| 证券代码：300428 | 证券简称：立中集团 公告编号：2024-013 号 | | --- | --- | | 债券代码：123212 | 债券简称：立中转债 | 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 立中四通轻合金集团股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人张建行，作为立中四通轻合金集团股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人_立中四通轻合金集团股份有限公司（以 下简称"该公司"）董事会提名为立中四通轻合金集团股份有限公司第五届董事 会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人 独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过立中四通轻合金集团股份有限公司第五届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提 ...

立中四通轻合金集团股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 立中四通轻合金集团股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善公司的法人治理结构，强化对董事会及管理层的约 束和监督机制，更好地维护公司股东的合法权益，促进公司的规范运作，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《立中四通轻合金集团股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及其他相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事 职责专门召开的会议。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规、《公司章程》和本工作制度的要求，认真履行职责，在董事会 中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东 合法权益。 立中四通轻合金集团股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 立中四通轻合金集团股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第二章 职责权限 第四条 下列 ...

立中四通轻合金集团股份有限公司 股东大会议事规则 立中四通轻合金集团股份有限公司 股东大会议事规则 立中四通轻合金集团股份有限公司 股东大会议事规则 立中四通轻合金集团股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称"公司"）行 为，保证股东大会依法行使职权，确保股东大会高效规范运作和科学决策，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公 司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《立中四通轻合金集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定， 制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度 ...

董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 立中四通轻合金集团股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 管理制度 第一章 总则 立中四通轻合金集团股份有限公司 第一条 为加强公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的 管理，进一步明确办理程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司董 事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则（2022 年修订）（以 下简称"《管理规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号— —股份变动管理》的通知（2022 修订）（以下简称"《股份变动管理指引》"）、 《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》 等法律、法规、规范性文件以及《立中四通轻合金集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 董事、监事和高级管理人员所持本公司股 份及其变动管理制度 第二条 公司董事、监事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前， 应知悉《公司法》《证券法》等法律 ...

| | | 立中四通轻合金集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经立中四通轻合金集团股份 有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事会第十三次会议审议通过， 决定于 2024 年 1 月 31 日（星期三）召开 2024 年第一次临时股东大会。现将会 议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：经公司第五届董事会第十三次会议审议通 过，决定召开 2024 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2024 年 1 月 31 日（星期三）下午 14:00； （3）公司聘请的律师。 8、现场会议召开地点：河北省保定市七一东路 948 号公司会议室 | 提案编码 | 提案名称 | 备注 该列打勾的栏 | | --- | --- | --- | ...

立中四通轻合金集团股份有限公司 对外投资管理制度 立中四通轻合金集团股份有限公司 对外投资管理制度 立中四通轻合金集团股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范立中四通轻合金集团股份有限公司 (以下简称"公司")对 外投资行为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，有效、合理的使用资金， 依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国合同法》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的规定，制定本办法。 第二条 本办法所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的 货币资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式 的投资活动。对外投资包括委托理财、委托贷款，对子公司、联营企业、合营企 业投资，投资交易性金融资产、可供出售金融资产、持有至到期投资等。 第三条 按照对外投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。 短期投资主要指：公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年(含一年) 的投资，包括各种股票、债券、基金等； （一）遵循国家相关法律、法规的规定； （二）符合公司发展战略，合理配置企业资源，促进要素优化组合，创造 良好经济效益； （三 ...

立中四通轻合金集团股份有限公司 证券投资及衍生品交易管理制度 证券投资及衍生品交易管理制度 第一章 总则 第一条 为公司的证券投资及衍生品交易行为，有效防范投资风险，保证投 资资金安全和有效增值，维护公司及股东合法权益，根据《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关法律、法规和规范性文件及《立中四通轻合金集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司的证券投资及衍生品交易行为。 第三条 本制度所述的证券投资，包括新股配售或申购、证券回购、股票及 存托凭证投资、证券投资基金、债券投资以及深圳证券交易所认定的其他投资行 为。 第四条 本制度所述的衍生品交易，是指远期、期货和期权产品的金融工具。 衍生品的基础资产既可以是证券、指数、利率等标的，也可以是上述标的的组合。 立中四通轻合金集团股份有限公司 证券投资及衍生品交易管理制度 立中四通轻合金集团股份有限公司 证券投资及衍生品交易管理制度 ...

中原证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为立中四通轻合金集团股 份有限公司（以下简称"立中集团"、"公司"）持续督导工作的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等文件的要求，对立中集团关联交易事项进行了审慎核查， 并发表如下核查意见： 一、关联交易基本情况 中原证券股份有限公司 关于立中四通轻合金集团股份有限公司 关联交易的核查意见 （二）2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计 1、关联交易概述 1 立中四通轻合金集团股份有限公司因日常生产经营需要，公司计划 2024 年度 与广东隆达丽山轻金属制品有限公司、河北立中有色金属集团有限公司、中汽协车 轮质量监督检验中心有限公司、保定市山内危险货物运输有限公司、河北山内新能 源科技有限公司、保定市清苑区众和信小额贷款股份有限公司、河北光束激光科技 有限公司、保定高新区产发立中股权投资基金中心（有限合伙）、河北富瑞山能源 有限公司发生交易事项。前述公司为公司关联方，上述交易事项构成关联 ...

| 证券代码：300428 | 证券简称：立中集团 | 公告编号：2024-009 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：123212 | 债券简称：立中转债 | | | 立中四通轻合金集团股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 立中四通轻合金集团股份有限公司（以下称"公司"）于 2024 年 1 月 15 日 召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《中华人民共和国证券法》《上市公 司独立董事管理办法》及《上市公司章程指引》的有关规定，对《公司章程》中 相应条款进行修订，具体修订情况如下： | 章程修订前后对照表 | | | --- | --- | | 修订前 | 修订后 | | 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第六条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 625,122,129 元。 | 626 ...

| 证券代码：300428 | 证券简称：立中集团 | 公告编号：2024-008 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：123212 | 债券简称：立中转债 | | | 立中四通轻合金集团股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三 次会议于2024年1月15日以现场结合通讯方式召开，本次会议已于2024年1月11 日以传真、电子邮件和电话等方式通知全体监事。此次会议应到监事3人，实到 监事3人，公司董事会秘书李志国先生列席了会议。本次会议的召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，会议合法、有效。 投票表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。 特此公告。 立中四通轻合金集团股份有限公司监事会 2024 年 1 月 15 日 一、审议《关于公司 2023 年度日常关联交易及 2024 年度日常关联 ...