深圳市联得自动化装备股份有限公司 证券代码：300545 证券简称：联得装备 公告编号：2024-062 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开的日期、时间 现场会议召开时间为：2024 年 8 月 22 日下午 15:00 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 8 月 22 日上午 9：15-9：25，9：30-11：30，下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为 2024 年 8 月 22 日上午 9:15—2024 年 8 月 22 日下午 15:00 期 间的任意时间。 2、会议召开地点：广东省东莞市塘厦镇塘厦大道南 243 号东莞联鹏智能装备有限公司 10 层会议室 3、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长聂泉先生 6、会议 ...

深圳市联得自动化装备股份有限公司 关于公司收到《中标通知书》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中电商务（北京） 有限公司发来的《中标通知书》，确认公司成为京东方第 8.6 代 AMOLED 生产线项目（以 下简称"项目"）的中标人，中标总金额为 62,376,000 元。 证券代码：300545 证券简称：联得装备 公告编号：2024-061 2、中标人：深圳市联得自动化装备股份有限公司 3、中标设备：贴膜机（上/下/弯折)、撕膜机 4、中标价格：62,376,000 元 二、项目履行对公司的影响 公司自成立以来一直专注于为客户提供专业化、高性能的电子专用设备和解决方案，得 到行业及客户的一致认可。本次中标是公司竞争优势和综合实力的体现，不仅能进一步提升 公司在行业内的品牌影响力和核心竞争力，而且对后续市场开拓产生积极影响。 在平板显示生产设备投资中，中前段制程设备价值量高，技术含量高，设备生产基本被 国外公司垄断，此次中标将实现公司首次向中前段设备生产市场渗透，打破国外公司垄 ...

证券代码：300545 证券简称：联得装备 公告编号：2024-059 深圳市联得自动化装备股份有限公司 第四届监事会第三十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 三、备查文件 1、经全体监事签字并盖章的第四届监事会第三十四次会议决议； 2、深交所要求的其他资料。 深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三十四次会 议于 2024 年 8 月 8 日在东莞联鹏智能装备有限公司 10 层会议室以现场方式召开。会议通知 已于 2024 年8 月5 日通过现场送达及电话方式发出。会议由监事会主席欧阳小平先生主持， 会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，通过了以下议案： （一）审议通过《关于收购控股子公司少数股东股权的议案》 具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于收购控股子公司 少数股东股权的公告》。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 ...

市场扩张和并购 - 公司拟1元收购深圳联鹏少数股东10%股权，持股增至100%[2] 业绩总结 - 2023年营收16973050.46元，2024年1 - 3月为418442.48元[7] - 2023年营业利润-13845666.59元，2024年1 - 3月为-2698609.12元[7] 数据相关 - 深圳联鹏注册资本4000万元[6] - 2023年末资产150137260.77元，负债168767876.94元[7] - 2024年3月末资产141373078.94元，负债162590044.23元[7] - 2023年末应收账款3503762元，2024年3月末为8091710.01元[7] - 2023年末所有者权益-18630616.17元，2024年3月末为-21216965.29元[7] 其他新策略 - 协议生效10日内付转让款，转让方协助办变更登记[9] - 未办变更登记按日付违约金，其他违约按出资额20%付[13][14]

证券代码：300545 证券简称：联得装备 公告编号：2024-058 深圳市联得自动化装备股份有限公司 第四届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十七次会 议于 2024 年 8 月 8 日在东莞联鹏智能装备有限公司 10 层会议室，以现场表决及通讯表决方 式召开。本次会议通知于 2024 年 8 月 5 日以专人送达及电话等方式发出。本次会议由董事 长聂泉先生主持，会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，其中现场出席董事 5 名，以通 讯表决方式出席董事 1 名。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，通过了以下议案： 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经第四届董事会战略委员会第十次会议审议通过。 三、备查文件 1、第四届董事会第三十七次会议决议； 特此公告。 深圳市联得自动化装备股份有限公司 董事会 20 ...

深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中电商务（北京） 有限公司发来的《中标通知书》，确认公司成为京东方重庆第 6 代 AMOLED（柔性）生产 线项目（以下简称"项目"）的中标人，中标总金额为 179,398,800 元。 证券代码：300545 证券简称：联得装备 公告编号：2024-057 深圳市联得自动化装备股份有限公司 关于公司收到《中标通知书》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 三、风险提示 一、中标项目的主要情况 1、项目名称：京东方重庆第 6 代 AMOLED（柔性）生产线项目 2、中标人：深圳市联得自动化装备股份有限公司 3、中标设备：散热膜贴附机、偏光片贴片机、自动贴合机 4、中标价格：179,398,800 元 二、项目履行对公司的影响 1、项目的履行不影响公司业务的独立性,如本项目签订正式合同并顺利实施，将对公司 未来的经营业绩产生积极的影响。 2、公司的资金、技术、人员等能够保证本项目的顺利履行。 1、本项目的履行将占用公司一定的资金。 2、接到中标通知书后，公司还需与相关单位签署合同，合同 ...

证券代码：300545 证券简称：联得装备 公告编号：2024-056 深圳市联得自动化装备股份有限公司 关于中标候选人公示的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 近日，必联网（https://www.ebnew.com）发布了《京东方第 8.6 代 AMOLED 生产线项 目评标结果公示公告（1）》，深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"） 为该项目第一中标候选人，现将相关情况公告如下： 一、预中标项目概况 1、项目名称：京东方第 8.6 代 AMOLED 生产线项目 6、中标设备：贴膜机（上/下/弯折)、撕膜机 7、中标价格：62,376,000 元 8、公示时间：2024 年 7 月 31 日至 2024 年 8 月 5 日 9、公示媒体：必联网（https://www.ebnew.com） 二、预中标项目对公司业绩的影响 公司是一家国内领先的电子专用设备与解决方案供应商，一直致力于提供专业化、高性 能的电子专用设备和解决方案，得到行业及客户的一致认可，此次中标再次验证公司的技术 实力和竞争优势。 2、项目编号：4197 ...

证券代码：300545 证券简称：联得装备 公告编号：2024-053 深圳市联得自动化装备股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人张玮作为深圳市联得自动化装备股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市联得自动化装备股份有限公司 董事会提名为深圳市联得自动化装备股份有限公司(以下简称"该公司")第四 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何 影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市联得自动化装备股份有限公司第四届董事会 提 名委员会资格审查，提名人与本 人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二 、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三 、本人符合中国证监会 ...

证券代码：300545 证券简称：联得装备 公告编号：2024-051 深圳市联得自动化装备股份有限公司 关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳市联得自动化装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关 规定，深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）拟定于 2024 年 8 月 22 日（星期四）下午 15:00 召开公司 2024 年第一次临时股东大会，会议相关事项如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会符合《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、 部门规章和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2024 年 8 月 22 日下午 15:00 （2）网络投票时间为： 通 ...

证券代码：300545 证券简称：联得装备 公告编号：2024-049 关于补选监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳市联得自动化装备股份有限公司 附件： 滕凌峰，男，1990 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2012 年 12 月至 2013 年 4 月任深圳中创投资有限公司平面设计师；2014 年 10 月至 2015 年 1 月任行吟 科技股份有限公司 UI 设计师；2015 年 3 月至 2022 年 1 月从事自由设计师；2022 年 1 月至 2022 年 10 月任广州市番禺区市桥街道办事处办事员；2023 年 3 月至 2023 年 11 月任广州市 盟鑫陈列用品有限公司设计师；2023 年 11 月至今任深圳市联得自动化装备股份有限公司品 宣专员。 深圳市联得自动化装备股份有限公司 监事会 2024 年 7 月 31 日 深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）监事邹毅先生因个人原因已 辞去公司第四届监事会监事职务，具体内容详见公司于 2024 年 6 月 28 日在巨潮资讯网 （h ...