公司基本信息 - 公司于2012年9月27日在深交所上市，首次公开发行人民币普通股3436万股[6] - 公司注册资本为人民币1,604,242,081元，股份总数1,604,242,081股，均为普通股，每股面值1元[6][16][17] - 公司经营范围包括生态环境修复、乡土植物研发、园林绿化工程等业务[11] - 公司住所为呼和浩特市盛乐经济园区盛乐五街南侧，邮编011500[6] 股权结构 - 首次发行前，王召明认购3989.678万股，占比38.879%；孙先红认购1214.158万股，占比11.832%等，所有股东认购股份合计10261.7万股，占比100%[14][15] 股份交易限制 - 公司收购本公司股份后不同情形的注销或转让时间及数量限制[20] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间、上市1年内、离职后半年内的股份转让限制[24] - 持有5%以上股份的股东等短线交易收益归公司所有及相关规定[24] 股东权益与诉讼 - 股东对股东大会、董事会决议的无效认定、撤销请求权及相关时间规定[28] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东的诉讼请求权[29] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度完结后6个月内举行[36] - 单独或合并持有公司10％以上股份的股东可请求召开临时股东大会[36] - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等事项及决议通过比例[34][55] 董事会 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事，董事任期3年，任期届满可连选连任[63][69] - 董事会审议公司与关联方的关联交易及其他交易行为的标准[73] 监事会 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3，每6个月至少召开一次会议[90][92] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内报送年报等报告时间规定[94] - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金及转增资本规定[95] - 公司不同发展阶段现金分红比例规定[97] 其他规定 - 会计师事务所聘期1年，可续聘，由股东大会决定聘用、解聘及审计费用[105][106] - 公司合并、分立、减资、解散等事项的通知、公告及债权人申报债权时间规定[112][113][117]

会议召开 - 2024年召开12次董事会会议和2次股东大会会议[4] - 2024年召开1次薪酬与考核委员会会议[6] - 2024年召开3次审计委员会会议[6] - 2024年召开3次战略委员会会议[7] 人员变动 - 2024年3月7日聘任于玲玲为副总经理[17] - 2024年3月19日聘任朱长虹为轮值总裁[17] 报告披露 - 2024年按时编制并披露多份报告[15] 审计相关 - 2024年未更换会计师事务所，续聘立信[16] 薪酬与持股 - 2024年度董高人员薪酬结合经营情况制定[19] - 2024年6月4日延长员工持股计划存续期12个月[20] - 截至2024年10月18日员工持股计划出售完毕并终止[20]

内部控制评价 - 内部控制评价报告基准日为2024年12月31日[3] - 基准日不存在财务报告内部控制重大缺陷[3] - 基准日未发现非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 截至2024年12月31日，纳入评价范围为所有合并报表单位[6] 公司治理结构 - 公司建立规范治理结构，各层级行使相应权力[7] - 董事会下设四个专门委员会[8] - 董事会负责内控建立实施，下设审计委员会[9] 制度建设 - 公司制定多项制度，保障各环节合规[10][14][15][17][19][20] - 公司成立PPP项目风控委员会[16] - 公司加强子公司管理[21] 信息系统建设 - 公司全面推行办公自动化，建立内控和信息系统[23] 资金管理 - 2024年公司申请授信额度暨关联担保程序合规[25] - 2024年度募集资金存放使用合规[27] 缺陷标准 - 财务报告内控缺陷有定量标准[32] - 非财务报告内控缺陷有定量标准[35] 评价结果 - 报告期内无财务和非财务内控重大、重要缺陷[37][38] - 公司认为与财报相关内控于2024年末有效[40] - 监事会认为2024年度内控自评报告真实客观[41] 未来展望 - 公司将完善内控制度，强化执行监督检查[39]

报告披露 - 2025年4月23日在巨潮资讯网披露2024年年度报告及摘要、2025年第一季度报告[1] 会议审议 - 2025年4月22日第五届董事会第三十次会议审议通过相关报告[1] 披露网站 - 报告披露网站为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）[1]

蒙草生态环境（集团）股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度，结合公司实际情况和行业薪 酬水平，2025 年公司董事、监事薪酬方案具体如下： 一、适用对象： 公司董事、监事 二、适用时间： 证券代码：300355 证券简称：蒙草生态 公告编号：（2025）023号 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 三、薪酬标准 1、公司董事薪酬方案 （1）非独立董事薪酬方案 在公司担任具体管理职务的董事按照岗位事薪及分管业务绩效事薪组成，岗 位事薪依据其岗位承担的责任确定，分管业务绩效事薪根据分管业务内容，执行 业绩提成。 （2）独立董事薪酬方案 公司独立董事的职务津贴为税前人民币 6.5 万元/年 2、公司监事薪酬方案 监事在公司按照所担任的实际工作岗位及绩效完成情况领取薪酬，未担任实 际工作的监事，不在公司领取薪酬。 1、董事、监事薪酬方案尚需提交公司股东大会审 ...

证券代码：300355 证券简称：蒙草生态 公告编号：（2025）018号 蒙草生态环境（集团）股份有限公司 关于举办 2024 年度网上业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 （问题征集专题页面二维码） 特此公告。 蒙草生态环境（集团）股份有限公司 董 事 会 二〇二五年四月二十二日 蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2025 年 5 月 9 日（星期五）下午 15:00 至 17:00 在全景网举行 2024 年度业绩说明会。本 次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关 系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次网上业绩说明会的人员有：公司董事长、轮值总裁朱长虹女士；董 事、副总裁、财务负责人陈继林先生；副总裁、董事会秘书邓一新女士；独立董 事曲辉女士、宫艳君女士及白媛媛女士。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会前 向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 5 月 ...

审计报告 - 立信会计师事务所对蒙草生态2024年度控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行复核并出具专项报告[2] - 立信于2025年4月22日对蒙草生态2024年度财务报表出具无保留意见审计报告[2] - 报告于2025年4月22日获董事会批准[12] 关联企业往来资金 - 巴彦淖尔市蒙草镜湖投资建设有限公司2024年期初往来资金余额35,015,551.48元，年度往来累计发生金额（不含利息）980,000.00元，期末余额15,244,792.04元[6][17] - 内蒙古蒙草阿拉善生态投资有限公司2024年期初往来资金余额66,052,188.56元，年度往来累计发生金额（不含利息）380,000.00元，期末余额24,948,109.72元[6][17] 其他应收款 - 其他应收款总计金额1,631,348,489.13元，年初金额1,279,988,789.20元，本期增加71,313,667.42元，本期减少1,353,860,508.59元，期末金额1,628,790,437.16元[11] - 巴彦淖尔市怡春绿化管理有限公司其他应收款149,731,200.63元[7] - 五原县郡农农业生态科技有限公司其他应收款13,595,862.99元[7] - 内蒙古山北生态环境治理有限公司其他应收款264,835,824.37元[7] - 二连浩特市绿景生态环境有限公司其他应收款180,992,761.42元[7] - 阿巴嘎旗艾迷乐生态发展有限公司其他应收款59,146,386.44元[7] - 阿拉善盟绿盈生态环境有限公司其他应收款625,332,121.98元[8] - 内蒙古蒙草草业科技有限公司其他应收款513,108,573.16元[9] - 内蒙古蒙草种业科技研究院有限公司其他应收款15,328,003.90元[9] - 内蒙古呼伦贝尔蒙草牧草科技有限公司其他应收款46,829,521.11元[9] - 西藏藏草生态科技有限公司其他应收款52,440,706.94元[9] - 浙江普天园林建筑发展有限公司其他应收款金额191,093,535.98元，资金往来后为171,673,535.98元[10] - 陕西秦草生态环境科技有限公司其他应收款金额9,138,468.21元，资金往来及代垫款后为40,000,000.00元[10] - 厦门鹭路兴绿化工程建设有限公司其他应收款金额8,575,879.99元[11] - 内蒙古蒙草阿拉善荒漠生态修复有限公司其他应收款金额46,078,222.23元，资金往来后为45,542,657.30元[11] - 内蒙古凌志马铃薯科技股份有限公司其他应收款金额18,231,076.39元[10] - 蒙草（阿拉善）荒漠生态科技有限公司其他应收款金额612,214.02元，资金往来及代垫款后为4,295,377.20元[10] 企业变动 - 部分关联企业因公司处置股权或对方增资导致控制权变更[12] - 其他关联人及其附属企业增加厦门鹭路兴绿化工程建设等公司，因处置股权或对方增资[22] 资金往来手续 - 浙江普天园林建筑发展有限公司及内蒙古蒙草阿拉善荒漠生态修复有限公司资金往来已履行相关手续和审批程序[12] - 浙江普天园林建筑等公司资金往来已履行债务抵偿或质押及股东大会审批程序[22]

股份发行 - 2012年9月27日3436万股人民币普通股在深交所上市[2] - 2020年2月26日800万股优先股在深交所上市[2] - 修订后股份总数为16.04242081亿股，均为普通股[2] 股份限制 - 已发行优先股不得超普通股股份总数50%，筹资金额不得超发行前净资产50%[3] - 发起人持有的公司股份自公司成立之日起1年内不得转让[4] - 公开发行股份前已发行的股份自股票上市交易之日起1年内不得转让[4] - 董事等人员任职期间每年转让股份不得超所持同种类股份总数25%[4] 股份收购 - 因特定情形收购股份，属第（一）项应自收购日起10日内注销[4] - 属第（二）、（四）项应在6个月内转让或注销[4] - 属第（三）、（五）、（六）项合计持股不得超已发行股份总额10%，并应在3年内转让或注销[4] 股东权利 - 一次或累计减少公司注册资本超过10%时，优先股股东有权出席股东大会并表决[5] - 累计3个会计年度或连续2个会计年度未按约定支付优先股股息，优先股股东表决权恢复[5] 股东大会 - 年度股东大会召开20日前书面通知各股东，临时股东大会召开15日前书面通知各股东[6] - 特别决议事项需经出席会议的普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）所持表决权的2/3以上通过[7] - 修改章程中与优先股相关内容等事项，还须经出席会议的优先股股东（不含表决权恢复的优先股股东）所持表决权的2/3以上通过[7] 投票权 - 股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权[7] - 董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[7] 利润分配 - 实施积极利润分配政策，可采取现金或股票等方式分配利润[7] - 利润分配不得超过累计可分配利润范围，不得损害公司持续经营能力[7] - 优先采用现金分红的利润分配方式，留存未分配利润用于重大投资和日常运营流动资金[8] 优先股股息 - 以现金方式支付优先股股息，每年付息一次，计息起始日为各期发行缴款截止日[8] - 不同次发行的优先股在股息分配上优先顺序相同，优先股股东分配股息顺序在普通股股东之前[8] - 采用附单次跳息安排的固定股息率，不高于发行前公司最近两个会计年度的年均加权平均净资产收益率[8] - 采取累积股息支付方式，之前年度未足额派发股息的差额部分累积到下一年度[8] - 取消支付部分或全部优先股当年股息需提交股东大会审议批准，且应在股息支付日前至少10个工作日通知优先股股东[9] 强制付息与清算 - 强制付息事件指股息支付日前12个月内公司向普通股股东支付股利或减少注册资本（特定情况除外）[9] - 公司清算时，财产清偿后剩余财产优先向优先股股东支付未派发股息和章程约定的清算金额，不足时按持股比例分配[9] 控股股东定义 - 控股股东指持有的普通股股份（含表决权恢复的优先股）占公司股本总额50%以上，或持股比例不足50%但表决权足以对股东大会决议产生重大影响的股东[9][10] 修订情况 - 本次修订主要就优先股相关条款进行修订，其他条款内容不变[10]

薪酬方案 - 2025年适用对象为公司高级管理人员[1] - 适用时间为2025年1月1日至12月31日[1] - 薪酬由社保、岗位及绩效薪资组成，依任务结果确定[1] 实施与发放 - 经董事会审议批准后实施[2] - 按月发放，离任按实际任期计算[2] - 均为税前金额，个税公司代扣代缴[2]

监事会工作 - 2024年召开7次监事会，审议通过16个议案[2] - 第五届监事会两次会议各通过一项议案，可免公告决议[3] 公司评价 - 公司内控、财务、募资使用、关联交易等方面合规[4][5][6][8] - 未发现内幕交易，信息披露合规[11][12]