证券代码：300505 证券简称：川金诺 公告编号：2023-074 昆明川金诺化工股份有限公司 关于完成第五届董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表、内审负责人暨部分董事、高管离任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 27 日召 开第四届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举并提名 第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举并提名第 五届董事会独立董事候选人的议案》，于同日召开第四届监事会第二十二次会议， 审议通过了《关于公司监事会换届选举并提名第五届监事会非职工代表监事候选 人的议案》，现上述议案已经公司于 2023 年 9 月 14 日召开的 2023 年第三次临 时股东大会审议通过，顺利完成了公司第五届董事会、监事会的换届选举，并于 当日召开第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议，选举产生了第五 届董事会董事长、董事会各专门委员会委员、第五届监事会主席、及聘任了新一 届高级管理人员、证券事务代表、内审 ...

证券代码：300505 证券简称：川金诺 公告编号：2023-072 昆明川金诺化工股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议之公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会 议于 2023 年 9 月 14 日在公司会议室召开，经全体董事一致同意，本次会议豁免 通知时限要求，会议通知于 2023 年 9 月 14 日公司 2023 年第三次临时股东大会 选举产生新一届董事会成员后，以口头方式通知全体董事。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。全体董事一致推举刘甍先生主持本次会议，公司高级管理人 员候选人出席了本次会议。本次会议以现场书面记名投票和通讯表决结合的方式 审议并通过以下议案，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及 《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。 全体董事一致同意选举刘甍先生担任公司第五届董事会董事长，任期三年， ...

证券代码：300505 证券简称：川金诺 公告编号：2023-071 昆明川金诺化工股份有限公司 2023年度第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开时间：2023年9月14日（星期四）下午 14:00 2、网络投票时间：2023 年 9 月 14 日（星期四） （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 9 月 14 日（星期四）上午 9:15-9:25、9:30-11:30;下午 13：00-15：00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 9 月 14 日（星期四）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 3、现场会议召开地点：公司研发中心会议室（昆明市呈贡区石龙路俊发创 业园 C18 栋 6 楼） 4、召开方式：采取现场会议与网络投票相结合 5、会议出席情况 参加本次股东大会的股东及股东授权委 ...

昆明川金诺化工股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第一次会议 相关事项的独立意见 1 我们作为昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定， 本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，基于独立判断的立场，秉持实事求 是的原则，现就第五届董事会第一会议相关事项进行了认真审查，发表如下独立 意见： 一、关于聘任公司高级管理人员的的独立意见 经核查，本次聘任公司高级管理人员的程序、高级管理人员的任职资格和条 件符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定，受聘人员不存在受到过中国证 监会及其他有关部门的行政处罚或证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯 罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结 论的情形；不存在重大失信等不良记录；也不存在《公司法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 ...

2023年第三次临时股东大会法律意见书 致：昆明川金诺化工股份有限公司 国浩律师（深圳）事务所 法律意见书 国浩律师（深圳）事务所 关于昆明川金诺化工股份有限公司 国浩律师（深圳）事务所（以下简称"本所"）接受昆明川金诺化工股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派张韵雯律师、李德齐律师（以下简称 "本所律师"）出席公司2023年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会" 或"本次会议"），对本次股东大会的合法性进行见证。本所律师根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》等 法律、法规和规范性文件以及《昆明川金诺化工股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议 人员的资格、召集人的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会 议人员资格、召集人的资格、表决程序以及表决结果是否符合相关法律、法规、 其他规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及 这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。 按照律师行业公 ...

二、监事会会议审议情况 证券代码：300505 证券简称：川金诺 公告编号：2023-073 昆明川金诺化工股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议之公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况 昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次会 议于 2023 年 9 月 14 日在公司会议室召开，经全体监事一致同意，本次会议豁免 通知时限要求，会议通知于 2023 年 9 月 14 日公司 2023 年第三次临时股东大会 选举产生新一届非职工代表监事后，以口头方式通知全体监事，包括职工代表监 事。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。全体监事一致推举谭宏伟先生主持 本次会议。本次会议以现场书面记名投票和通讯表决结合的方式审议并通过以下 议案，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的 规定。 三、备查文件 1 附件：人员简历 （一）审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。 谭宏伟先生：男，1968 年 11 月生，中国国 ...

证券代码：300505 证券简称：川金诺 公告编号：2023-070 昆明川金诺化工股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会通知的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：昆明川金诺化工股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性：经公司第四届董事会第三十三次会议审议，决定召开 2023 年第三次临时股东大会。本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 4、本次股东大会的召开时间： 现场会议召开时间：2023 年 9 月 14 日（星期四）下午 14:00 网络投票时间：2023 年 9 月 14 日（星期四） （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 9 月 14 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30;下午 13：00-15：00。 （1）股权登记日：2023 年 9 月 11 日（星期一） （2）截止 2023 年 9 ...

证券代码：300505 证券简称：川金诺 公告编号：2023-069 基于对公司未来发展前景的信心及对公司内在价值的认可，为支持公司持续、 稳定、健康发展，同时为增强广大投资者信心，切实维护投资者权益和资本市场 的稳定，公司实际控制人、全体董监高共同承诺：自2023年8月30日起未来6个月 内不以任何形式减持本人持有的公司股票；承诺期内如发生资本公积转增股本、 派送股票红利、配股、增发等产生的股份，亦遵守上述承诺。 二、上市公司董事会的责任 公司董事会将督促上述人员严格遵守承诺，并按照《公司法》、《证券法》 以及中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规、规范性文件的规定，及时履行 相关信息披露义务。 特此公告！ 昆明川金诺化工股份有限公司 董 事 会 昆明川金诺化工股份有限公司 关于实际控制人及董监高承诺未来六个月内不减持公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到了公司实际控 制人及董事长刘甍先生、其他全体董事、监事及高级管理人员（魏家贵先生、黄 海先生、唐加普先生、洪华先生、陈志龙先生 ...

证券代码：300505 证券简称：川金诺 公告编号：2023-068 昆明川金诺化工股份有限公司 关于开立募集资金现金管理专用结算账户 暨使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、理财产品基本情况 昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称"公司"或"川金诺"）于2023 年7月31日召开第四届董事会第三十二次会议及第四届监事会第二十一次会议， 审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不 影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下，公司及公司募投项目 实施主体合计使用额度不超过40,000万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金 管理，该额度在董事会审议通过之日起12个月的有效期内循环滚动使用，具体详 见公司于2023年8月1日披露于巨潮资讯网的《关于使用部分暂时闲置募集资金进 行现金管理的公告》（公告编号：2023-047）。 （一）本次购买理财产品的主要情况 一、开立现金管理专用结算账户的情况 近日，公司为募集资金现金管理开立了专用结算账户，具体情况如下： | 开户名称 | 开户银 ...

世纪证券有限责任公司 二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施 | 事项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1、信息披露 | 无 | 不适用 | | 2、公司内部制度的建立和执行 | 无 | 不适用 | | 3、"三会"运作 | 无 | 不适用 | | 4、控股股东及实际控制人变动 | 无 | 不适用 | | 5、募集资金存放及使用 | 无 | 不适用 | | 6、关联交易 | 无 | 不适用 | | --- | --- | --- | | 7、对外担保 | 无 | 不适用 | | 8、收购、出售资产 | 无 | 不适用 | | 9、其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委 托理财、财务资助、套期保值等） | 无 | 不适用 | | 10、发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况 | 无 | 不适用 | | 11、其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、 核心技术等方面的重大变化情况） | 无 | 不适用 | 三、公司及股东承诺事项履行情况 | 是否 | | 未履行 承诺的 | | --- | --- | --- | | 公司及股东承诺事项 ...