - 高度重视应收账款回收，报告期内应收账款大幅回收 [4] 分组4：政策影响 - 化债方案落地有利于解决政府欠企业债务问题 [4] - 1万亿国债主要投资于灾后恢复重建等领域，两大政策解决存量问题、打开增量空间，对行业和企业形成利好 [4] 分组5：未来发展展望 - 围绕国家“双碳”目标规划，以特色种业为抓手，结合草原生态修复与草种、草产业发展、草原碳汇开发 [4] - 利用行业发展机遇，加快生态修复业务拓展 [4] - 推动草种、草产业快速发展 [4] - 利用区域和先发优势，加快草原碳汇项目开发、储备，抓住行业机遇 [4]

财务表现 - 蒙草生态环境（集团）股份有限公司2023年第三季度营业收入为487,519,120.22元，同比增长18.43%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为111,609,729.51元，同比增长143,878.41%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为1,439,745,875.58元，同比增长1054.04%[5] - 公司的总资产为15,415,091,443.19元，同比减少3.99%[5] - 公司的财务费用为21,634,034.95元，同比减少37.75%[14] - 研发费用为94,302,483.33元，同比增长44.03%[15] - 其他收益为46,495,032.03元，同比增长65.98%[16] - 公司的净利润为303,560,371.32元，同比增长63.31%[18] - 所得税费用为55,387,656.14元，同比增长114.15%[19] - 经营活动有关的现金流入为289,036,263.70元，同比增长494.62%[21] - 公司报告期内收到的现金主要来源于处置子公司及其他营业单位收入，总计12,826,350.00元[24] - 公司报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产支出增加至68,131,889.18元，同比增长136.26%[25] - 公司报告期内支付的现金主要用于投资支付，总计15,850,000.00元[26] 股东情况 - 公司报告期末普通股股东总数为61,097股，前十名股东持股情况中，王召明持股最多，占比16.78%[27] - 公司前十名股东中，蒙草生态环境（集团）股份有限公司持股占比第二高，为2.26%[28] - 公司前十名股东中，股东蒙草生态环境（集团）股份有限公司通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有36,194,917股[31] - 公司报告期末优先股股东总数为3，其中呼和浩特投资有限责任公司持股比例最高，为62.50%[31] - 公司报告期内解除限售股份情况中，徐永丽解除限售股数为28,252,511股[33] 资产状况 - 公司报告期末流动资产中，货币资金达到969,902,772.66元，应收账款为2,571,740,286.21元[34] - 第三季度流动资产合计为6,524,170,307.84元，较上期下降至7,138,829,077.24元[35] - 长期应收款为4,632,951,465.59元，长期股权投资为552,113,614.42元[35] - 负债合计为9,396,676,081.03元，较上期增长至10,311,957,832.68元[36] - 营业总收入为1,194,331,517.92元，较上期下降至1,337,838,567.19元[36] - 营业总成本为1,025,913,348.12元，较上期下降至1,119,127,617.57元[36] - 研发费用为94,302,483.33元，财务费用为21,634,034.95元[37] - 营业利润为361,668,007.89元，较上期增长至219,583,772.43元[37] - 净利润为303,560,371.32元，较上期增长至185,881,620.50元[37] 现金流量 - 本期经营活动产生的现金流量净额为1439.75亿元，较上期大幅增长[39] - 经营活动现金流入小计为2899.18亿元，较上期有较大增长[39] - 经营活动现金流出小计为1459.43亿元，较上期略有下降[40] - 投资活动产生的现金流量净额为-29.70亿元，较上期有所减少[40] - 筹资活动产生的现金流量净额为-987.93亿元，较上期有所增加[40]

蒙草生态环境（集团）股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见 我们作为蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》、《公司 独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，基于独立判断的立场， 本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，对公司第五 届董事会第十二次会议相关事项发表独立意见如下： 宫艳君 _________________ 1 （此页无正文，为蒙草生态环境（集团）股份有限公司独立董事关于第五届董事 会第十二次会议相关事项的独立意见签字页） 独立董事： 曲 辉_________________ 白媛媛__________________ 二〇二三年十月十六日 2 关于子公司使用自有资金购买信托产品的独立意见 公司本次以自有资金购买信托产品，履行了必要的审批程序，有利于公司业 务拓展，提高资金使用效率，该事项不存在损害公司及中小股东利益的情形，决 策程序合法、合规。同意公司使用部分自有资金购买信托产品 ...

证券代码：300355 证券简称：蒙草生态 公告编号：（2023）049号 蒙草生态环境（集团）股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 《蒙草生态环境（集团）股份有限公司委托理财制度》的具体内容详 见公司同日于中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关内容。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交公司股东大会审议。 蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第十二次会议于 2023 年 10 月 13 日以通讯表决方式召开。会议通知 于 2023 年 10 月 8 日通过电子邮件、书面形式送达全体董事。会议应参加 表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议由董事长樊俊梅女士主持， 部分监事、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》 的有关规定，合法有效。 会议审议并通过了以下议案，形成如下决议： 一、审议并通过《关于子公司使用自有资金购买信托产品的议案》。 《关于子公司秦草自然、秦草生态使用自有资金购买信托产品的公告》 的具体内 ...