江西富祥药业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东： 2023 年度，作为江西富祥药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法 律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，本 着对全体股东负责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职责，充分发挥独立董事 参与决策、监督制衡和专业咨询的作用，积极维护公司利益和股东特别是中小股 东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况作汇报如下： 一、独立董事的基本情况 鉴于公司独立董事李燕女士提出辞职申请，为保证公司董事会各项工作的顺 利开展，根据相关法律法规的规定，经公司董事会提名委员会资格审核，公司董 事会提名计小青女士担任公司第四届董事会独立董事，并担任第四届董事会审计 委员会主任委员，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期 届满之日止。同时，依据《上市公司独立董事管理办法》对公司《独立董事工作 制度》进行了修订，增加了关于独立董事专门会议相关内容。 自 2023 年 12 月 25 日至 2023 年 12 月 31 日期间，公司 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于《江西富祥药业股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"）作为江西富祥药业股 份有限公司（以下简称"富祥药业"或"公司"）持续督导的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等相关规定，对《江西富祥药业股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》（以下简称《内部控制自我评价报告》）进行 了核查，核查情况及意见如下： 一、长江保荐进行的核查工作 长江保荐通过与公司董事、监事、高级管理人员及财务部、内部审计部等 部门人员的现场沟通交流，取得了相关的信息资料，并同公司聘请的会计师事 务所进行了沟通；查阅了富祥药业股东大会、董事会、监事会等会议记录和决 议、内部审计报告，以及各项业务和管理规章制度；从公司内部控制环境、内 部控制制度建设、内部控制实施情况等方面对其内部控制的完整性、合理性、 有效性和《内部控制自我评价报告》的真实性、客观性进行了核查。 二、公司内部控制 ...

选聘流程 - 选聘会计师事务所应经审计委员会、董事会审议，由股东大会决定[2] - 审计委员会提出续聘要求及建议，过半数同意后向董事会提交提案[15] - 出现特定情况应改聘，在被审计年度第四季度结束前完成选聘[15][18] 评价标准 - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[9] - 应细化选聘评价标准，对每个应聘文件单独评价、打分、汇总得分[9] 费用与期限 - 审计费用较上一年度下降20%以上需说明情况[10] - 文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[11] 人员限制 - 审计项目合伙人等累计承担审计业务满5年，之后连续5年不得参与[11] - 承担首次公开发行股票等上市审计业务，上市后连续执行期限不得超过两年[13] 其他规定 - 选聘可采用竞争性谈判等方式，续聘符合要求可不公开选聘[7][8] - 董事会应为前任会计师事务所在股东大会陈述意见提供便利[17] - 审计委员会应对选聘监督检查，结果涵盖在年度审计评价意见中[19] - 制度由董事会负责解释，自审议通过后生效实施[22]

证券代码：300497 证券简称：富祥药业 公告编号：2024-043 江西富祥药业股份有限公司 关于对子公司长期股权投资计提减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提长期股权投资减值准备情况概述 特此公告。 江西富祥药业股份有限公司 董事会 2024年4月26日 | 公司名称 | 长期股权投资 | 以前年度已计提减 值金额 | 本年计提减值金额 | | --- | --- | --- | --- | | 潍坊奥通药业有限公司 | 7,414.32 | 1789.44 | 4,289.81 | | 富祥（大连）制药有限公司 | 3,502.85 | 2734.04 | 768.81 | 上述长期股权投资减值准备在合并报表中予以抵消，该项减值准备的计提对公司 2023年度合并报表净利润不产生直接影响。 二、本次计提资产减值准备对公司的影响 本次计提母公司对子公司的长期股权投资减值准备仅减少母公司利润总额 5058.62万元，对公司2023年度合并报表净利润不产生直接影响。 江西富祥药业股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会 ...

江西富祥药业股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合江西富祥药业股份有限公司（以下简称"公 司"）内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督基础上，我们对公 司截止到 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有 局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 控制变得不恰当，或 ...

（一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。 江西富祥药业股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律法规，现将江西富祥药业股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及审计委 员会履行监督职责情况的报告汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 ...

公司发展战略 - 公司加快推进锂电池电解液添加剂业务，降低生产成本，增加公司效益，打造业绩增长第二曲线[5] - 公司不断拓展合成生物微生物蛋白产品领域，培育未来业绩增长新方向，推进新项目建设，开拓新市场[5] - 公司将持续深耕医药主业、发展锂电池电解液添加剂业务、拓展合成生物学微生物蛋白业务、培育未来增长新动能[112] - 公司2024年将继续巩固医药细分领域优势地位，提升产品市场核心竞争力，获取更多市场份额，提升产品毛利率[113] - 公司将持续完善集团管控模式，提升组织效率和执行力，强化内控、合规和全面风险管控体系，提升精益型工厂建设，探索智能制造[113] - 公司将从全产业链的角度出发，加强研产销协同，改进生产工艺、提高生产效率、降低采购成本，进一步降本增效提质，增强产品竞争力[113] 财务表现 - 公司2023年营业收入为1,609,669,988.35元，较2022年下降2.28%[32] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为-200,800,049.29元，较2022年下降41.94%[32] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为-64,762,947.28元，较2022年增长46.41%[32] - 公司2023年基本每股收益为-0.37元，较2022年下降42.31%[32] - 公司2023年资产总额为4,819,038,871.49元，较2022年下降4.76%[32] - 公司2023年归属于上市公司股东的净资产为2,484,798,826.59元，较2022年下降7.33%[32] 产品与市场 - 公司主要生产舒巴坦酸、他唑巴坦酸等产品[18][20] - 公司客户包括费卡、阿拉宾度、珠海联邦、齐鲁制药、海南通用三洋[29] - 公司2023年度实现营业收入160,967万元，归属于母公司净利润-20,080万元[38] - 公司锂电池电解液添加剂业务实现销售收入27,509.11万元，占公司营业收入比重17.09%[41] - 公司规划将VC和FEC产品产能分别增加到年产20,000吨和年产5,000吨[41] - 公司微生物蛋白业务从零出发，成功实现了吨级产品产业化，并接到微生物蛋白产品订单1200吨[41] 环保责任 - 公司环境保护工作严格按照排污许可证的规定进行[166] - 富祥药业的COD排放浓度为71.16mg/l，超过120mg/l的排放标准[167] - 富祥药业的氨氮排放浓度为3.58mg/l，超过25mg/l的排放标准[167] - 公司及子公司高度重视环境保护和治理工作，通过提高管理精细化水平和优化绿色生产工艺，控制并减少污染物产生[168] - 公司持续开展清洁生产，加大环保投入，进行深度的回收综合利用，减轻末端处理的压力和成本[168]

出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理包建华先生、独立董事刘洪先生、 财务总监杨光先生、董事会秘书彭云女士、保荐代表人梁国超先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年度业绩说明会提前向投 资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2024年5月13日（星 期一）17：00前访问https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。 公司将在2023年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。 证券代码：300497 证券简称：富祥药业 公告编号：2024-046 江西富祥药业股份有限公司 关于举行2023年年度报告业绩网上说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 江西富祥药业股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度报告全文及其报告 摘要于 2024 年 4 月 29 日刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 为了更好地与广大投资者进行交流，使投资者能够进一步了解公司的生产经营情 况，公司定于2024 ...

江西富祥药业股份有限公司 营业收入扣除情况表的鉴证报告 2023年度 关于江西富祥药业股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZF10475号 江西富祥药业股份有限公司全体股东： 我们审计了江西富祥药业股份有限公司(以下简称"富祥药 业")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 26 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZF10472 号的无保 留意见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上，我们接受委托，对后附的 富祥药业2023年度营业收入扣除情况表（以下简称"营业收入扣除情 况表"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 富祥药业管理层的责任是按照《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业 务办理》的相关规定编制营业收入扣除情况表，确保营业收入扣除情 况表真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

江西富祥药业股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，江西富祥药业股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会结合公司现任独立董事刘洪先生、陈祥强先生、计小青女士提交的《独立 董事关于独立性自查情况的报告》，对其独立性情况进行评估并出具专项意见如下： 江西富祥药业股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 26 日 1 公司独立董事刘洪先生、陈祥强先生、计小青女士未在公司担任除独立董事以外的 任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，不存在任何可能妨碍其进行独立客 观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。公司独立董事符合《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 ...