可转债情况 - “首华转债”转股期为2022年5月5日至2027年10月31日，最新转股价格19.61元/股[2] - 2023年第四季度180张“首华转债”完成转股，转成914股“首华燃气”股票[2] - 截至2023年12月31日，“首华转债”剩余票面总金额137,903.76万元[5] - 2021年11月1日公司发行可转债总额137,949.71万元[2] 股本情况 - 2023年9月30日限售股7,032,750股，占比2.62%[5] - 2023年9月30日无限售股261,519,008股，占比97.38%[5] - 2023年9月30日总股本268,551,758股，2023年12月31日为268,552,672股[5]

资产出售 - 2023年1月19日审议通过出售资产暨关联交易议案[2] - 将沃施实业等三家公司股权及园艺业务资产负债转让给瑞驰曼投资[2] 交易进展 - 完成不动产增资及工商变更登记[3] - 完成固定资产交割及股权转让工商变更[3] 款项支付 - 股权工商变更登记完成后45日内受让方付尾款[4]

担保情况 - 公司为控股子公司壹亿伍仟万元整流贷借款提供连带责任保证[2] - 保证额度有效期自2023年9月25日至2024年9月24日[3] 担保数据 - 本次担保后公司及控股子公司担保额度总金额为153,000.00万元[4] - 截至2023年9月30日，对外担保总余额91,310.70万元，约占2022年末经审计净资产30.97%[4] 其他情况 - 截至公告日，公司无逾期及涉诉担保情况[4]

可转债发行 - 2021年11月1日发行137,949.71万元可转债，11月18日深交所挂牌[3] 转股信息 - 转股期限为2022年5月5日至2027年10月31日[3] - 初始转股价格为25.02元/股[4] 价格修正 - 2023年7月17日起转股价格修正为19.61元/股[6] - 2023年12月12日决定本次不修正，未来三月若触发亦不修正[2]

| 证券代码：300483 | 证券简称：首华燃气 | 公告编号：2023-108 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123128 | 债券简称：首华转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 首华燃气科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 二十七次会议于 2023 年 12 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会 议通知已于 2023 年 12 月 12 日以通讯方式（电话及电子邮件）送达全体董事， 全体董事同意豁免通知时限。本次会议由董事长薛云先生召集并主持，应出席董 事 7 名，实际出席董事 7 名（其中：以通讯表决方式出席会议董事 4 名，分别为 吴君亮、周展、项思英、葛艾继），公司监事和高级管理人员列席本次会议，本 次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章 程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，并以记名投票方式表决，形成以下决议： （一）审议通过《关于不向下修正"首华转债"转股价格的议案》 具体内容详 ...

市场扩张和并购 - 2023年12月12日公司拟现金收购永和伟润、山西伟润各51%股权[2][4][11] - 交易审计评估基准日为2023年11月30日，价格协商确定[12] - 意向书生效2个工作日内付1亿意向金，优先转价款[13] - 60日内完成前置工作并签正式协议[16] 公司信息 - 北京伟润2023年9月18日成立，注册资本3000万[5] - 永和伟润2016年9月8日成立，注册资本18000万[8] - 山西伟润2020年8月7日成立，注册资本3000万[9] 其他 - 交易或构成重大资产重组，不涉及控制权变更[3][4] - 交易尚处初步筹划，方案不确定，股票不停牌[21] - 交易是拓展天然气下游业务重要实践[20]

| 证券代码：300483 | 证券简称：首华燃气 | 公告编号：2023-107 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123128 | 债券简称：首华转债 | | 首华燃气科技（上海）股份有限公司 关于首华转债可能触发向下修正转股价格条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、证券代码：300483，证券简称：首华燃气 2、债券代码：123128，债券简称：首华转债 3、转股价格：19.61 元/股 4、转股期：2022 年 5 月 5 日至 2027 年 10 月 31 日 5、根据首华燃气科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）《向不特定对 象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的相关条款约定： "在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续 20 个交易日中 至少有 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 90%时，公司董事会有权提出转 股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。" 6、2023 年 11 月 29 日至 2023 年 12 月 5 日 ...

股东大会安排 - 2023年11月16日决定12月4日召开第五次临时股东大会[11] - 11月17日发布股东大会通知[11] - 股权登记日为2023年11月28日[17] 会议情况 - 出席股东及代理人7名，代表52,353,956股，占比19.7879%[17] - 两项议案同意率均为99.9997％[16][17] 投票相关 - 网络投票时间为12月4日多个时段[11] - 现场会议12月4日下午2点召开[12] - 网络表决12月4日下午3时结束[23] 决议情况 - 律师认为股东大会决议合法有效[22]

| 证券代码：300483 | 证券简称：首华燃气 | 公告编号：2023-106 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123128 | 债券简称：首华转债 | | 首华燃气科技（上海）股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况； 2、本次股东大会不存在变更以往股东大会决议的情形； 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、股东大会届次：2023 年第五次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议主持人：董事长薛云先生 4、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。 5、会议召开时间： 现场会议召开时间：2023 年 12 月 4 日（星期一）下午 14:00 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所 ...

股权结构 - 控股股东及其一致行动人持股47,310,150股，占总股本17.62%[3] - 赣州海德持股27,216,000股，持股比例10.13%[4] - 吴海林持股9,384,700股，持股比例3.49%[4] - 吴君亮持股9,377,000股，持股比例3.49%[4] - 吴汝德持股1,332,450股，持股比例0.50%[4] 股份质押 - 控股股东及其一致行动人累计质押31,480,000股，占总股本11.72%[3] - 赣州海德累计质押23,480,000股，占其所持股份86.27%，占总股本8.74%[4] - 吴海林累计质押4,000,000股，占其所持股份42.62%，占总股本1.49%[4] - 吴君亮累计质押4,000,000股，占其所持股份42.66%，占总股本1.49%[4] 解除质押 - 吴君亮、吴海林合计解除质押4,000,000股，占相关股东所持股份21.32%，占总股本1.49%[3] 影响说明 - 控股股东部分股份解除质押对公司生产经营、治理无影响[5]