目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 本报告仅供创业慧康公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为创业慧康公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………… 第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕1755 号 创业慧康科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了创业慧康科技股份有限公司（以下简称创业慧康公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的创业慧康公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 为了更好地理解创业慧康公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇 ...

证券代码：300451 证券简称：创业慧康 公告编号：2024-017 创业慧康科技股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 创业慧康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日召开 第八届董事会第五次会议与第八届监事会第四次会议，审议通过了《关于作废部 分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。现将有关事项说明如下： 一、激励计划已履行的相关审批程序 1、2022 年 12 月 14 日，公司召开第七届董事会第二十二次会议，会议审议 通过了《关于<创业慧康科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》、《关于<创业慧康科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励 计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》及《关于召开公司 2022 年第三次临时 股东大会的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。 同日，公司召开第七届监事会第十六次会议，审议通过了《关于<创 ...

创业慧康科技股份有限公司 公司相关治理制度修订对照表 创业慧康科技股份有限公司于 2024 年 4 月 12 日召开了第八届董事会第五 次会议，对《独立董事制度（2022 年 4 月）》《关联交易管理制度（2022 年 4 月）》《独立董事年报工作制度（2022 年 4 月）》《投资者关系管理制度（2023 年 4 月）》和《审计委员会工作细则（2021 年 4 月》等制度进行了修订。修订 的条款及具体内容如下： 一、独立董事制度（2024 年 4 月） | 修订前 | | 修订后 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第一章 为完善创业慧康 | 第一条 | 第一章 | 第一条 | 为完善创业慧康 | | 科技股份有限公司（以下简称"公司"） | | 科技股份有限公司（以下简称"公司"） | | | | 治理结构，切实保护中小股东及利益相 | | 治理结构，切实保护中小股东及利益 | | | | 关者的利益，促进公司规范运作，公司 | | 相关者的利益，促进公司规范运作， | | | | 根据《中华人民共和国公司法》（以下 | | 公司根据《中华人民共和国公司法》 | ...

证券代码：300451 证券简称：创业慧康 公告编号： 2024-016 创业慧康科技股份有限公司 关于 2023 年度计提信用减值准备、资产减值准备 和核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 创业慧康科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》以 及公司相关会计政策的规定，计提了信用减值损失、资产减值损失并进行了核销 资产，现将具体情况公告如下： 一、本次计提信用减值准备和资产减值准备情况概述 1、本次计提信用减值准备和资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定 的要求，为真实准确地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况和经营成果， 公司对截至 2023 年 12 月 31 日的各类资产进行了减值测试，并与天健计师事务 所（特殊普通合伙）进行充分的沟通，基于谨慎性原则，对部分资产计提信用减 值准备以及资产减值准备合计人民币 168,838,401.76 元。具体情况如下表： | | 项目 | ...

| | | | 二、财务报表 | 第 6—13 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | （一）合并资产负债表 | 第 | 6 | 页 | | （二）母公司资产负债表 | 第 | 7 | 页 | | （三）合并利润表 | 第 | 8 | 页 | | （四）母公司利润表 | 第 | 9 | 页 | | （五）合并现金流量表 | 第 | 10 | 页 | | （六）母公司现金流量表 | 第 | 11 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表 | 第 | 12 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表 | 第 | 13 | 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2024〕1754 号 创业慧康科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了创业慧康科技股份有限公司（以下简称创业慧康公司）财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司 利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关 财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了创业慧康公司 2 ...

创业慧康科技股份有限公司 关联交易管理制度 二○二四年四月 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证创业慧康科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构、规范关联交易，充分保障关联交易的公允、合理，维护公司及股东利益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与 关联交易》等有关法律法规、规范性文件及创业慧康科技股份有限公司章程（以 下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二章 关联交易和关联人的范围 第二条 本制度所称关联交易指公司或者控股子公司与公司关联人之间发生 的转移资源或者义务的事项，包括： （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司 除外）； 第四条 有下列情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或者间接控制公司的法人或者其他组织； （二）由前项所述法人直接或者间接控制的除公司及其控股子公司以外的法 人或者其他组织； （三）提供财务资助（含委托贷款）； （四）提供担保（指公司为他人提供的担保，含对控股子公司的 ...

证券代码：300451 证券简称：创业慧康 公告编号：2024-014 创业慧康科技股份有限公司 2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和 深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1146 号）的规定， 将本公司募集资金 2023 年度存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准创业慧康科技股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1094 号），本公司由主承销商中信证券 股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 7,980.6759 万股，发行价为每股人民币 16.51 元，共计募集资金 131,760.96 万元， 坐扣 ...

创业慧康科技股份有限公司章程 创业慧康科技股份有限公司 章 程 浙江省杭州市滨江区长河街道越达巷 92 号 创业智慧大厦 5 楼 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | | 第三节 | 股份转让 5 | | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | 股东 5 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 9 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 11 | | 第五节 | 股东大会的召开 12 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 15 | | 第五章 | 董事会 | 19 | | 第一节 | 董事 19 | | | 第二节 | 董事会 22 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 27 | | | 第七章 | 监事会 | 29 | | 第一节 | 监事 29 | | | 第二节 | 监事会 29 | | | 第八章 | 财务会 ...

创业慧康科技股份有限公司 独立董事制度 二〇二四年四月 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为完善创业慧康科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，切 实保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司规范运作，公司根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》)、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《独立董事管理办法》)、《上 市公司独立董事履职指引》（以下简称《履职指引》)、《创业慧康科技股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）及其他相关的法律法规的规定，并制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 第三条 独立董事负有《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》及其他法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、自律规则与《公司章程》要求董事的一般义务， 对公司及全体股东负有诚信、勤勉的义务，尤其要关注中小股东的合法权益不受损 害。 ...

创业慧康科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人作为创业慧康科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"） 及其他有关法律法规和《公司章程》《公司独立董事工作制度》等公司相关制度 和规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益，维 护全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2023 年 8 月 25 日至 2023 年 12 月 31 日，本人履行独立董事职责的情 况向各位股东及股东代表汇报如下： 一、2023 年度出席董事会和股东大会情况 1、出席董事会情况 2023 年任职期间，公司召开 4 次董事会会议，本人均亲自出席会议，本着 认真负责的态度，对提交董事会审议的提案进行了详细的审议，并且认为公司董 事会的召开符合法定程序，重大经营决策等事项均按规定履行了相关程序，合法 有效，故对提交董事会审议表决的各项议案，全部投了赞成票，没有反对、弃权 ...