证券代码：300360 证券简称：炬华科技 公告编号：2024-017 杭州炬华科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州炬华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开 了第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于续聘 会计师事务所的议案》。同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"致同会计师事务所"）为公司 2024 年度审计机构，续聘期限为一年。该议 案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受 到刑事处罚。受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理 措施，证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况 事务所名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期 2011 年 12 月 22 日 组织形式 特殊普通合伙 注册地址 北京市朝阳区建国门外大街 ...

杭州炬华科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东： 作为杭州炬华科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及《公 司章程》《独立董事工作制度》的规定，积极参加公司召开的董事会和股东大会， 充分发挥独立董事的作用，忠实履行独立董事职责。现对 2023 年度履职情况作 如下汇报： 一、出席董事会、股东大会的次数及投票情况 1、出席董事会情况 报告期内，公司共召开了 6 次董事会，本人均按时以现场或通讯的方式出席 董事会会议，认真审议议案，并以谨慎的态度行使表决权，维护了公司的整体利 益和中小股东的利益，具体出席和投票情况如下： | 独立董事 | 应出席 现场出席 | 通讯出席 委托出席 | 缺席 | 是否连续两 | 投票情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 次未亲自出 | （投反对票次 | | 姓名 | 次数 次数 | 次数 次数 | 次数 | | | | | | | | 席会议 | 数） | | 郭峻峰 | 6 1 | 5 0 | 0 | 否 | ...

杭州炬华科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东： 作为杭州炬华科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及《公 司章程》《独立董事工作制度》的规定，忠实履行独立董事职责，出席董事会及 股东大会，对会议议题进行认真审议，并对相关事项发表独立意见，维护了公司 及全体股东利益。现对 2023 年度履职情况作如下汇报： 一、出席董事会、股东大会的次数及投票情况 1、出席董事会情况 报告期内，公司共召开了 6 次董事会，本人均按时以现场或通讯的方式出席 董事会会议，认真审议议案，并以谨慎的态度行使表决权，维护了公司的整体利 益和中小股东的利益，具体出席和投票情况如下： | 独立董事 | 应出席 | 现场出席 | 通讯出席 | 委托出席 | 缺席 | 是否连续两 | 投票情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 次数 | 次数 | 次数 | 次数 | 次数 | 次未亲自出 | （投反对票次 | | | | | | | | 席会议 | 数） ...

公司基本信息 - 公司股票代码为300360，中文简称为炬生科技[23] - 公司法定代表人为杨光，注册地址为浙江省杭州市余杭区仓前街道仓兴街1099号[23] - 董事会秘书为戴晓华，证券事务代表为王勝勝，联系电话均为0571 - 89935881[24] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所http://www.szse.cn，媒体为《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn[25] - 公司聘请的会计师事务所为致同会计师事务所(特殊普通合伙)，签字会计师为高飞、王益宠[26] 财务数据关键指标变化 - 公司2023年度公允价值变动损益6056.50万元，相较2022年度下降50.75%[10] - 2023年营业收入17.71亿元，较2022年增长17.59%[27] - 2023年归属于上市公司股东的净利润6.07亿元，较2022年增长28.64%[27] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5.25亿元，较2022年增长47.54%[27] - 2023年末资产总额44.06亿元，较2022年末增长9.10%[27] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产36.17亿元，较2022年末增长18.26%[27] - 2023年非经常性损益合计8214.10万元，2022年为1.16亿元，2021年为3109.47万元[33] - 2023年度软件退税款涉及金额4371.00万元[34] - 2023年第一至四季度营业收入分别为3.77亿元、4.77亿元、3.94亿元、5.23亿元[29] - 2023年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为1.20亿元、1.87亿元、1.35亿元、1.65亿元[29] - 2023年第一至四季度经营活动产生的现金流量净额分别为4757.77万元、1953.71万元、2.14亿元、2.80亿元[29] - 2023年营业收入合计17.71亿元，同比增长17.59%[55] - 2023年电工仪器仪表销售量857.77万只，同比增长8.03%；生产量790.88万只，同比下降5.07%；库存量100.40万只，同比下降39.99%[58][59] - 2023年销售费用6368.00万元，同比下降8.32%；管理费用9479.09万元，同比增长14.66%；财务费用 - 4585.28万元，同比增长4.45%；研发费用1.19亿元，同比增长13.33%[65] - 2023年研发人员数量369人，较2022年减少0.54%，占比36.04%，较2022年增加2.80%[67] - 2023年研发投入金额1.19亿元，占营业收入比例6.73%，研发支出资本化金额为0[68] - 2023年经营活动现金流入16.65亿元，同比减少3.32%，现金流出11.03亿元，同比减少7.59%，现金流量净额5.61亿元，同比增加6.32%[68] - 2023年投资活动现金流入3.00亿元，同比增加105.91%，现金流出7.48亿元，同比增加40.71%，现金流量净额-4.48亿元，同比减少16.08%[68] - 2023年筹资活动现金流入0.25亿元，同比增加177.70%，现金流出1.02亿元，同比增加13.43%，现金流量净额-0.77亿元，同比增加4.68%[68] - 2023年末现金及现金等价物净增加额3756.07万元，比去年同期减少34.33%[68] - 2023年末货币资金2.19亿元，占总资产比例49.67%，较年初增加12.88%[71] - 2023年末应收账款3.90亿元，占总资产比例8.86%，较年初减少1.18%[71] - 2023年末存货3.85亿元，占总资产比例8.75%，较年初减少3.82%[71] - 2023年末合同负债0.90亿元，占总资产比例2.04%，较年初减少3.04%[71] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数为254,000,580.08元，本期公允价值变动损益为4,670,776.03元，本期购买金额为131,000,000.00元，本期出售金额为331,671,356.11元，期末数为58,000,000.00元[73] - 衍生金融资产期初数为2,198,749.86元，本期公允价值变动为461,069.42元，本期出售金额为248,243.60元，其他变动为81,565.45元，期末数为1,571,002.29元[73] - 其他非流动金融资产期初数为526,664,768.31元，本期公允价值变动为63,840,747.47元，计入权益的累计公允价值变动为4,000,000.00元，本期计提的减值为20,940,414.07元，期末数为573,565,101.71元[74] - 金融资产小计期初数为782,864,098.25元，本期公允价值变动为68,050,454.08元，计入权益的累计公允价值变动为135,000,000.00元，本期计提的减值为352,860,013.78元，其他变动为81,565.45元，期末数为633,136,104.00元[74] - 报告期投资额为573,565,101.71元，上年同期投资额为526,664,768.31元，变动幅度为8.91%[75] 各条业务线数据关键指标变化 - 电工仪器仪表行业2023年营收17.65亿元，占比99.62%，同比增长17.37%[55] - 境内市场2023年营收16.41亿元，占比92.65%，同比增长34.76%[56] - 智慧计量与采集系统2023年营收14.36亿元，占比81.07%，同比增长17.35%[56] - 电工仪器仪表行业2023年材料成本8.64亿元，占营业成本比88.44%；人工成本4497.25万元，占比4.60%；制造费用5685.34万元，占比5.82%；其他1110.19万元，占比1.14%[61] 公司业务与技术 - 公司是能源物联网设备研发等高新技术企业，以物联网系统带动多类终端为核心业务，向综合能源解决方案服务商升级[41] - 智能电表功能丰富，是智能电网数据采集重要基础设备，能提高电力企业经营效率等[42] - 电子式水表将成市场主流，智能水表可提供数据助水务行业预估调度等[44] - 智慧水务平台利用现代信息技术对水务各环节数字化管理，为企业提供多种功能[46] - 公司开发云能源物联网信息平台，“炬华云能”等已接入数万用户，提供系列解决方案[46] - 公司是高新技术企业，有重点企业研究院等，参与标准起草修订，获多项专利和成果奖[47] - 公司形成能源物联网设备智能制造体系，获评“未来工厂”等，平台认定为省级工业互联网平台[48] - 公司通过多项管理体系认证和国内外权威认证，QMS实现全过程质量管理及追溯[49] - 公司坚持技术营销模式，有优秀技术型营销团队，开拓国内外市场[50] - 公司位于长三角，有人才和原材料供应优势，通过积累降低成本、提升效率[51] 公司经营与发展战略 - 公司在保持智慧计量和采集系统健康发展基础上，向能源服务领域拓展，开展智慧能源物联网信息平台生产建设[81] - 公司持续加大研发投入，向公共能源计量等技术方向发展，推进物联网终端与大数据、云计算融合应用[82] - 公司以市场为导向，加大市场营销力度，拓展物联网远程智能终端在公共能源领域应用，未来通过外延式并购拓展新经济领域[83] 投资者关系与股东大会 - 2023年公司接待多次机构调研，谈论主营业务、电网招标、充电桩业务等情况[84] - 2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为19.24%，召开日期为2023年1月5日，披露日期为2023年1月6日[93] - 2022年度股东大会投资者参与比例为36.12%，召开日期为2023年5月12日，披露日期为2023年5月13日[93] - 2023年第二次临时股东大会投资者参与比例为7.72%，召开日期为2023年8月14日，披露日期为2023年8月15日[93][94] - 2023年第三次临时股东大会投资者参与比例为8.38%，召开日期为2023年9月13日，披露日期为2023年9月14日[94] - 2023年第四次临时股东大会投资者参与比例为6.52%，召开日期为2023年11月10日，披露日期为2023年11月11日[94] 公司治理与人员变动 - 董事丁敏期初与期末持股数均为61,327,500股，任期从2010年12月17日至2023年1月5日[95] - 董事杨光期初与期末持股数均为13,448,140股，任期从2010年12月17日至2026年1月4日[95] - 副董事长郭援期初与期末持股数均为13,119,636股，任期从2010年12月17日至2023年1月5日[95] - 公司治理结构保证股东充分行使权利，股东大会召集、召开合法合规，提供现场和网络投票渠道[88] - 公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面与控股股东、实际控制人及其关联人保持独立[89][92] - 高宜被授予限制性股票2144130股[96] - 马小辉被授予限制性股票15000股[97] - 2023年公司董事、监事、高级管理人员合计被授予限制性股票8457000957股[97] - 2023年4月17日刘锦泽辞去公司副总经理职务，继续担任纳宇电气总经理和法人职务[97] - 2023年8月21日徐晓晨因个人原因辞去公司监事职务，不再担任公司任何职务[98] - 2023年1月5日丁敏华因换届辞去董事长职务[99] - 2023年1月5日郭援越因换届辞去副董事长、财务总监职务[99] - 2023年1月5日，刘伟因任期满离任独立董事职务，柳美珍辞去监事会主席职务并被聘为副总经理[100] - 2023年4月21日，刘锦泽因主动辞职辞去副总经理职务[100] - 2023年9月13日，徐晓晨因主动辞职辞去监事职务[100] - 杨光1970年生，现任公司董事长、总经理[101] - 丁嘉禾1994年生，现任公司副董事长、副总经理、财务总监[102] - 戴晓华1977年生，现任公司董事、副总经理、董事会秘书[103] - 王溅1986年生，现任公司董事、副总经理[104] - 高宜华1974年生，现任公司董事、国内智能电表研发部经理[105] - 吴丽云1987年生，现任公司董事、技术测试部经理[106] - 丁国茂1976年生，现任公司监事会主席、技术研究院副院长等职[114] - 公司现任、离任董事、监事、高级管理人员共20人，各项报酬均已按时支付[120] - 丁敏传离任董事长，税前报酬总额90.77万元；杨光现任董事长、总经理，税前报酬总额96.09万元；郭援越离任副董事长、财务总监，税前报酬总额106.18万元等[122] - 公司董事、监事、高级管理人员报酬合计932.51万元[123] - 2023年共召开六次第五届董事会会议，分别于1月5日、4月21日、6月7日、7月28日、8月24日、10月24日召开[123] - 董事杨光、丁嘉禾、戴晓华等本报告期应参加董事会次数均为6次，现场出席或通讯方式参加情况各有不同[124] - 报告期内董事对公司有关事项未提出异议[125] - 独立董事就公司重要投资等事项提出的建议或意见，公司结合自身实际情况予以采纳[126] - 审计委员会2023年召开会议4次，分别于1月5日、4月21日、8月24日、10月24日召开[127][128] - 提名委员会2023年召开会议2次，分别于1月5日、4月21日召开[128] - 薪酬与考核委员会2023年召开会议4次，分别于1月5日、4月21日、6月7日、10月24日召开[129][130] - 战略委员会2023年召开会议2次，分别于1月5日、4月21日召开[130] - 审计委员会审议了选举第五届董事会审计委员会主任委员等多项议案并一致通过[127][128] - 提名委员会审议了选举第五届董事会提名委员会主任委员等议案并一致通过[128][129] - 薪酬与考核委员会审议了选举第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员等多项议案并一致通过[129][130] - 战略委员会审议了选举第五届董事会战略委员会主任委员等议案并一致通过[130] 员工情况 - 报告期末在职员工数量合计1024人，其中母公司572人，主要子公司452人[133] - 员工专业构成中生产人员436人、销售人员152人、技术人员369人、财务人员20人、行政人员47人[133] - 员工教育程度中硕士生及以上人员35人、本科258人、大专279人、其他452人[133] - 当期领取薪酬员工总人数为1024人，母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数为0人[133] 利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案以509,314,

内部控制情况 - 公司已建立较完善内部控制体系且有效执行[1] - 《2023年度内部控制自我评价报告》真实反映内控情况[1] 审核信息 - 监事会于2024年4月18日对报告发表审核意见[2]

公司运营 - 2023年监事会召开5次会议[3] - 2023年监事会成员列席6次董事会和5次股东大会会议[5] 财务往来 - 2023年向控股股东炬华集团出售商品累计金额0.31万元[6] - 2023年全资子公司向炬华集团支付充电桩电费累计48.81万元[6] - 2023年与炬华集团往来累计金额49.12万元[6] - 2023年向联营企业普颂电子采购商品累计1851.27万元[6]

股权划转信息 - 公司拟将纳宇电气100%股权无偿划转至正华电子[2] - 本次股权划转不涉及支付对价和合并报表范围变化[2][12] - 本次股权划转不涉及人员安置变动，维持原有经营管理和业务模式[17] 公司数据 - 划出方炬华科技注册资本为50931.4626万元[3] - 划入方正华电子2023年末资产3910597828.98元，负债609227931.72元，净资产3301369897.26元[5] - 划入方正华电子2023年度营收1601064891.79元，利润总额652085920.22元，净利润582863026.93元[5] - 标的方纳宇电气注册资本为6000万元[8] - 标的方纳宇电气2023年末资产183534355.73元，负债35804631.06元，净资产147729724.67元[10][11] - 标的方纳宇电气2023年度营收81154000.91元，利润总额 - 270964.17元，净利润1276776.42元[11] 各方意见 - 监事会认为股权划转利于优化管理和业务职能[19] - 独立董事认为股权划转利于优化组织架构和治理模式，一致同意该事项[20] 其他 - 备查文件含第五届董事会第八次会议等决议及独立意见[21] - 公告发布时间为2024年4月19日[22]

业绩总结 - 2023年公司营业收入177,133.97万元，较2022年增加17.59%[4] - 2023年归属于母公司所有者的净利润60,729.26万元，较2022年增加28.64%[4] 未来展望 - 2024年持续做强做优主业，加快业务结构调整升级[6] - 2024年坚持技术创新，参与国内外行业标准制订[7] - 2024年加强人才队伍建设，完善人力资源管理体系[8] - 2024年持续优化组织、制度、流程，提高企业运行效率[8] - 2024年强化经营目标责任管理，确保降本增效目标完成[9] - 2024年完善内控体系建设，加强公司治理[9] - 2024年发挥资本市场平台，加强产业投资管理能力[9] 业务发展 - 2023年智慧计量与采集系统（AMI）业务保持良好发展，海外市场布局和竞争优势提升[5] 公司定位与战略 - 公司定位发展成为能源物联网行业方案、产品主要提供商[10] - 公司积极推进“双智”战略，实施“产业 + 资本”双轮驱动[11] 公司治理 - 2023年公司董事会召开会议6次，审议并通过36项议案；召集、召开股东大会5次，作出决议17项[14] - 独立董事对相关事项发表独立意见5次[15] - 公司按规定规范运作，健全法人治理结构和内部控制制度[12] - 公司股东大会召集、召开合法合规，提供现场和网络投票渠道[12] - 公司在业务、资产等方面与控股股东等保持独立[12] - 公司董事会构成符合要求，专门委员会正常履职[13] - 公司严格执行信息披露规定，重视投资者关系管理[13] 投资者沟通 - 2023年公司通过多种形式与投资者有效沟通，满足其信息需求[17]

资金占用与偿还 - 2023年度非经营性资金占用累计发生与偿还金额均为0.31万元[8] 其他应收款往来 - 浙江炬源物联科技2023年初余额11260.50万元，累计发生550.00万元，偿还11810.50万元[9] - 杭州炬源智能其他应收款累计发生2000.00万元，期末余额2000.00万元[9] - 杭州南华科技其他应收款累计发生24.50万元，偿还23.32万元，期末余额1.18万元[9] 应收账款往来 - 杭州正华电子2023年初余额39.11万元，累计发生3886.48万元，偿还510.24万元，期末余额3415.36万元[9] - LOGAREX Smart Metering年初余额2427.84万元，累计发生4817.47万元，偿还5228.75万元，期末余额2016.56万元[9] - 上海纳宇电气年初余额171.00万元，累计发生448.89万元，偿还386.17万元，期末余额233.72万元[9] - 杭州炬源智能应收账款累计发生433.39万元，偿还1101.05万元，期末余额3.59万元[9] - 杭州南华科技应收账款累计发生306.25万元，偿还306.25万元[9] 其他关联资金往来 - 2023年初余额14580.50万元，累计发生14960.72万元，偿还21196.21万元，期末余额8345.02万元[10]

审 计 报 告 致同审字（2024）第 332A011709 号 杭州炬华科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了杭州炬华科技股份有限公司（以下简称炬华科技公司）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公 司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反 映了炬华科技公司 2023 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2023 年度的合并及公 司经营成果和现金流量。 相关信息披露详见财务报表附注三、25 及附注五、40。 1、事项描述 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会 计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国 注册会计师职业道德守则，我们独立于炬华科技公司，并履行了职业道德方面的其他 责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为 ...