根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定，经杭州高新橡塑 材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十次会议审议通过， 决定于 2024 年 2 月 19 日（星期一）下午 14:00 召开 2024 年第二次临时股东大 会，现将召开本次会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第三十次会议审议通过了 《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》，会议召集的程序符合《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。 4、会议召开方式：本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式 证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2024-022 杭州高新橡塑材料股份有限公司 关于召开 2024 年度第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 5、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 2 月 19 日（星期一）下午 14:00 （2）网络投 ...

证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2024-014 2024 年 1 月 30 日 杭州高新橡塑材料股份有限公司 关于选举第五届监事会职工监事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州高新橡塑材料股份有限公司(以下简称"杭州高新"、"公司")第四届 监事会已经届满，为保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《公 司章程》等有关规定，公司于 2024 年 1 月 26 日召开职工代表大会。经与会职工 代表审议，选举王雪萍女士为公司第五届监事会职工代表监事（个人简历见附件）。 王雪萍女士将与公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工代 表监事共同组成公司第五届监事会，任期与公司第五届监事会任期相同。 特此公告。 杭州高新橡塑材料股份有限公司 监事会 附件 王雪萍女士：1986 年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。曾任杭 州三晶工艺塑料有限公司生产计划、杭州翰泽实业有限公司生产计划、杭州高新 橡塑材料股份有限公司生产计划，现任杭州高新橡塑材料股份有限公司销售内勤。 王雪萍女士未持有公司股票，与持有公 ...

杭州高新材料科技股份有限公司章程 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订杭州高新材料科技股份有限公司章 程（以下简称"本章程"）。 第二条 杭州高新材料科技股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股 份有限公司（以下简称"公司"）。 公司系由杭州高新绝缘材料有限公司整体变更设立，登记机关为浙江省市场监 督管理局，取得营业执照，营业执照号 913300007682195527。 第三条 公司于 2015年5月21 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会 公众发行人民币普通股 1667万股，于2015年6月10 日在深圳证券交易所创业板上市。 第四条 公司注册中文名称：杭州高新材料科技股份有限公司 2024年1月 | 第一章 总 则 2 | | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 3 | | | 第三章 股 份 3 | | | 第一节 3 | 股份发行 | | 第二节 5 | 股份增减和回购 | | 第三节 6 | 股份转让 | | ...

证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2024-017 杭州高新橡塑材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人吴波震作为杭州高新橡塑材料股份有限公司第 5 届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人杭州高新橡塑材料股份有限公司董事会提 名为杭州高新橡塑材料股份有限公司（以下简称该公司）第 5 届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过杭州高新橡塑材料股份有限公司第 4 届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中 ...

证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2024-011 杭州高新橡塑材料股份有限公司 关于向公司 2023 年限制性股票激励对象首次授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 经杭州高新橡塑材料股份有限公司（以下简称"杭州高新"、"公司"）2024 年第一次临时股东大会授权，公司于 2024 年 1 月 29 日召开的第四届董事会第三 十次会议，审议通过了《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予 限制性股票的议案》，认为《杭州高新橡塑材料股份有限公司 2023 年限制性股 票激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"）规定的限制性股票首次授予 条件已经成就，确定以 2024 年 1 月 29 日为首次授予日，以 6.08 元/股的授予价 格向符合首次授予条件的 7 名激励对象首次授予 421.00 万股限制性股票。现将 有关事项说明如下： 一、本激励计划简述 2024 年 1 月 15 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关 于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案 ...

证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2024-021 杭州高新橡塑材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人杭州高新橡塑材料股份有限公司董事会现就提名许强为杭州高新 橡塑材料股份有限公司第 5 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为杭州高新橡塑材料股份有限公司第 5 届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过杭州高新橡塑材料股份有限公司第 4 届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 ...

证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2024-007 杭州高新橡塑材料股份有限公司 第四届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2024 年 1 月 29 日，杭州高新橡塑材料股份有限公司（"公司"）第四届董 事会第三十次会议在议在公司三楼会议室召开。本次会议由董事长胡宝泉主持。 应出席董事 9 名，亲自出席董事 9 名。符合《公司章程》规定的法定人数，本次 董事会会议决议合法有效。 一、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，一致通过如下议案： 1、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事 候选人的议案》 鉴于公司第四届董事会任期已经届满，根据《公司法》、《证券法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》 的相关规定，经公司第四届董事会提名委员会审核后，公司第四届董事会提名胡 宝泉、张国强、陈亚洲、倪云康、王春江、陆震威为第五届董事会非独立董事候 ...

证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2024-008 杭州高新橡塑材料股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州高新橡塑材料股份有限公司（以下简称"公司、杭州高新"）第四届董 事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司进行董事 会换届选举，现将相关情况公告如下： 公司于2024年1月29日召开第四届第三十次会议，审议通过了《关于公司董 事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事 会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。董事会提名胡宝泉先 生、张国强先生、陈亚洲先生、倪云康先生、王春江先生、陆震威先生为公司第 五届董事会非独立董事候选人；提名付淑威女士、吴波震先生、许强先生为公司 第四届董事会独立董事候选人。候选人简历见附件。 董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格分别进行了审查，认为上述 候选人符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件，不存在法律、法规、 ...

杭州高新橡塑材料股份有限公司 董事会提名委员会关于提名公司第五届董事会独立董事的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板 上市公司规范运作》"）等法律法规及《董事会提名委员会工作细则》的有关规 定，我们作为杭州高新橡塑材料股份有限公司（以下简称"杭州高新"、"公司"） 第四届董事会提名委员会委员，对拟提交公司第五届董事会第三十次会议审议的 关于提名公司第五届董事会独立董事事项进行了认真审阅，对独立董事候选人的 任职条件和任职资格等相关材料进行了审查，并发表如下意见： 1、独立董事候选人付淑威女士具备《管理办法》《创业板上市公司规范运 作》《独立董事工作规则》规定的担任公司独立董事的资格和能力，符合相关法 律法规规定的独立性等条件要求。付淑威女士不存在被中国证监会确定为市场禁 入者且尚未解除之情形，亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易 所的惩戒，符合《公司法》《创业板上市公司规范运作》《管理办法》等相关法 律、法规和《独 ...

证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2024-018 杭州高新橡塑材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人许强作为杭州高新橡塑材料股份有限公司第 5 届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人杭州高新橡塑材料股份有限公司董事会提名 为杭州高新橡塑材料股份有限公司（以下简称该公司）第 5 届董事会独立董事 候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、本人已经通过杭州高新橡塑材料股份有限公司第 4 届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国 ...