业绩总结 - 公司2023年营业收入为10.09亿元，同比增长57.80%[1] - 公司2024年一季度营业收入为1.78亿元，同比增长50.17%[1] - 公司产品销量增长明显，充电电源实现营业收入6.5亿元，同比增长109.60%[1] - 通合科技2026年预计营业总收入将达到2969亿元，较2023年增长194.5%[2] - 2026年预计净利润率将达到12.87%，较2023年增长2.7个百分点[2] - 2026年预计每股收益将达到2.20元，较2023年增长1.61元[2]

石家庄通合电子科技股份有限公司 股东大会议事规则 （2024 年修订） 二〇二四年四月 第一章 总则 第一条 为规范石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东大会依法行使职权，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规 则》（以下简称"《股东大会规则》"）等有关法律、法规、规章、规范性文件和 《公司章程》等规定，制定本规则。 第二条 公司严格按照法律、行政法规、《股东大会规则》、《公司章程》及 本规则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 （四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 第二章 股东大会的职权 第六条 股东大会是公司的最高权力机构。 第七条 股东大会依照《公司法》和《公司章程》行使下列职权： 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开， 出现《公司法》第一百条和《公司章 ...

2023 年度，石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 认真履行了《公司法》、《证券法》以及《公司章程》所赋予的职责，本着对全体 股东负责的精神，恪尽职守，认真履行各项职权和义务，加强了对公司财务及公 司董事、高管履行职务的合法、合规性的监督，在维护公司利益、股东合法权益、 改善公司法人治理结构、建立健全公司管理制度等工作中，发挥了应有的作用。 现将 2023 年监事会的工作情况报告如下： 一、2023 年度监事会的工作情况 公司于 2023 年度共召开了 9 次监事会会议，会议的召集、召开程序符合《公 司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，具体情况如下： 1 | 13、审议通过《关于公司向特定对象发行股票预案的议 | 案》； | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 14、审议通过《关于公司向特定对象发行股票募集资金 | 运用可行性分析报告的议案》； | | | | | | | | | | | 15、审议通过《关于公司向特定对象发行股票方案 ...

证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2024-026 石家庄通合电子科技股份有限公司 关于举行2023年度业绩说明会的通知 欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告 石家庄通合电子科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）定于2024年5月15 日（星期三）15:00-17:00在全景网举办2023年度业绩说明会，本次年度业绩说明 会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" （https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长、总经理马晓峰先生，公司董事、副 总经理、董事会秘书冯智勇先生，公司副总经理、财务总监刘卿女士，独立董事 李彩桥女士，保荐代表人张开军先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年度业绩说明会提前 向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2024年5月 15日（星期三）15:00前访问https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码 ...

证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2024-028 石家庄通合电子科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日 召开第四届董事会第二十二次会议，审议并通过了《关于修订<公司章程>的议 案》。根据《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 法律、法规的有关规定，并结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行 修订。 本次修订《公司章程》有关条款的详细情况如下： | 原章程条款 | 修订后章程条款 | | --- | --- | | 第二十一条 公司或公司的子公司（包括公 | 第二十一条 公司或公司的子公司（包括公 | | 司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、补 | 司的附属企业）不得以赠与、垫资、担保、 | | 偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股 | 补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司 | | 份的人提供任何资助。 | 股份的人提供任何资助。 | | 第四十一条 股东大会是公司的权力机构， | ...

石家庄通合电子科技股份有限公司 募集资金专项管理制度 （2024 年修订） 第一章 总则 第一条 为规范石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的存放、使用和管理，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合本公司的实际情况，特 制定本制度。 第二条 本制度所指募集资金，是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投 资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由具有证券从业资格 的注册会计师出具验资报告。公司对募集资金的管理遵循专户存放、规范使用、 如实披露、严格管理的原则。 第四条 募集资金只能用于公司对外公布的募集资金投向的项目。公司董事 会应制定详细的资金使用计划，做到资金使用的规范、公开和透明。 第五条 公司董事会应根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规、部门 规章及规范性文件的规定，确保本制度的有效 ...

证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2024-021 石家庄通合电子科技股份有限公司 关于计提减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》及公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，为了更加真 实、准确地反映公司的资产与财务状况，对合并报表范围内的截至2023年12月31 日各类应收票据、应收款项、合同资产、存货、固定资产、长期股权投资、无形 资产、商誉等资产进行了全面清查，对可能发生资产减值损失的资产计提资产减 值准备，对部分应收账款及存货进行了核销。本次计提减值准备及核销资产事项 无需提交公司董事会审议，具体情况如下： 一、本次计提减值准备及核销资产情况概述 （一）计提减值准备情况 1、本次计提减值准备的原因 根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定的要求，为真实、准确反 映公司截至2023年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则， ...

上海荣正企业咨询服务（集团） 股份有限公司 关于 石家庄通合电子科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 预留授予（第一批次）相关事项 公司简称：通合科技 证券代码：300491 之 独立财务顾问报告 2024 年 4 月 | 目录 | | --- | | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、本次限制性股票激励计划的审批程序 | 6 | | 五、本次限制性股票的预留授予情况 | 8 | | 六、本次限制性股票预留授予条件说明 9 | | | 七、独立财务顾问的核查意见 | 10 | 一、释义 | 通合科技、本公司、 公司、上市公司 | 指 | 石家庄通合电子科技股份有限公司（含子公司） | | --- | --- | --- | | 财务顾问、独立财务 | | | | 顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | 本激励计划、本计划 | 指 | 石家庄通合电子科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 | | 限制性股票 | 指 | 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件后 | | ...

石家庄通合电子科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为了进一步完善石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的治理机制，建立、健全公司内部控制制度，明确独立董事的职责，提高 年度报告（以下简称"年报"）信息披露质量，充分发挥独立董事在年报信息披 露工作中的作用，保护全体股东特别是中小股东的利益，根据法律、法规、规章、 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定、《公司章程》以及《公 司独立董事工作制度》等有关规定，结合公司年度报告编制和信息披露工作的实 际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的责任 和义务，勤勉尽责，积极配合公司完成年度报告的编制与披露工作，确保公司年 度报告真实、准确、完整，不存在任何虚假记载或误导性陈述。 第三条 公司管理层应配合独立董事做好年报相关工作，保证所提供信息的及 时、准确、完整，公司有关人员应当积极配合，不得拒绝、阻碍或隐瞒，不得干 预独立董事独立行使职权。 第四条 每个会计年度结束后30日内，公司管理层应及时向独立董事全面汇报 公司本年度的经营情况和重大事项的进展情况。独立董事应及时听取公司管理层 对公司 ...

二、本方案适用期限 本方案自公司股东大会审议通过后实施，至新的薪酬方案通过后自动失效。 石家庄通合电子科技股份有限公司 2024 年度监事薪酬绩效方案 根据石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》 等相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，拟定 2024 年 度公司监事薪酬绩效方案如下： 一、本方案适用对象 在公司领取薪酬的监事 三、薪酬绩效标准 监事根据其在公司担任的具体职务，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度 领取基本薪酬和绩效奖金，不领取监事津贴。其中，基本薪酬是监事的年度基本 收入，主要考虑岗位职务价值、责任态度、管理能力、市场薪酬行情等因素；绩 效奖金按年度业绩等进行考核。 四、其他规定 1、上述薪酬、绩效奖金均为税前金额，其所涉及的个人所得税由公司统一 代扣代缴； 2、公司监事因换届、改选或任期内辞职等原因离任的，薪酬绩效按其实际 任期计算并予发放。 石家庄通合电子科技股份有限公司 监 事 会 二零二四年四月二十六日 ...