经世律师事务所 关于蒙草生态环境（集团）股份有限公司 二、关于出席会议人员资格的合法有效性 2023年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：蒙草生态环境（集团）股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东 大会规则》（以下简称"《规则》"）的有关规定，经世律师事务所（以下简称"本 所"）接受蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的委 托，指派罗安琪、刘雅茜律师出席了公司于2023年12月22日（星期五）下午15:00 在呼和浩特市新城区生盖营村生盖营巷蒙草种业中心三楼会议室召开的2023年第三 次临时股东大会，并依据有关法律、法规、规范性文件及《蒙草生态环境（集团） 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），对本次临时股东大会的召集、 召开程序、出席会议人员资格、大会表决程序等事宜进行了审查，现发表法律意见 如下： 一、关于本次临时股东大会的召集、召开程序 1、公司已于2023年12月7日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披 露了《蒙草生 ...

证券代码：300355 证券简称：蒙草生态 公告编号：（2023）059号 蒙草生态环境（集团）股份有限公司 关于向子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为满足蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 子公司日常经营，保证业务顺利进行，提高决策效率，在确保规范运 作和风险可控的前提下，公司拟在控股项目公司阿拉善盟绿盈生态环 境有限公司（以下简称"绿盈生态"）申请银行授信及其他日常经营 需要时为其提供担保，担保金额为不超过 5 亿元。对外担保额度有效 期为自公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起一年，且累 计担保额度未超过上述总额度的担保协议有效。在以上额度内发生的 具体担保事项授权公司董事长、总经理或其委托授权人具体负责与金 融机构签订（或逐笔签订）相关担保协议，不再另行召开董事会或股 东大会审议。 2023 年 12 月 6 日，公司第五届董事会第十四次会议审议通过了 《关于向子公司提供担保的议案》。根据相关法律法规及《公司章程》 的有关规定，为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担 ...

证券代码：300355 证券简称：蒙草生态 公告编号：（2023）058号 蒙草生态环境（集团）股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第十四次会议于 2023 年 12 月 6 日以通讯方式召开。会议通知于 2023 年 12 月 1 日通过电子邮件、书面形式送达全体董事。会议应参加表决董 事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议由董事长樊俊梅女士主持，部分监 事、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的有 关规定，合法有效。 会议审议并通过了以下议案，形成如下决议： 一、审议并通过《关于支付 2023 年优先股固定股息的议案》。 二、审议并通过《关于向子公司提供担保的议案》。 具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的 《关于向子公司提供担保的公告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交公司股东大会审议。 三、审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》。 1 具体内容详见 ...

蒙草生态环境（集团）股份有限公司 公司章程修订对照表 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法 规、规范性文件，蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）全面梳理相关治理制度，通过对照自查并结合公司实际情况和 经营发展需要，拟对《公司章程》进行修订，修订后的《公司章程》 需经公司股东大会审议通过后方可生效，具体修订内容对照如下： 1 原条款内容 修改后内容 第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的 方式提请股东大会表决。 董事会及单独或者合并持有公司 3％以 上股份的股东，可以向股东大会提名非独立 董事候选人。 董事会、单独或者合并持有公司 1%以上 股份的股东，可以向股东大会提名独立董事 候选人。 监事会及单独或者合并持有公司 3％以 上股份的股东，有权提名非职工代表监事候 选人。 董事、监事候选人的提案应当符合本章 程第五十三条的规定。 股东大会就选举董事、监事进行表决时， 实行累积投票制。单一股东及其一致行动人 拥有权益的股份比例在 30%及以上的， ...

蒙草生态环境（集团）股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为规范蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称 "公司"）的关联交易，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关 联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关 联交易》等法律、法规、规范性文件的有关规定，结合公司的实际情 况，特制定本制度。 第二条 公司关联交易应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公 开、公允的原则，不得损害公司和非关联股东的利益。 第三条 公司控股子公司发生的关联交易，视同公司发生的关联 交易，适用本制度规定。 第四条 公司与关联人之间的关联交易应签订书面合同或协议， 并遵循平等自愿、等价有偿的原则，合同或协议内容应明确、具体。 第五条 公司股东、董事、监事、高级管理人员不得利用其关联 关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿 责任。 第二章 关联交易及关联人 第六条 关联关系是指公司控股股东、实际 ...

蒙草生态环境（集团）股份有限公司 章 程 二○二三年十二月 目 录 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务、会计和审计 第一章 总则 2 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一条 为维护蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下称"公司"）、股东 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其 他有关规定，制订本章程。 第 ...

蒙草生态环境（集团）股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称 "公司"）董事和高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司 治理结构，明确提名委员会的职责权限，根据《中华人民共和国公司 法》、《上市公司治理准则》（以下简称"《治理准则》"）、《公 司章程》及其他有关规定，特设立董事会提名委员会，并制定本工作 细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的 专门工作机构，向董事会负责并报告工作，主要负责对拟任公司董事 和高级管理人员的人选、选择标准和程序提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事过半 数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事担任，在委员 内选举，报请董事会批准产生，负责召集和主持委员会工作。主任委 员不能履行职务或不履行职务的，由其指定一名其他委员代行其职 责。 第六条 提名委员会委员任期与董事会董事任期一致，委员任期 1 届满，可连选连任。期间如有委员不再 ...

蒙草生态环境（集团）股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘）会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实维护股东利益， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法 律、行政法规、部门规章及规范性文件以及《蒙草生态环境（集团）股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定和要求，结合公司的实际情况， 特制定本制度。 第二条 选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任会计师事务 所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 第三条 公司选聘会计师事务所应由董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"） 审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会、股东大会 审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前，向公 司指定会计师事务所，也不得干预审 ...

蒙草生态环境（集团）股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为提高蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称 "公司"）治理水平，规范公司董事会审计委员会的运作，规范公司 董事会审计委员组织机构，明确审计委员会的职责权限，根据《中华 人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》（以下简称"《治理准 则》"）、《公司章程》及其他有关规定，特设立董事会审计委员会， 并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的 专门工作机构，向董事会负责并报告工作，主要负责公司内部和外部 审计的沟通，监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，应当为不在上市公司 担任高级管理人员的董事， 其中独立董事过半数，且至少有一名独 立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员一名，由独立董事中的会计专业 人士担任。在委员内选举，报请董事会批准产生，负责召集和主持委 员会工作。主任委员不能履行职务或不履行职务的，由其指定一名其 他委员代行其职责。 第 ...

关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开的基本情况 蒙草生态环境（集团）股份有限公司(以下简称"公司")2023年12 月6日召开的董事会会议决定于2023年12月22日（星期五）下午15:00在 呼和浩特市新城区生盖营村生盖营巷蒙草种业中心三楼会议室召开公司 2023年第三次临时股东大会，具体事项如下： 证券代码：300355 证券简称：蒙草生态 公告编号：（2023）060号 蒙草生态环境（集团）股份有限公司 1、股东大会届次：2023年第三次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：经公司第五届董事会第十四次会议 审议通过，决定召开2023年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法 律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票表决（现场表决可以 委托代理人代为投票表决）与网络投票相结合的方式召开，公司股东应 选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票 表决的，以第一次投票表决结果为准。 ...