证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2024-033 石家庄通合电子科技股份有限公司 关于为子公司提供担保额度的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 2023年12月15日，石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "通合科技"）召开了第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十九次会议， 审议通过了《关于提高为子公司提供担保额度的议案》，同意提高公司在子公司 申请综合授信、借贷业务或开展其他日常经营业务时为其提供的担保额度至合计 不超过46,000万元，其中为资产负债率低于70%的子公司西安霍威电源有限公司 （以下简称"霍威电源"）提供的担保额度提高至不超过18,000万元，为资产负 债率70%以上（含70%）的子公司河北通合新能源科技有限公司（以下简称"通 合新能源"）及陕西通合电子科技有限公司（以下简称"陕西通合"）提供的担 保额度提高至合计不超过28,000万元。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押、 反担保等方式，担保额度有效期自股东大会审议通过之日起一年内，担保额度在 授权期限内可循环 ...

证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2024-032 石家庄通合电子科技股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召集人：董事会 2、会议主持人：董事长马晓峰先生 4、现场会议地点：河北省石家庄市高新区漓江道 350 号石家庄通合电子科 技股份有限公司中试实验楼 5 楼会议室。 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召 开。 6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 3、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）14:30 （2）网络 ...

北京植德律师事务所 关于石家庄通合电子科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 植德京（会）字[2024]0063 号 二〇二四年五月 北京植德律师事务所 Merits & Tree Law Offices 北京市东城区东直门南大街 1 号来福士中心办公楼 5 层 邮编：100007 5 th Floor, Raffles City Beijing Office Tower, No.1 Dongzhimen South Street, Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C 电话（Tel）：010-56500900 传真（Fax）：010-56500999 www.meritsandtree.com 北京植德律师事务所 关于石家庄通合电子科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 植德京（会）字[2024]0063 号 致：石家庄通合电子科技股份有限公司 北京植德律师事务所（以下简称"本所"）接受石家庄通合电子科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席并见证公司 2023 年年度股东 大会（以下简称"本次股东大会"）。 本 ...

证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2024-031 石家庄通合电子科技股份有限公司 关于获得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"通合科技"或"公司"）于 近日获得中华人民共和国国家知识产权局颁发的发明专利证书1项，具体情况如 下： | 发明专利名称 | 证书号 | | 专利号 | | 专利 | 授权 | 专利 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 申请日 | 公告日 | 权人 | | 一种多进线开关 | 第 6957799 | 号 | ZL 2022 | 1 0043928.2 | 2022.1.14 | 2024.4.30 | 通合 | | 电气闭锁装置 | | | | | | | 科技 | 注：发明专利的专利权期限为20年（自申请日起算）。 董 事 会 二零二四年五月十六日 本发明为公司自主研发。在220kv及以上变电站站用交流电源中通常采用两 进一联络（两路进线开关，一路母 ...

证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2024-030 石家庄通合电子科技股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月27日 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2023年年度股东 大会的通知》，现将本次会议的有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二十二次会议审议通过 了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （1）现场会议时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）14:30 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 17 日（星期五） 其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票 的具体时间为 2024 年 5 月 17 日 ...

中泰证券股份有限公司 关于石家庄通合电子科技股份有限公司 向特定对象发行股票之保荐总结报告书 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2021〕1914 号"文同意注册的批复， 石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"通合科技"或"公司"）于 2021 年 向特定对象发行人民币普通股 14,140,271 股，发行价格为 17.68 元/股，募集资金 总额为人民币 249,999,991.28 元，扣除各项发行费用人民币 5,768,056.86 元（不 含增值税），实际募集资金净额为人民币 244,231,934.42 元。该募集资金已于 2021 年 11 月 24 日全部到位，存放于公司募集资金专用账户中，上述资金到位情况已 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》（大信验字 [2021]第 1-10027 号）。 本次发行的股票于 2021 年 12 月 17 日在深圳证券交易所上市。中泰证券股 份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为本次向特定对象发行股票 的保荐机构，持续督导期截至 2023 年 12 月 31 日。目前，本次向特定对象发行 股票的持续督导期已届满。中 ...

| 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | - | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | - | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防 | | | 止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控 | 是 | | 制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | - | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 12 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4、公司治理督导情况 | - | | （1）列席公司股东大会次数 | 0 次，审阅相关议案及决议 | | （2）列席公司董事会次数 | 次，审阅相关议案及决议 0 | | （3）列席公司监事会次数 | 0 次，审阅相关议案及决议 | | 5、现场检查情况 | - | | （1）现场检查次数 | 1 次 | | （2）现场检查报告是否按照本所规定报送 | 是 ...

业绩总结 - 公司2023年实现营业收入101亿元，同比增长57.8%[14] - 公司2023年归母净利润达10.3亿元，同比增长131.4%[14] - 公司2023年毛利率为33.2%，较2022年小幅抬升2.3pp，净利率为10.2%[15] - 公司费用率持续下降，销售费用率为6.1%，管理费用率为6.5%，研发费用率为8.7%[15] 业务展望 - 公司新能源汽车业务受益于政策支持，中国充电基础设施累计达859.6万台[18] - 公司在降本增效方面表现突出，费用管控能力较为优秀[15] - 公司在全资收购新能源和收购西安霍威方面，提高了军用电源市场和决策运营效率[9][12] 市场趋势 - 新能源汽车保有量呈现稳步增长趋势，2023年达到2,500万辆，同比增长300%[20] - 充电基础设施市场规模高速发展，预计到2026年底将达到2870.2亿元，复合增长率预计为48.4%[21] - 充电模块在新能源汽车直流桩中成本占比高达50%，是影响充电桩成本的重要因素[23] 公司发展 - 公司在充电桩行业受益于高速发展，提供多种产品，包括充电模块和交直流控制板等核心产品[24] - 公司2024年估值为22倍，略高于行业平均值，但由于产品研发实力突出，海外客户逐步兑现，给予35倍估值，目标价29.75元，首次覆盖给予“买入”评级[36] - 公司2023年通合科技营业收入预测为1459.26百万元，2024年预计增至2073.58百万元，2025年达到2806.12百万元[38]

业绩总结 - 公司2023年实现收入10.09亿元，同比增长57.80%[1] - 公司2024Q1实现收入1.78亿元，同比增长50.17%[1] - 公司2024-2026年预计归母净利润分别为1.51、2.42、3.76亿元，同比增长47%、61%和55%[4] - 公司2023年毛利率为33.15%，2024Q1毛利率为30.97%[2] 用户数据 - 公司2023年新能源汽车业务产品销量大幅增长，充换电站充电电源实现营业收入65,052.10万元，同比增长109.60%[2] 未来展望 - 公司2023年继续强化20kW国网“六统一”高压快充产品先发优势，30kW、40kW高性价比产品在市场中具有较强竞争力[3] - 公司2023年召开董事会通过向特定对象发行股票预案，拟募集资金总额不超过7.5亿元用于高功率充电模块产业化建设项目及补充流动资金[3] 新产品和新技术研发 - 公司2023年继续强化20kW国网“六统一”高压快充产品先发优势，30kW、40kW高性价比产品在市场中具有较强竞争力[3] 市场扩张和并购 - 公司2023年召开董事会通过向特定对象发行股票预案，拟募集资金总额不超过7.5亿元用于高功率充电模块产业化建设项目及补充流动资金[3] 其他新策略 - 公司2023年资产总计1,557百万元，2026年预计资产总计4,015百万元[8] - 公司2023年归属母公司净利润为103百万元，2026年预计归属母公司净利润为376百万元[8]

业绩总结 - 公司2023年实现营业收入10.09亿元，同比增长57.80%[1] - 公司2023年归母净利润达1.03亿元，同比增长131.26%[1] - 公司2023年充电模块业务实现营业收入6.5亿元，同比增长109.60%[3] - 公司资产负债表显示，2026年预计流动资产将达到5448百万元，较2022年增长379.2%[7] - 预计2026年营业收入将达到3746百万元，较2022年增长486.7%[7] - 公司2026年预计净利润为443百万元，较2022年增长909.1%[7] - 营业利润率预计在2026年达到55.5%，较2022年增长19.1%[7] - 预计2026年每股收益将达到2.55元，较2022年增长920%[7] - 公司2026年预计ROE为22.0%，较2022年增长411.6%[7] - 预计2026年EBITDA为674百万元，较2022年增长1041.7%[7] - 预计2026年P/E比率为7.6，较2022年下降90%[7] - 预计2026年P/B比率为1.7，较2022年下降48.5%[7] 其他 - 报告仅供公司的机构或个人客户使用，不会因接收人收到而视其为客户[16] - 报告基于公司认为可靠的已公开信息，不保证信息的准确性或完整性，仅供客户参考[17] - 公司可能参与、投资或持有报告涉及的证券或进行证券交易，可能存在业务关系[19]