（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施； 福建博思软件股份有限公司监事会 关于公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单 的核查意见（授予日） 福建博思软件股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下 简称《管理办法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上 市规则》）等有关法律、法规和规范性文件以及公司《2024 年限制性股票激励 计划（草案）》（以下简称《激励计划》）、《公司章程》的规定，对公司 2024 年限制性股票激励计划的激励对象名单进行审核，发表如下意见： 1、本次实际获授限制性股票的 120 名激励对象均为公司 2023 年年度股东大 会审议通过的公司《激励计划》中确定的激励对象，不存在《管理办法》第八条 及《上市规则》第 8.4.2 条所述不得成为激励对象的下列情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； 福建博思软件股份有限公司 监事会 二〇二四年五 ...

证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2024-051 福建博思软件股份有限公司 关于以子公司股权质押进行贷款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建博思软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 16 日召开 第四届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于以子公司股权质押进行贷款的 议案》，现将具体情况公告如下： 一、以子公司股权质押进行贷款的基本情况 为满足公司经营和业务发展的需要，基于公司融资需求的考虑，公司拟将公 司及子公司所持有的北京博思致新互联网科技有限责任公司（以下简称"博思致 新"）49%股权、昆明智合力兴信息系统集成有限公司（以下简称"智合力兴"） 100%股权、北京博思恒效科技发展有限公司（以下简称"博思恒效"）40%股 权向银行机构进行质押，申请不超过人民币 19,290 万元（含）的贷款，贷款期 限不超过 7 年，用于置换及支付公司部分并购投资款项。 公司于 2024 年 4 月 23 日、2024 年 5 月 16 日分别召开第四届董事会第三十 一次会议、2023 年年度股东大会，审 ...

北京市中伦律师事务所 关于福建博思软件股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划授予相关事项的 法律意见书 二〇二四年五月 法律意见书 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com （2）所有提供给本所及本所律师的文件的原件都是真实的； （3）所有提供给本所及本所律师的文件的复印件都与其原件一致； （4）该等文件中所陈述的事实均真实、准确、完整，并没有遗漏和/或误导。 北京市中伦律师事务所 关于福建博思软件股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划授予相关事项的 法律意见书 致：福建博思软件股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）作为福建博思软件股份有限公 司（以下简称"公司"或"博思软件"）聘请的 ...

财务数据和关键指标变化 - 公司2023年Q1收入增长6%左右,利润增长也较快,现金流状况良好 [1][2] - 公司毛利率有明显提升,主要得益于可持续收入占比提升,以及外协成本下降 [25][26][27] 各条业务线数据和关键指标变化 - 电子凭证业务是公司未来重点发展方向,在行政事业单位和企业市场都有较大机会 [3][4][16][17] - 财政财务业务保持较快增长,受益于政策推动和大数据需求 [3][4][5] - 采购业务增速也较快,有望在政府和高校市场实现较好增长 [6] 各个市场数据和关键指标变化 - 东北地区毛利率较高,达到80%左右,主要得益于先发优势 [25] - 华北地区毛利率相对较低,可能受到中央政府定制化需求影响 [25][26] - 公司正在积极拓展省份覆盖,尤其是一些小型省份存在较大机会 [13][14] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司未来发展重点包括:电子凭证、财政财务、采购等业务 [3][4][5][6] - 公司正在积极拓展企业市场,并向财务系统集成等方向延伸 [16][17] - 公司正在探索数据要素相关的投资和业务合作 [8][9][10] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司面临多重挑战,但总体保持良性发展态势 [1][2] - 公司正在寻找新的增长点,希望实现可持续增长 [1][2] - 管理层对公司未来发展前景持乐观态度 [1][2] 其他重要信息 - 公司正在推进预算管理一体化2.0,未来会有更多子模块 [20][21][22] - 公司认为数字财政是政务信息化的重中之重,资金支持有保障 [22][23][24] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **参会者提问** 询问公司在电子票据领域的优势和发展计划 [16][17] **公司回答** 公司在行政事业单位和细分企业市场都有优势,未来将向财务系统集成等方向延伸 [16][17] 问题2 **参会者提问** 询问公司在数据要素业务的规划和进展 [8][9][10] **公司回答** 公司正在探索数据要素相关的投资和业务合作,包括与福建省的合作 [8][9][10] 问题3 **参会者提问** 询问公司预算管理一体化2.0的具体情况 [20][21][22] **公司回答** 2.0版本包括更多子模块,如绩效管理、资产管理等,未来会有更大发展空间 [20][21][22]

证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2024-044 福建博思软件股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会取消部分提案的补充通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会有关情况 福建博思软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开 第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的 议案》，决定于 2024 年 5 月 16 日（星期四）14:30 召开公司 2023 年年度股东大 会。具体内容见公司 2024 年 4 月 24 日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网 站上的《关于召开 2023 年度股东大会的通知公告》（公告编号：2024-034）。 二、本次取消部分提案的情况说明 近日，因大华所受到中国证券监督管理委员会江苏监管局行政处罚，基于审 慎性原则，公司于 2024 年 5 月 13 日召开第四届董事会第三十二次会议、第四届 监事会第三十一次会议，审议通过了《关于取消续聘会计师事务所的议案》，同 意公司取消续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 ...

一、董事会会议召开情况 福建博思软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 12 日以电 子邮件方式发出第四届董事会第三十二次会议的通知，并于 2024 年 5 月 13 日上 午 11:00 以通讯表决方式召开，本次会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人，本次 会议由公司董事长陈航先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2024-041 福建博思软件股份有限公司 第四届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经与会董事审议，形成如下决议： 1、审议通过《关于取消续聘会计师事务所的议案》。 近日，因大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华所"）受到 中国证券监督管理委员会江苏监管局行政处罚，基于审慎性原则，公司取消续聘 大华所担任公司 2024 年度审计机构。 证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2024-041 本议案在提 ...

证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2024-042 福建博思软件股份有限公司 第四届监事会第三十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经审议，监事会认为：公司取消续聘会计师事务所是根据当前实际情况，基 于审慎性原则所作出的合理决策，且已履行了必要的审批程序，本次取消续聘不 存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的日常经营产 生重大影响。 一、监事会会议召开情况 福建博思软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 12 日以电 子邮件方式发出第四届监事会第三十一次会议的通知，并于 2024 年 5 月 13 日上 午 11:30 以通讯表决方式召开，本次会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人，本次 会议由监事会主席毛时敏先生主持，公司部分高级管理人员列席本次会议。本次 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，形成如下决议： 1、审议通过《关于取消续聘会计师事务所的议案》。 证券代码:300525 证券简称:博思 ...

证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2024-043 福建博思软件股份有限公司 关于取消续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建博思软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 13 日召开 第四届董事会第三十二次会议、第四届监事会第三十一次会议，审议通过了《关 于取消续聘会计师事务所的议案》。现将相关事宜公告如下： 一、原拟续聘会计师事务所的基本情况 公司于 2024 年 4 月 23 日召开第四届董事会第三十一次会议、第四届监事会 第三十次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘请大 华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华所"）为公司 2024 年度审 计机构，聘期自股东大会审议通过前述议案之日起至 2024 年度审计工作结束。 上述事项尚未提交公司股东大会审议。 上述事项具体内容见公司于 2024 年 4 月 24 日刊登于中国证监会指定创业板 信息披露网站上的《关于拟续聘公司 2024 年度会计师事务所的公告》（公告编 号：2024-033）。 二、本次取消 ...

证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2024-040 福建博思软件股份有限公司 监事会关于 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单 的核查意见及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建博思软件股份有限公司（以下简称"公司"或"博思软件"）于 2024 年 4 月 23 日召开第四届董事会第三十一次会议、第四届监事会第三十次会议， 审议通过了《关于审议公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 议案》《关于审议公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 等议案。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所 创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称《自律监管指 南》）和《福建博思软件股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关 规定，公司对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）激励 对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。公司监事会结合公示情况对 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建博思软件股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月4日召开第四 届董事会第二十八次会议、第四届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于回 购公司股份方案的议案》。公司拟使用自有资金通过集中竞价交易方式回购公司 股份用于员工持股计划或股权激励。本次回购股份的资金总额不低于5,000万元 （含）且不超过10,000万元（含），回购价格不超过15.28元/股，回购期限为自 公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。 本次回购股份方案具体内容见公司于2024年2月5日在中国证监会指定创业 板信息披露网站上披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-006）、 《回购报告书》（公告编号：2024-007）等相关公告。 一、回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前三个交易日 内披露截至上月末的回购进展情况，现将公司回购股份的进展情况公告如下： 证券代码:300525 证券简称:博思软件 ...