证券代码：300464 证券简称：星徽股份 公告编号：2023-158 广东星徽精密制造股份有限公司 关于控股股东一致行动人部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 7 日 收到公司控股股东一致行动人广东星野投资有限责任公司（以下简称"星野投资"） 的通知，获悉星野投资将其持有的本公司部分股份办理了质押手续，具体情况如 下： 一、股东股份质押的基本情况 （一）本次股份质押基本情况 | 股东 | 是否为控股股东 或第一大股东及 | 本次质押 | 占其所持 | 占公司总 | 是否 为限 | 是否为 补充质 | 质押 | 质押 | 质权人 | 质押用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | 数量（股） | 股份比例 | 股本比例 | | | 起始日 | 到期日 | | | | | 其一致行动人 | | | | 售股 | 押 | | | | | | 星野 ...

证券代码：300464 证券简称：星徽股份 公告编号：2023-157 广东星徽精密制造股份有限公司 关于诉讼的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1、案件所处的诉讼阶段：二审法院裁定，撤销一审判决，发回一审法院重审。 3、涉案的金额：人民币 8,610.14 万元。 4、对上市公司损益产生的影响：因发回一审法院重审后判决结果存在不确 定性，暂时无法判断对公司本期利润和期后利润的影响。 披露的《关于公司涉及诉讼暨部分银行账户被冻结的进展公告》（公告编号： 2021-081）、2021 年 5 月 18 日披露的《关于诉讼的进展公告》（公告编号：2021-094）、 2021 年 8 月 13 日披露的《关于诉讼的进展公告》（公告编号：2021-108）、2022 年 6 月 17 日披露的《关于诉讼的进展公告》（公告编号：2022-080）、2023 年 3 月 2 日披露的《关于诉讼的进展公告》（公告编号：2023-009）。 二、本次诉讼的进展情况 近日，公司收到广东省高级人民法院出具的《民事裁定书》（（2022）粤民 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300464 证券简称：星徽股份 公告编号：2023-156 广东星徽精密制造股份有限公司 关于注销募集资金专户的公告 公司已与东莞证券股份有限公司（保荐机构）、中国银行股份有限公司顺德 北滘支行（募集资金专户三方监管协议签署银行）签订了《募集资金专户存储三 方监管协议》。具体内容详见公司 2023 年 8 月 22 日披露于巨潮资讯网的《关于 设立募集资金专户并签署募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号： 2023-125）。公司本次募集资金专户的开立情况如下： | 开户主体 | 开户银行 | 银行账户 | 募集资金用途 | 账户状态 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 广东星徽精密制 | 中国银行股份有限 | 717277579617 | 偿还借款 | 已注销 | | 造股份有限公司 | 公司顺德北滘支行 | | | | 三、募集资金专户的注销情况 截至本公告披露日，公司 2022 年度向特定对象发行股票募集资金已按计划 使用完毕，公司已完成上述募集资金专 ...

一、股东股份质押的基本情况 （一）本次股份质押基本情况 | 股东名称 | 是否为控股股东 | 本次质押 | 占其所持 | 占公司总 | 是否 | 是否为 | 质押 | 质押 | 质 | 质押用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 或第一大股东及 | | | | 为限 | 补充质 | 起始 | | 权 | | | | 其一致行动人 | 数量（股） | 股份比例 | 股本比例 | 售股 | 押 | 日 | 到期日 | 人 | | | 谢晓华 | 是 | 8,000,000 | 7.82% | 1.70% | 是 | 否 | 2023- | 办理解 除质押 | 张 学 | 个人融资 | | | | | | | | | 10-30 | | | 需求 | | | | | | | | | | 之日止 | 民 | | 广东星徽精密制造股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称" ...

证券代码：300464 证券简称：星徽股份 公告编号：2023-154 广东星徽精密制造股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日接到公司控股股东广东星野投资有限责任公司（以下简称"星野投资"）的通 知，获悉星野投资将其持有公司 1,500 万股解除质押，具体情况如下： 三、其他说明 1、公司控股股东及其一致行动人资信状况良好，具备资金偿还能力，质押股 份不存在平仓风险或被强制平仓的情形，股份质押事项相关风险可控。若公司股 价波动触及警戒线或平仓线，公司控股股东及其一致行动人将积极采取应对措施， 包括但不限于补充质押、提前偿还等。 2、公司控股股东及其一致行动人不存在通过非经营性资金占用、违规担保、 关联交易等侵害上市公司利益的情况。 | 股东名称 | 是否为控 | 本次解除质 | 占其所 | 占公 司总 | 起始日 | 解除日期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...

财务指标总体情况 - [2023年前三季度公司营业收入125,006.90万元，同比下降31.91%，主要受国外通胀消费下滑，国内消费不振影响][5][9][10] - [2023年前三季度归属于上市公司股东的净利润-4,966.05万元，同比减少59.67%，主要受未决诉讼计提预计负债增加影响][5][9][10] - [2023年前三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-190.40万元，同比减少亏损94.68%，主要是综合毛利率提升，成本费用控制较好，盈利能力改善所致][5][9][10] - [2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-2,507.20万元，同比减少224.24%，主要因销售下滑及电商业务拓展等使流动资金支付超现金流入规模][5][10] - [2023年前三季度非经常性损益合计-4,775.65万元][7] - [2023年前三季度营业总收入12.50亿元，较上期18.36亿元下降32%][18] - [2023年前三季度净利润亏损4740.81万元，较上期亏损3106.67万元扩大52.60%][19] - [综合收益总额为-6585.57万元，上年同期为-1.17亿元，基本每股收益为-0.1055元，上年同期为-0.0843元][20] 第三季度财务指标 - [2023年第三季度公司营业收入40,099.46万元，同比下降30.90%][5] - [2023年第三季度归属于上市公司股东的净利润2,904.22万元，同比下降43.89%][5] - [2023年第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,059.30万元，同比增长2.43%][5] - [公司2023年第三季度资产总计22.9102450931亿美元，与上期持平][24] - [公司2023年第三季度流动负债合计18.7515585917亿美元，与上期持平][24] - [公司2023年第三季度非流动负债合计2.4446637897亿美元，较上期减少1411.358669万美元][25] - [公司2023年第三季度负债合计21.1962223814亿美元，较上期减少1411.358669万美元][25] - [公司2023年第三季度归属于母公司股东权益合计1.5356092516亿美元，较上期减少1411.358669万美元][25] - [公司2023年第三季度股东权益合计1.7140227117亿美元，较上期减少1411.358669万美元][25] - [公司2023年第三季度商誉3.3520184354亿美元，与上期持平][24] - [公司2023年第三季度长期待摊费用1560.601176万美元，与上期持平][24] - [公司2023年第三季度递延所得税资产1.2862309362亿美元，与上期持平][24] - [公司2023年第三季度第三季度报告未经审计][25] 资产负债情况 - [期末归属于上市公司股东的所有者权益57,904.32万元，同比增加315.24%，主要为向特定对象发行股票所致][5][10] - [截至2023年9月30日，流动资产合计9.61亿元，较年初11.50亿元下降16.42%][16] - [截至2023年9月30日，非流动资产合计10.42亿元，较年初11.41亿元下降8.67%][17] - [截至2023年9月30日，流动负债合计11.50亿元，较年初18.75亿元下降38.67%][17] - [截至2023年9月30日，非流动负债合计2.54亿元，较年初2.59亿元下降1.89%][17] - [截至2023年9月30日，所有者权益合计5.99亿元，较年初1.57亿元增长281.29%][18] - [截至2023年9月30日，股本为4.71亿股，较年初3.69亿股增长27.76%][18] 现金流量情况 - [经营活动现金流入小计为10.57亿元，上年同期为19.36亿元，经营活动现金流出小计为10.82亿元，上年同期为19.19亿元，经营活动产生的现金流量净额为-2507.20万元，上年同期为1738.18万元][21][22] - [投资活动现金流入小计为5390.61万元，上年同期为1.53亿元，投资活动现金流出小计为3.33亿元，上年同期为1.86亿元，投资活动产生的现金流量净额为-2.79亿元，上年同期为-3283.74万元][22] - [筹资活动现金流入小计为8.20亿元，上年同期为4.14亿元，筹资活动现金流出小计为5.60亿元，上年同期为4.94亿元，筹资活动产生的现金流量净额为2.61亿元，上年同期为-8001.98万元][22] - [现金及现金等价物净增加额为-4149.76万元，上年同期为-9719.49万元，期末现金及现金等价物余额为1.05亿元，上年同期为7395.88万元][22] - [销售商品、提供劳务收到的现金为9.97亿元，上年同期为17.71亿元][21] - [收到的税费返还为4846.71万元，上年同期为7087.78万元][21] - [吸收投资收到的现金为4.84亿元，上年同期为5584.00万元][22] - [取得借款收到的现金为3.21亿元，上年同期为2.80亿元][22] 股东情况 - [报告期末普通股股东总数为22,387人，表决权恢复的优先股股东总数为0人][11] - [前10名股东中，谢晓华持股比例21.73%，持股数量102,249,488股；广东星野投资有限责任公司持股比例17.03%，持股数量80,127,735股][11] - [前10名无限售条件股东中，广东星野投资有限责任公司持有无限售条件股份80,127,735股，陈梓炎持有19,500,000股][11][12] - [谢晓华、广东星野投资有限责任公司为一致行动人；孙才金等为一致行动人][12] - [广东星野投资有限责任公司通过普通证券账户和客户信用交易担保证券账户合计持有80,127,735股][13] - [谢晓华的102,249,488股限售股因向特定对象发行股票限售，拟解除限售日期为2026年9月19日][14] - [本期限售股份期初总数为57,171,409股，本期增加6,092,117股，期末总数为155,630,295股][15] 特定事项 - [2023年公司向特定对象发行股票事项获深交所审核通过和中国证监会注册批复，于9月20日上市][15] 会计准则执行情况 - [公司自2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》相关规定并进行追溯调整][5][6] - [2023年起执行新会计准则解释16号，对年初财务报表相关项目无调整影响][23] 费用情况 - [2023年前三季度研发费用1251.34万元，较上期3605.28万元下降65.30%][18] - [2023年前三季度销售费用1.92亿元，较上期3.67亿元下降47.67%][18]

证券代码：300464 证券简称：星徽股份 公告编号：2023-148 广东星徽精密制造股份有限公司 《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-151）同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分第一类限制 性股票的议案》 根据《公司法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规及公司《2022 年限制性股票激励计划》（以下简称"本次激励计划"）等相关规定，公司本次激 励计划首次授予激励对象中有 1 名激励对象因个人原因离职，已不符合公司本次 激励计划中有关激励对象的规定，上述人员已不具备激励对象资格，公司拟回购 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次 会议于 2023 年 10 月 23 日在公司会议室召开，本会议通知已于 2023 年 10 月 16 日以通讯方式发出。本次会议应出席董事 ...

法律意见书 关于广东星徽精密制造股份有限公司 回购注销部分限制性股票的 法律意见书 中国 深圳 福田区益田路6001号 太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 电话（Tel）：（86-0755）88265288 传真（Fax）：（86-0755）88265537 网站（Website）：https://www.sundiallawfirm.com/ 法律意见书 广东信达律师事务所 关于广东星徽精密制造股份有限公司 回购注销部分限制性股票的法律意见书 信达励字(2023)第 117 号 致：广东星徽精密制造股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受广东星徽精密制造股份有限 公司（以下简称"公司"或"星徽股份"）的委托，担任公司 2022 年限制性股 票激励计划项目（以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问。信达律师根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简 称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管 ...

广东星徽精密制造股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《中华人民共和国公司法》及《广东星徽精密制造股份有限公司章程》等有关规 定，作为广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基 于独立判断的立场，就公司第五届董事会第五次会议相关事项发表独立意见如下： 一、关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票的 独立意见 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年限制性股票激励计划》 （以下简称"本次激励计划"）等相关规定，本次激励计划首次授予激励对象周 敏女士因个人原因离职，已不符合本次激励计划激励对象的条件，公司拟回购注 销其已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票 256,000 股，回购价格为 3.49 元/股，我们认为上述回购注销部分第一类限制性股票事项，符合相关法律、法 规的规定，程序合法、合规，公司本次回购注销不影响公司持续经营，也不会损 害公司及全体股东利益。综上所述，我们一致同意上述回购注销部分限制性股票 事项，并同意将此议案提交公司股东大会审议。 （以下 ...

证券代码：300464 证券简称：星徽股份 公告编号：2023-150 广东星徽精密制造股份有限公司 关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划 部分第一类限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 23 日召开了第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了 《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管 理办法》）等有关法律法规及公司《2022 年限制性股票激励计划》（以下简称 "本次激励计划"或《激励计划》）等相关规定，鉴于公司本次激励计划首次 授予激励对象中有 1 名激励对象因个人原因离职，已不符合公司本次激励计划中 有关激励对象的规定，上述人员已不具备激励对象资格，公司拟回购注销其已获 授但尚未解除限售的第一类限制性股票 256,000 股，回购价格为 3.49 元/股。本 事项尚需提交股东大会审议。具体情况如下： 一、公司本次激励计划已履 ...