财务数据关键指标变化 - 营收与利润 - 本报告期营业收入94,402,141.53元，同比下降9.51%；年初至报告期末为247,468,317.53元，同比下降9.52%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -7,390,928.90元，同比下降113.97%；年初至报告期末为 -16,127,485.59元，同比下降138.43%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -8,256,995.04元，同比下降20.17%；年初至报告期末为 -17,099,354.09元，同比增长18.65%[2] - 本报告期基本每股收益 -0.0583元/股，同比下降113.97%；年初至报告期末为 -0.1273元/股，同比下降138.42%[2] - 营业总收入本期为247,468,317.53元，上期为273,510,357.01元[14] - 营业总成本本期为268,080,111.08元，上期为288,067,588.36元[14] - 营业利润本期亏损16,079,905.90元，上期盈利41,790,432.69元[15] - 净利润本期亏损16,127,485.59元，上期盈利41,967,012.01元[15] - 基本每股收益本期为 -0.1273，上期为0.3313[16] - 稀释每股收益本期为 -0.1273，上期为0.3313[16] 财务数据关键指标变化 - 现金流 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为1,620,934.01元，同比上升103.50%[2] - 经营活动现金流入小计本期为235,834,352.02元，上期为197,163,988.50元[16] - 经营活动现金流出小计本期为234,213,418.01元，上期为243,472,409.09元[16] - 经营活动产生的现金流量净额本期为1,620,934.01元，上期亏损46,308,420.59元[16] - 投资活动现金流入小计本期为3,038,650.00元，上期为61,336,900.00元[16] - 投资活动中支付其他与投资活动有关的现金为25,054.77元[17] - 投资活动现金流出小计为928,448.77元，上年同期为1,855,180.40元[17] - 投资活动产生的现金流量净额为2,110,201.23元，上年同期为59,481,719.60元[17] - 取得借款收到的现金为220,000,000.00元，上年同期为388,091,400.00元[17] - 收到其他与筹资活动有关的现金为200,000,000.00元[17] - 筹资活动现金流入小计为420,000,000.00元，上年同期为388,091,400.00元[17] - 偿还债务支付的现金为215,500,000.00元，上年同期为394,500,000.00元[17] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为6,201,027.68元，上年同期为7,491,741.72元[17] - 筹资活动现金流出小计为421,701,027.68元，上年同期为401,991,741.72元[17] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -1,701,027.68元，上年同期为 -13,900,341.72元[17] 财务数据关键指标变化 - 资产与权益 - 本报告期末总资产319,484,030.67元，较上年度末下降6.38%；归属于上市公司股东的所有者权益76,143,360.85元，较上年度末下降17.48%[2] - 期末货币资金为6045152.54元，较期初4440665.58元增长约36.13%[11] - 期末应收账款为95418962.81元，较期初114035977.82元下降约16.33%[11] - 期末存货为27978693.62元，较期初19961588.91元增长约40.16%[11] - 期末固定资产为124790934.80元，较期初135126687.33元下降约7.65%[11] - 期末短期借款为220000000.00元，较期初215235694.44元增长约2.21%[12] - 期末所有者权益合计为76143360.85元，较期初92270846.44元下降约17.48%[13] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 本报告期非经常性损益合计866,066.14元，年初至报告期期末为971,868.50元[4] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数9,326名[6] - 浙江东杭控股集团有限公司持股比例22.03%，持股数量27,906,395股[6] - 吕俊坤持股比例5.00%，持股数量6,333,728股，处于冻结状态[7] - 股东周建华通过普通证券账户和信用交易担保证券账户合计持有4121400股[8] - 叶峰和周建华期初限售股数分别为2510000股和1007800股，本期均全部解除限售[9] 公司人事变动 - 2024年9月11日公司变更财务总监，陈亚洲辞职，王春江接任[10] - 2024年9月30日公司选举赵文琴为第五届监事会主席[10]

关于证券事务代表辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称"公司、杭州高新"）董事会于 近日收到证券事务代表朱栩女士提交的书面辞职报告。朱栩女士因个人原因辞去 公司证券事务代表职务，辞职报告自送达董事会之日起生效，辞职后将不再担任 公司任何职务，其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。 截至本公告日，朱栩女士未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承 诺事项。其在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对其在任职期间 为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。 证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2024-070 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司将尽快聘任 符合任职资格的人员担任证券事务代表，协助公司董事会秘书工作。在此期间， 暂由董事会秘书负责证券事务代表的相关工作。 杭州高新材料科技股份有限公司 杭州高新材料科技股份有限公司 董 事 会 2024年10月21日 特此公告。 ...

一、监事会召开情况 杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次 会议于2024年9月30日下午15:30在公司三楼会议室召开。本次会议由全体监事共 同推举的监事赵文琴主持。会议应到监事3名，实到监事3名，会议的召开及表决 符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。 证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2024-068 杭州高新材料科技股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告 杭州高新材料科技股份有限公司 监 事 会 二、监事会会议审议情况 2024 年 9 月 30 日 1、审议《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 公司监事会一致同意选举赵文琴女士为公司第五届监事会主席，任期自本次 会议通过之日起至第五届监事会届满时止。 表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。 三、备查文件 1、公司第五届监事会第七次会议决议 ...

证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2024-067 杭州高新材料科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况； 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票表决的方式进行。 一、 会议的召开和出席情况 杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第四次临时 股东大会会议通知于 2024 年 9 月 11 日以公告形式发出，本次股东大会采取现场 投票和网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议于 2024 年 9 月 30 日 14:30 在公司会议室召开；通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 30 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 9 月 30 日上午 09:15 至 2024 年 9 月 30 日下午 15:00 的任意时间。 本次会议由董事会召集，公司董事长胡宝泉 ...

证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2024-069 杭州高新材料科技股份有限公司 关于完成补选非职工代表监事并选举监事会主席的公告 第五届监事会主席简历 特此公告 杭州高新材料科技股份有限公司 监 事 会 2024 年 9 月 30 日 附件 杭州高新材料科技股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称"公司、上市公司"）于2024 年9月30日召开2024年第四次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第五届 监事会非职工代表监事的议案》，同意选举赵文琴女士为公司第五届监事会非职 工代表监事，任期自本次股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。 同日，公司召开第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于选举公司第五届监 事会主席的议案》，同意选举赵文琴女士为第五届监事会主席，任期自本次监事 会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。简历见附件。 赵文琴女士具备相关专业知识和工作经验，符合公司对监事的任职要求，且 不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法 ...

证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2024-066 杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称"杭州高新""公司"）于2024 年5月24日披露了《关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号： 2024-052）。股东辽宁众科咨询管理中心（有限合伙）（以下简称"辽宁众科"） 计划于公司发布减持计划公告之日起15个交易日后的3个月内（2024年6月18日至 2024年9月17日）以集中竞价方式或大宗交易方式减持公司股份合计不超过公司 股份总数的1%。 公司于近日收到股东辽宁众科的《关于股份减持计划期限届满的告知函》， 截至本公告披露日，本次减持计划期限已届满，辽宁众科未减持股份。现将相关 情况公告如下： 一、股东减持情况 1、股东减持股份情况 截至本公告披露日，本次减持计划期限已届满，辽宁众科未减持股份，所持 公司股份数量未发生变化。 | 股东名 | 股份性质 | | 本次减持前持有股份 | | 本次减持后持有股份 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 称 | | 股数(股) | 占总股本比例 | 股数(股) | 占总股本比例 | | 辽宁 ...

证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2024-065 杭州高新材料科技股份有限公司 关于提名公司非职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的 相关规定，公司于2024年9月10日在公司会议室召开第五届监事会第六次会议， 审议通过了《关于提名公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意 提名赵文琴女士为公司第五届监事会非职工代表监事，任期自股东大会审议通过 之日起至第五届监事会届满之日止。简历见附件。 特此公告 杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称"公司、上市公司"）于2024 年9月5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于公司监事辞职的 公告》（公告编号：2024-059），俞彬先生因个人原因辞去公司监事、监事会主 席职务，辞职后，俞彬先生将不再担任公司任何职务。因俞彬先生的辞职导致公 司监事会成员低于法定最低人数，为确保监事会的正常运行，在新任 ...

证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2024-063 杭州高新材料科技股份有限公司 关于召开 2024 年度第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定，经杭州高新材料 科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会议审议通过，决 定于 2024 年 9 月 30 日（星期一）下午 14:30 召开 2024 年第四次临时股东大会， 现将召开本次会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第四次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关 于召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》，会议召集的程序符合《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。 4、会议召开方式：本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式 5、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 30 日（星期四）下午 14:30 （2）网络投票时 ...

证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2024-064 杭州高新材料科技股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、监事会会议审议情况 本次会议经与会监事审议并书面表决，通过如下决议： 一、监事会召开情况 杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称"公司、上市公司"）第五届监 事会第六次会议通知于2024年9月5日以短信、微信、电话方式向各位监事送达， 会议于2024年9月10日下午15:00在公司三楼会议室以现场会议方式召开。会议应 到监事3名，实到监事3名，会议的召开及表决符合《公司法》《公司章程》等有 关规定。 1、审议《关于提名公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》 监事会认为：赵文琴女士具备相关专业知识和工作经验，符合公司对监事的 任职要求，且不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》等法律法规和《公司章程》规定不得担任公司监事的情形。 具体内容详见公司于2024年9月10日在中国证监会指定的信息披露网站（巨 潮资讯网www.cninfo.com.cn） ...

证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2024-062 杭州高新材料科技股份有限公司 关于变更公司财务总监的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、财务总监辞职情况 杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称"公司、杭州高新"）董事会近 日收到董事、总经理兼财务总监陈亚洲先生的书面辞任报告。因内部工作调整需 要，申请辞去公司财务总监的职务。根据《公司法》《公司章程》的相关规定， 陈亚洲先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效，辞任后陈亚洲先生将继续 担任公司董事、总经理职务。 陈亚洲先生财务总监的原定任期至公司第五届董事会任期届满之日止。截止 本公告披露日，陈亚洲先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事 项。 陈亚洲先生在担任公司财务总监期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会 对陈亚洲先生在任财务总监期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！ 二、财务总监聘任情况 公司于2024年9月10日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于变 更公司财务总监的议案》。为确保公司财务管理工作的顺利开展，根据《公司法》 《深圳证券 ...