证券代码：300492 证券简称：华图山鼎 公告编号：2025-075 华图山鼎设计股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 华图山鼎设计股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事会 华图山鼎设计股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事谭巧云女士、李 兴敏先生担任公司独立董事的时间将满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》 等有关规定，独立董事在同一家上市公司连续任职时间不得超过六年，鉴于此， 独立董事谭巧云女士申请辞去公司独立董事职务，同时辞去董事会审计委员会主 任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务；独立董事李兴敏先生申 请辞去公司独立董事职务，同时辞去公司董事会提名委员会主任委员、审计委员 会委员、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。辞职后谭巧云女士、李 兴敏先生不再担任公司任何职务。 谭巧云女士、李兴敏先生的辞职将导致公司独立董事人数占董事会全体成员 的比例低于三分之一，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司 章程》的规定，谭巧云女士、李兴敏先生的辞职将在公司股东大会选举产生新的 独立董事后 ...

证券代码：300492 证券简称：华图山鼎 公告编号：2025-078 华图山鼎设计股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第三次临时股东大会 （3）公司聘请的律师； 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 17 日 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为 2025 年 12 月 17 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6 ...

一、监事会会议召开情况 1、华图山鼎设计股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次会 议于 2025 年 11 月 28 日以邮件的方式通知全体监事。 2、会议于 2025 年 12 月 1 日 10:30 以现场表决与通讯表决相结合的方式在 公司会议室召开。 3、本次监事会议应出席监事 7 名，实际出席监事 7 名，会议由张金国主持， 公司高级管理人员列席了会议。 4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：300492 证券简称：华图山鼎 公告编号：2025-073 华图山鼎设计股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 因本议案非关联监事人数不足监事会人数的二分之一，监事会无法形成有效 决议，故本议案将直接提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关 于公司全资子公司购买房产暨关联交易的公告》。 3、审议通过《关于公司及子公司使用自有资金进 ...

证券代码：300492 证券简称：华图山鼎 公告编号：2025-072 华图山鼎设计股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 1、华图山鼎设计股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会 议通知于 2025 年 11 月 28 日以邮件的方式通知全体董事，会议通知中包括会议 的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、会议于 2025 年 12 月 1 日 10:00 以现场表决与通讯表决相结合的方式在 公司会议室召开。 3、本次会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。会议由董事长吴正杲 先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公 司章程》及《公司章程修改对照表》。 2、审议通过《关于修改、制定、废止<相关制度>的议案》 为进一步规范公司的运作，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 ...

公司重大资产购置 - 公司全资子公司华图教育科技拟以自有资金购买控股股东天津华图企管持有的海尔时代大厦第1-5层25套房产，面积8841.35平米及30个地下产权车位 [1] - 购置房产将作为公司非学历培训业务区域运营改革的重要载体，用于AI技术研发与迭代升级、招生推广、课程教学、教研开发及服务交付等全链条业务环节的优化与协同 [1] - 此次购置旨在加速建设公司非学历培训业务板块第二总部，支撑公司实现高质量发展与战略布局的全面落地 [1] 公司战略发展 - 此次资产购置源于公司战略发展及业务拓展需要 [1] - 交易标的为前期租赁的控股股东资产，因经营发展需要转为购买 [1] - 该举措旨在助力公司非学历培训业务的优化与协同 [1]

华图山鼎设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 1 日召开 了第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司 及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在 2026 年度拟 使用最高额度不超过 180,000 万元人民币（含本数）的自有资金购买安全性高、 流动性好、中短期的稳健型、低风险理财产品或结构性存款。若前次现金管理尚 在有效期，则本次闲置自有资金现金管理额度已包含该部分金额，上述购买理财 产品或结构性存款的额度，在 12 个月内可以灵活滚动使用。本事项尚需提交公 司 2025 年第三次临时股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、购买理财产品或结构性存款的目的 证券代码：300492 证券简称：华图山鼎 公告编号：2025-077 华图山鼎设计股份有限公司 关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：拟使用自有资金购买理财产品或结构性存款。 2、投资金额：最高额度不超过 180,000 万元人民币（含本数）。 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 华图教育科技有限公司拟收购资产涉及的天津华图宏阳企业管理有限公司 名下的房地产及车位市场价值资产评估报告 声明 一、本资产评估报告依据财政部发布的资产评估基本准则和中国资产评估协 会发布的资产评估执业准则和职业道德准则编制。 华图教育科技有限公司拟收购资产涉及的天津华图宏阳 企业管理有限公司名下的房地产及车位市场价值 资产评估报告 天昊资评报字【2025】J 第 180 号 (共一册,第一册) 天昊国际房地产 地资产评体集团有限公司 二〇 七日 | 声 明 | | --- | | 摘 要 . | | 正 文 | | 一、委托人、产权持有人和其他资产评估报告使用人概况 | | 二、评估目的 … | | 三、评估对象和评估范围 | | 四、价值类型 . | | 五、评估基准日 | | 六、评估依据 . | | 七、评估方法 | | 八、评估程序实施过程和情况 | | 九、评估假设 …………………………………………………………………………………………………………………………………………9 | | 十、评估结论 ………………………………………………………………………………………………… ...

华图山鼎设计股份有限公司 证券代码：300492 证券简称：华图山鼎 公告编号：2025-076 1、关联方信息 | 关联方名称 | 天津华图宏阳企业管理有限公司 | | --- | --- | | 企业性质 | 有限责任公司 | | 注册地 | 天津开发区信环北街 16 号 103 室 | | 法定代表人 | 易定宏 | | 注册资本 | 113,500 万人民币 | | | 一般项目：企业管理咨询；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类 信息咨询服务）；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的 | | | 培训）；组织文化艺术交流活动；物业管理；酒店管理；会议及展览服务； | | 主营业务 | 日用百货销售；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）。（除 | | | 依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：住 | | | 宿服务；食品销售；职业中介活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批 | | | 准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） | | 主要股东 | 北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司 | | 实际控制人 | 易定宏 | ...

公司股价与交易表现 - 11月28日，华图山鼎股价上涨5.32%，报收71.26元/股，成交额1.10亿元，换手率0.80%，总市值140.15亿元 [1] 公司基本信息 - 华图山鼎设计股份有限公司位于四川省成都市锦江区，成立于2003年2月13日，于2015年12月23日上市 [1] - 公司主营业务是向客户提供建筑工程设计及相关咨询服务 [1] - 公司主营业务收入构成为：非学历培训99.20%，建筑工程设计服务0.80% [1] 基金持仓情况 - 长信基金旗下长信量化中小盘股票A（519975）重仓华图山鼎，该基金三季度增持6060股，持有股数达6.07万股，占基金净值比例为1.63%，是基金第七大重仓股 [2] - 根据测算，该基金在11月28日因华图山鼎股价上涨浮盈约21.84万元 [2] 相关基金信息 - 长信量化中小盘股票A（519975）成立于2015年2月4日，最新规模为2.4亿元 [2] - 该基金今年以来收益率为31.28%，同类排名1227/4206；近一年收益率为33.86%，同类排名998/4008；成立以来收益率为143.18% [2] - 该基金基金经理为左金保，累计任职时间10年264天，现任基金资产总规模21.9亿元，任职期间最佳基金回报为135.76%，最差基金回报为-52.72% [2]

书籍与活动概述 - 山鼎设计举办《只言片语》新书分享会，主题为“设计工作室的成长日记” [1] - 新书由生活·读书·新知三联书店 生活书店出版有限公司于2025年10月出版 [7] 公司发展历程 - 山鼎设计创业历程达25年，从成都一间小办公室起步 [2] - 公司发展分为三个阶段：“野蛮生长”的创业期、“雄心勃勃”的快速发展期、“何去何从”的深度思考期 [5] - 发展历程映射了中国房地产黄金年代及其转折，是城市化进程的微观写照 [5] 行业观察与思考 - 公司25年发展正好处于中国城市化的快速发展期，其故事是时代浪潮的真实写照 [7] - 书籍通过完成与未完成项目、成功与遗憾作品的反思，呈现了设计者在理想与现实之间的碰撞与坚持 [5] - 设计行业的长青之道在于平衡“专业创新”与“企业转型”，成长的关键是坚持设计创新作为核心竞争力 [7]