新策略 - 公司制定舆情管理制度应对舆情，保护投资者权益[2] - 成立舆情工作组，总经理任组长，董秘任副组长[5] - 证券事务部统筹舆情信息采集，建管理档案[6][8] - 舆情分重大和一般两类，处置原则明确[3][4][7] - 违反保密义务致损人员将被追责[11]

会议情况 - 公司第五届监事会第一次会议于2024年9月27日在东莞召开[2] - 应到监事3人，实到3人[2] 选举结果 - 监事会同意选举欧阳小平为第五届监事会主席，任期三年[3] - 选举议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[4] 人员信息 - 欧阳小平1972年7月出生，高中学历[8] - 截止公告披露日，未持有公司股票[8]

股东大会信息 - 公司2024年第二次临时股东大会于9月27日15:00召开[4] - 9月12日发布股东大会通知[4] - 以现场及网络投票结合方式召开[5][6] 参会股东情况 - 现场7名代表87,668,922股，占49.1186%[9] - 网络79名代表477,013股，占0.2673%[9] - 共86名代表88,145,935股，占49.3858%[9] 选举结果 - 聂泉当选非独立董事，同意率99.6619%[13] - 王文若当选独立董事，同意率99.6595%[17] - 欧阳小平当选非职工代表监事，同意率99.6617%[20]

人事变动 - 2024年9月27日选举聂泉为董事长兼总经理[2] - 胡金等4人分别被聘任为副总经理等职，任期三年[2] 人员持股 - 聂泉持股87,585,922股，占总股本49.07%[6][7] - 胡金等4人分别持有不等股份[8][10][11][12] 资质与通讯 - 刘雨晴、国佳欣取得深交所董事会秘书资格证书[3] - 董秘及证代通讯地址和联系电话公布[3]

人事任命 - 选举聂泉为第五届董事会董事长、总经理，任期三年[4][9] - 选举董事会成员担任各专门委员会委员，任期三年[6] - 聘任胡金为副总经理，任期三年[12] - 聘任刘雨晴为董事会秘书，任期三年[14] - 聘任曾垂宽为财务负责人，任期三年[17] - 聘任国佳欣为证券事务代表，任期三年[19] - 聘任刘开燕为内部审计负责人，任期三年[20] 制度修订 - 通过制定及修订部分管理制度议案，含舆情管理等制度[21]

会议信息 - 现场会议于2024年9月27日15:00召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[3] 股东出席情况 - 出席会议股东86人，代表股份88,145,935股，占比49.3858％[4][5] - 中小股东出席82人，代表股份492,013股，占比0.2757％[6] 选举情况 - 聂泉等5人当选，同意股份数占比超99.65%[8][10][15][20][22]

股份转让规定 - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，持股不超一千股可一次全转让[7] - 新增无限售条件股份当年可转让25%，新增有限售条件股份计入次年可转让基数[7] - 因权益分派致股份增加，可同比例增加当年可转让数量[7] 减持与披露要求 - 计划转让股份应在首次卖出前十五个交易日报告并披露减持计划[9] - 减持实施完毕或未完毕，应在规定二日内报告并公告[9] - 股份被强制执行，应在收到通知后二日内披露[9] 信息申报与变动处理 - 董监高应在规定时点或期间委托公司申报个人信息[10] - 股份变动应自事实发生之日起二日内报告并公告[10] 其他规定 - 违反《证券法》6个月内买卖股票，董事会应收回所得收益并披露[13] - 持股5%以上股东不得从事本公司股票融资融券交易[14] - 制度按国家法律和《公司章程》执行、修订，由董事会解释[16] - 制度自董事会审议通过之日起实施[16] 公司信息 - 公司为深圳市联得自动化装备股份有限公司[17] - 时间为二〇二四年九月[17]

股东大会 - 公司于2024年9月27日召开2024年第二次临时股东大会[2] 董事会换届 - 股东大会审议通过董事会换届选举相关议案[2] - 选举聂泉等为第五届非独立董事，王文若等为第五届独立董事[2] - 第五届董事会任期自本次股东大会审议通过之日起三年[2] 任职资格 - 第五届董事会成员符合任职资格，无禁止任职情形[3] - 董事中兼任高管人数未超董事总数二分之一，独立董事人数不低于三分之一[3]

公司治理 - 2024年9月27日召开2024年第二次临时股东大会[1] - 股东大会通过监事会换届选举非职工代表监事议案[1] - 选举欧阳小平、滕凌峰为非职工代表监事[1] - 刘邵宁为职工代表监事，共同组成第五届监事会[1] - 第五届监事会任期三年，职工代表比例不低于三分之一[1]

公司基本信息 - 证券简称联得装备，代码 300545，编号 2024 - 014 [1] - 2024 年 9 月 25 日进行两场现场调研，第一场信达澳亚基金等 4 家机构 6 人参与，第二场信泰人寿 1 人参与，地点在东莞联鹏智能装备有限公司厂区及会议室，接待人员为董事、董事会秘书刘雨晴女士 [2] 公司概况介绍 - 简要介绍公司及子公司发展历程、主营业务、近年主要经营业绩、核心优势及未来发展规划 [2] 公司竞争优势 - 深耕半导体显示设备行业二十余年，掌握和融合多种显示技术，产品研发设计和制造工艺水平良好，产品质量性能处于行业前列 [2] - 凭借优异产品质量、核心技术优势和全方位服务树立良好口碑，与大陆汽车电子等众多知名企业建立长期稳定合作关系 [2][3] - 具备行业经验、研发创新、品牌、综合服务和客户资源等优势，实现经营规模及业绩稳定增长 [3] 公司业务模式 - 设备生产实行“以销定产”模式，产品定制化特点鲜明，根据客户不同需求定制生产 [3] 公司业务布局 - 三折屏供应链中提供贴合类工艺设备整体解决方案，已形成销售订单并出货 [3] - VR/AR/MR 显示领域通过自主研发创新赢得客户青睐，提供显示器件生产工艺所需设备，与合肥视涯等客户合作 [3] - Mini/Micro LED 领域推出芯片分选、扩晶、检测等多种设备 [3] - 半导体领域主要生产后段工序封装测试设备，如 COF 倒装机等高速高精半导体装备 [3] 业绩提升原因 - 坚持创新驱动，加强前瞻性技术布局，加速技术转化，优化产品结构，实现国产替代 [4] - 积极开拓海外市场，定位差异化和高端化，设备在欧洲、东南亚、北美落地，获海外大客户认可 [4] - 持续优化管理流程，提升研产销联动效率，强化内部协同，推行降本增效，提升人均创利水平 [4] - 优秀的人才战略与企业文化驱动公司高质量和可持续发展 [4]