深圳四方精创资讯股份有限公司 关于非经营性资金占用及其他关联方 资金往来情况的专项审核说明 司农专字[2024]23008920020 号 目 录 关于深圳四方精创资讯股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 司农专字[2024]23008920020 号 深圳四方精创资讯股份有限公司 2023 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………3 报告正文………………………………………………….1-2 附件： 深圳四方精创资讯股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师审计准则》审计了深圳四方精创资讯股 份有限公司（以下简称"四方精创"）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公 司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 24 日出具了司农审字 [2024]23008920012 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上 市公 ...

深圳四方精创资讯股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《公 司监事会议事规则》等有关法律、法规的要求,以维护公司利益和全体股东利益 为原则，勤勉尽责，积极列席董事会和股东大会，对公司依法运作的情况和公司 董事、高级管理人员履行职责的情况进行了监督和检查，维护了公司及全体股东 的合法权益，促进了公司规范化运作。现将 2023 年监事会主要工作情况报告如 下： 一、监事会会议召开情况 | | | | 序号 | 会议届次 | 召开时间 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第 四 届 监 事 | | 《关于审议 年年度报告全文及其摘要的议案》 2022 | | | | | 《关于审议 2022 年度监事会工作报告的议案》 | | | | | 《关于审议 年度财务决算报告的议案》 2022 | | | | | 《关于审议 2022 年度利润分配预案的议案》 | | | 会 第 十 二 次 | 2023.04.21 | 《关于审议 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》 | | | 会议 | | 《 ...

深圳四方精创资讯股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人作为深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》 《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规章的规定和要求履 行独立董事的职务，认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经 营信息，积极出席公司 2023 年召开的相关会议，对公司董事会审议的相关 事项发表了独立客观的意见，忠实勤勉履行职责，充分发挥独立董事的独 立性和专业性作用，切实维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中 小股东的合法权益。 现就 2023 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、出席董事会及股东大会情况 公司在 2023 年度共召开了 5 次董事会及 2 次股东大会，本人通过现场或通 讯方式参与会议，无缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。本人秉承勤勉务实 和诚信负责的原则，充分准备议案相关的资料和信息，积极参加讨论并进行了客 观谨慎的思考，结合自身的专业知识以谨慎的态度行使表决权。 2023 年度公司召集的董事会、股东大会 ...

国信证券股份有限公司 关于深圳四方精创资讯股份有限公司 2023 年度募集资金使用及存放情况的专项核查报告 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为深圳 四方精创资讯股份有限公司（以下简称"四方精创"、"公司"）首次公开发行股 票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年修订）》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法规和规范性文 件的要求，对四方精创 2023 年度募集资金使用情况进行了核查，情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 公司经中国证监会《关于同意深圳四方精创资讯股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕882 号）同意，公司向 11 名特定对象发 行人民币普通股（A 股）股票 20,725,388 股，发行价格为 19.30 元/股，募集资金 总额 399,999,988.40 元，扣除不含税发行费用人民币 11,388,402.99 元，募集资金 净额为 388,611,585.41 元。 ...

深圳四方精创资讯股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规 范运作》等相关要求，深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事张力、顾嘉勇的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 通过对张力、顾嘉勇两位独立董事的任职经历和相关自查文件的核查， 确认了他们未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 单位担任职务。此外，他们与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此独立董事张力、顾嘉勇符合《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等中对 独立董事独立性的相关要求。 特此公告。 深圳四方精创资讯股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 ...

司农审字[2024]23008920012 号 深圳四方精创资讯股份有限公司 2023 年度审计报告 目 录 | 审计报告………………………………………………… 1-6 | | --- | | 合并资产负债表………………………………………… 1 | | 合并利润表………………………………………………… 2 | | 合并现金流量表…………………………………………… 3 | | 合并所有者权益变动表…………………………………4-5 | | 母公司资产负债表……………………………………… 6 | | 母公司利润表……………………………………………… 7 | | 母公司现金流量表………………………………………… 8 | | 母公司所有者权益变动表………………………………9-10 | | 财务报表附注……………………………………………11-84 | 审 计 报 告 司农审字[2024]23008920012号 深圳四方精创资讯股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称"四方精创"或"公司"） 财务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及 ...

国信证券股份有限公司 关于深圳四方精创资讯股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法(2023 修订)》、《深圳证券交易所上市 公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2023 年修订)》、《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《企业内部控制基本规范》等有关 法律法规的要求，作为深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称"四方精创" 或"公司"）2020 年度向特定对象发行股票的保荐机构，国信证券股份有限公司 （以下简称"国信证券"或"保荐机构"）对公司出具的《深圳四方精创资讯股 份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》（以下简称"《评价报告》"）进行 了核查，核查情况及意见如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价的范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。 纳入评价范围的主要业务和事项包括：治理结构、组织架构、人力资源、企 业文化、发展战略、社会责任、外部影响、资金活动、采购业务、固定资产管理、 销售与收款管理、研究与开发、合同管理、募集资金管理、信息披露管理等；重 点关注的 ...

证券代码：300468 证券简称：四方精创 公告编号：2024-024 深圳四方精创资讯股份有限公司 关于公司续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召 开了第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》， 此议案尚需提交股东大会审议，现将有相关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 截至 2023 年 12 月 31 日，司农会计师事务所从业人员 333 人，合伙人 32 人，注册会计师 133 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 63 人。 2023 年度，司农会计师事务所收入（经审计）总额为人民币 12,162.59 万元， 其中审计业务收入为 9,349.44 万元、证券业务收入为 5,318.07 万元。 2023 年度，司农会计师事务所上市公司审计客户家数为 28 家，主要行业有： 制造业（17）、信息传输、软件和信息技术服务业（5）、电力、热力、燃气及 水生产和 ...

证券代码：300468 证券简称：四方精创 公告编号：2024-028 深圳四方精创资讯股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳四方精创资讯股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，经深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第三次会议审议通过，决定于2024年5月23日召开2023年度股东大会，现将 有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议名称：2023年度股东大会 2、会议召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法 律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2024年5月23日下午15:00； （2）网络投票时间为： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月23日上 午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月23日 9:15至202 ...

深圳四方精创资讯股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 司农专字[2024]23008920032 号 目 录 报告正文……………………………………………………1-2 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………3-7 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 司农专字[2024]23008920032 号 深圳四方精创资讯股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称四方精创）董事 会编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供四方精创年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为四方精创年度报告必备的文件，随其他文件一起报送并 对外披露。 二、 董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指 南第 2 号——公告格式》（如为创业板公司改为"深圳证券交易所《深圳证券交易 所上市公 ...