市场扩张和并购 - 公司拟现金收购湖南楚天华兴智能装备有限公司19.2946%股权[2] - 收购少数股权后拟对其进行吸收合并[4] 其他新策略 - 公司因经营发展需新增经营范围并修改《公司章程》[6] 会议相关 - 楚天科技第五届董事会第二十八次会议于2024年9月30日召开[2] - 相关议案表决多为全票通过，部分需提交股东大会审议[3][5][6]

公司基本信息 - 公司于2013年12月30日核准首次公开发行1824.9813万股，2014年1月21日上市[6] - 公司注册资本和实收资本均为59030.2374万元[6] - 公司股份总数为59030.2374万股，均为普通股[14] 股东信息 - 长沙楚天投资有限公司认购股份5352.0000万股，占比81.0913%[13] - 海南汉森投资有限公司认购股份600.0000万股，占比9.0909%[13] - 唐岳等多名自然人认购股份及占比情况[13] 股份相关规定 - 公司可通过公开发行股份等方式增加资本，可减少注册资本[16] - 公司收购股份后合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或注销[18] - 公司董监高任职期间每年转让股份不得超所持本公司股份总数的25%[20] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[36] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应在2个月内召开临时股东大会[36] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[54] 董事会相关 - 公司设立董事会，设11名董事，其中独立董事5人[71] - 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开10日以前书面通知全体董事和监事[81] - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，决议须经全体董事的过半数通过[82] 高管相关 - 总裁每届任期三年，连聘可连任[101] - 总裁有权决定不高于公司最近一期经审计净资产绝对值1%的对外投资等事项，同一会计年度内累计金额不得超3%[102] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[114] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[115] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束后4个月内报送年报，6个月后2个月内报送半年报，3个月和9个月后1个月内报送季报[117] - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[118] - 最近三年现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[120] 其他 - 公司股票上市后六个月建立内部审计制度并设内部审计部门[128] - 聘用会计师事务所聘期1年，由股东大会决定，审计费用也由股东大会决定[130][131] - 公司指定《中国证券报》等报刊及深圳证券交易所网站刊登公告和披露信息[135]

市场扩张和并购 - 审议通过收购控股子公司少数股东股权暨关联交易议案[1] - 交易利于整合资源、优化结构、提升效率、降低成本[1] 决策流程 - 独立董事一致同意将关联交易提交第五届董事会第二十八次会议审议[1] - 表决情况为同意5票，反对0票，弃权0票[2]

公司信息 - 证券代码300358，简称为楚天科技[1] - 债券代码123240，简称为楚天转债[1] 会议情况 - 第五届监事会第二十二次会议于2024年9月30日召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 决策事项 - 审议通过收购控股子公司少数股东股权暨关联交易议案[2]

一、股东可转债解除质押情况 1、本次可转债解除质押基本情况 | 证券代码：300358 | 证券简称：楚天科技 | 公告编号：2024-079 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：123240 | 债券简称：楚天转债 | | | 楚天科技股份有限公司 关于公司控股股东部分可转换公司债券解除质押的公告 公司控股股东长沙楚天投资集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 楚天科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东长沙楚天投资集团 有限公司（以下简称"楚天投资"）于 2024 年 3 月 12 日、3 月 19 日分别将所 持的公司部分可转换公司债券（以下简称"可转债"）办理了质押业务，具体 详见公司于 2024 年 3 月 14 日披露的《关于公司控股股东部分可转换公司债券 质押的公告》（公告编号：2024-019 号）、2024 年 3 月 21 日披露的《关于公 司控股股东部分可转换公司债券质押的公告》（公告编号：2024-020 号）。 2 ...

活动信息 - 公司将参加由湖南证监局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"湖南辖区 2024 年度投资者网上集体接待日"活动[1] - 活动将采用网络远程的方式举行,投资者可通过"全景路演"网站、"全景财经"微信公众号或"全景路演"APP参与[1] - 活动时间为 2024 年 10 月 10 日（星期四）14:00-17:00[1] 公司介绍 - 公司名称为楚天科技股份有限公司,证券代码为300358[1] - 公司发行了债券,债券代码为123240,债券简称为楚天转债[1] 活动安排 - 公司董事会秘书、证券事务代表等相关人员将通过网络在线问答互动的形式,与投资者进行沟通与交流[1] - 公司欢迎广大投资者踊跃参与[1]

| 证券代码：300358 | 证券简称：楚天科技 | 公告编号：2024-078 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：123240 | 债券简称：楚天转债 | | | 一、可转换公司债券发行基本情况 公司于 2024 年 9 月 20 日收到控股股东楚天投资告知，其近期通过大宗交易 方式合计减持其持有的"楚天转债"1,150,000 张，截至 2024 年 9 月 20 日其减 持数量占公司发行可转换公司债券总量的 11.5%，具体变动情况如下： 楚天科技股份有限公司 关于控股股东减持部分公司可转换公司债券的公告 公司控股股东长沙楚天投资集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 经中国证券监督管理委员会《关于同意楚天科技股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2921 号）核准，楚天科技 股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 31 日向不特定对象发行了 10,000,000 张可转换公司 ...

可转债数据 - 截至2024年9月10日，公司剩余可转债总数量为9,999,900张[3] - 截至2024年9月10日，楚天投资持有公司可转债3,595,394张[3] 质押情况 - 2024年9月18日，楚天投资解除质押950,000张可转债[4] - 本次解除质押占楚天投资所持比例26.42%，占公司可转债9.50%[4] - 截至解除质押日，楚天投资剩余质押2,645,394张，占公司26.45%[5]

| 证券代码:300358 | 证券简称:楚天科技 | 公告编号：2024-076 号 | | --- | --- | --- | | 债券代码:123240 | 债券简称:楚天转债 | | 楚天科技股份有限公司 关于重大事项进展暨高级管理人员辞职的公告 《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市 公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等规定。 一、关于重大事项的进展 特此公告。 楚天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 6 日披露了《关 于重大事项的公告》（公告编号：2024-071 号），公司高级管理人员雷雨先生被公 安机关刑事拘留。 楚天科技股份有限公司董事会 近日，公司收到高级管理人员雷雨先生的通知，公安机关出具了《取保候审 执行通知书》，决定对其取保候审，期限从 2024 年 9 月 14 日起算。 2024 年 9 月 17 日 二、关于高级管理人员辞职的事项 公司于 2024 年 9 月 17 日，收到高级管理人员雷雨先生的书面辞职报告，其 因个人原因辞去公司高级管理人员职务，离任后仍在公司担任其他职务。其高 级管理人员职务原定任期至 ...

国金证券股份有限公司 关于 楚天科技股份有限公司 高级管理人员被采取强制措施 有关事项的核查意见 保荐机构（主承销商） （注册地址：成都市青羊区东城根上街 95 号） 二〇二四年九月 国金证券对公司日常经营情况进行了现场核查，访谈了相关人员。同时根据 楚天科技对国金证券相关事项问询函的回复，雷雨先生主要分管国内销售工作。 在其不能履职期间，相关工作暂由公司董事、执行总裁曾凡云先生代为履行。 国金证券股份有限公司（以下简称"保荐人"或"国金证券"）作为楚天科 技股份有限公司（以下简称"楚天科技""发行人"或"公司"）向不特定对象发 行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号- 创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号-保 荐业务》等有关规定，对于楚天科技高级管理人员被采取强制措施事项进行了核 查，核查的具体情况如下： 本次案件尚待公安机关进一步调查。公司目前其他董事、高级管理人员及监 事均正常履职，经营情况正常，该事件暂未影响公司的正常经营活动。 一、本事项基本情况及进展 公司 ...