金雷科技股份公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为了规范金雷科技股份公司（以下简称"公司"）募集 资金的管理和运用，最大程度地保障投资者的利益，依据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 —创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定，结 合公司实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括 首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交 易的可转换公司债券、发行权证等）以及非公开发行股票向投资者募 集并用于特定用途的资金。 第三条 本办法是公司对募集资金管理和使用的基本行为准则。 公司对募集资金专户存储、使用、变更、分级审批权限、决策程序、 风险控制、信息披露、监督和责任追究等内容进行明确规定。 第四条 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司 （四）商业银行每月向公司出具银行对账单，并抄送保荐机构或 者独立财务顾问； （五）保荐机构或者独立财务顾问可以在商业银行营业时 ...

证券代码：300443 证券简称：金雷股份 公告编号：2024-005 金雷科技股份公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金雷科技股份公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次会议、 第五届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行 现金管理的议案》，同意公司及实施募投项目的全资子公司山东金雷新能 源重装有限公司使用合计不超过 6 亿元的暂时闲置募集资金适时进行现金 管理，投资于安全性高、流动性好、满足保本要求的现金管理产品。期限 自董事会审议通过之日起一年内有效。单个投资产品的投资期限不超过 12 个月。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。公司独立董事、保荐机 构均出具了同意意见。具体情况请详见公司于 2023 年 7 月 12 日在巨潮资 讯网披露的相关公告。 近日，公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理，现将相关事宜 公告如下： 1 购买 主体 签约银 行名称 产品名称 关联 关系 产品类 型 金额 （万元） 产品起息日 产品到期日 预计年化 收益率 资金 来源 金雷 ...

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金雷科技股份公司（以下简称"公司"、"金雷股份"）第五届董事会 第十五次会议、第五届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分 闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及实施募投项目的全资子 公司山东金雷新能源重装有限公司使用合计不超过 6 亿元的暂时闲置募 集资金适时进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、满足保本要求 的现金管理产品。期限自董事会审议通过之日起一年内有效。单个投资 产品的投资期限不超过 12 个月。在上述额度及期限内，资金可以滚动使 用。公司独立董事、保荐机构均出具了同意意见。具体情况请详见公司 于 2023 年 7 月 12 日在巨潮资讯网披露的相关公告。 证券代码：300443 证券简称：金雷股份 公告编号：2024-004 金雷科技股份公司 二、公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况 2 购买 主体 签约银行 名称 产品名称 关联关 系 产品类 型 金额 （万元） 起息日 到期日 预计年化 收益率 是否到 期赎回 金雷 ...

中泰证券股份有限公司 关于金雷科技股份公司 2023 年度定期现场检查报告 | 保荐人名称：中泰证券股份有限公司 被保荐公司简称：金雷股份 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：张琳琳 联系电话：021-20235930 | | | | | 保荐代表人姓名：王飞 联系电话：0531-68889236 | | | | | 现场检查人员姓名：张琳琳、贾可帅 | | | | | 年度 现场检查对应期间：2023 | | | | | 现场检查时间：2024 年 月 日至 年 月 日、2024 年 月 1 30 2024 2 6 3 | 日 21 | | | | 一、现场检查事项 | | 现场检查意见 | | | （一）公司治理 | 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段： | | | | | （1）查阅公司章程、三会规则及各项公司治理制度； | | | | | （2）查阅公司公开信息披露文件； | | | | | （3）查阅并复印了公司历次董事会、监事会、股东大会会议材料等。 | | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | √ | | | | ...

证券代码：300443 证券简称：金雷股份 公告编号：2024-003 金雷科技股份公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金雷科技股份公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次会议、 第五届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行 现金管理的议案》，同意公司及实施募投项目的全资子公司山东金雷新能 源重装有限公司使用合计不超过 6 亿元的暂时闲置募集资金适时进行现金 管理，投资于安全性高、流动性好、满足保本要求的现金管理产品。期限 自董事会审议通过之日起一年内有效。单个投资产品的投资期限不超过 12 个月。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。公司独立董事、保荐机 构均出具了同意意见。具体情况请详见公司于 2023 年 7 月 12 日在巨潮资 讯网披露的相关公告。 近日，公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理，现将相关事宜 公告如下： 1 购买 主体 签约银 行名称 产品名称 关联 关系 产品类 型 金额 （万元） 产品起息日 产品到期日 预计年化 收益率 资金 来源 金雷 ...

公司概况 - 公司是风电主轴行业的全球TOP1厂商，市占率达到31%[8][64] - 公司主要产品包括风电锻造主轴、铸造主轴和自由锻件，具有年生产能力1500支风电铸造主轴、10000支锻造主轴和20万吨大型锻件[10][75] 业绩展望 - 公司的归母净利润预测为4.9/6.0/8.9亿，对应EPS分别为1.51/1.85/2.74元/股，分别同比增长39%/22%/48%，3年CAGR为36%[4][101] - 金雷股份预计2025年营业收入将达到3902百万元，净利润为891百万元，每股收益为2.74元，较2022年增长115.4%、153.1%、153.7%[105] 市场趋势 - 全球风电新增装机CAGR近10年为6%，近5年为8%[26] - 2030年全球风电累计装机规模需要超过3000GW，新增装机量需要达到390GW左右[26] - 海风发展较晚，增速快，近五年新增装机的CAGR为14%[27] - 2021年起，国内陆上风电正式脱离国补，进入平价上网时代[29] - 2021/2022年国内陆风新增装机分别为41/45GW，公开招标规模分别为51/84GW[29] - 国内陆风的加权平均LCOE为0.18元/kwh，同比20年下降29%[30] - 到2030年风光大基地规划装机455GW，其中四大沙漠规划装机284GW[31] - 分散式风电在审批流程和土地上的问题开始松动，21/22年新增装机分别为8.0/3.5GW[33] - 近期分散式风电政策调整主要包括核准制调整为备案制，推动风电项目审批流程更加简化和高效[34] - 分散式风电项目的收益率敏感性分析显示，投资成本和利用小时数对收益率有明显影响，投资成本越低、利用小时数越高，收益率越高[35] - 风电场改造升级和退役管理办法的核心内容包括管理主体明确、申请流程简化、审批流程规范、电网接入和补贴政策等方面的具体规定[37] - 广东省2023年海上风电项目竞争配置工作方案释放了23GW海风项目，其中省管海域7GW，国管海域16GW[40] - 2022年全年海风新增装机5GW，仅次于21年抢装潮的新增装机规模[44] - 欧洲各国加速能源转型节奏，海风装机规划不断上调，2030年欧洲海风累计装机目标达65GW，2050年达150GW[46] - 海外市场2023-2030年有望新增241GW海风，年均新增将高达34GW，海外海风装机有望迎来爆发式增长[48] - 欧盟2035年海风规划目标为至少60GW，2050年目标为至少300GW[49] 技术研发 - 公司通过空心锻造工艺降低产品原材料用量，实现降本增效，提高竞争力和盈利能力[72] - 公司掌握空心锻造技术，通过模拟软件设计模具，优化锻造成型工艺，解决内孔偏心、折叠等锻造缺陷[73] - 公司拥有全流程的风电主轴生产制造能力，包括模铸生产线、锻件生产线、机加工生产线、涂装生产线和检测设备[75] - 公司研发投入占比维持在3.5%以上，技术竞争优势明显，与科研机构合作推动产品开发和工艺创新[70]

购买 主体 签约银 行名称 产品名称 关联 关系 产品 类型 金额 （万元） 产品起息日 产品到期日 预计年化 收益率 资金 来源 金雷 股份 交通银 行股份 有限公 司莱芜 分行 交通银行 蕴通财富 定期型结 构性存款 90 天 （挂钩黄 金看涨） 无 保本 浮动 收益 型 10000.00 2024-1-11 2024-4-10 1.65%- 2.70% 闲置 募集 资金 一、本次进行现金管理购买产品情况 二、审议程序 公司《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第 五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十四次会议审议通过，独立董 事发表了明确同意意见，保荐机构出具了同意的核查意见。本次使用募集 资金进行现金管理的额度和期限均在董事会审议通过的范围内。 证券代码：300443 证券简称：金雷股份 公告编号：2024-002 金雷科技股份公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金雷科技股份公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次会议、 第五届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用 ...

证券代码：300443 证券简称：金雷股份 公告编号：2024-001 金雷科技股份公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金雷科技股份公司（以下简称"公司"、"金雷股份"）第五届董事会 第十五次会议、第五届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分 闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及实施募投项目的全资子 公司山东金雷新能源重装有限公司使用合计不超过 6 亿元的暂时闲置募 集资金适时进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、满足保本要求 的现金管理产品。期限自董事会审议通过之日起一年内有效。单个投资 产品的投资期限不超过 12 个月。在上述额度及期限内，资金可以滚动使 用。公司独立董事、保荐机构均出具了同意意见。具体情况请详见公司 于 2023 年 7 月 12 日在巨潮资讯网披露的相关公告。 近日，公司使用部分闲置募集资金在授权范围内购买的现金管理产 品已到期赎回，现将相关事宜公告如下： 赎回本金 15,000 万元，取得现金管理收益 29.21 万元，本金及收益已归 还至募集资金专户 ...

中泰证券股份有限公司 关于金雷科技股份公司 向特定对象发行股票限售股份上市流通的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"）作为金雷科技股份公司（以 下简称"金雷股份"或"公司"）2022年向特定对象发行股票的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和 规范性文件的规定，就公司向特定对象发行股票限售股份上市流通事项进行了核 查，并出具核查意见如下： 一、本次解除限售股份的基本情况 （一）本次解除限售股份的发行上市情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意金雷科技股份公司向特定对象 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕218号）同意，公司向特定对象发行人 民币普通股（A股）63,700,414股，发行价格为人民币33.78元/股，本次向特定对 象发行股票新增股份已于2023年7月3日在深圳证券交易所创业板上市，股票限售 期为自新增股份上市之日起6个月。本次发行后，公司总股本由261,753,484股变 ...

证券代码：300443 证券简称：金雷股份 公告编号：2023-060 金雷科技股份公司 关于向特定对象发行股票限售股份解除限售 并上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、金雷科技股份公司（以下简称"公司"）本次解除限售的股份为 公司向特定对象发行股票的限售流通股，数量为 63,700,414 股，占公司 目前总股本的 19.5728%。 2、本次解除限售股份可上市流通日为 2024 年 1 月 3 日（星期三）。 一、本次解除限售股份的基本情况 1、本次解除限售股份的发行上市情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意金雷科技股份公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕218 号）同意，公司 向特定对象发行人民币普通股（A 股）63,700,414 股，发行价格为人民 币 33.78 元/股，本次向特定对象发行股票新增股份已于 2023 年 7 月 3 日 在深圳证券交易所创业板上市，股票限售期为自新增股份上市之日起 6 个月。本次发行后，公司总股本由 261,753,484 股变更为 325 ...