会议安排 - 第五届董事会第十八次会议于2024年12月12日召开，7名董事参与表决[3] - 公司董事会同意于2024年12月30日召开2024年第二次临时股东大会[13][14] 议案表决 - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》获7票同意，需提交股东大会审议[5][6] - 同意续聘致同会计师事务所为2024年度审计机构，需提交股东大会审议[9][10][11]

| 股票代码：300480 | 股票简称：光力科技 | 公告编号：2024-097 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123197 | 债券简称：光力转债 | | 光力科技股份有限公司 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会。 3．会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十八次会议审议通过， 决定召开 2024 年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 4．会议召开的时间： （1）现场会议的召开时间：2024 年 12 月 30 日（星期一）下午 2:30 （2）网络投票时间： 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 光力科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次会议决 定于 2024 年 12 月 30 日（星期一）召开公司 2024 年第二次临时股东大会，现将 本次会议有关事项公告如下： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 ...

审计机构情况 - 拟续聘致同会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年[2] - 致同2023年度业务收入27.03亿元，审计业务收入22.05亿元，证券业务收入5.02亿元[3] - 2023年年报上市公司审计客户257家，客户收费总额3.55亿元[3][7] - 2023年年审挂牌公司审计收费3529.17万元[8] 人员与赔偿情况 - 致同河南分所180余名员工，注册会计师54人[6] - 2023年末合伙人225人，注册会计师1364人[7] - 累计赔偿限额9亿元，2023年末职业风险基金815.09万元[8] 审计费用与流程 - 公司2023年度审计费用65万元，2024年度80万元[15] - 2024年财务审计费65万元与上期持平，增加内控审计费15万元[15] - 2024年12月6日审计委员会建议，12月12日董事会通过续聘议案[18][19] - 续聘需提交股东大会审议并通过生效[20]

第一章 总则 第一条 为维护光力科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东合法权益， 规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司治理准则》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等有关法律、法规、规范性文件和《光力科技股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的规定，制定本议事规则。 光力科技股份有限公司 股东会议事规则 二〇二四年十二月 光力科技股份有限公司 股东会议事规则 第二条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，依照法律、 行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定行使职权。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》及其他相关法律法规和《公司章程》规定的 范围内行使 ...

光力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日召开第五 届董事会第十一次会议、第五届监事会第九次会议审议通过了《关于继续使用部 分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司全资子公司光力瑞弘电子科技 有限公司（以下简称"光力瑞弘"）在不影响募集资金投资项目正常实施的前提 下，继续使用不超过人民币 35,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，使用 期限自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效，在上述使用期限及额度范围 内，资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 29 日在巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 近日，公司在授权范围内使用部分闲置募集资金进行现金管理已到期收回， 现就有关进展情况公告如下： 公司与上述受托银行不存在关联关系。上述理财产品实际收益率与预期收益 率不存在重大差异，上述理财产品全部本金与收益已经返还至公司募集资金专户。 二、公告日前十二个月内公司使用募集资金进行现金管理情况 | 证券代码：300480 | 证券简称：光力科技 | 公告编号：2024-093 | | --- | --- | --- | ...

股份变动 - 控股股东赵彤宇解除质押2080万股，占所持股份16.39%，占总股本5.90%[2] - 新增质押1694万股，占所持股份13.35%，占总股本4.80%，期限至2025年12月4日，用于偿债[3] 持股情况 - 赵彤宇持股126925241股，比例35.98%[4] - 质押后质押股份16940000股，占所持股份13.35%，占总股本4.80%[4] - 未质押股份95193931股，占未质押比例86.55%[4] 影响说明 - 本次质押与公司经营无关，不导致控制权变更[5] - 不产生实质性影响，不涉及业绩补偿义务[5] - 股份无冻结、拍卖，无平仓或强制过户风险[5]

回购方案 - 2024年2月6日审议通过回购股份方案，资金2000 - 4000万元，回购价不超25元/股[2] 回购进展 - 截至2024年11月30日，累计回购1434900股，占总股本0.41%[3] - 截至2024年11月30日，最高成交价17.42元/股，最低11.29元/股[3] - 截至2024年11月30日，成交总金额21964704元（不含费用）[3]

| 证券代码：300480 | 证券简称：光力科技 | 公告编号：2024-090 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123197 | 债券简称：光力转债 | | 光力科技股份有限公司 关于部分闲置募集资金进行现金管理到期收回 并继续进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 光力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日召开第五 届董事会第十一次会议、第五届监事会第九次会议审议通过了《关于继续使用部 分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司全资子公司光力瑞弘电子科技 有限公司（以下简称"光力瑞弘"）在不影响募集资金投资项目正常实施的前提 下，继续使用不超过人民币 35,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，使用 期限自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效，在上述使用期限及额度范围 内，资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 29 日在巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 近日，公司在授权范围内使用部分闲置募集资金进行 ...

| 证券代码：300480 | 证券简称：光力科技 | 公告编号：2024-089 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123197 | 债券简称：光力转债 | | 光力科技股份有限公司 关于注销部分募集资金专户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 资金四方监管协议》。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的相关公告。 （二）募集资金专户情况 截至本公告披露日，公司向特定对象发行 A 股股票募集资金项目募集资金 专户具体情况如下： | 专户银行名称 | 银行账号 | 募集资金用途 | 账户状态 | | --- | --- | --- | --- | | 浦发银行郑州分行 | 76200078801700007968 | 半导体智能制造产业 基地项目（一期） | 本次注销 | | 广发银行郑州商都支行 | 9550880219708600396 | 补充流动资金 | 已销户 | | 中信银行郑州未来路支行 | 8111101013101328086 | 临时募集资金存 ...

会议情况 - 公司于2024年11月22日召开第五届监事会第十三次会议[2] - 应参与表决监事3人，实际参与表决3人[2] 审议结果 - 会议审议通过《关于对河南证监局行政监管措施决定的整改报告》[2] - 该议案以3票赞成、0票反对、0票弃权获通过[4] 报告查询 - 报告具体内容详见巨潮资讯网公告[3]