限制性股票激励计划概况 - 本激励计划拟授予限制性股票总量不超过220.00万股（调整前），占公司股本总额0.88%[3] - 首次授予190.00万股（调整前），占公司股本总额0.76%，占授予权益总额86.36%[3] - 预留30.00万股（调整前），占公司股本总额0.12%，占授予权益总额13.64%[3] - 限制性股票授予价格（含预留）为每股7.53元（调整前）[4] 归属期及业绩考核目标 - 首次及预留限制性股票三个归属期权益数量占比分别为40%、30%、30%[5][7] - 第一个归属期业绩考核目标为2021年营收增长率不低于30%（以2020年为基数）[7] - 第二个归属期业绩考核目标为2022年营收增长率不低于60%，第三个为不低于100%（以2020年为基数）[7] 授予情况 - 2021年3月30日向11名激励对象首次授予190.00万股（调整前），授予价格7.53元[18][19] - 2021年12月24日向7名激励对象授予30.00万股（调整前）预留部分，授予价格7.53元[18][19] 业绩情况 - 2023年营业收入660,834,875.10元，相比2020年增长率为112.28%[22] 本次归属情况 - 本次符合归属条件激励对象6名，可归属数量5.8463万股，归属价格5.519512元/股[2][32][33][34][36] - 本次归属后总股本将由352,771,139股增至352,829,602股[42] 价格与数量调整 - 2022年5月调整后授予价格为5.719310元/股，授予总量285.8144万股[25] - 2023年10月调整后授予价格为5.569327元/股[26] - 2024年5月调整后预留授予价格为5.519512元/股[26][28] 作废情况 - 2022年12月1名预留授予激励对象3.8974万股限制性股票作废[29] - 2023年6月1名首次授予激励对象7.7948万股限制性股票作废[29] - 2023年12月1名预留授予激励对象5.8461万股限制性股票作废[30] - 2024年3月1名首次授予激励对象11.6924万股限制性股票作废[30]

股东大会安排 - 2024年12月12日董事会同意12月30日召开临时股东大会[7] - 12月13日发出召开股东大会通知[7] 参会情况 - 150人代表149,480,481股参会，占总股份42.5463%[8] 审议事项 - 审议《关于修订<股东会议事规则>的议案》等[13] 投票情况 - 议案一由出席会议且有表决权股东三分之二以上通过[16] 会议合规 - 律师认为股东大会召集等均合法有效[17]

会议决策 - 2024年12月30日董事会和监事会审议通过调整授予价格和归属条件议案[7][8] - 2024年4月19日股东大会通过2023年度利润分配预案[10] 权益分派 - 2024年5月24日披露《2023年年度权益分派实施公告》，总股本变化[11] - 权益分派后每10股现金分红红利0.498152元，除权除息参考价格调整[12] 激励计划 - 首次及预留授予限制性股票价格调整为5.519512元/股[14][15] - 预留授予部分第三个归属期为2024年12月25日至2025年12月24日[17] - 激励计划预留授予归属考核年度为2021 - 2023年，有营收增长率要求[19] 业绩考核 - 2023年公司营收660,834,875.10元，相比2020年增长率为12.28%，满足考核要求[19] - 6名激励对象2023年度个人层面考核结果均为"A"，可归属比例100%[19] 归属情况 - 预留授予部分第三个归属期可归属人数为6人，数量为5.8463万股[20] - 归属价格调整后为5.519512元/股，股票来源为定向发行[21][22] - 核心管理和技术骨干（6人）本次可归属数量占比30%[23] 信息披露 - 公司已履行截至法律意见书出具日信息披露义务，尚需履行后续义务[25]

经审核，监事会认为：鉴于公司 2023 年年度权益分派已实施完毕，公司董 事会根据2021年第二次临时股东大会的授权对2021年限制性股票激励计划的授 予价格进行调整，审议程序合法、合规，符合《上市公司股权激励管理办法》《光 力科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激 励计划》"）的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事 会同意 2021 年限制性股票激励计划的授予价格的调整结果。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。 《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的公告》具体内容详见刊 登在巨潮资讯网的公告。 | | | 光力科技股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 光力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 30 日在公司 航空港厂区会议室以现场表决方式召开第五届监事会第十五次会议，会议通知已 于 2024 年 12 月 27 日以书面和电子方式发出通知。本次监事会应参与表决监事 3 人，实际参与表决 ...

本次拟归属的激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文 件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》等法律、 法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象范围， 其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性 股票的归属条件已成就。 光力科技股份有限公司 监事会 预留授予部分第三个归属期归属名单的核实意见 光力科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十五次会议于 2024 年 12 月 30 日在公司航空港厂区会议室召开，审议通过了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期符合归属条件的议案》。 公司监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《光力科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，对限制性股票预留授予部分第三个归属期 归属名单进行审核，发表核实意见 ...

资金管理决策 - 公司同意子公司光力瑞弘用不超35000万元闲置募集资金现金管理，期限12个月[3] - 公司董事会审议通过现金管理额度为35000万元[10] 存款产品购买 - 2024年12月14 - 30日买中信银行19292期存款，金额5000万元，收益率1.05% - 2.12%[3] - 2023 - 2024年有多笔不同期限、金额、收益率的结构性存款购买记录[9] 未到期余额 - 公司及子公司最近十二个月使用募集资金现金管理未到期余额25000万元[10]

会议情况 - 公司于2024年12月12日召开第五届监事会第十四次会议[2] - 本次监事会应参与表决监事3人，实际参与表决3人[2] 议案表决 - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》3票同意，需提交股东大会审议[3][4] - 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》3票同意，尚需提交股东大会审议[8][9] 后续安排 - 《股东会议事规则》《关于续聘公司2024年度审计机构的公告》详见巨潮资讯网[5][9]

会议安排 - 第五届董事会第十八次会议于2024年12月12日召开，7名董事参与表决[3] - 公司董事会同意于2024年12月30日召开2024年第二次临时股东大会[13][14] 议案表决 - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》获7票同意，需提交股东大会审议[5][6] - 同意续聘致同会计师事务所为2024年度审计机构，需提交股东大会审议[9][10][11]

| 股票代码：300480 | 股票简称：光力科技 | 公告编号：2024-097 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123197 | 债券简称：光力转债 | | 光力科技股份有限公司 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会。 3．会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十八次会议审议通过， 决定召开 2024 年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 4．会议召开的时间： （1）现场会议的召开时间：2024 年 12 月 30 日（星期一）下午 2:30 （2）网络投票时间： 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 光力科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次会议决 定于 2024 年 12 月 30 日（星期一）召开公司 2024 年第二次临时股东大会，现将 本次会议有关事项公告如下： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 ...

审计机构情况 - 拟续聘致同会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年[2] - 致同2023年度业务收入27.03亿元，审计业务收入22.05亿元，证券业务收入5.02亿元[3] - 2023年年报上市公司审计客户257家，客户收费总额3.55亿元[3][7] - 2023年年审挂牌公司审计收费3529.17万元[8] 人员与赔偿情况 - 致同河南分所180余名员工，注册会计师54人[6] - 2023年末合伙人225人，注册会计师1364人[7] - 累计赔偿限额9亿元，2023年末职业风险基金815.09万元[8] 审计费用与流程 - 公司2023年度审计费用65万元，2024年度80万元[15] - 2024年财务审计费65万元与上期持平，增加内控审计费15万元[15] - 2024年12月6日审计委员会建议，12月12日董事会通过续聘议案[18][19] - 续聘需提交股东大会审议并通过生效[20]