业绩总结 - 2023年各项资产减值准备计提15,790,413.42元，减少利润总额[1][11] - 2023年核销坏账3,029,542.60元，不影响当期利润[4][11] 数据相关 - 不同账龄预期信用损失率不同，如0 - 6个月为0%[7]

中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 3.2023 年 8 月 28 日，第三届董事会第八次会议，发表了《独立 董事关于公司拟注销中船重工集团应急科技有限公司暨关联交易的 事前认可意见》《独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的 独立意见》； 4.2023 年 10 月 25 日，第三届董事会第九次会议，发表了《独 立董事关于补充确认关联往来的事前认可意见》《独立董事关于第三 届董事会第九次会议相关事项的独立意见》； 5.2023 年 12 月 6 日，第三届董事会第十次会议，发表了《独立 董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见》《独立 董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。 本人作为中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 （以下简称"公司"）第三届董事会独立董事，在任职期间严格按照 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》《独立董事 工作制度》的有关规定，基于独立、客观的立场，勤勉、忠实地履行 职责，积极参与公司决策，出席相关会议， ...

审计相关 - 大信会计师事务所审计公司2023年12月31日财务报表，2024年4月19日出具审计报告[4] - 事务所认为公司编制的业务汇总表符合规定，公允反映金融业务情况[7] 职责分工 - 公司管理层负责编制业务汇总表，治理层负责监督[5] 报告使用 - 业务汇总表应与已审计财务报表一并阅读[8] - 审核报告仅供公司年度报告披露时使用[8]

业绩数据 - 大信2022年度业务收入15.78亿元，审计业务收入13.65亿元、证券业务收入5.10亿元[1] - 2022年大信上市公司年报审计客户196家，平均资产额179.90亿元，收费总额2.43亿元[1] 人员数据 - 截至2023年12月31日，大信从业人员总数4001人，合伙人160人，注册会计师971人，签署过证券服务业务审计报告超500人[1][2] 审计相关 - 2023年公司续聘大信为审计机构，经会议及股东大会通过[2][8] - 大信认为公司2023年财报合规，出具标准无保留意见审计报告[3] - 2023年度审计就重大事项提供咨询，无未解决分歧，质量措施有效[5][7] 会议决议 - 2024年4月18日，审计委员会通过2023年年度报告等议案并同意提交董事会审议[9]

可转债发行 - 2020年4月10日发行818,931,200元可转换公司债券，期限6年[2] 转股相关 - 转股期自2020年10月16日至2026年4月9日[3] - 初始转股价8.90元/股，经调整现为8.86元/股[3][4] 回售情况 - 2023年“应急转债”回售申报期回售10张[4] 价格修正 - 截至2024年4月19日触发转股价格向下修正条款[7] - 董事会提议修正并提交股东大会审议[7]

| 证券代码：300527 | 证券简称：中船应急 公告编号：2024-026 | | --- | --- | | 债券代码：123048 | 债券简称：应急转债 | 公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》具体内容详见公司同 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会第十二次会议于 2024 年 4 月 9 日通过书面、电话和电子邮件的方 式发出会议通知及会议议案，并于 2024 年 4 月 19 日以现场表决和通讯表决相结 合的方式召开。 本次会议由公司董事长王小丰主持，应出席董事 5 名，实际出席会议董事 5 名，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程 序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司 ...

会议情况 - 2023年召开5次董事会会议和3次股东大会[2] - 2023年多次董事会会议独立董事发表意见[3][4] 独立董事职责 - 担任相关委员会委员及召集人[5] - 了解公司状况、关注信披及监督治理[7][8]

中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司内部 控制指引》等规定和监管要求，中国船舶重工集团应急预警与救援装 备股份有限公司（以下简称"公司"）以提高经营管理水平和风险防 范能力，促进高质量发展为宗旨，结合公司内控制度和评价办法，在 内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司 2023 年 12 月 31 日 （内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 公司董事会建立健全和实施内部控制，评价其有效性。监事会 对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内 部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人 员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 1.内控工作领导体制建设情况 法人治理结构完善，组织架构健全。公司按照《公司法》、《证券 法》、《上市公司治理准则》等法律法规及相关规定，建立了完善的"三 会一层"法人治理结构，并制定了议事规则，股东大会、董事会、监 事会和经理层之间权责明确、各司其 ...

| 证券代码：300527 | 证券简称：中船应急 | 公告编号：2024-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123048 | 债券简称：应急转债 | | 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 4 月 19 日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十二次会 议，审议通过了《2023 年度利润分配预案》，公司 2023 年度计划不进行利润分 配，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》及《公司章程》的相关规定，公司当年实现的合并报表归属于母公司股 东的可供分配利润为负，不满足现金分红的条件。 经综合考虑，公司拟定 2023 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送 红股，不以资本公积金转增股本。 二、2023 年度拟不进行利润分配的原因 根据 ...

中国船舶重工集团应急预警与救援装备 股份有限公司营业收入扣除情况 专项审核报告 大信专审字[2024]第 1-01683 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行企鹅 。 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 路 1 号 Room 2206 22/F. Xuevuan International Tower 大厦 22 层 2206 No.1 Zhichun Road. Haidian Dist. Beijing, China, 100083 +86 (10) 82327668 www.daxincna.com.cn 营业收入扣除情况 专项审核报告 大信专审字[2024]第 1-01683 号 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司全体股东; 在审核过程中,我们实施了包括询问、核对有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为 必要的审核程序。我们相信,我们的审核工作为发表审核意见提供 ...