宁波横河精密工业股份有限公司 战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应宁波横河精密工业股份有限公司（以下简称"公司"或" 本公司"）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投 资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《 宁波横河精密工业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他 有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 战略委员会中独立董事辞职或者被解除职务导致战略委员会中独立董事所 占的比例不符合本工作细则或者《公司章程》的规定，公司应当自前述事实发 生之日起六十日内完成补选。 第三章 职责权限 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董 ...

宁波横河精密工业股份有限公司 二、其他激励对象名单 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 18 | 白妮 | 核心员工 | | 19 | 孙玉树 | 核心员工 | | 20 | 胡涌涛 | 核心员工 | | 21 | 王杰 | 核心员工 | | 22 | 赵柽 | 核心员工 | | 23 | 胡园园 | 核心员工 | | 24 | 戚珊珊 | 核心员工 | | 25 | 陈迪松 | 核心员工 | | 26 | 陈磊 | 核心员工 | | 27 | 萧瑜彤 | 核心员工 | | 28 | 沈迪妮 | 核心员工 | | 29 | 刘飞 | 核心员工 | | 30 | 邓杰 | 核心员工 | | 31 | 王胜利 | 核心员工 | | 32 | 徐曙光 | 核心员工 | | 33 | 李志清 | 核心员工 | | 34 | 肖乃运 | 核心员工 | | 35 | 赵锋 | 核心员工 | | 36 | 尹华柳 | 核心员工 | | 37 | 邓圆乐 | 核心员工 | | 38 | 郑建清 | 核心员工 | | 39 | 姜从明 | 核心员工 | | 40 | 黄炎昌 | 核心员 ...

| 证券代码：300539 | 证券简称：横河精密 公告编号：2024-042 | | --- | --- | | 转债代码：123013 | 转债简称：横河转债 | 宁波横河精密工业股份有限公司 独立董事关于公开征集表决权的公告 独立董事曹惠民先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别声明 1、根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，宁波横河精密工业股 份有限公司（以下简称"公司"）独立董事曹惠民先生受其他独立董事的委托作 为征集人，依法采取无偿方式就公司拟于 2024 年 5 月 16 日召开的 2024 年第二 次临时股东大会审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东公开征集表决权。 2、征集人曹惠民先生符合《证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》 第三十一条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条 件。 3、中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对本公告所述内容的 真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本公告所述内容不负有任 ...

宁波横河精密工业股份有限公司监事会 关于 2024 年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 四、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或 者安排。 五、本激励计划的实施有利于激发激励对象的积极性、创造性与责任心，提高 公司的可持续发展能力，确保公司发展战略和经营目标的实现，不存在损害公司及 全体股东利益的情形。 宁波横河精密工业股份有限公司 监 事 会 2024 年 4 月 26 日 宁波横河精密工业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《公司法》 《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》《公司章程》 等有关规定，对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）相关事项 进行核查，发表核查意见如下： 一、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》规定的禁止实施股权激励计划 的情形，包括：1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者 无法表示意见的审计报告；2、最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出 具否定意见或无法表示意见的审计报告；3、上市后最近 3 ...

宁波横河精密工业股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步加强宁波横河精密工业股份有限公司（下称"公司"或 "本公司"）关联交易管理，确保公司关联交易符合公正、公平、公开的原则， 保证公司关联交易的公允性，保证投资资金及资产安全，提高投资效率，维护 公司股东和债权人的合法利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司治理规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则——关联方披露》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》、等法律、法规及规 范性文件，及《宁波横河精密工业股份有限公司章程》（下称"《公司章程》" ）的规定，制订本办法。 第二条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）诚实信用、平等、自愿； 第二章 关联人与关联交易 第三条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或者间接控制公司的法人或者其他组织； （二）公平、公开、公允，不得损害公司和股东 ...

| 证券代码：300539 | 证券简称：横河精密 公告编号：2024-041 | | --- | --- | | 转债代码：123013 | 转债简称：横河转债 | 宁波横河精密工业股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波横河精密工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日 召开的第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股 东大会的议案》，同意于2024年5月16日召开公司2024年第二次临时股东大会。 现将本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十七次会议审议，决 定召开公司 2024 年第二次临时股东大会，会议召集程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）14:00。 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 16 ...

宁波横河精密工业股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范宁波横河精密工业股份有限公司（下称"公司"或" 本公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（下称" 《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》和《宁波横河精密工业股份有限公司章程》（下 称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定，履行忠实和勤勉 义务。 第二章 董事会的组成 第三条 公司设董事会，董事会对股东大会负责，在《公司法》《公司章程》 和股东大会赋予的职权范围内行使决策权。 第四条 董事会由8名董事组成，其中独立董事3名，独立董事中应至少包括 一名会计专业人士。董事会设董事长1人，可以设副董事长，董事长和副董事长 由董事会以全体董事的过半数选举产生。 董事长不能履行职责或不履行职务时，由副董事长履行职务；副董事长不 能履行职务或者不履行职务的，由半数 ...

营收与利润情况 - 2024年第一季度营业收入1.66亿元，同比减少9.21%[5] - 归属于上市公司股东的净利润811.83万元，同比减少11.30%[5] - 2024年第一季度营业总收入1.6640278457亿元，较上期1.8329184171亿元有所下降[27] - 2024年第一季度净利润808.866423万元，较上期928.454345万元有所下降[28] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额为 - 1408.14万元，同比减少225.97%[5] - 2024年1 - 3月筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加1382.68万元，上升94.48%[20] - 经营活动现金流入小计本期为163,055,521.26元，上期为175,466,580.91元[30] - 经营活动现金流出小计本期为177,136,970.84元，上期为164,288,380.73元[30] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 14,081,449.58元，上期为11,178,200.18元[30] - 投资活动现金流入小计本期为3,795,721.85元，上期为215,295.58元[30] - 投资活动现金流出小计本期为19,100,712.93元，上期为11,097,339.51元[31] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 15,304,991.08元，上期为 - 10,882,043.93元[31] - 筹资活动现金流入小计本期为185,885,002.76元，上期为142,051,229.03元[31] - 筹资活动现金流出小计本期为186,693,116.75元，上期为156,686,187.32元[31] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 808,113.99元，上期为 - 14,634,958.29元[31] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 29,696,648.08元，上期为 - 14,641,039.46元[31] 资产负债情况 - 2024年1 - 3月货币资金期末余额较期初减少4106.17万元，下降39.61%[8] - 2024年1 - 3月预付款项期末余额较期初增加558.70万元，上升41.52%[9] - 2024年1 - 3月一年内到期的非流动资产期末余额较期初减少20.23万元，下降100.00%[10] - 2024年1 - 3月在建工程期末余额较期初减少71.98万元，下降30.55%[11] - 2024年3月31日，公司货币资金期末余额为62,615,150.03元，期初余额为103,676,848.36元[25] - 2024年3月31日，公司应收账款期末余额为248,115,673.15元，期初余额为248,951,798.43元[25] - 2024年3月31日，公司存货期末余额为203,851,754.80元，期初余额为196,440,218.01元[25] - 2024年3月31日，公司流动资产合计期末余额为587,338,285.79元，期初余额为625,436,983.10元[25] - 2024年3月31日，公司长期股权投资期末余额为840,834.44元，期初余额为935,403.63元[25] - 2024年3月31日，公司投资性房地产期末余额为56,208,555.49元，期初余额为57,028,705.35元[25] - 2024年第一季度末资产总计10.8477156988亿元，较上期11.2152882856亿元有所下降[26] - 2024年第一季度末负债合计5.3523971689亿元，较上期5.8007891902亿元有所下降[26] - 2024年第一季度末所有者权益合计5.4953185299亿元，较上期5.4144990954亿元有所上升[27] - 2024年第一季度末在建工程163.598828万元，较上期235.574589万元有所下降[26] - 2024年第一季度末无形资产5863.192102万元，较上期5939.735947万元有所下降[26] 费用与收益情况 - 2024年1 - 3月财务费用较上年同期减少190.48万元，下降52.03%[17] - 2024年1 - 3月其他收益较上年同期增加70.96万元，上升34.73%[17] - 2024年第一季度研发费用962.138834万元，较上期779.524964万元有所上升[27] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为13,604，表决权恢复的优先股股东总数为0[21] - 前10名股东中，黄秀珠持股比例为29.71%，持股数量为65,972,106股；胡志军持股比例为0.39%，持股数量为66,742,900股[21] - 胡志军、黄秀珠系夫妻关系，为公司的控股股东、实际控制人[22] 每股收益情况 - 2024年第一季度基本每股收益0.04，与上期持平[29] - 2024年第一季度稀释每股收益0.03，与上期持平[29] 企业认定情况 - 2024年1月4日，公司被认定为高新技术企业[23]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300539 | 证券简称：横河精密 | 公告编号：2024-033 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123013 | 转债简称：横河转债 | | 宁波横河精密工业股份有限公司 关于 2024 年向特定对象发行股票预案及相关文件 修订情况说明的公告 …… 2、调整后的发行数量 宁波横河精密工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 8 日 召开的第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了关 于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的相关议案。 本次发行的股票数量按照本次发行募集资金总额除以发行价格确定，且不 超过本次发行前公司总股本的 30%，即本次发行不超过 6,662.3624 万股（含本 数）。最终发行数量由公司股东大会授权董事会根据中国证监会相关规定及发行 时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。 鉴于公司已披露《2023 年年度报告》等情况变化，为推进本次向特定对象 发行股票，公司于 2024 年 4 月 ...

宁波横河精密工业股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿） | 证券代码：300539 | 证券简称：横河精密 公告编号：2024-037 | | --- | --- | | 转债代码：123013 | 转债简称：横河转债 | 宁波横河精密工业股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案 （修订稿） 二〇二四年四月 1-3-1 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性和及时性承担个别和连带的法 律责任。 2、本预案按照《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办 法》等法规及规范性文件的要求编制。 3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行 负责，因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反 的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 宁波横河精密工业股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿） 公司声明 6、本预案所述事项并不代 ...