声明人杜四春作为长沙景嘉微电子股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人公司第四届董事会提名为长沙景嘉 微电子股份有限公司（以下简称"该公司"）第五届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 □√是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 一、本人已经通过长沙景嘉微电子股份有限公司第四届董事会提名委 员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 □√是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 ...

证券代码：300474 证券简称：景嘉微 公告编号：2024-019 长沙景嘉微电子股份有限公司 关于增加注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开 第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于增加注册资本并修订<公司章 程>的议案》，此议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、增加注册资本的相关情况 自 2023 年 4 月 27 日至 2024 年 4 月 23 日，激励对象在 2021 年股票期权激 励计划首次授予部分第二个行权期及预留授予部分第一个行权期实施自主行权 事项，自主行权股票期权共计 3,459,650 份。上述原因使公司总股本由 45,517.2604 万股增加至 45,863.2254 万股，故公司需履行注册资本变更相关程序，公司注册 资本由 45,517.2604 万元人民币元变更为人民币 45,863.2254 万元。 二、《公司章程》部分条款修订的相关情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引 ...

| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关 联关系 | 上市公司核算 | 2023年期初占 用资金余额 | 2023年度占用累 计发生金额（不 | 2023年度占用资金 的利息（如有） | 2023年度偿还累 计发生金额 | 2023年期末占 用资金余额 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 的会计科目 | | 含利息） | | | | 原因 | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 其他关联方及附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 总计 | | | | | | | | | | | | 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往 ...

提名委员会委员：喻丽丽、赖湘军、杜四春 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律法规、规章制度的有关规定，我们作为长沙景嘉微电子股份有限 公司（以下简称"公司"）第四届董事会提名委员会成员，对拟提交公司第四届 董事会第二十二次会议审议的《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独 立董事候选人的议案》进行认真审阅，对第五届董事会独立董事候选人杜四春先 生、张华女士、欧阳宇翔先生的任职条件和任职资格等相关材料进行审核，发表 审查意见如下： 经审查上述独立董事候选人的个人履历等相关资料，提名委员会全体委员一 致认为杜四春先生、张华女士、欧阳宇翔先生具备履行独立董事职责的任职条件 及工作经历，杜四春先生、张华女士已取得独立董事资格证书，其中张华女士为 会计专业人士。欧阳宇翔先生尚未取得独立董事培训证明，其承诺参加最近一次 上市公司独立董事任前培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。 上述独立董事候选人能够胜任上市公司独立 ...

长沙景嘉微电子股份有限公司 监事会关于 2021 年股票期权激励计划首次授予部分第三个 行权期及预留部分第二个行权期未达行权条件及注销部分 股票期权的核查意见 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、深圳 证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 等法律、法规及规范性文件，《长沙景嘉微电子股份有限公司 2021 年股票期权 激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）《长沙景嘉微电子股份有限 公司 2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法》（以下简称"《考核管理办 法》"）及长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》的 有关规定，对本激励计划首次授予部分第三个行权期及预留部分第二个行权期未 达行权条件及注销部分股票期权相关事项进行审核，现发表核查意见如下： 1、根据《激励计划》《考核管理办法》的规定，预留授予部分共 50 名原激 励对象因个人原因离职，已不符合 2021 年股票期权激励计划激励条件，同意对 以上激励对象已获授尚未行权的股票期权 100,728 份予以注销，并办理注销手续。 长沙景嘉微电子股份有限公司监事会 2024 ...

证券代码：300474 证券简称：景嘉微 公告编号：2024-012 长沙景嘉微电子股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十二 次会议审议通过了《关于提请召开长沙景嘉微电子股份有限公司 2023 年年度股 东大会的议案》，同意于 2024 年 5 月 22 日（星期三）召开 2023 年年度股东大 会。现将会议相关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 22 日（星期三）下午 14:30。 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 22 日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 22 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 22 日 9:15-15:00 的任意时间。 5、会议召开方式：现场投票 ...

证券代码：300474 证券简称：景嘉微 公告编号：2024-027 长沙景嘉微电子股份有限公司 关于 2024 年第一季度计提及转回资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提和转回资产减值准备概况 为了能够更加真实、准确和公允地反映长沙景嘉微电子股份有限公司（以下 简称"公司"）资产和财务状况，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关 规定，公司对截至 2024 年 3 月 31 日的资产进行全面清查，并按资产类别进行了 减值测试，对可能发生减值损失的相关资产计提减值准备。 2024 年第一季度整体转回减值准备 8,714,643.25 元，本次计提和转回资产减 值准备事项是按照《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司会计政策的相关规定执行，无需公司 董事会审议。具体情况如下： | 项目 | 本期计提/转回金额（元） | | --- | --- | | 信用减值损失 | 8,714,643.25 | | 其中：应收账款坏账损失 | -22,129,422.43 | ...

长沙景嘉微电子股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 长沙景嘉微电子股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、监事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公 司章程》及其他有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制订本工作细 则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制订公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制订、审查公司董事、监事 及其他高级管理人员的薪酬方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事、监事是指在公司领取薪酬的董事、监事，高级管 理人员是指董事会聘任的总裁、董事会秘书、高级副总裁、副总裁和财务负责人。 第二章 人 员 组 成 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。董事会应根据 公司章程及本工作细则增补新的委员。 1 ...

证券代码：300474 证券简称：景嘉微 公告编号：2024-022 长沙景嘉微电子股份有限公司 关于选举第五届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期已经 届满，为保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《公司章程》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定， 公司于 2024 年 4 月 23 日召开了职工代表大会，与会职工代表经认真讨论，同意 选举曾巧巧女士出任公司第五届监事会职工代表监事。曾巧巧女士将与公司 2023 年年度股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第五届监事 会，任期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满 之日止。 曾巧巧女士具备相关法律、法规等规定的相应任职资格，具备履行相关职责 所需的工作经验，符合《公司章程》规定的其他条件，不存在《公司法》《公司 章程》中规定的不得担任公司监事的 ...

第二条 董事会审计委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构， 主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 长沙景嘉微电子股份有限公司 审计委员会工作细则 长沙景嘉微电子股份有限公司董事会 审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对总裁层的有效监督，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公 司规范运作》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并 制定本工作细则。 第三条 审计委员会成员由3名董事组成，独立董事2名； 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。并由独立董事中 会计专业人士担任召集人。 第四条 审计委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3提名， 并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）1名，由独立董事中会计专业人士 委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会审议通 过 ...