2023年情况 - 监事会召开会议9次[2] - 以5100万元收购兰州远腾软件51%股权[4] - 无重大出售资产、对外担保情况[4][5] - 关联交易公平公正[5] 评价 - 董事会决策、内控、信息披露良好[3] - 财务制度健全、运作规范、状况良好[4] - 《2023内控自评报告》反映真实[5] 2024年计划 - 监事会加强学习提升能力[6] - 监督公司规范运作和财务状况[6]

业绩总结 - 2023年营业收入161,587.32万元，较上年同期增长5.81%[3][8][10] - 2023年净利润4568.71万元，较上年同期增长10.79%[11] - 2023年归属于上市公司普通股股东的净利润3,668.85万元，较上年同期下降13.93%[3][8][11] - 2023年归属于上市公司普通股股东的扣非净利润3,399.54万元，较上年同期下降27.44%[3][8][11] - 2023年末资产总额579,035.07万元，较上年期末增长0.12%[3][5] - 2023年末负债总额112,646.72万元，较上年期末下降4.69%[3][5][8] 财务指标变动 - 其他流动资产较上年期末增长210.73%，因待抵扣增值税进项税额增加[5][6] - 债权投资较上年期末下降86.95%，因本期收回投资[5][6] - 在建工程较上年期末增长68.34%，因新办公大楼建设投入增加[5][6] - 短期借款较上年期末下降92.69%，因本期归还借款[7][8] - 应付票据较上年期末增长1,608.77%，因本期采用银行承兑汇票结算增加[7][8] - 投资收益较上年同期增长191.20%[11] - 公允价值变动收益较上年同期下降9808.73%[11] - 资产减值损失较上年同期下降56.51%[11] 现金流情况 - 2023年经营活动现金流净额15784.16万元，较上年同期增长8.95%[13] - 2023年投资活动现金流净额 -39166.19万元，较上年同期下降30.89%[13] - 2023年筹资活动现金流净额 -15634.96万元，较上年同期下降952.88%[14] - 2023年现金及现金等价物净增加额 -39016.99万元，较上年同期下降186.85%[14]

业绩总结 - 2023年度公司净利润45,687,075.62元，母公司净利润 -47,211,941.29元[1] - 截至2023年底可供分配利润945,567,359.51元，资本公积金1,660,979,352.00元[1] 利润分配 - 2023年预案每10股派0.1元现金，不送股不转增[2] - 股本变化维持每股分配比例，调整总额[2] - 方案待2023年年度股东大会批准实施[4]

制度目的 - 完善公司法人治理和内控体系，发挥独立董事监督作用[3] 独立董事职责 - 年报编制期间负有保密义务[4] - 审计后、董事会审议年报前与会计师沟通[4] - 向年度股东大会提交述职报告并披露内容[4] - 审查董事会召开程序等信息充分性[5] - 在年报就重大事项发表意见并签署确认意见[6] 公司配合事项 - 各部门为独立董事提供工作条件[3] - 管理层向独立董事汇报重大事项及财务状况[4] - 财务负责人审计前提交审计安排及材料[4] - 指定董事会秘书协调独立董事沟通[6]

股东大会安排 - 2024年5月16日14:30召开现场会议，当日可网络投票[1] - 股权登记日为2024年5月9日[2] - 会议审议多项议案，议案5、11为特别议案[4][5] 会议登记信息 - 登记时间为2024年5月15日9:00 - 15:00[6] - 登记地点为杭州市滨江区相关地址[6] - 联系人及电话、传真、邮编信息[7] 投票信息 - 网络投票代码为350451，简称为创业投票[18] - 2023年5月16日部分时段可通过深交所交易系统投票[19] - 2024年5月16日9:15至15:00可通过深交所互联网投票系统投票[20]

业绩总结 - 2023年营业收入16.16亿元，同比增长5.81%[2] - 2023年获29个千万级以上软件订单，总金额近5亿[2] 用户数据 - 2023年新老客户分别占比37%和63%[2] 未来展望 - 2024年董事会加强自身建设，提升规范运作水平[12] - 2024年董事会加强投资者关系管理，维护中小投资者权益[13] - 2024年董事会提升信息披露工作质量[13] - 2024年践行ESG理念，推动可持续发展[13]

公司架构 - 公司副总经理数量由五名修改为两名[1] 利润分配 - 股东大会决议后，董事会须两月内完成股利（或股份）派发[1] - 现金股利政策目标为剩余股利[1] - 年末净资产负债率超70%等特殊情况不进行利润分配[2] 政策调整 - 调整利润分配政策需经出席股东大会股东表决权三分之二以上通过[4][5] - 相关议案需经监事会和二分之一以上独立董事同意后提交审批[4] 股东回报规划 - 公司至少每三年制定一次股东回报规划[4] - 制定或调整议案需全体董事过半数同意[4][6] - 股东大会审议需出席股东（含代理人）表决权三分之二以上通过[6][7] 其他 - 《关于修改<公司章程>的议案》待股东大会审议[7]

创业慧康科技股份有限公司 蔡家楣 刘海宁 谭 青 第八届董事会第一次独立董事会议审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》以及《公司章程》等相关规定，创业慧康科技股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2024 年 4 月 12 日召开第八届董事会第一次独立董事专门会议，本次会 议应参加的独立董事四名，实际参加的独立董事四名。全体独立董事本着客观公 正的立场，就公司第八届董事会第五次会议审议的有关议案发表审查意见如下： 一、关于公司 2023 年度日常关联交易暨 2024 年度日常关联交易预计的审 核意见 凌 云 我们认真审阅了公司提交的《关于公司 2023 年度日常关联交易暨 2024 年度 日常关联交易预计的议案》，并了解了相关关联交易的背景情况，认为相关关联 交易对公司及子公司日常生产经营有积极影响，不存在损害公司、子公司和非关 联股东利益的情形。我们一致同意将《关于公司 2023 年度日常关联交易暨 2024 年度日 ...

激励计划流程 - 2022年12月14日审议激励计划相关议案[6] - 2022年12月15 - 25日公示激励对象名单[7] - 2022年12月30日股东大会审议激励计划相关议案[8] 股票作废情况 - 2024年4月12日因3人个人原因作废25万限售股[9] - 2024年4月12日因2023业绩未达标作废1670万限售股[9] - 本次作废第二批限制性股票1695万份[13]

会议召开情况 - 2023年召开10次董事会会议[2] - 2023年召开1次战略与ESG委员会会议[7] - 2023年召开4次提名委员会会议[7] 独立董事履职 - 独立董事对多项事项发表同意意见[4][5][6] - 独立董事推动完善内控、督促信披[9] 其他情况 - 报告期内无提议召开董事会等情况[11]