一、监事会召开情况 杭州高新橡塑材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十 四次会议通知于2024年1月24日以短信、微信、电话方式向各位监事送达，会议 于2024年1月29日上午11：30在公司三楼会议室以现场会议方式召开。会议应到 监事3名，实到监事3名，会议的召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等有 关规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2024-012 杭州高新橡塑材料股份有限公司 第四届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议表决。 2、审议《关于向公司2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性 股票的议案》 经对首次拟授予权益的激励对象名单进行核实，并对首次权益的授予条件进 行核查，监事会认为： 此次会议由监事会主席张国琴女士主持，会议审议并通过了以下议案： 1、审议《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候 选人的议案》 鉴于公司第四届监事会任期已经届满，根据《公司法》、《 ...

证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2024-020 杭州高新橡塑材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人杭州高新橡塑材料股份有限公司董事会现就提名吴波震为杭州高 新橡塑材料股份有限公司第 5 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为杭州高新橡塑材料股份有限公司第 5 届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过杭州高新橡塑材料股份有限公司第 4 届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 ...

证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2024-015 杭州高新橡塑材料股份有限公司 监事会关于 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单 （授予日）的核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据杭州高新橡塑材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第一次临 时股东大会授权，公司于2024年1月29日召开第四届董事会第三十次会议和第四 届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于向公司2023年限制性股票激励计划 激励对象首次授予限制性股票的议案》等相关议案，确定2023年限制性股票激励 计划（以下简称"本次激励计划"）首次授予日为2024年1月29日，向7名激励对 象授予421.00万股限制性股票。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务 办理（2023年11月修订）》（以下简称"《业务办理》"）的相关规定，监事会 对首次授予激励对象名单进行了核查，现发表核查意见如下： 一、公司监事会根据《管理办法》的规定，对激励对象名单进行了核查，并 发表核查意见 ...

证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2024-013 杭州高新橡塑材料股份有限公司 关于公司监事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州高新橡塑材料股份有限公司（以下简称"公司、杭州高新"）第四届董 事会任期已届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司按照相关法 律程序进行监事会换届选举，现将相关情况公告如下： 2024 年 1 月 30 日 附件： 俞彬先生：1990年出生，中国国籍，中共党员，无境外居留权，大学本科学 历，自动化专业，曾任浙江万马高分子材料集团有限公司装备部总监、苏州亨利 通信材料有限公司制造研发中心总经理。现任杭州高新橡塑材料股份有限公司生 产部部长。 公司于2024年1月29日召开第四届监事会第二十四次会议，审议通过了《关 于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公 司监事会同意提名俞彬先生、邓连天先生为公司第 ...

浙江天册律师事务所 关于 杭州高新橡塑材料股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 首次授予限制性股票有关事项之 法律意见书 浙江杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571 8790 1111 传真：0571 8790 1500 http://www.tclawfirm.com 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于杭州高新橡塑材料股份有限公司 2023年限制性股票激励计划 首次授予限制性股票有关事项之 法律意见书 编号：TCYJS2024H0142号 致：杭州高新橡塑材料股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州高新橡塑材料股份有限公司 （以下简称"公司"或"杭州高新"）的委托，指派赵琰律师、孔舒韫律师（以下简 称"本所律师"或"经办律师"），依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》等有关法律、法规和规范性文件及《杭州高新橡塑材料股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关规 ...

如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2024-019 杭州高新橡塑材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人杭州高新橡塑材料股份有限公司董事会现就提名付淑威为杭州高 新橡塑材料股份有限公司第 5 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为杭州高新橡塑材料股份有限公司第 5 届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过杭州高新橡塑材料股份有限公司第 4 届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 ...

证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2024-016 杭州高新橡塑材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人付淑威作为杭州高新橡塑材料股份有限公司第 5 届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人杭州高新橡塑材料股份有限公司董事会提 名为杭州高新橡塑材料股份有限公司（以下简称该公司）第 5 届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过杭州高新橡塑材料股份有限公司第 4 届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 如否，请 ...

证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2024-010 杭州高新橡塑材料股份有限公司 关于公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据杭州高新橡塑材料股份有限公司（以下简称"公司、杭州高新"）《公 司章程》和公司实际经营情况，公司制定新的薪酬标准，经董事会第四届薪酬与 考核委员会审议，制定了公司2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案。公 司于2024年1月29日召开的第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于公司董 事2024年度薪酬的议案》、《关于公司高级管理人员2024年度薪酬的议案》。同日 召开的第四届监事会第二十四次会议审议通过了《关于公司2024年度监事薪酬的 议案》。现将具体内容公告如下： 一、适用对象：公司的董事、监事、高级管理人员。 二、适用期限： 1、董事、监事薪酬调整自公司2024年第二次临时股东大会审议通过后生效， 至新的薪酬方案通过后自动失效。 2、高级管理人员薪酬调整自本次董事会审议通过后生效，至新的薪酬方案 通过后自动失效。 三、薪酬方案 1、公司董 ...

证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2024-009 杭州高新橡塑材料股份有限公司（以下简称"公司"、"杭州高新"）于 2024 年 1 月 29 日召开第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于拟变更公 司名称并修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。现将有关事 项公告如下： 一、拟变更公司名称的说明 为更全面体现公司产业布局及实际情况，准确地反映公司未来战略规划，公 司拟变更中文名称及英文名称，证券简称及证券代码保持不变。具体情况如下： | | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 中文名称 | 杭州高新橡塑材料股份有限公司 | 杭州高新材料科技股份有限公司 | | 英文名称 | Hangzhou Gaoxin Rubber & | Hangzhou Gaoxin Materials | | | Plastic Materials Co., Ltd. | Technology Co., Ltd. | | 证券简称 | 杭州高新（不变） | | | 证券代码 | 300478（不变） | | 本次变更公司名称事项尚需提交公司股东大会审议，相关变更 ...

证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2024-005 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议； 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票表决的方式进行。 一、 会议的召开和出席情况 杭州高新橡塑材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时 股东大会会议通知于 2023 年 12 月 29 日以公告形式发出，本次股东大会采取现 场投票和网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议于 2024 年 1 月 15 日（星 期一）14:00 在公司会议室召开；通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体 时间为：2024 年 1 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 1 月 15 日上午 09:15 至 2024 年 1 月 15 日下午 15:00 的任意时间。 本次会议由董事会召集，公司董事长胡宝泉先生主持，公司部分董事、监事、 高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。本次会议的召集、召开与 表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 ...