证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2024-037 福建博思软件股份有限公司 关于与专业投资机构共同投资设立产业投资基金 近日，数创八闽壹号完成了工商注册登记，并取得了安溪县市场监督管理局 颁发的《营业执照》，登记信息如下： | 名称 | 福建省数创八闽壹号股权投资合伙企业（有限合伙） | | --- | --- | | 统一社会信用代码 | 91350524MADK2QNA9K | | 类型 | 有限合伙企业 | | 住所 | 福建省安溪县城厢镇二环南路1 号金融行政服务中心5 号楼 A幢 1307 室 | 1 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、与专业投资机构共同投资基本情况 为促进福建博思软件股份有限公司（以下简称"公司"或"博思软件"）可 持续发展，充分挖掘数字经济等产业的投资机会，并借助外部投资机构的专业能 力及资源优势，提升公司综合竞争力和抗风险能力，公司作为有限合伙人与普通 合伙人福建大数据私募基金管理有限公司及其他有限合伙人签署了《福建省数创 八闽壹号股权投资合伙企业（有限合伙）之合伙协议》，共同 ...

证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2024-038 福建博思软件股份有限公司 关于全资子公司以自有资产抵押向银行申请贷款 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、资产抵押贷款的基本情况 福建博思软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日召开 第四届董事会第三十次会议、第四届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于 全资子公司以自有资产抵押向银行申请贷款的议案》，同意公司全资子公司福建 博思智慧信息产业科技有限公司（以下简称"博思智慧信息"）以其持有的产业 园二期土地使用权、在建工程以及项目建成完工后的房产作为抵押物，向兴业银 行股份有限公司福州分行（以下简称"兴业银行"）申请固定资产贷款用于产业 园二期项目建设，贷款额度人民币 22,500 万元，贷款期限不超过 10 年。 具体内容见公司于 2024 年 3月 22 日刊登于中国证监会指定创业板信息披露 网站上的《关于全资子公司以自有资产抵押向银行申请贷款的公告》（公告编号： 2024-019）。 二、资产抵押贷款的进展情况 近日，博思智慧 ...

证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2024-036 福建博思软件股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股权质押及解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建博思软件股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到控股股东、实际 控制人陈航先生的函告，获悉其将所持有的公司部分股份办理了质押及解除质押 业务，具体事项如下： 一、股东股份质押及解除质押基本情况 | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | 本次质押 | 占其所 | 占公司 | 是否为 | 是否为 | 质押 | | | 质押 | | | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 大股东及其 | 数量 | 持股份 | 总股本 | 限售股 | 补充质 | 起始日 | | | 到期日 | | 质权人 | 用途 | | | 一致行动人 | | 比例 | 比例 | | 押 | | | | | | | | | 陈航 | 是 | ...

业绩总结 - 博思软件2023年实现营收20.44亿元，同比增长7%[1] - 公司2023年整体毛利率达到66.66%，同比提升5.03pct[1] - 公司2024年一季度实现营收2.60亿元，同比增长16%[1] - 博思软件2026年预计营业总收入将达到3,424亿元，较2023年增长约67.7%[4] 净利润 - 博思软件归母净利润3.27亿元，同比增长28%[1] - 公司2026年预计净利润率将达到19.87%，较2023年提高了1.68个百分点[4] - 公司2026年预计每股收益将达到0.81元，较2023年增长了0.38元[4]

证券简称：博思软件 证券代码：300525 福建博思软件股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 福建博思软件股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 二零二四年四月 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和其他有关法律、 法规、规范性文件，以及《福建博思软件股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为第二类限制性股票。股票来源为福建博思 软件股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 向激励对象定向发行的公司 A 股 ...

福建博思软件股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011006348 号 大 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） 福建博思软件股份有限公司 审计报告及财务报表 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 审 计 报 告 大华审字[2024]0011006348 号 福建博思软件股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了福建博思软件股份有限公司(以下简称博思软件)财 务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母 公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会 ...

委托单位: 福建博思软件股份有限公司 审计单位：北京东审会计师事务所（特殊普通合伙） 目 北京东审会计师事务所（特殊普通合伙）关于北京多啦财税 1-2 「 科技有限公司业绩承诺实现情况说明的审核报告 I Í 福建博思软件股份有限公司关于北京多啦财税科技有限公司 3-5 业绩承诺实现情况的说明 北京东审会计师事务所（特殊普通合伙）关于 北京多啦财税科技有限公司业绩承诺实现情况说明 的审核报告 东 会 【 2024 】 Z0 1-130 号 北京东审会计师事务所(特殊普通合伙)关于 北京多啦财税科技有限公司业绩承诺实现情况说明 的审核报告 东审会【2024】Z01-130 号 福建博思软件股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审核了后附的福建博思软件股份有限公司(以下简称"博思 软件")管理层编制的《关于北京多啦财税科技有限公司业绩承诺实现情况的说 明》（以下简称"业绩承诺实现情况说明"）。 按照深圳证券交易所的相关规定编制业绩承诺实现情况说明是博思软件管 理层的责任,这种责任包括保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记录、误 导性陈述或重大遗漏任。我们的责任是在实施审核工作的基础上对博思软件管理 层编制的业绩承 ...

福建博思软件股份有限公司 关于子公司及参股公司 2023 年度业绩承诺 实现情况的说明 福建博思软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召 开第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于审议<关于子公司及参股公 司 2023 年度业绩承诺实现情况的说明>的议案》。因公司收购原控股子公司北 京博思致新互联网科技有限责任公司（以下简称"博思致新"）少数股东权益 及其持股平台财产份额事项、向北京多啦财税科技有限公司（以下简称"多啦 财税"）增资事项均存在业绩承诺，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，现将上述子公司及参 股公司 2023 年度业绩承诺完成情况说明如下： 一、2023 年度博思致新业绩承诺实现情况 1、基本情况 公司于 2023 年 5 月 18 日召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会 第十九次会议，审议通过了《关于现金收购控股子公司少数股东权益及其持股 平台财产份额暨关联交易的议案》，同意公司以自有或自筹资金 14,850.00 万元 收购控股子公司博思致新 33%股权，同时以 7,199.28 万元收购张奇先 ...

福建博思软件股份有限公司 关于北京博恩致新互联网科技有限责任 公司 2023 年度业绩承诺实现情况的说 明的审核报告 大华核字[2024]0011010732 号 福建博思软件股份有限公司 关于北京博思致新互联网科技有限责任公司 2023 年度 业绩承诺实现情况的说明的审核报告 目录 页次 í 北京博思致新互联网科技有限责任公司 2023 1-2 年度业绩承诺实现情况的说明的审核报告 1 Í 福建博思软件股份有限公司关于北京博恩致 1-3 新互联网科技有限责任公司 2023 年度业绩承 诺实现情况的说明 大华会计师事务所(特殊普通合伙) DaHuaCertifiedPublicAccountants (SpecialGeneralPartnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 大半會計師事務两 大华会计师事务所 (特殊普通合伙) 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层[100039] 电话: 86(10)58350011 传真: 86(10)58350006 www.dahua-cpa.com 北 京 ...

福建博思软件股份有限公司 独立董事述职报告 （张梅） 各位股东及股东代表： 作为福建博思软件股份有限公司（以下简称"公司"或"博思软件"）第 四届董事会的独立董事，在 2023 年度任职期间，本人严格按照《公司法》《证 券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、 法规的规定以及《公司章程》《独立董事制度》等公司相关的规定及要求，主 动了解公司的生产经营运作情况，积极参加公司各项相关会议，认真审议董事 会各项议案，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护 公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度任职 期间履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、出席董事会和股东大会情况 2023 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的各次董事会和 股东大会，认真审阅了会议资料，积极参与各项议案的讨论，给出专业化合理 建议，审慎、独立的行使表决权，为会议作出科学决策发挥了积极作用。本人 认为公司 2023 年度董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策 事项均履行了相 ...