证券代码：300545 证券简称：联得装备 公告编号：2024-055 深圳市联得自动化装备股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市联得自动化装备股份有限公司董事会现就提名张玮为深圳 市联得自动化装备股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为深圳市联得自动化装备股份有限公司第四届董事会 独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章 、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市联得自动化装备股份有限公司第四届董事 会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二 、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明 ...

深圳市联得自动化装备股份有限公司 第四届董事会提名委员会关于独立董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理 办法》等相关法律、法规和规范性文件以及《深圳市联得自动化装备股份有限公司章程》《独 立董事工作制度》《董事会提名委员会工作细则》的有关规定，我们作为深圳市联得自动化 装备股份有限公司（以下简称"公司"）的第四届董事会提名委员会委员，对拟提交公司第四 届董事会第三十六次会议审议的《关于补选独立董事的议案》进行了认真的审阅，对独立董 事候选人的任职条件和任职资格等相关材料进行了审核，发表审查意见如下： 1、独立董事候选人张玮先生、范凌鹤先生具备《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等规定的担任上市 公司独立董事的任职条件、任职资格，符合相关法律法规规定的独立性等条件要求。截至本 审查意见出具日，范凌鹤先生已取得独立董事资格证书，张玮先生尚未取得独立董事资格证 书，其已书面承诺参加最近一次独立董事 ...

东方证券承销保荐有限公司关于 深圳市联得自动化装备股份有限公司 部分募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的核查意见 一、募集资金投资项目概述 （一）首次公开发行股票 公司经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】1888 号文核准，获准向社 会公开发行人民币普通股股票 1,783.00 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人 民币13.50元。公司此次首次发行股票募集资金总额为人民币240,705,000.00元， 扣除发行费用 36,303,577.28 元（其中可抵扣进项税额 1,417,112.43 元）后实际募 集资金净额人民币 204,401,422.72 元。该项募集资金已于 2016 年 9 月 22 日到 位，经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了瑞华验字【2016】48220006 号验资报告。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金 的商业银行签订了三方监管协议。本次募集资金用于投资以下项目： 单位：万元 | 序号 | 募集资金投资项目 | 投资总额 | 募集资金投 资总额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 平板显示 ...

证券代码：300545 证券简称：联得装备 公告编号：2024-047 永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 31 日召开第 四届董事会第三十六次会议和第四届监事会第三十三次会议，审议通过了《关于部分募投项 目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将公司首次公开发行股票募集资 金投资项目"平板显示自动化专业设备生产基地建设项目"、"AOI 自动检测线项目"、"研 发中心建设项目"、"营销服务中心建设项目"、"补充营运资金项目"及向不特定对象发 行可转债募集资金投资项目"新型显示技术智能装备总部基地建设项目"结项，并将上述项 目节余募集资金合计 3,266.23 万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）用于永久补充 流动资金，同时拟注销相关募集资金专用账户。该事项尚需提交股东大会审议。现将有关事 项公告如下： 深圳市联得自动化装备股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票 公司经中国证 ...

深圳市联得自动化装备股份有限公司 公司章程 深圳市联得自动化装备股份有限公司 章程 二〇二四年七月修订 第 1 页 共 50 页 | 第一章 总则 | | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 股份 | | 4 | | 第一节 股份发行 | | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 股份转让 | | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 股东 | | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 董事会 | | 25 | | 第一节 董事 | | 25 | | 第二节 董事会 | | 28 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 34 | | 第七章 监事会 | | 37 | | 第一节 监事 | | 37 | | 第二节 监事会 | | 37 | | 第八章 | | ...

一、被提名人已经通过深圳市联得自动化装备股份有限公司第四届董事 会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二 、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 证券代码：300545 证券简称：联得装备 公告编号：2024-054 深圳市联得自动化装备股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市联得自动化装备股份有限公司董事会现就提名范凌鹤为深 圳市联得自动化装备股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为深圳市联得自动化装备股份有限公司第四届董事 会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 ...

证券代码：300545 证券简称：联得装备 公告编号：2024-046 深圳市联得自动化装备股份有限公司 第四届监事会第三十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三十三次会 议于 2024 年 7 月 31 日在东莞联鹏智能装备有限公司 10 层会议室以现场方式召开。会议通 知已于 2024 年 7 月 26 日通过现场送达及电话方式发出。会议由监事会主席欧阳小平先生主 持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，通过了以下议案： （一）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 监事会认为：本次使用节余募集资金永久补充流动资金事项不存在损害公司股东利益的 情形，符合上市公司募集资金使用的相关法律法规，该事项决策和审议程序合法、合规。因 此，同意公司将节余募集资金永久补充流动资金。 具体内容 ...

2024 年 7 月 31 日 截至选举独立董事的股东大会通知公告之日，本人尚未取得深圳证券交易所 认可的独立董事资格证书。根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关 要求，为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下： 本人承诺参加最近一次独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董 事资格证书。 特此承诺。 深圳市联得自动化装备股份有限公司独立董事候选人 关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函 根据深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）召开的第四届 董事会第三十六次会议决议，本人张玮被提名为公司第四届董事会独立董事候选 人。 承诺人：张玮 ...

证券代码：300545 证券简称：联得装备 公告编号：2024-045 深圳市联得自动化装备股份有限公司 第四届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十六次会 议于 2024 年 7 月 31 日在东莞联鹏智能装备有限公司 10 层会议室，以现场表决及通讯表决 方式召开。本次会议通知于 2024 年 7 月 26 日以专人送达及电话等方式发出。本次会议由董 事长聂泉先生主持，会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，其中现场出席董事 5 名，以 通讯表决方式出席董事 1 名。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，通过了以下议案： （一）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目结 项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》 ...

证券代码：300545 证券简称：联得装备 公告编号：2024-052 ☑ 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三 、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □否 深圳市联得自动化装备股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人范凌鹤作为深圳市联得自动化装备股份有限公司第四届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市联得自动化装备股份有限公 司董事会提名为深圳市联得自动化装备股份有限公司(以下简称"该公司")第 四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任 何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市联得自动化装备股份有限公司第四届董事会 提 名委员会资格审查，提名人与本 人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：________________________ ...