财报披露 - 公司2023年年度报告于2024年4月19日披露[1] 说明会安排 - 公司将于2024年4月26日15：00 - 17：00举行2023年度报告网上说明会[1] - 投资者可登录同花顺路演平台或用同花顺手机炒股软件扫码进入直播间提问[1] 问题征集 - 公司提前向投资者征集2023年度报告网上说明会问题[3] - 投资者需在2024年4月25日下午15:00前将问题发至指定邮箱[3] 参会人员 - 董事长兼总经理杨光先生等出席年度报告说明会[3][4]

担保信息 - 为炬源智能、正华电子和兴华软件提供连带责任担保，金额分别为2000万、1000万、1000万[2][3] - 为三家子公司在杭州银行西城支行各担保1000万，期限一年[17][18] - 为炬源智能在农行杭州余杭支行担保1000万，期限一年[19] 子公司数据 - 炬源智能2023年末资产5644.71万，营收5609.51万，净利润640.19万[8] - 正华电子2023年末资产12554.12万，营收6207.31万，净利润114.88万[12] - 兴华软件2023年末资产17997.99万，营收10475.21万，净利润7165.29万[16] 整体情况 - 新增担保后，公司及子公司对外担保4000万，全为内部担保[21] - 对外担保金额占2023年末经审计净资产的1.11%[21] - 公司及子公司无对外逾期担保[21]

资金使用 - 公司拟用不超5亿闲置自有资金买低风险产品[1] - 投资期限自董事会通过起十二个月内有效[3] - 投资主体为公司及下属全资子公司[1] 过往投资 - 2022年度累计买低风险理财产品38150.06万元[3] - 2023年度累计买低风险理财产品13100万元[3] 审批情况 - 该项议案由第五届董事会第八次会议审议通过[1] - 监事会、独立董事均同意使用资金购买产品[7][8]

证券代码：300360 证券简称：炬华科技 公告编号：2024-016 一、2023 年度利润分配预案 根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计结果，确认 2023 年度 公司实现营业收入 1,771,339,675.53 元，归属于母公司所有者的净利润 607,292,587.78 元。根据《公司章程》规定，以 2023 年度实现的母公司净利润 582,863,026.93 元为基数，提取法定盈余公积金计人民币 5,557,332.34 元，扣 除 2023 年度已分配利润 100,877,425.20 元，余下可供分配的净利润为 476,428,269.39 元，加上上年度未分配 1,620,631,956.24 元，本年度可供分配 利润 2,097,060,225.63 元。 公司拟定 2023 年度利润分配预案如下： 杭州炬华科技股份有限公司 2023 年度利润分配预案及 2024 年内现金分红规划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州炬华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开 了第五届董 ...

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事独立性并出具专项意见[1] - 独立董事胜任职责，无兼职及利害关系，符合任职要求[1] 意见时间 - 董事会出具意见时间为2024年4月18日[2]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入177,133.97万元，较2022年增加17.59%[2] - 2023年度公司净利润60,890.57万元，较2022年增加26.02%[2] - 2023年度公司基本每股收益1.20元，较2022年增加27.66%[2] - 2023年度归属于母公司股东权益361,659.46万元，较2022年增加18.26%[2] - 2023年度公司每股净资产7.10元，较2022年增加17.16%[2] - 2023年度公司加权平均净资产收益率为18.16%，较2022年增加1.51%[2]

杭州炬华科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东： 作为杭州炬华科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及《公 司章程》《独立董事工作制度》的规定，忠实履行独立董事职责。现对 2023 年度 履职情况作如下汇报： 一、出席董事会、股东大会的次数及投票情况 1、出席董事会情况 报告期内，公司共召开了 6 次董事会，本人均按时以现场或通讯的方式出席 董事会会议，认真审议议案，并以谨慎的态度行使表决权，维护了公司的整体利 益和中小股东的利益，具体出席和投票情况如下： | 独立董事 | 应出席 | 现场出席 | 通讯出席 | 委托出席 | 缺席 | 是否连续两 | 投票情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 次未亲自出 | （投反对票次 | | 姓名 | 次数 | 次数 | 次数 | 次数 | 次数 | | | | | | | | | | 席会议 | 数） | | 刘晓松 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 否 ...

公司治理结构 - 独立董事占董事总数三分之一[4] - 职工监事占监事总数三分之一[4] - 设立股东大会、董事会、监事会和经理层法人治理结构[3] - 董事会下设四个专门委员会[4] 内部组织架构 - 内部审计部配备3名专职审计人员[8] - 设有综合财务服务中心等多个部门[6] 内部控制体系 - 建立涵盖五方面的内部控制体系[2] - 划分两种交易授权[13] - 建立风险评估体系和应急机制[11] - 各环节建立内部控制制度[12] 管理制度 - 实施全面预算管理制度，财务部按季分析[6] - 审计部定期或不定期对重要控制循环审计[17] 规范制度 - 制定多项制度规范投资、担保等行为[18][19][20] 内部监督 - 监事会等进行内部监督[22] 体系评价 - 董事会认为内部控制体系有效保障公司发展[24]

股东大会信息 - 公司于2024年5月9日召开2023年度股东大会[1] - 现场会议下午15:00召开，网络投票时间为当天[1] - 股权登记日为2024年5月6日[3] 投票信息 - 投票代码为350360，简称为炬华投票[11] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月9日多个时段[12] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年5月9日9:15 - 15:00[13] 其他信息 - 会议审议《公司2023年度报告全文及摘要》等议案[4] - 会议召开方式为现场与网络投票结合[2] - 现场会议地点为杭州市余杭区公司会议室[3]

分红相关 - 2023年度每10股派现5元，共派254,657,313元，剩余利润留存[7] - 2024年三季度分红每10股派现2元为上限，需满足条件[8] 资金运作 - 2024年向银行申请9.8亿授信用于日常业务[9] - 同意用不超5亿闲置资金买低风险产品[12] 其他事项 - 同意续聘致同会计师事务所一年[10] - 多项议案需提交2023年度股东大会审议[2][3][5][8][9][10]