2023 年度独立董事述职报告 各位股东： 2023 年度，作为江西富祥药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法 律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，本 着对全体股东负责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职责，充分发挥独立董事 参与决策、监督制衡和专业咨询的作用，积极维护公司利益和股东特别是中小股 东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况作汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人陈祥强，硕士研究生学历，拥有法律职业资格及上市公司独立董事任职 资格。先后任职于山东洁晶集团股份有限公司、聆达集团股份有限公司等企业， 担任董事会秘书、财务总监等职务。现任延祚丰修（上海）管理咨询中心执行董 事、上海财经大学金融学院兼职导师、山东绿霸化工股份有限公司独立董事。2022 年 4 月至今任公司独立董事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍 ...

证券代码：300497 证券简称：富祥药业 公告编号：2024-034 江西富祥药业股份有限公司 关于续聘2024年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 江西富祥药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日召开第四届 董事会第二十次会议审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，公司董事会 同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司2024 年审计机构，聘任期限为一年，本议案尚需提交公司股东大会审议通过。本次续聘符 合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定。现将相关事宜公告如 下： 一、拟续聘会计师事务所基本情况介绍 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上 海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务 所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成 员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资 ...

江西富祥药业股份有限公司 开展外汇套期保值业务可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的目的 江西富祥药业股份有限公司（以下简称"公司"）为有效规避外汇市场的风 险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，公司遵循稳健原则，在不影响公司 主营业务发展和资金使用安排的前提下，与金融机构适度开展外汇套期保值业务。 该交易业务以"保值"而非"增值"为外汇风险核心管理目标，遵循套期保值原 则，不进行投机和单纯套利交易。 二、开展外汇套期保值业务的基本情况 （一）交易金额 随着公司资产规模及业务需求情况，公司及子公司拟开展的外汇套期保值业 务在审批有效期内任一时点交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额） 不超过 5 亿元人民币或等值外币。该额度可以循环滚动使用。 （二）交易方式 1、交易品种：公司拟开展的外汇套期保值业务交易品种包括远期结售汇、 外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等单一品种或者上述产品 的组合。 （三）交易期限 上述额度自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，资金 在上述额度和期限范围内可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限， 则授权期限自动顺延至该 ...

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案需提交董事会审议。 江西富祥药业股份有限公司 第四届董事会独立董事第一次专门会议决议 江西富祥药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事第 一次专门会议于 2024 年 4 月 19 日以现场及通讯的方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件等方式发出。会议应参加独立董事 3 人，实际参加会议 的独立董事 3 人，占独立董事总数的 100%。本次会议通知和召开符合《公司法》 《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。 经与会独立董事推选，会议由刘洪先生主持，审议通过如下议案： 一、审议通过了《关于公司控股股东及其他关联方资金占用、公司当期对外 担保情况的议案》 经审议，公司独立董事认为：公司不存在控股股东及其关联方占用公司资金 的情形。公司与子公司之间存在资金往来，均属于正常经营活动所必需，不存在 违规占用公司资金的情形。2023 年公司发生的对外担保的情况是为子公司满足 生产经营活动需要，有利于子公司的发展，审议程序符合深交所《创业板股票上 市规则》及其他相关对外担保的规定。 因生产经营需要， ...

业绩总结 - 2023年公司实现营业收入160,967万元，归属于母公司净利润 - 20,080万元[2] - 2023年医药制造业务销售收入132,126.05万元，占公司营业收入比重82.08%[3] - 2023年锂电池电解液添加剂业务销售收入27,509.11万元，占公司营业收入比重17.09%[11] - 2023年公司基于谨慎性原则计提存货资产减值损失、确认富祥物明基金投资损失等合计6599.72万元[17] 数据相关 - 2023年培南产品起始中间体4 - AA价格最大跌幅达46.15%，公司培南生产线累计节约生产成本一千多万元[8] - 2023年全球锂离子电池电解液出货量131.2万吨，同比增长25.8%，中国电解液出货量113.8万吨，同比增长27.7%[12] - 2023年公司微生物蛋白业务接到订单1200吨，研发投入同比增加约2000万元[14] 未来展望 - 2024年公司巩固医药优势，提升产品毛利率[27] - 2024年公司扩大锂电池电解液添加剂产品规模，推动业绩增长[27] - 2024年公司开拓微生物蛋白业务，加强产业链合作[27] 新产品和新技术研发 - 公司投资建设年产20万吨微生物蛋白及其资源综合利用项目（一期），建成后可形成年产2万吨微生物蛋白以及5万吨氨基酸水溶肥的规模[14] 市场扩张和并购 - 公司简易程序向特定对象发行股票，发行价格7.20元/股，合计获配41,666,666股，获配金额299,999,995.20元[15][16] 其他新策略 - 公司确立以医药为主业，发展锂电池电解液添加剂业务和合成生物学微生物蛋白业务的战略[25] - 公司将完善集团管控模式，提升组织效率和执行力[28] - 公司将优化目标管理体系，强化内控、合规和全面风险管控体系[28] - 公司将提升精益生产水平，开展生产平台统筹规划[28] - 公司将从全产业链角度出发，加强研产销协同降本增效[29] - 公司将从五方面转变提升安全生产管理水平[30] - 公司将倡导安全文化理念，完善安全生产管理制度[31] - 公司已建立内部控制制度体系，将继续严格遵守并更新修订[32] - 公司将加强合规治理，防范经营风险，提升综合竞争力[32] - 公司将领会政策精神，保护投资者特别是中小投资者合法权益[33] - 公司将在多方面加强管控，恪守原则，远离红线[33]

监管相关 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 查询公司募集资金专户次数为2次[3] - 现场检查次数为2次[4] - 发表独立意见次数为7次[4] - 向本所报告次数为0次[4] 其他情况 - 培训次数为1次，日期为2023年12月13日[4] - 公司及股东12项承诺均已履行[7][8] - 保荐代表人未变更[9] - 报告期内未被采取监管措施[9] - 无其他重大事项[9]

江西富祥药业股份有限公司 募集资金存放与使用情况专项报告 的鉴证报告 2023年度 关于江西富祥药业股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZF10473号 贵公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司 监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证 券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关 规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集 资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 江西富祥药业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的江西富祥药业股份有限公司（以下简称 "贵公司"）2023年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称"募 集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表鉴证结论。 三、 ...

募集资金情况 - 2019年3月1日公开发行可转换公司债券420万张，募集资金总额4.2亿元，净额4.1198385558亿元[1] - 2020年向特定对象发行普通股7919.164万股，募集资金10.041499952亿元，净额9.9136406167亿元[2] - 2023年度募集资金总额14.03亿元，本年度投入2.00亿元[30] - 截至2023年12月31日，公开发行可转换公司债券募集资金余额为0，相关账户已注销[4][20][32] - 截至2023年12月31日，向特定对象发行股票募集资金余额2.14亿元存放在专户中[20][32] - 累计变更用途的募集资金总额2.92亿元，比例为20.83%[30] 项目投资情况 - 新型酶抑制剂扩产及产业链延伸项目累计投入2.87亿元，投资进度81.86%[30] - 环保设施升级改造项目本年度投入375.53万元，累计投入5020.90万元，投资进度71.73%[30] - 富祥生物医药项目本年度投入8232.26万元，累计投入4.70亿元，投资进度72.27%[31] - 年产10,000吨VC和2,000吨FEC项目本年度投入1.14亿元，累计投入2.72亿元，投资进度93.11%[31] - 截至2024年3月，年产10,000吨VC和2,000吨FEC项目募集资金基本使用完毕，后续计划以自有资金或其他融资方式继续投入[33] - 年产616吨那韦中间体、900吨巴坦中间体项目本年度投入11.67万元，累计投入6257.12万元，投资进度102.69%，本年度效益为 - 764.90万元[31] 资金管理情况 - 公司制定了募集资金管理制度，对募集资金实行专户存储制度[5] - 公开发行可转换公司债券和向特定对象发行股票募集资金均签订了三方监管协议，2023年使用和协议履行无重大问题[7][9] - 2023年度募集资金投资项目实施地点、实施方式无变更[15] - 2023年度不存在募集资金先期投入及置换、闲置资金补流、结余资金使用、超募资金使用情况[16][17][18][19]

证券代码：300497 证券简称：富祥药业 公告编号：2024-041 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 江西富祥药业股份有限公司 江西富祥药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日召开了第四 届董事会第二十次会议，审议通过了《关于延长以简易程序向特定对象发行股票决议 有效期及相关授权有效期的议案》，董事会同意提请股东大会延长以简易程序向特定 对象发行股票决议有效期及相关授权有效期，上述议案尚需提交公司股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 公司分别于2023年4月24日、2023年5月17日召开第四届董事会第九次会议和2022 年年度股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定 对象发行股票的议案》。且于2023年12月4日召开第四届董事会第十六次会议，审议 通过《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》等相关议案，于2024 年3月22日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过《关于公司2023年度以简易程 序向特定对象发行股票竞价结果的议案》等相关议案。 根据前述股东大会决议，公司本次发行相 ...

业绩总结 - 2023年度公司（合并口径）净利润为 -2.23亿元，母公司净利润为 -6527.29万元[16] - 截至2023年12月31日，公司（合并口径）资本公积余额为14.14亿元，累计未分配利润总额为5.37亿元，母公司累计未分配利润总额为7.41亿元[16] 未来展望 - 公司及子公司拟向银行申请综合授信额度不超过35亿元，公司为子公司提供担保额不超过18亿元[20] - 预计2024年度向关联方销售商品关联交易金额为2200万元，采购商品关联交易金额为8000万元[30] 其他新策略 - 同意使用不超过1亿元闲置自有资金进行现金管理，购买期限不超12个月的投资产品[27] - 公司及子公司在不超过5亿元（或等值外币）额度内开展外汇套期保值业务[34] - 拟将以简易程序向特定对象发行股票决议及相关授权有效期延长到2024年年度股东大会召开之日止[41] 会议相关 - 第四届董事会第二十次会议应出席董事7人，实际出席7人[3] - 《2023年度总经理工作报告》表决7票同意、0票反对、0票弃权[4] - 《2023年度董事会工作报告》表决7票同意、0票反对、0票弃权，尚需提交股东大会审议[7] - 《2023年年度报告及其摘要》表决7票同意、0票反对、0票弃权，尚需提交股东大会审议[10] - 《2023年度审计报告》表决7票同意、0票反对、0票弃权[12] - 《2023年度财务决算报告》表决7票同意、0票反对、0票弃权，尚需提交股东大会审议[14] - 《关于高级管理人员薪酬的议案》关联董事回避表决，表决6票同意、0票反对、0票弃权[22] - 2024年独立董事津贴每人每年10万元人民币（税后）[23] - 续聘立信会计师事务所为2024年度审计机构，表决7票同意、0票反对、0票弃权[25] - 拟于2024年5月20日14:30召开2023年年度股东大会，表决7票同意、0票反对、0票弃权[43]