董事会提名 - 江西富祥药业董事会提名陈祥强为第五届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人已通过公司第五届董事会提名委员会资格审查[2] 资格情况 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[19][20] - 被提名人近十二个月及三十六个月内无相关禁入情形[23][24][25][27] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期符合要求[29][30]

独立董事提名 - 计小青被提名为江西富祥药业第五届董事会独立董事候选人[2] - 计小青已通过公司第五届董事会提名委员会资格审查[2] 任职资格 - 计小青及直系亲属持股、任职等符合相关规定[21][22] - 计小青近十二个月及三十六个月无相关不良情形[27][32] - 计小青担任独董公司数量及任期符合要求[35][36] 其他 - 计小青承诺材料真实准确完整并授权公告[37][38]

独立董事提名 - 陈祥强被提名为江西富祥药业第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[21][22] - 近十二个月无特定情形，近三十六个月无相关处罚[27][32] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家且任职未超六年[35][36] 承诺事项 - 承诺声明及材料真实准确完整，愿担责[37] - 确保履职时间精力，不受利害关系方影响[37] - 任职不符资格将及时报告并辞职[37]

离职生效规定 - 董事辞任自公司收到报告之日生效[8] - 任期届满未连任自股东会决议通过自动离职[8] - 股东会解任董事决议作出之日生效[8] 离职后续要求 - 3个工作日内完成移交并签署确认书[11] - 忠实义务任期结束后1年内有效[12] - 任职每年转让股份不超25%，离职半年内不得转让[12] 追责与复核 - 公司发现问题董事会审议追责方案[15] - 离职人员有异议15日内向审计委申请复核[15] 制度生效与解释 - 制度由董事会通过生效，修改亦同[17] - 制度由董事会负责解释[17]

独立董事提名 - 刘洪被提名为江西富祥药业第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[21][23] - 最近三十六个月未受交易所谴责或多次通报批评[32] - 过往任职无相关撤换情况或撤换已满十二个月[34] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[35] - 在该公司连续任职未超六年[37] 职责承诺 - 清楚职责，保证声明材料真实准确完整[37] - 履职有精力，作独立判断[37] - 不符资格及时报告并辞职[37]

员工持股计划 - 2021年6月28日5798844股非交易过户至专户，占总股本1.05%[1] - 存续期48个月，自最后一笔过户起算[2] - 分三期解锁，比例30%、30%、40%[3] - 截至2024年12月27日，持股3090144股，占0.56%[3] - 存续期2025年6月28日届满后终止，完成清算分配[4]

独立董事提名 - 江西富祥药业董事会提名计小青为第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股等方面无违规[20][21] - 被提名人近十二个月及三十六个月无相关不良情形[23][24][28] - 被提名人担任独董境内上市公司不超三家且在公司任职未超六年[30][31] 提名人承诺 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担责[32] - 若任职不符要求，提名人督促其辞职[32]

股份与注册资本变更 - 公司将回购账户中1135.59万股用途变更为注销并减少注册资本[2] - 股份注销和减资完成后，公司总股本将由55000.4834万股变更为53864.8934万股[2] - 注册资本将由人民币55000.4834万元变更为人民币53864.8934万元[2] 公司章程修订 - 拟调整三会结构，不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使[2] - 《公司章程》中“股东大会”表述统一修订为“股东会”[2] - 《公司章程》删除第七章“监事会”内容[2] 人员变动与规定 - 董事长辞任视为同时辞去法定代表人，公司将在辞任之日起三十日内确定新法定代表人[2] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持公司股份总数的25%[4] 股东权益与诉讼 - 股东会、董事会决议内容违反法律、行政法规，股东有权请求法院认定无效[5] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，在董事等给公司造成损失时，有权书面请求相关方诉讼[6] 担保与审议 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10％需股东大会审议[9] - 公司及其控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50％后提供的担保需股东大会审议[9] 股东大会相关 - 年度股东会应在召开20日前通知各股东，临时股东会应在召开15日前通知[11] - 深交所交易系统网络投票时间为股东大会召开日的9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[12] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，含4名非独立董事、3名独立董事[19] - 董事会每年至少召开2次会议，由董事长召集，提前10日通知[19] 独立董事相关 - 公司设3名独立董事，至少1名会计专业人士[19] - 独立董事可由董事会、审计委员会、单独或合计持有公司已发行股份1%以上的股东提名推荐，经股东大会选举当选[21] 财务报告与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度财报，前6个月结束之日起2个月内报送半年度财报，前3个月和前9个月结束之日起1个月内报送季度财报[23] - 公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润按股东持股比例分配[23] 公司合并与分立 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议（本章程另有规定除外）[25] - 公司自作出合并决议之日起10日内通知债权人，并于30日内公告[25]

独立董事提名 - 江西富祥药业董事会提名刘洪为第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属不属特定持股股东或任职于特定股东[19][20] - 被提名人近十二个月无相关情形，近三十六个月无相关处分[23][27] - 被提名人担任境内上市公司独董不超三家，在公司任职不超六年[29][30] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，授权报送并承担责任[31] - 若被提名人不符资格，提名人督促其辞职[31]

股份回购 - 2021 - 2022年回购金额不低于1亿且不超2亿，价格不超18元/股[1] - 截至2022年6月30日回购11,355,900股，占总股本2.06%[3] - 本次回购最高成交价17.99元/股，最低12.12元/股，总金额174,830,966元[3] 股份用途变更 - 拟将11,355,900股回购股份用途由员工持股或激励变更为注销并减资[1] - 变更用途并注销需股东大会审议通过，后续履行减资等程序[5] 股本变化 - 注销前总股本550,004,834股，注销后为538,648,934股[11] - 注销前有限售股占比17.61%，注销后占比17.98%[11] - 注销前无限售股占比82.39%，注销后占比82.02%[11] 员工持股计划 - 2023年实施第二期员工持股计划，2024年终止[4]