立中四通轻合金集团股份有限公司 章程 二〇二四年一月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 26 | | 第一节 | 董事 26 | | 第二节 | 董事会 29 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 43 | | 第七章 | 监事会 44 | | 第一节 | 监事 44 | | 第二节 | 监事会 45 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 47 | | 第一节 | 财务会计制度 47 | | 第二节 | 内部审计 51 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 52 | 公司系根据《 ...

立中四通轻合金集团股份有限公司 董事会议事规则 立中四通轻合金集团股份有限公司 董事会议事规则 立中四通轻合金集团股份有限公司 董事会议事规则 立中四通轻合金集团股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等有关 法律、法规、规范性文件及《立中四通轻合金集团股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会秘书 董事会秘书，负责处理董事会日常事务，保管董事会印章。 第三条 专门委员会 董事会设置战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等 专 门委员会。各专门委员会对董事会负责，其提案应提交董事会审议决定。各 专门 委员会就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会 ...

立中四通轻合金集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 立中四通轻合金集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 立中四通轻合金集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为建立和完善公司非独立董事和高级管理人员的业绩考核与评价 体系，制订科学、有效的薪酬管理制度，实施公司的人才开发与利用战略，公司 董事会下设董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬委员会"），作为拟订和管 理公司高级管理人员薪酬方案、评估非独立董事和高级管理人员业绩的专门机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法 律、法规和规范性文件及《立中四通轻合金集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，制定本议事规则。 第三条 薪酬委员会所作决议，应当符合有关法律、法规、规范性文件及《公 司章程》、本议事规则的规定。薪酬委员会决议内容 ...

| 证券代码：300428 | 证券简称：立中集团 | 公告编号：2024-005 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：123212 | 证券简称：立中转债 | | | 关于公司及控股子公司向控股股东及其关联方借款 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 15 日召 开了第五届董事会第十三次会议，审议并通过《关于公司及控股子公司向控股股东 及其关联方借款暨关联交易的议案》，关联董事臧永兴、臧永建、臧立国、臧永奕 对该议案回避表决，本次关联交易事项在提交董事会审议前已经独立董事专门会议 审议通过。现就本次关联交易的具体情况公告如下： 一、关联交易概述 公司及控股子公司拟向控股股东天津东安兄弟有限公司（以下简称"天津东安"） 及其关联方河北立中有色金属集团有限公司（以下简称"河北立中"）、天津立中 合金集团有限公司（以下简称"天津立中"）借款不超过人民币 4 亿元（含），用 于补充公司流动资金。公司将根据实际资金需求情况分 ...

第一条 为了规范立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的管理和使用，提高募集资金的使用效率,切实保护股东的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《首次公开发行股票并在 创业板上市管理办法》《上市公司证券发行管理办法》《关于进一步规范上市公司 募集资金使用的通知》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》 （以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等法律、法规、规章和规范 性文件以及《公司章程》的有关规定,结合公司实际情况,特制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指：公司通过向不特定对象发行证券或者向 特定对象发行证券（包括股票、可转换公司债券等）募集并用于特定用途的资金， 但不包括上市公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 募集资金到位后,公司应及时办理验资手续,由具有符合《证券法》 规定的会计师事务所审验并出具验资报告。 立中四通轻合金集团股份有限公司 募集资金使用管理办法 立中四通轻合金集团股份有限公司 募集资金使用管理办法 第一章 总 则 ...

立中四通轻合金集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 立中四通轻合金集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 立中四通轻合金集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 立中四通轻合金集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第二条 本制度的适用范围为：公司、分公司、子公司（包括公司直接或间 接控股 50%以上的子公司和其他纳入公司合并会计报表的子公司、以及公司能 够对其实施重大影响的参股公司）。 第三条 公司内幕信息知情人的管理工作由公司董事会负责，保证内幕信息 知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人；董事会秘书组织实施，负 责办理上市公司内幕信息知情人的登记入档事宜及信息披露工作。公司证券管理 部门为公司内幕信息登记备案工作的日常工作部门，负责内幕信息知情人的登记、 报备等。 第四条 监事会应当对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督。 第五条 公司董事、监事、高级管理人员和其他内幕信息知情人应做好内幕 信息的保密工作，不得泄露内幕信息，不得进行内幕交易或配合他人操纵证券交 易价格。 第六条 内幕信息知情人在内幕信息公开前负有保密义务。未经董事会或董 事会秘书批准同 ...

| 证券代码：300428 | 证券简称：立中集团 | 公告编号：2024-006 号 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123212 | 债券简称：立中转债 | | 立中四通轻合金集团股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关 联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 本次日常关联交易议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。其 中，关联股东天津东安兄弟有限公司、臧永兴、臧娜、臧永建、臧亚坤、臧立国、 臧永奕、臧永和、陈庆会、刘霞需回避表决。 公司日常关联交易是在平等、互利的基础上进行的，没有损害公司及股东利 益，对于公司的财务状况、经营成果不会产生重大影响，也不会影响公司的独立 性，不存在对关联方较大依赖的情况。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称"公司"）因日常生产经营需 要，公司计划 2024 年度与广东隆达丽山轻金属制品有限公司、河北立中有色金 属集团有限公司、中汽协车轮质量监督检验中心有 ...

立中四通轻合金集团股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 立中四通轻合金集团股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 立中四通轻合金集团股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 立中四通轻合金集团股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 三分之一提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第六条 提名委员会设主任（召集人）1 名，由独立董事担任。提名委员会 主任在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化公司董事会和总裁层的组成结构， 促使董事会提名、任免董事、高级管理人员的程序更加科学和民主，公司董事会 下设董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"）作为专门机构，主要负责对公 司董事、高级管理人员的提名、选任、更换标准和程序等事项进行研究并提出建 议。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 ...

立中四通轻合金集团股份有限公司 关联交易管理制度 立中四通轻合金集团股份有限公司 关联交易管理制度 立中四通轻合金集团股份有限公司 关联交易管理制度 立中四通轻合金集团股份有限公司 关联交易管理制度 为进一步规范公司交易管理，明确关联交易决策程序和管理职责与分工，维 护公司、公司股东和债权人的合法利益，特别是中小投资者的合法利益，保证公 司与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公正、公开的原则，根据《中华 人民共和国公司法》《企业会计准则第 36 号——关联方披露》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号创业板 上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范及《立中四通轻合金集团股份有限 公司章程》的相关规定，特制订本制度。 第一章 关联人和关联关系 第一条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第二条 具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人： （一） 直接或间接地控制公司的法人或其他组织； （二） 由前项所述法人直接或间接控制的除公司及公司控股子公司以外的 法人或其他组织； （三） 由第三条所列公司的关联自然人直接或间接控制的、或担任董事、 高级管理人员的除公司及 ...

| | | 立中四通轻合金集团股份有限公司 一、关于公司独立董事辞职的情况 立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 独立董事杨世忠先生的书面辞职报告，杨世忠先生因个人原因申请辞去公司第五 届董事会独立董事职务，同时辞去第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员、战 略委员会委员、审计委员会委员职务。辞职后，杨世忠先生不再担任公司任何职 务，杨世忠先生原定任期至第五届董事会届满时止。截至本公告披露日，杨世忠 先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 鉴于杨世忠先生离职后，导致公司独立董事人数少于董事会人数的三分之一， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》 等有关规定，杨世忠先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后 生效。在此之前，杨世忠先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续 履行独立董事及董事会下属专门委员会中的相关职责。杨世忠先生在担任公司独 立董事及相关专业委员会委员期间勤勉尽责，公司对杨世忠先生在任职期间为公 司发展所做出的贡献表示衷心感谢。 二、关于公司补选独立董事的情况 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指 ...