一、被提名人已经通过 华图山鼎设计 股份有限公司第 五 届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与被提名人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形 上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人 华图山鼎设计股份有限公司董事会 现就提名 褚峰 为 华图山鼎设计 股份有限公司第 五 届董事会独立董事候选人发表公开 声明。被提名人已书面同意作为 华图山鼎设计 股份有限公司第 五 届 董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法 规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定 不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人 华图山鼎设计股份有限公司董事会 现就提名 姚刚 为 华图山鼎设计 股份有限公司第 五 届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为 华图山鼎设计 股份有限公司第 五 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政 法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 华图山鼎设计 股份有限公司第 五 届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与被提名人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定 不得担任公司董事的情形。 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 ☑ 是 □ 否 如否，请 ...

证券代码：300492 证券简称：华图山鼎 公告编号：2025-074 华图山鼎设计股份有限公司 关于修改、制定、废止相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步规范公司的运作，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 《上市公司股东会规则》《上市公司治理准则》等法律法规的有关规定，结合公 司自身实际情况，经系统梳理后，对公司内部管理制度进行了修改、制定及废止， 具体如下： | 序号 | 名称 | 具体情况 | 是否需要提交股 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 东大会审议 | | 1 | 股东会议事规则 | 修改 | 是 | | 2 | 董事会议事规则 | 修改 | 是 | | 3 | 独立董事工作制度 | 修改 | 否 | | 4 | 董事会提名委员会工作规则 | 修改 | 否 | | 5 | 董事会战略委员会工作规则 | 修改 | 否 | | 6 | 董事会审计委员会工作规则 | 修改 | 否 | | 7 | 董 ...

华图山鼎设计股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 姚刚 作为 华图山鼎设计 股份有限公司第 五 届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人 华图山鼎股份有限公司董事会 提 名为 华图山鼎设计 股份有限公司（以下简称该公司）第 五 届董事 会独 立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过 华图山鼎设计 股份有限公司第 五 届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 ...

根据华图山鼎设计股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次 会议决议，本人 褚峰 被提名为公司第五届董事会独立董事候选人。 截至股东大会通知公告之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事 资格证书。为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下： 华图山鼎设计股份有限公司 第五届独立董事候选人 关于参加独立董事培训并取得《独立董事资格证书》的承诺函 2025 年 12 月 1 日 本人将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训，并取得 深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 特此承诺！ 承诺人： 褚峰 ...

证券代码：300492 证券简称：华图山鼎 公告编号：2025-075 华图山鼎设计股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 华图山鼎设计股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事会 华图山鼎设计股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事谭巧云女士、李 兴敏先生担任公司独立董事的时间将满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》 等有关规定，独立董事在同一家上市公司连续任职时间不得超过六年，鉴于此， 独立董事谭巧云女士申请辞去公司独立董事职务，同时辞去董事会审计委员会主 任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务；独立董事李兴敏先生申 请辞去公司独立董事职务，同时辞去公司董事会提名委员会主任委员、审计委员 会委员、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。辞职后谭巧云女士、李 兴敏先生不再担任公司任何职务。 谭巧云女士、李兴敏先生的辞职将导致公司独立董事人数占董事会全体成员 的比例低于三分之一，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司 章程》的规定，谭巧云女士、李兴敏先生的辞职将在公司股东大会选举产生新的 独立董事后 ...

证券代码：300492 证券简称：华图山鼎 公告编号：2025-078 华图山鼎设计股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第三次临时股东大会 （3）公司聘请的律师； 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 17 日 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为 2025 年 12 月 17 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6 ...

一、监事会会议召开情况 1、华图山鼎设计股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次会 议于 2025 年 11 月 28 日以邮件的方式通知全体监事。 2、会议于 2025 年 12 月 1 日 10:30 以现场表决与通讯表决相结合的方式在 公司会议室召开。 3、本次监事会议应出席监事 7 名，实际出席监事 7 名，会议由张金国主持， 公司高级管理人员列席了会议。 4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：300492 证券简称：华图山鼎 公告编号：2025-073 华图山鼎设计股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 因本议案非关联监事人数不足监事会人数的二分之一，监事会无法形成有效 决议，故本议案将直接提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关 于公司全资子公司购买房产暨关联交易的公告》。 3、审议通过《关于公司及子公司使用自有资金进 ...

证券代码：300492 证券简称：华图山鼎 公告编号：2025-072 华图山鼎设计股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 1、华图山鼎设计股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会 议通知于 2025 年 11 月 28 日以邮件的方式通知全体董事，会议通知中包括会议 的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、会议于 2025 年 12 月 1 日 10:00 以现场表决与通讯表决相结合的方式在 公司会议室召开。 3、本次会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。会议由董事长吴正杲 先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公 司章程》及《公司章程修改对照表》。 2、审议通过《关于修改、制定、废止<相关制度>的议案》 为进一步规范公司的运作，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 ...

公司重大资产购置 - 公司全资子公司华图教育科技拟以自有资金购买控股股东天津华图企管持有的海尔时代大厦第1-5层25套房产，面积8841.35平米及30个地下产权车位 [1] - 购置房产将作为公司非学历培训业务区域运营改革的重要载体，用于AI技术研发与迭代升级、招生推广、课程教学、教研开发及服务交付等全链条业务环节的优化与协同 [1] - 此次购置旨在加速建设公司非学历培训业务板块第二总部，支撑公司实现高质量发展与战略布局的全面落地 [1] 公司战略发展 - 此次资产购置源于公司战略发展及业务拓展需要 [1] - 交易标的为前期租赁的控股股东资产，因经营发展需要转为购买 [1] - 该举措旨在助力公司非学历培训业务的优化与协同 [1]