光力科技股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关 规定，本着对公司和全体股东负责的态度，诚实守信、勤勉尽责地履行义务及行 使职权，切实履行股东大会赋予的董事会职责，贯彻落实股东大会的各项决议， 不断完善公司治理结构，推动公司稳健发展。现将董事会 2023 年度的主要工作 报告如下： 一、2023 年度公司经营情况 报告期内，尽管受地缘政治冲突、全球经济不景气、消费电子需求持续低迷 等诸多不利因素影响，但得益于公司技术水平的不断提高，国内外交流互动的进 一步增强及航空港厂区的投产，公司在产能、服务、技术水平、协作方面都有大 幅的提升。半导体业务方面，随着国产半导体设备成熟度及市场认可度的不断提 升，国产化设备销售业绩显著提高。 报告期内，物联网安全生产监控业务发展较好，公司紧抓安全生产监管趋严、 矿山智能化的市场机会，加大销售推广力度，物联网安全生产监控装备业务在补 足常熟市亚邦船舶电气有限公司业绩的同时实现业绩的稳步增长。 报告期内，公司技术中心获评 2023 年（第 ...

光力科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（王林） （已届满离任） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为光力科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任 职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》等相关法律、法规和《公司章程》《独立董事工作制度》 等相关规定，主动了解公司生产经营情况，积极参加公司相关会议，并与公司 董事、监事、管理层保持积极的沟通，认真审议议案并发表独立意见，充分发 挥独立董事的独立作用，积极维护公司整体利益，维护公司广大股东尤其是中 小股东的合法权益。现将 2023 年度本人在职期间履行独立董事职责情况汇报如 下： 一、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会情况 2023 年度，本人在职期间公司共召开了 2 次董事会，本人现场出席了 2 次董事会。本人作为独立董事准时出席所有会议，不存在连续两次未亲自出 席董事会的情况，并认真审阅公司提交的相关会议资料，听取管理层的汇报， 积极参与讨论并发表专业的意见和建议，审慎地行使表决权，对董事会全部 议案进行了认 ...

致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于光力科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往 来的专项说明 光力科技股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况汇总表 1 关于光力科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 本专项说明仅供光力科技公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他 用途。 致同会计师事务所 （特殊普通合伙） 中国注册会计师 李光宇 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于光力科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2024）第 410A004483 号 光力科技股份有限公司全体股东： 我们接受光力科技股份有限公司（以下简称"光力科技公司"）委托， 根据中国注册会计师执业准则审计了光力科技公司 2023 年 12 月 31 日的合并及 公司资产负债表，2023 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合 并及 ...

公司简称：光力科技 证券代码：300480 独立财务顾问报告 2024 年 3 月 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 光力科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 首次授予部分第三个归属期符合归属条件 之 一、释义 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、本次限制性股票激励计划的审批程序 6 | | 五、本次限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期符合归属条件的说明 8 | | 六、独立财务顾问结论性意见 10 | | 光力科技、本公司、公司、上 | 指 | 光力科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 市公司 | | | | 财务顾问、独立财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | 本激励计划 | 指 | 光力科技股份有限公司 年限制性股票激励计划 2021 | | 限制性股票 | 指 | 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件 后分次获得并登记的本公司股票 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司员工 | | 授予日 | 指 | 公司 ...

| 股票代码：300480 | 股票简称：光力科技 | 公告编号：2024-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123197 | 债券简称：光力转债 | | 光力科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 光力科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议决定于 2024 年 4 月 19 日（星期五）召开公司 2023 年年度股东大会，现将本次会议有关 事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会。 3．会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第九次会议审议通过，决 定召开 2023 年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的规定。 4．会议召开的时间： （1）现场会议的召开时间：2024 年 4 月 19 日（星期五）下午 2:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 19 日 ...

关于光力科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情 况 鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于光力科技股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 光力科技股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 关于光力科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字（2024）第 410A004486 号 光力科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的光力科技股份有限公司（以下简称光力科技公司） 《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称"专项报 告"）执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业 板上市公司规范运作》的要求编制 2023 年度专项报告，保证其内容真实、准确、 完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是光力科技公司董事会的责任， 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对光力科技公司董事会编制的 2023 年度 专项报告提出鉴证结论。 1-4 ...

光力科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（王建新） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为光力科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格 按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等的规定，本着客观、 公正、独立的原则和对全体股东负责的态度，忠实、勤勉尽责地履行职责，积 极参加公司召开的股东会、董事会及相关专门委员会会议，认真审议各项议案， 对公司重大事项发表客观、审慎、公证的独立意见，充分发挥独立董事对公司 的监督、建议等作用，维护公司整体利益及全体股东特别是中小股东的合法权 益。现将 2023 年度本人在职期间履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况及独立性自查情况 （一）基本情况 王建新，1962 年 3 月出生，中国国籍，电子线路专业，工程师。现任无锡 市宏湖微电子有限公司副总；2023 年 4 月至今，任光力科技独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的其他 任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之 ...

光力科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（袁德铸） 尊敬的各位股东及股东代表： 作为光力科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人袁德铸 严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规 和《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，履行了独立董事职责，尽 职尽责，谨慎、认真、勤勉地行使独立董事的权利，及时了解公司的生产经营 信息，全面关注公司 2023 年度的发展状况，于任职期间积极参加公司召开的相 关会议，认真审议议案，并与公司管理层保持充分沟通交流，并对相关事项发 表独立意见，积极履职并提出合理的建议，监督公司规范化运作，充分发挥独 立董事作用，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益。现将 2023 年度本人在职期间履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况及独立性自查情况 （一）基本情况 袁德铸，1964 年出生，中国国籍，采矿专业，在职研究生，教授级高级工 程师。现任永煤集团公司调研员；2023 年 4 月至今，任光力科技独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 （一） ...

| 证券代码：300480 | 证券简称：光力科技 公告编号：2024-020 | | --- | --- | | 债券代码：123197 | 债券简称：光力转债 | 光力科技股份有限公司 关于部分闲置募集资金进行现金管理的公告 公司与上述受托银行不存在关联关系。 1、虽然公司严格筛选投资对象，投资的理财产品属于保本型投资品种，但 金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响； 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 光力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召开第五 届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置 募集资金进行现金管理的议案》，同意公司全资子公司光力瑞弘电子科技有限公 司（以下简称"光力瑞弘"）在不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，使 用不超过人民币 40,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司 董事会审议通过之日起十二个月内有效，在上述使用期限及额度范围内，资金可 以循环滚动使用。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 26 日在巨潮 ...

| 证券代码：300480 | 证券简称：光力科技 | 公告编号：2024-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123197 | 债券简称：光力转债 | | 光力科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、其他说明 公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时间段等均符合 公司回购股份的方案及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购 股份》等相关规定，具体如下： （一）公司未在下列期间回购股份： 1、自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发 生之日或者在决策过程中至依法披露之日内； 2、中国证监会规定的其他情形。 （二）公司以集中竞价交易方式回购股份，符合下列要求： 1、委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格； 光力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月6日召开第五届董 事会第七次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用 自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A 股）股票， ...