人事选举 - 2024年11月21日召开工会会议，选举陈海枫、胡焱鑫、黄聪为第五届监事会职工代表监事[3] 任期信息 - 第五届监事会任期三年，自2024年第三次临时股东大会选举通过当日起算[3] 持股情况 - 陈海枫持股21,161,196股[4] - 胡焱鑫持股36,000股[5] - 黄聪持股1,422,688股[7]

会议信息 - 公司于2024年12月10日8:15召开“温氏转债”2024年第三次债券持有人会议[7] - 会议地点为广东省云浮市新兴县东堤北路9号公司19楼会议室[7] 登记信息 - 债权登记日为2024年12月3日[7] - 登记时间为2024年12月4日特定时段[11] - 登记地点为公司证券事务部[11] 表决信息 - 投票表决采取现场记名或通讯方式，通讯表决有时间要求[15] - 每100元“温氏转债”有一票表决权[16] - 决议须经超半数出席会议有表决权债券持有人同意[16] 审议事项 - 审议《关于终止部分募集资金投资项目的议案》等两项议案[8][24]

董事会相关 - 公司第四届董事会第三十一次会议于2024年11月22日召开，12名董事全部出席[3] - 公司第四届董事会将于2024年12月9日任期届满[5] - 提名温志芬等8人为第五届董事会非独立董事候选人，表决全票通过[5] - 提名陆正华等4人为第五届董事会独立董事候选人，表决全票通过[8] - 第五届董事会非独立董事和独立董事任期三年，自2024年第三次临时股东大会通过起算[5][11] 议案表决 - 《关于对外捐赠的议案》表决全票通过[14] - 《关于部分募集资金投资项目调整实施进度的议案》表决全票通过[14] - 《关于终止部分募集资金投资项目的议案》需提交相关会议审议，表决全票通过[15] - 《关于变更部分募集资金使用计划的议案》需提交相关会议审议，表决全票通过[16] - 《关于公司向全资子公司及控股子公司提供原料采购货款担保的议案》需提交股东大会审议，表决全票通过[17]

独立董事提名 - 欧阳兵被提名为温氏食品第五届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[9][10] - 最近三十六个月未受相关谴责或多次通报批评[12] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[15] - 在公司连续担任独立董事未超六年[15] 审查通过 - 已通过公司第四届董事会提名委员会资格审查[1] 合规情况 - 不存在不得担任公司董事的情形[2] - 符合相关规定及公司章程的任职条件[2][3]

资金使用 - 可转债募集资金净额92.27亿元用于17个项目及补充流动资金[1] - 6.25亿元可转债募集资金用于8个项目[2] - 1.72亿元可转债募集资金用于3个项目[2] 项目调整 - 3个项目变更为21个项目[2] - 5个项目原预计2024年投产，调整后预计2025年12月投产[3] 项目进度 - 北票生猪屠宰项目累计投入1.43亿元，进度65.06%[4] - 宾阳养殖小区项目累计投入1.09亿元，进度59.18%[5] - 灌南食品厂项目累计投入1.36亿元，进度67.87%[7] - 宾阳饲料厂项目累计投入0.11亿元，进度21.03%[8] - 旬邑总部及饲料厂项目累计投入0.24亿元，进度45.84%[9]

担保与授信 - 公司为116家全资子公司及46家控股子公司提供原料采购货款担保，额度不超1002960万元[3] - 390家饲料原料供应商给予公司下属子公司最高1002960万元授信额度，可滚动使用，有效期至2026年12月31日[3] - 厦门象屿相关公司合计授信额度90000万元[5] - 供销粮油武汉等多家公司有不同额度授信[5][7][11][13][15][19] - 新增授信供应商及额度，合计额度1002960万元[26] - 本次对外担保金额为1002960万元，占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东净资产的30.34%[35] - 截至公告日，公司对外担保累计担保总额（含本次）为1407560万元[35] - 截至2024年11月7日，担保总额中未偿还的担保余额为239640.87万元，占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东净资产的7.25%[35] - 公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为20万元，占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东净资产的0.0006%[35] 公司注册资本 - 广东温氏饲料有限公司注册资本3000万元[39] - 新兴县佳裕贸易有限公司注册资本1100万元[39] - 新兴县车岗温氏家禽有限公司注册资本13000万元[39] - 众多子公司有不同注册资本金额[39][41][43][45][47][49][51][53][55][57][59][61][63][65][67][69][71][73][75][77][79][81][83] 业绩数据 - 广东温氏饲料有限公司2023年资产总额24523.74万元，营业收入217900.48万元，净利润167.65万元[87] - 新兴县佳裕贸易有限公司2023年资产总额2315.03万元，营业收入14534.75万元，净利润57.86万元[87] - 众多子公司有不同营收和利润数据[87][89][91][93][95][97][101][105][107][109][111][113][115][119] 股权结构 - 广东温氏饲料有限公司由温氏股份100%控制[122] - 新兴县温氏食品联营有限公司由温氏股份61.46%、广东省新兴县食品企业集团有限公司38.54%控制[122] - 众多子公司有不同股权占比情况[122][124][126][128][130] 公司更名 - 原绥化华粮粮食储备库有限公司更名为中粮贸易(绥化)粮食储运有限公司[19] - 原中国华粮物流集团康金粮库有限公司更名为中粮贸易(哈尔滨)康金粮食储运有限公司[19] - 原哈尔滨兴隆华粮粮食储备有限公司等多家公司更名[19][21]

独立董事提名 - 杜连柱被提名为温氏食品第五届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[9][10] - 最近三十六个月未受相关谴责或多次通报批评[12] - 担任独立董事公司数量、任期等符合要求[15] - 已通过公司第四届董事会提名委员会资格审查[1] - 不存在不得担任董事情形，符合任职资格条件[1][2] - 具备上市公司运作知识和五年以上相关工作经验[7]

捐赠情况 - 控股子公司肇庆大华农向华南农大教育发展基金会捐赠270万元[3] - 捐赠分五年支付，每年54万元[3] - 本会计年度累计捐赠超最近一期经审计净资产0.1%但未超0.3%[3]

独立董事提名 - 公司董事会提名江强为第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[6] - 被提名人近十二个月无不符合任职情形[7] - 被提名人无相关刑事处罚、行政处罚等情况[8][9] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整并承担责任[10] - 提名人授权报送声明内容并承担责任[10]

独立董事提名 - 温氏食品集团董事会提名杜连柱为第五届董事会独立董事候选人[2] 提名资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[6] - 被提名人近十二个月、三十六个月无相关不良情形[7][8][9] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量等符合要求[9] 责任声明 - 提名人保证声明真实准确完整并承担法律责任[10] - 提名人授权报送声明内容并承担相应法律责任[10]