独立董事 2023 年度述职报告 创业慧康科技股份有限公司 本人作为创业慧康科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"） 及其他有关法律法规和《公司章程》《公司独立董事工作制度》等公司相关制度 和规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益，维 护全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 8 月 25 日，本人履行独立董事职责的情况 向各位股东及股东代表汇报如下： 一、2023 年度出席董事会和股东大会情况 1、出席董事会情况 2023 年任职期间，公司召开 6 次董事会会议，本人均亲自出席会议，本着 认真负责的态度，对提交董事会审议的提案进行了详细的审议，并且认为公司董 事会的召开符合法定程序，重大经营决策等事项均按规定履行了相关程序，合法 有效，故对提交董事会审议表决的各项议案，全部投了赞成票，没有反对、弃权 的 ...

创业慧康科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 创业慧康科技股份有限公司全体股东： 根据《公司法》《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合创业慧康科技股份 有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制自我评价 报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变 ...

证券代码：300451 证券简称：创业慧康 公告编号：2024-013 创业慧康科技股份有限公司 关于公司 2023 年度日常关联交易暨 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 鉴于市场不断变化，公司生产经营将根据市场变化情况进行适时调整，因此 在年初对全年日常关联交易总额进行的预测不排除增减变化的可能。 一、2023 年度日常关联交易执行情况 2023 年 4 月 14 日，创业慧康科技股份有限公司（以下简称"公司"或"创 业慧康"）第七届董事会第二十五次会议、第七届监事会第十九次会议审议通过 了《关于公司 2022 年度日常关联交易暨 2023 年度日常关联交易预计的议案》， 2023 年预计公司关联方飞利浦（中国）投资有限公司（以下简称"飞利浦"）发 生日常关联交易不超过 6,750 万元，与浙江建达科技股份有限公司（以下简称"浙 江建达"）发生的日常关联交易不超过 900 万元，与葛航控制的其他企业及其联 营企业发生日常关联交易不超过 250 万元。 截至 2023 年 12 月 31 日，公司及纳 ...

创业慧康科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 上市公司的子公司及其 | 杭州联旗科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 44.73 | | 44.73 | | 拆借款 | 非经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 附属企业 | 新疆创什信息科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 786.95 | 364.02 | 368.22 | 782.75 | 拆借款 | 非经营性往来 | | | 上海创航软件有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 757.92 | 2,562.99 | 3,060.43 | 260.48 | 拆借款 | 非经营性往来 | | | | 苏州创业亿康信息科技有限公司 全资子公司 | 其他应收款 | 0.23 | 12.17 | | 12.40 | 拆借款 | 非经营性往来 | | | 天津创津科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 672.05 | 1,272.73 | 1,270.98 | 673.80 | ...

审计委员会构成 - 由三名董事组成，独立董事占多数，至少一名为专业会计人士[6] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[6] - 设召集人一名，由独立董事担任，过半数选举产生[6] 会议相关规定 - 至少每季度召开一次会议，至少每季度向董事会报告一次[9] - 会议须三分之二以上成员出席，决议经全体委员过半数通过[15][17] - 定期会议提前5日、临时会议提前3日发通知，全体同意可豁免[15] 其他规定 - 督导内审部门至少每半年检查重大事件和大额资金往来[9] - 会议表决方式多样，可通讯表决[18] - 会议有记录，由董事会秘书保存[21] - 细则自董事会审议通过生效，修订亦同[19]

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》[2] - 本次变更依法规要求，非自主变更[3] - 未对当期财务状况等产生重大影响[3] - 无需提交董事会和股东大会审议[3] - 不涉及以前年度追溯调整，不损害股东利益[4] 公告信息 - 公告发布日期为2024年4月13日[7]

经核查独立董事蔡家楣先生、刘海宁先生、谭青女士和凌云先生的任职经历 以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情 况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立 性的相关要求。 创业慧康科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 12 日 创业慧康科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等要求，创业慧康科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就 公司在任独立董事蔡家楣先生、刘海宁先生、谭青女士和凌云先生的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： ...

2023 年任职期间，公司召开 10 次董事会会议，本人均亲自出席会议，本着 认真负责的态度，对提交董事会审议的提案进行了详细的审议，并且认为公司董 事会的召开符合法定程序，重大经营决策等事项均按规定履行了相关程序，合法 有效，故对提交董事会审议表决的各项议案，全部投了赞成票，没有反对、弃权 的情形。 2、出席股东大会情况 告期内，参加公司召开的 2022 年年度股东大会、2023 年第一次临时股东大 会和 2023 年第二次临时股东大会，没有未出席股东大会情况。 | 序号 | 时间 | 会议届次 | 独立事项意见 | 意见 类型 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 关于公司2022年年度利润分配预案 的独立意见 | 同意 | | | | | 关于续聘会计师事务所的独立意见 | 同意 | | | | | 关于公司及子公司2023年度向银行 申请综合授信额度的独立意见 | 同意 | | | | | 关于使用暂时闲置自有资金进行现 | 同意 | | | | | 金管理的独立意见 | | | | | 2023 | 关于公司2022年度日常关联交易暨 年度日常关联交易预 ...

证券代码：300451 证券简称：创业慧康 公告编号：2024-012 创业慧康科技股份有限公司 公司及子公司使用不超过人民币 7 亿元投资于理财产品，上述额度内的资金 可循环进行投资，供公司及全资/控股子公司滚动使用，投资取得的收益可以进 行再投资，再投资的金额不包含在初始投资金额内。 3、投资方式 关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 创业慧康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日召开 第八届董事会第五次会议及第八届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用暂 时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意为提高资金利用效率，增加公司收 益，在保障公司日常经营运作资金需求的情况下，使用额度不超过人民币 7 亿元 暂时闲置自有资金进行现金管理投资稳健型、低风险、流动性高、期限在 12 个 月以内（含）的理财产品，上述额度可供公司及全资/控股子公司滚动使用，且 资金可以滚动使用。现就相关事项公告如下： 一、 公司及子公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理情况概述 1、投资目的 为提高资金利用 ...

证券代码：300451 证券简称：创业慧康 公告编号：2024-011 创业慧康科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 创业慧康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日召开 第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。公司 董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计 机构，聘期一年。现将有关情况说明如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）基本信息 1、机构信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 | 月 | 18 | 日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 号 128 | | | | | | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | | | | 238 | 人 | | ...