会议信息 - 公司第四届董事会第二十五次会议于2024年12月1日举行[3] - 会议应出席董事7人，实际出席7人[3] 决策事项 - 审议通过《关于对外投资设立合资公司的议案》，表决7票同意[4][5] - 审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》，拟聘柯丹为副总裁[6] - 该议案已获提名委员会通过，表决7票同意[7]

合资公司设立 - 富祥药业拟与益海嘉里金龙鱼、富裕县政府合作设两家合资公司[2] - 富祥益海嘉里注册资本15000万元，富祥占70%，益海嘉里占30%[4] - 益海嘉里富祥注册资本20000万元，富祥占30%，益海嘉里占70%[5] 股权结构 - 截至2024年9月30日，豐益營銷（香港）持有益海嘉里89.99%股份[7] 合资公司运营 - 合资公司一总年产能约20万吨，建在齐齐哈尔产业园[19] - 两合资公司股东均应在2029年10月31日前出资到位[20][29] 合作意义 - 合作聚焦合成生物、生物制造，推动公司合成生物板块发展[37] 资金与风险 - 投资资金源于自有资金，符合公司战略规划[39] - 设立合资公司需核准登记和审查，存在不确定性[40]

人事变动 - 2024年12月1日公司董事会审议通过聘任柯丹为副总裁[2] - 柯丹任期至第四届董事会任期届满[2] 人员信息 - 柯丹1976年出生，任供应部总监、董事[4] - 柯丹持有富祥投资42.15%股权[4] - 柯丹直接及间接持有公司股份[4] - 柯丹与董事长包建华是夫妻关系[4]

股东情况 - 特定股东喻文军持有公司1762.18万股，占比3.27%[3][4] 减持计划 - 2024年11月19日后3个月内减持不超440.54万股，占比0.82%[3][6] - 减持因个人资金需求，来源为首发前股份[6] - 减持方式含大宗交易、集中竞价等[6] 承诺与影响 - 曾承诺减持提前3日公告，未履行有惩罚[7][8] - 本次减持存在不确定性，不影响治理和控制权[10]

股东大会信息 - 公司2024年第二次临时股东大会于2024年11月11日14:30召开[3] 投票情况 - 206人现场和网络投票，代表132,333,077股，占比24.7316%[5] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意132,033,293股，占比99.7735%[6] 律师意见 - 北京市中伦律师事务所认为本次股东大会合法有效[8]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会通知于10月23日发布，11月11日召开[4][5] - 股权登记日为11月5日，206名股东出席，所持表决权股份132,333,077股，占比24.7316%[8] 议案表决情况 - 《关于修订〈公司章程〉的议案》，同意132,033,293股，占出席会议股东表决权股份99.7735%[11] - 中小投资者同意19,014,222股，占比98.4478%[11]

市场扩张 - 拟在上海、新加坡设子公司，注册资本分别不超1000万元和300万新元[3] - 上海子公司暂定名富祥未冉蛋白（上海）科技有限公司，出资100%[4] - 新加坡子公司暂定名FuNext Protein SG Pte. Ltd.，出资不低于80%[8][9] 新产品和新技术研发 - 微生物蛋白已实现1200吨/年产能，正建2万吨/年生产线[10] 其他新策略 - 投资用自有资金，以货币出资[5][6] - 投资无需董事会、股东大会审议，不构成关联交易和重组[3] - 投资或面临政策、市场等风险[11] - 子公司设立后纳入合并报表，经营范围将变化[11]

公司概况 - 公司创建于2002年，2015年在深交所A股上市，股票代码300497[24] - 在江西、浙江等地有7个生产基地和1个研发院，员工逾2000名，技术人员逾300人[13] - 年人均薪酬86855.7元，女性员工占比28.57%，少数民族员工占比1.85%[15] - 社保覆盖率92.60%，工伤覆盖率98.31%，医疗保险覆盖率79.54%[15] 业务布局 - 自2021年起实施“1+2+N”发展战略，深耕医药板块，发展新能源和合成生物学领域[29] - 新能源板块已形成年产8000吨VC产品及1000吨FEC产品的产能[32] - 正在进行锂电池电解液产业链纵向、横向布局，拓展溶质、溶剂领域[32] - 合成生物板块项目预计2025年正式投产[33] 产品与订单 - 已接到微生物蛋白产品订单1200吨，拟投建“年产20万吨微生物蛋白及其资源综合利用项目（一期）”，投产后年产2万吨微生物蛋白及5万吨氨基酸水溶肥[36] - 2023年4月推出微生物蛋白，六个月内扩大到每年1200吨中试生产能力[111] - 在建年产20万吨微生物蛋白车间，一期产能2万吨，预计2025年投产[111] 技术与合作 - 已授权实用新型专利40项、发明专利48项，申请中的实用新型专利4个、发明专利11个[127] - 获得“短柄镰刀菌在生产菌丝体蛋白中的应用”发明专利证书[115] - 2023年7月与江西师范大学签订全面战略合作协议[117] - 2023年9月与江南大学陈坚院士团队展开全面战略合作[120] 成本与质量 - 培南系列产业链同比成本节约一千多万元[125] - 三氮唑制备工艺预计降低他唑巴坦产品成本5%以上[129] - 客户满意度为100%，客户投诉解决率为100%，报告期内客户健康与安全负面事件为0起[151] 管理与认证 - 2023年召开股东大会5次、董事会会议11次、监事会会议6次[12] - 2023年不存在财务报告和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[56] - 2023年6月，富祥科技质量管理等体系符合相关标准[160] - 2023年7月，祥太科学被认定为江西省危险化学品安全生产标准化二级企业[160] 安全与环保 - 2023年开展消防专项培训82场，各类安全培训268场次[180][182] - 废气经处理后非甲烷总烃去除率达到98%[196] - 废水经厂区污水处理站处理沉淀去除率达97%左右[199]

会议时间 - 2024年第二次临时股东大会现场会议11月11日14:30[2] - 网络投票11月11日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2024年11月5日[4] 会议审议 - 审议修订《公司章程》议案，为特别决议议案[5][7] 会议登记 - 登记时间为2024年11月6日9:30－15:30[8] - 信函或邮件11月6日17:00前到证券部[9] 投票信息 - 网络投票代码350497，简称为"富祥投票"[15] - 深交所交易系统投票11月11日9:15—9:25等时段[16] - 深交所互联网投票系统投票11月11日9:15—15:00[17] 公司信息 - 联系电话0798 - 2699929等[14] - 地址为江西省景德镇市昌江区鱼丽工业区2号[14] - 会议会期预计半天，股东费用自理[14]

营业收入情况 - 本报告期营业收入294,461,087.88元，同比减少31.65%；年初至报告期末为976,875,468.35元，同比减少24.06%[1] - 营业总收入本期为9.77亿元，上期为12.86亿元，同比下降24.07%[21] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -39,615,709.98元，同比减少80.38%；年初至报告期末为 -62,074,959.23元，同比增加23.96%[1] - 2024年前三季度，公司归属上市公司股东净利润为-6207.50万元，较去年同期亏损减少1956.19万元[11][12] - 净利润本期净亏损6920.75万元，上期净亏损9290.91万元，亏损幅度收窄25.51%[22] - 基本每股收益本期为 -0.12元，上期为 -0.15元，亏损幅度收窄20%[23] - 稀释每股收益本期为 -0.12元，上期为 -0.15元，亏损幅度收窄20%[23] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为150,356,469.13元，同比增加1,007.39%[1] - 2024年前三季度，公司经营活动产生的现金流量净额为15035.65万元，同比增长1007.39%[12] - 销售商品、提供劳务收到的现金为694,550,850.35元，上年同期为813,871,448.99元[24] - 收到的税费返还为115,330,033.75元，上年同期为43,240,624.56元[25] - 经营活动现金流入小计为864,365,162.52元，上年同期为876,012,808.90元[25] - 经营活动现金流出小计为714,008,693.39元，上年同期为892,582,949.91元[25] - 经营活动产生的现金流量净额为150,356,469.13元，上年同期为 - 16,570,141.01元[25] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产4,649,243,003.01元，较上年度末减少3.52%；归属于上市公司股东的所有者权益为2,389,587,297.18元，较上年度末减少3.83%[1] - 2024年9月30日，公司货币资金期末余额为674702413.54元，期初余额为729371363.68元[18] - 2024年9月30日，公司应收票据期末余额为24246852.75元，期初余额为47467283.72元[19] - 2024年9月30日，公司应收账款期末余额为298244861.50元，期初余额为274194730.73元[19] - 2024年9月30日，公司流动资产合计期末余额为1684315982.97元，期初余额为1877439116.51元[19] - 2024年9月30日，公司资产总计期末余额为4649243003.01元，期初余额为4819038871.49元[19] - 流动负债合计本期为14.53亿元，上期为12.86亿元，同比增长13.03%[20] - 非流动负债合计本期为8.09亿元，上期为10.63亿元，同比下降23.96%[20] - 负债合计本期为22.62亿元，上期为23.48亿元，同比下降3.64%[20] - 所有者权益合计本期为23.87亿元，上期为24.71亿元，同比下降3.40%[20] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计5,137,370.68元，年初至报告期期末为32,114,003.42元[2] 应收票据情况 - 2024年9月30日应收票据24,246,852.75元，较2023年12月31日减少48.92%[4] 费用情况 - 2024年1 - 9月销售费用12,646,119.93元，较2023年1 - 9月减少56.66%[4] - 2024年1 - 9月财务费用22,690,659.57元，较2023年1 - 9月增加44.63%[4] 投资活动现金流量情况 - 2024年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 -131,581,170.55元，较2023年1 - 9月增加62.10%[4] - 投资活动现金流入小计为1,747,189.02元，上年同期为48,706,316.74元[25] - 投资活动现金流出小计为133,328,359.57元，上年同期为395,844,316.86元[25] 现金及现金等价物情况 - 2024年现金及现金等价物净增加额为9,081,653.94元，较2023年增加104.41%[5] - 现金及现金等价物净增加额为9,081,653.94元，上年同期为 - 205,856,935.09元[25] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为22,857名[6] - 包建华持股108,399,908股，持股比例19.71%，其中81,299,931股为限售股，质押33,530,000股[6] - 喻文军持股17,621,846股，持股比例3.20%，其中13,216,384股为限售股[6] - 公司回购专用证券账户累计持有股份11,355,900股，占总股本2.06%[7] 股东限售股情况 - 包建华持有景德镇市富祥投资有限公司57.85%的股权[8] - 包建华期初限售股数86,111,856股，本期解除限售6,574,500股，本期增加1,762,575股，期末81,299,931股[9] - 喻文军期初限售股数17,621,846股，本期解除限售4,405,462股，期末13,216,384股[10] - 全体股东期初限售股数107,263,618股，本期解除限售10,979,962股，本期增加2,100,450股，期末98,384,106股[10] 营业成本情况 - 营业成本本期为8.80亿元，上期为11.42亿元，同比下降22.84%[22] 营业总成本情况 - 营业总成本本期为10.78亿元，上期为13.64亿元，同比下降20.98%[21] 筹资活动现金流量情况 - 筹资活动现金流入小计为545,500,000.00元，上年同期为855,900,000.00元[25] - 筹资活动现金流出小计为558,754,933.01元，上年同期为700,504,690.47元[25] 公司合作与收购情况 - 公司与江西师范大学合作，预计降低培南产品关键中间体生产成本15%-20%[13] - 公司收购奥通药业30%股权，对应注册资本3000万元，转让对价1800万元[14][15] - 奥通药业股东全部权益评估值为6008.11万元，评估增值11549.87万元[14]