会议情况 - 2024年召开8次监事会会议[2] - 2024年4月23日审议通过11项议案[2] - 2024年4月29日审议通过回购股份议案[3] - 2024年10月29日审议通过担保议案[3] 公司评估 - 重大事项决策、董事高管履职、内控合规有效[7] - 财务制度健全，报告真实可靠[7] - 2024年度信息披露合法规范[9] - 2024年无合并外关联交易，日常交易合规[9] 担保情况 - 2024年10月30日同意为子公司提供不超3亿担保，年底未发生[10] 未来展望 - 2025年监事会继续履行监督职责[11]

业绩总结 - 2024年营业收入19.67亿元，净利润1.73亿元[2] - 2024年其他铸锻件业务收入4.09亿元，同比增长20.80%[4] - 2024年辽源所贡献收入近1800万元[5] 用户数据 - 2024年新开发国内外优质客户60余家[4] 未来展望 - 2025年提升规范运作和治理水平，完善制度，优化内控流程[15] - 2025年提升信息披露质量，确保内容真实准确完整[15] - 2025年加强投资者关系管理，多渠道与投资者沟通[15] - 2025年坚持铸锻一体化战略，聚焦风电核心零部件和大型高端铸锻件产品[16] - 2025年以股东利益为核心，推动公司持续稳健高质量增长[16] 新产品和新技术研发 - 2024年锻造主轴涵盖1.5MW至9.5MW全系列机型，铸造产品具备5MW至25MW风电主轴等生产能力[4]

资金占用 - 2024年非经营性资金占用各阶段余额均为0万元[1] 子公司往来 - 2024年与子公司期初往来资金余额87419.37万元[1] - 2024年与子公司往来累计发生金额32000.00万元[1] - 2024年与子公司往来资金利息2547.26万元[1] - 2024年与子公司期末往来资金余额121966.63万元[1]

业绩总结 - 2024年营业收入19.67亿元，同比增长1.11%[3] - 2024年归属上市公司股东净利润1.73亿元，同比下降58.03%[3] - 2024年末资产总额66.50亿元，同比下降5.09%[3] - 2024年末负债总额6.22亿元，同比下降29.51%[3] 成本与费用 - 2024年营业成本15.48亿元，同比增长18.79%[7] - 2024年销售费用2329.14万元，同比增长55.23%[7] 现金流 - 2024年投资活动现金流入7507.90万元，同比增加468.48%[10] - 2024年投资活动现金流出4.00亿元，同比减少37.62%[10] - 2024年筹资活动现金流入2669.51万元，同比减少99.03%[10] - 2024年筹资活动现金流出6.48亿元，同比减少48.42%[10]

募集资金情况 - 2023年6月向特定对象发行63,700,414股，每股33.78元，募资2,151,799,984.92元，净额2,141,097,878.10元[2] - 2024年度募投项目投入241,337,357.26元[4] - 2024年12月31日募集资金余额297,534,626.42元[4] - 以前年度利息净收入8,398,573.45元，本年度7,842,297.74元[4] - 以前年度募投项目投入694,019,796.45元，置换自有资金924,446,969.16元[4] 募投项目进度 - 海上风电项目承诺投资175,180.00万元，累计投入145,980.41万元，进度83.33%，本年度效益 -11,832.95万元[14] - 补充流动资金承诺投资40,000.00万元，累计投入40,000.00万元，进度100.00%[14] 资金使用管理 - 截至2024年12月31日无变更募投项目及对外转让情况[10] - 截至2024年12月31日募集资金存放等无违规情形[11] - 用924,446,969.16元募集资金置换自筹资金[15] - 2023年7月11日同意用不超6亿闲置资金现金管理[15] - 2024年8月29日同意用不超3亿闲置资金现金管理[15] - 2024年用5亿买银行结构性存款，12月31日已到期赎回[16]

资产情况 - 辽源市科学技术研究所有限公司资产组账面金额为33,431,940.27元，分摊商誉原值为5,995,642.15元[2] - 公司归属于母公司股东的商誉账面价值为4,017,096.12元，归属于少数股东的商誉账面价值为1,978,546.03元，全部商誉账面价值为5,995,642.15元[10] - 公司资产组或资产组组合内其他资产账面价值为27,436,298.12元[10] 业绩预测 - 2025 - 2029年预测期营业收入增长率为3.13% - 27.83%，利润率为11.99% - 12.23%，净利润为2,813,885.80 - 3,956,010.07元[7] - 2030年及以后稳定期营业收入增长率为0，利润率为11.99%，净利润为3,956,010.07元，折现率为12.21%[7] 减值情况 - 公司资产组不存在减值迹象，未计提减值[1] - 公司包含商誉的资产组或资产组组合账面价值为33,431,940.27元，可收回金额为34,113,786.94元，整体商誉减值准备为0元[9] - 公司本年度商誉减值损失为0元[9] 其他 - 公司预计未来现金净流量的现值为34,113,786.94元[7] - 未入账资产情况为不适用[15]

资金使用 - 公司拟用不超10亿闲置自有资金买理财产品[2] - 投资期限自2025年3月27日起一年，额度内资金可滚动使用[4] 投资安排 - 单个理财产品投资期限不超12个月，品种为安全高、流动性好的产品[4][5] 决策流程 - 议案由董事会审议批准，授权经营管理层决策，财务部负责购买[7] 风险与措施 - 投资有市场波动等风险，采取审慎原则等风控措施[11][13] 影响与审批 - 购买不影响日常运营，利于提升业绩，已获相关方通过[14][15][17]

公司信息 - 公司为金雷科技股份公司，证券代码300443，简称金雷股份[1] - 公告编号为2025 - 011[1] 独立董事情况 - 董事会2025年3月27日就独立董事独立性出具专项意见[1][2] - 在任独立董事为王建平、罗新华[1] - 独立董事符合独立性规定[1]

财报披露 - 公司于2025年3月28日披露《2024年度报告》及摘要[1] 业绩说明会 - 2025年4月17日15：00 - 17：00举办2024年度网上业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，投资者可登陆全景网参与交流[1] - 董事长伊廷雷、总经理张振等出席[1] 问题征集 - 提前向投资者公开征集2024年度业绩说明会问题[2] - 投资者可于2025年4月16日15:00前提问题[2] - 公司将在会上回答投资者普遍关注的问题[2]

会计政策变更 - 2025年3月27日会议审议通过会计政策变更议案[2][7][8] - 自2024年1月1日起执行相关规定[2][3] - 2024年12月规定自印发日施行[4] - 变更后按新规执行，无重大财务影响[4][5][6] - 董事会、监事会同意变更[7][8]