财务表现 - 2024年公司营业收入12.09亿元，同比+19.89%，归母净利润0.24亿元，同比-76.66% [1] - 2025Q1公司营业收入2.07亿元，同比+16.14%，归母净利润亏损652万元，同比转亏 [1] - 2024年综合毛利率27.2%，同比下滑5.9pcts，主要因充电模块业务毛利率下滑6.32pcts至21.26% [2] - 2025Q1综合毛利率26.0%，同比下滑5.0pcts [2] 业务分项 - 充电模块业务2024年收入7.8亿元，同比+20.40%，毛利率21.26% [2] - 电力操作电源业务2024年收入2.1亿元，同比+19.47%，毛利率36.92%，同比下滑1.73pcts [2] - 定制类电源及检测业务2024年收入1.0亿元，同比-16.24%，毛利率51.06% [2] 费用结构 - 2024年销售/管理/研发/财务费用率分别为6.2%/7.2%/9.4%/0.4%，同比+0.2/+0.7/+0.6/+0.2pcts [2] - 2025Q1销售/管理/研发/财务费用率分别为6.4%/10.5%/14.6%/0.6%，同比+0.2/-0.1/+2.2/+0.1pcts [2] 业务拓展 - 公司拓展新能源重卡及储能热管理电源、数据中心HVDC产品等新领域 [3] 行业与展望 - 充电模块作为直流充电桩核心部件有望受益行业需求放量 [1] - 行业竞争加剧导致毛利率持续承压 [1][2]

薪酬方案 - 2025年度拟定监事薪酬绩效方案[2] - 适用在公司领薪的监事[2] - 股东大会通过后实施，新方案通过后失效[2] 薪酬构成 - 监事领基本薪酬和绩效奖金，无津贴[3] - 基本薪酬考虑岗位价值，绩效按年度考核[3] 薪酬计算 - 薪酬为税前，个税公司代扣代缴[4] - 离任按实际任期计算发放[4]

募集资金情况 - 2021年向特定对象发行普通股14140271股，发行价17.68元/股，募集资金总额249999991.28元，净额244231934.42元[1] - 截至2024年12月31日，累计投入募集资金22897.94万元，本报告期投入4589.14万元，实际节余2099.00万元，余额为0元[2] 资金使用与安排 - 2021年12月29日，同意使用募集资金置换自筹资金投入1721.86万元[6] - 2021年12月29日，同意使用24423.19万元向全资子公司提供无息借款[7] - 2024年1月8日，同意以9500万元债权对陕西通合实缴注册资本及增资[8] - 截至2024年12月31日，使用募集资金向全资子公司提供借款13515.36万元[8] - 2021 - 2024年，多次审议通过使用闲置募集资金进行现金管理[9][10] - 截至2024年12月31日，闲置募集资金现金管理金额为0元[12] - 2024年12月27日，同意将节余募集资金2098.62万元永久补充流动资金[13] 募投项目情况 - 多功能军工电源产业化项目承诺投资19500万元，本报告期投入4069.31万元，累计投入18762.48万元，投入进度96.22%，本报告期实现效益74.31万元[19] - 西安研发中心建设项目承诺投资4923.19万元，本报告期投入519.83万元，累计投入4135.46万元，投入进度84.00%[19]

审计机构情况 - 公司续聘大信为2024年度审计机构[2][5] - 大信对公司2024年度财报出具标准无保留意见[4] 审计机构人员数据 - 截至2024年底大信从业人员3957人，合伙人175人，注会1031人[1] - 超500名大信注会签过证券服务业务审计报告[1] 审计沟通与审议 - 2025年1、4月审计委员会与注会沟通审计计划和进展[5] - 2025年4月审计委员会审议通过2024年度相关议案[6]

西安霍威电源有限公司 - 2024年期初往来资金余额1221.46万元[1] - 2024年度往来累计发生金额3900.00万元[1] - 2024年度偿还累计发生金额3389.32万元[1] - 2024年期末往来资金余额1735.48万元[1] - 2024年度往来资金利息3.34万元[1] 陕西通合电子科技有限公司 - 2024年期初往来资金余额18974.31万元[1] - 2024年度往来累计发生金额4208.37万元[1] - 2024年度偿还累计发生金额9744.15万元[1] - 2024年期末往来资金余额13494.89万元[1] - 2024年度往来资金利息56.36万元[1]

财报审议与披露 - 公司于2025年4月28日审议通过《2024年年度报告及其摘要》[2] - 《2024年年度报告》和摘要于2025年4月29日在巨潮资讯网披露[2]

内部控制评价 - 内部控制评价报告基准日为2024年12月31日[2] - 公司不存在财务及非财务报告内部控制重大缺陷[4][6] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[9] 制度建设 - 公司依据相关法规开展内控评价工作[7] - 建立“三会一层”治理模式[11] - 制定资金、采购等多方面管理制度[16][17][20][21][22][23][24][26][29] 监督与认定 - 建立全方位多层次内部监督体系[33] - 确定财务报告内控缺陷认定标准[34][35] - 非财务报告内控缺陷评价定量标准与财务报告一致[36]

2024年业绩相关 - 2024年度监事会召开12次会议[2][3] - 2024年度监事会列席全部董事会会议，出席4次股东大会[3] - 大信会计师事务所为2024年度财务报告出具标准无保留意见审计报告[5] - 2024年除对子公司担保外无其他对外担保事项[5] - 2024年未发生关联交易[5] - 2024年不存在关联方非经营性占用资金情况[5] 2024年会议审议 - 2024年1月8日审议通过继续用闲置募集资金现金管理等议案[2] - 2024年4月26日审议通过2023年度利润分配预案等议案[2] - 2024年8月29日审议通过2024年半年度报告及其摘要等议案[3] - 2024年10月29日审议通过2024年第三季度报告[3] 2025年展望 - 2025年监事会将贯彻战略方针履行职能[8] - 2025年监事会将完善工作和运行机制[8] - 2025年监事会将关注财务状况及重大事项[8] - 2025年监事会将加强监督力度[8] - 2025年监事会将加强自身建设[8] - 2025年监事会将参加培训、加强法规学习、提高履职能力[8] - 2025年监事会将促进公司规范运作、维护保障公司及股东利益[8]

股东大会信息 - 公司决定于2025年5月20日召开2024年年度股东大会，现场会议14:30开始[1] - 股权登记日为2025年5月14日[3] - 会议审议9项议案，包括2024年度董事会工作报告、财务决算报告等[3] 会议登记信息 - 会议登记时间为2025年5月15日（9:00 - 11:30，13:30 - 17:00）[7] - 登记地点为河北省石家庄市高新区漓江道350号公司董秘办公室[7] - 异地股东传真或信函须在2025年5月15日17:00前送达董秘办公室[8] 会议联系信息 - 会议联系人郭巧琳，电话0311 - 67300568，传真0311 - 67300568，邮箱Investor@sjzthdz.com[9] 投票信息 - 网络投票代码为350491，简称为通合投票[25] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月20日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00[27] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月20日9:15至15:00[29]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入120,913.63万元，同比增长19.89%[9] - 2024年度公司归属于上市公司股东的净利润2,394.07万元，同比下降76.66%[9] 决议表决 - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案表决均全票通过[6][10][13][16][18][20][23]