股东大会信息 - 2024年12月10日15:00召开第三次临时股东大会，网络投票9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[3][4] - 股权登记日为2024年12月3日[4] - 现场会议在广东省云浮市新兴县东堤北路9号公司一楼会议室召开[5][7] 审议事项 - 审议董事会非独立董事换届选举（应选8人）等6项议案[7][9] 登记信息 - 登记时间为2024年12月4日8:30 - 11:00、14:30 - 17:00[10] - 登记地点为公司证券事务部（广东省云浮市新兴县新城镇东堤北路9号温氏股份总部）[10] 投票信息 - 网络投票代码为350498，投票简称为“温氏投票”[15] - 深圳证券交易所互联网投票系统9:15 - 15:00投票[24] 选举票数 - 选举非独立董事票数=股份总数×8[17] - 选举独立董事票数=股份总数×4[18] - 选举非职工代表监事票数=股份总数×3[20]

监事会相关 - 公司第五届监事会由6名监事组成，含3名职工代表监事[5] - 提名温少模等3人为第五届监事会非职工代表监事候选人，任期三年[5] - 第四届监事会第二十六次会议于2024年11月22日召开，5人全出席[3] 项目调整 - 调整5个募集资金投资项目实施进度[7] - 终止2个养殖小区建设[8] 资金相关 - 变更部分募集资金使用计划[9] - 向116家全资和46家控股子公司提供原料采购货款担保[9] 审议事项 - 监事会换届等议案需提交2024年第三次临时股东大会审议[5] - 终止项目和变更资金计划议案需提交股东大会及债券持有人会议审议[8][9]

独立董事提名 - 温氏食品集团董事会提名欧阳兵为第五届董事会独立董事候选人[2] 提名资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等无违规情况[6] - 被提名人近十二个月无不适宜情形[7] - 被提名人无相关刑事处罚、行政处罚等情况[8][9] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[10]

董事会换届 - 2024年11月22日公司召开会议审议通过董事会换届议案[3] - 第五届董事会由12名董事组成，含8名非独立董事和4名独立董事[3] 股份持有情况 - 温志芬持有152,620,602股[7] - 温鹏程持有259,963,578股[8] - 黎少松持有19,057,808股[10] - 梁志雄持有104,019,300股[11] - 严居然持有179,824,658股[13] - 秦开田持有15,116,490股[14] - 赵亮持有1,103,500股[15] - 温蛟龙持有10,787,068股[17] - 陆正华、欧阳兵、江强、杜连柱未持股[18][19][20][21]

可转债募集资金 - 2020年可转债募集资金净额92.27亿元用于17个项目及补充流动资金[3] - 2021年3个项目变更为21个项目[4] - 2022年6.25亿元可转债用于8个项目[4] - 2023年1.72亿元可转债用于3个项目[4] 项目进度 - 5个项目投产时间从2024年10 - 12月调至2025年12月[4] - 北票生猪屠宰项目截至2024年10月31日投入进度65.06%[6] - 宾阳养殖小区项目截至2024年10月31日投入进度59.18%[6] - 灌南食品厂项目截至2024年10月31日投入进度67.87%[7] - 宾阳饲料厂项目截至2024年10月31日投入进度21.03%[9] - 旬邑总部及饲料厂项目截至2024年10月31日投入进度45.84%[10]

业绩总结 - 2021年3月29日公司发行9297万张可转换公司债券，总额929700万元，扣除费用后实收922700万元[1] 项目资金情况 - 截至2024年10月31日，在建项目拟投243450万元，累计投入121652.09万元[2][3][4] - 截至2024年10月31日，已结项项目拟投166100万元，累计投入142341.72万元[4] - 截至2024年10月31日，已终止项目拟投501898.13万元，累计投入54746.83万元[4] - 截至2024年10月31日，补充流动资金277900万元[4] 养殖小区情况 - 咸宁温氏畜牧黄祠养殖小区总投资5000万元，计划投3500万元，已投6万元[5] - 松滋温氏畜牧牛长岭养殖小区总投资6000万元，计划投4500万元，未投入[5] 项目终止情况 - 两个拟终止项目合计剩余募集资金7994万元，占总额0.86%[5] - 公司拟终止两项目，后续用自有资金建设[7] - 终止项目剩余7994万元留存专户，将选新投资项目[8] - 终止部分募集资金投资项目获董事会审议通过、监事会同意[11] - 终止部分募集资金投资项目尚需股东大会、债券持有人大会审议通过[12]

独立董事提名 - 陆正华被提名为温氏食品第五届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[9][10] - 近三十六个月未受相关谴责或多次通报批评[12] - 担任独立董事境内上市公司不超三家[15] - 在公司连续担任独立董事未超六年[15] 审查通过 - 已通过公司第四届董事会提名委员会资格审查[1] 合规情况 - 不存在不得担任公司董事情形[2] - 符合证监会、深交所及公司章程规定[2][3]

募集资金情况 - 公司发行可转换公司债券9297.00万张，募集资金929700.00万元，扣除费用后实际收到922700.00万元[3] - 募投项目结项节余、终止剩余合计拟投入512900.00万元，累计投入160799.12万元，剩余352100.88万元[8] - 募集资金使用计划变更需资金144250.00万元[8] - 未有对应募投项目的募集资金（不含利息及理财收益）207850.88万元[5] 项目投资计划 - 公司计划将207850.88万元中的74314.00万元用于6个项目建设[8][10] - 新募投项目投资总额98904.66万元，拟投入募集资金74314.00万元[11][13] 各项目详情 - 温氏股份猪业生物安全升级改造项目（2024年第二批）投资46044.66万元，拟投入41314.00万元，2026年6月完工[11][13] - 永州温氏畜牧有限公司邮亭圩养殖小区投资12000.00万元，拟投入6000.00万元，年上市肉猪6.9万头，2026年12月完工[13] - 连州温氏畜牧有限公司青石养殖小区改建项目投资8000.00万元，拟投入6000.00万元，年上市肉猪6.8万头，2026年12月完工[13] - 湖州南浔温氏畜牧有限公司和孚温氏智慧化共富牧场投资4560.00万元，拟投入3000.00万元，年出栏肉鸡250万只，2026年12月完工[13] - 广东温氏南方家禽育种有限公司英德分公司保安祖代场投资10300.00万元，拟投入5000.00万元，年产鸡苗1500万只，2026年12月完工[13] - 广东温氏蛋业有限公司水台分公司水台蛋鸡场投资18000.00万元，拟投入13000.00万元，年产鸡蛋1.8万吨，2026年12月完工[13] 项目收益预测 - 永州温氏畜牧有限公司邮亭圩养殖小区预计年收入12836.28万元，年利润1425.12万元，投资回报率11.88%，内部收益率13.75%，静态回收期7.58年[22] - 连州温氏畜牧有限公司青石养殖小区改建项目预计年收入12657.75万元，年利润1219.67万元，投资回报率13.55%，内部收益率14.51%，静态回收期7.47年[22] - 湖州南浔温氏畜牧有限公司和孚温氏智慧化共富牧场预计年收入7214.27万元，年利润285.27万元，投资回报率6.12%，内部收益率5.16%，静态回收期10.90年[22] - 广东温氏南方家禽育种有限公司英德分公司保安祖代场预计年收入4054.50万元，年利润469.50万元，投资回报率7.63%，内部收益率8.57%，静态回收期10.70年[22] 用户数据（销售情况） - 2023年全国生猪出栏72662万头，家禽出栏168.2亿只[27] - 公司2023年销售肉猪2626.22万头，占全国生猪出栏量的3.61%[27] - 公司2023年销售肉鸡11.83亿只，占全国家禽出栏量的7.03%[27] 其他 - 公司将部分募集资金用于6个项目，变更项目设计产能为年产肉猪13.7万头、鸡苗1500万只、商品肉鸡250万只[28] - 公司对25个子公司的30个生猪养殖场实施生物安全升级改造[28] - 温氏股份猪业生物安全升级改造项目（2024年第二批）多个猪场完成项目备案[23] - 永州温氏畜牧有限公司邮亭圩养殖小区等项目完成环评批复[25] - 公司本次变更可增强鸡、猪双主业双轮驱动发展优势，提升盈利能力[29] - 国家出台系列政策支持畜牧行业发展，为募投项目提供机遇[30] - 本次变更募投项目建成达产后，可满足当地消费者对高质量肉制品的需求[29] - 公司是首批151家农业产业化国家重点龙头企业之一[31] - 公司累计获得国家级科学技术奖8项[31] 子公司情况 - 江华温氏畜牧有限公司注册资本4900万元，湖南温氏畜牧有限公司持股100%[39] - 富川广东温氏畜牧有限公司注册资本11800万元，温氏股份持股90.00%，桂林广东温氏家禽有限公司持股10.00%[39] - 贺州广东温氏畜禽有限公司注册资本3700万元，温氏股份持股90.00%，桂林广东温氏家禽有限公司持股10.00%[39] - 桂林温氏畜牧有限公司注册资本3400万元，温氏股份持股90.00%，桂林广东温氏家禽有限公司持股10.00%[39] - 崇左江城温氏畜牧有限公司注册资本11861万元，温氏股份持股100%[39] - 广西温氏畜牧有限公司注册资本3600万元，温氏股份持股70.00%，广西玉林市广东温氏家禽有限公司持股20.00%，广东华农温氏畜牧股份有限公司持股10.00%[39] - 麻江温氏畜牧有限公司成立于2012年6月25日，温氏股份持股100%[44] - 玉屏温氏畜牧有限公司成立于2014年4月24日，温氏股份持股100%[44] - 遵义温氏畜牧有限公司成立于2016年7月26日，温氏股份持股100%[44] - 蓝山温氏畜牧有限公司成立于2016年3月10日，湖南温氏畜牧有限公司持股100%[44] - 宁远温氏畜牧有限公司成立于2014年12月30日，湖南温氏畜牧有限公司持股100%[46] - 佛冈县温氏畜牧有限公司成立于2019年9月26日，广东华农温氏畜牧股份有限公司持股100%[46] - 清远市清新区温氏畜牧有限公司成立于2020年1月17日，广东华农温氏畜牧股份有限公司持股100%[46] - 英德温氏畜牧有限公司成立于2020年3月9日，广东华农温氏畜牧股份有限公司持股100%[46] - 揭氏畜牧有限公司成立于2006年1月20日，温氏股份持股51%[46] - 龙南温氏畜牧有限公司成立于2012年，注册资本2200，温氏股份持股100%[48] - 开平市温氏畜牧有限公司成立于2003年，注册资本4200，温氏股份持股70%，广东华农温氏畜牧股份有限公司持股30%[48] - 阳春市温氏畜牧有限公司成立于2015年，注册资本6628，广东华农温氏畜牧股份有限公司持股100%[48] - 阳江市阳东温氏畜牧有限公司成立于2008年，注册资本3400，温氏股份持股70%，广东华农温氏畜牧股份有限公司持股30%[48] - 阳西温氏畜牧有限公司成立于2023年，注册资本1250，温氏股份持股100%[48] - 安龙温氏畜牧有限公司成立于2016年，注册资本4700，温氏股份持股100%[48] - 会泽温氏畜牧有限公司成立于2016年，注册资本3200，温氏股份持股100%[50] - 建水温氏畜牧有限公司成立于2016年，注册资本4700，温氏股份持股100%[50] - 师宗温氏畜牧有限公司成立于2016年，注册资本6000，温氏股份持股100%[50] - 曲靖市马龙区温氏畜牧有限公司成立于2017年，注册资本2800，温氏股份持股100%[50]

人事选举 - 2024年11月21日召开工会会议，选举陈海枫、胡焱鑫、黄聪为第五届监事会职工代表监事[3] 任期信息 - 第五届监事会任期三年，自2024年第三次临时股东大会选举通过当日起算[3] 持股情况 - 陈海枫持股21,161,196股[4] - 胡焱鑫持股36,000股[5] - 黄聪持股1,422,688股[7]

会议信息 - 公司于2024年12月10日8:15召开“温氏转债”2024年第三次债券持有人会议[7] - 会议地点为广东省云浮市新兴县东堤北路9号公司19楼会议室[7] 登记信息 - 债权登记日为2024年12月3日[7] - 登记时间为2024年12月4日特定时段[11] - 登记地点为公司证券事务部[11] 表决信息 - 投票表决采取现场记名或通讯方式，通讯表决有时间要求[15] - 每100元“温氏转债”有一票表决权[16] - 决议须经超半数出席会议有表决权债券持有人同意[16] 审议事项 - 审议《关于终止部分募集资金投资项目的议案》等两项议案[8][24]