公司基本信息 - 证券简称联得装备，代码 300545，编号 2025 - 001 [2] - 2025 年 2 月 19 日宝盈基金、天风证券 5 人到东莞联鹏智能装备有限公司厂区及会议室进行特定对象调研与现场参观 [2] - 上市公司接待人员为董事、副总经理胡金先生和董事、董事会秘书刘雨晴女士 [2] 公司概况介绍 - 简要介绍公司及子公司发展历程、主营业务、近年主要经营业绩、核心优势及未来发展规划 [2] 公司竞争优势 - 深耕半导体显示设备行业二十余年，掌握和融合多种显示技术，产品研发设计与制造工艺水平良好，产品质量性能处于行业前列 [2] - 凭借优异产品质量、核心技术优势和全方位定制化服务，在业内树立良好口碑，拥有一批长期稳定合作客户，与大陆汽车电子、博世等知名企业建立紧密合作关系 [2] - 凭借行业经验、研发创新、品牌、综合服务、客户资源优势，实现经营规模及业绩稳定增长 [3] 公司未来规划 - 持续加强在半导体显示模组设备、汽车智能座舱系统装备、半导体封测设备及新能源装备领域研发 [4] - 开拓柔性显示模组设备等在新兴领域的应用市场，加大新技术、新产品研发力度 [4] 公司业务布局 - 在三折屏供应链中提供贴合类工艺设备整体解决方案，已形成销售订单并出货 [5] - 在 VR/AR/MR 显示领域，通过自主研发创新赢得客户青睐，提供显示器件生产工艺所需设备，与合肥视涯等客户建立合作关系 [6] - 在半导体领域主要生产后段工序的封装测试设备，如 COF 倒装机等，部分设备已交付客户量产 [7] 公司研发模式 - 主要采取自主研发模式，拥有专业研发队伍，形成完善研发创新体系和稳固知识产权保护体系 [8] - 以技术和产品创新为核心驱动力，以客户需求为导向，采用客户需求定制化研发和行业前瞻性研发相结合的方式 [8][9]

股东持股 - 控股股东聂泉及其一致行动人聂键合计持股87,750,922股，占总股本48.74%[4] - 聂泉持股87,585,922股，占总股本48.65%[6] - 聂键持股165,000股，占总股本0.09%[6] 减持计划 - 计划减持不超5,401,529股，占总股本3.00%[4] - 集中竞价减持不超1,800,510股，占总股本1.00%[4] - 大宗交易减持不超3,601,019股，占总股本2.00%[4] - 聂泉计划减持5,360,279股，占个人持股6.12%，占总股本2.98%[8] - 聂键计划减持41,250股，占个人持股25.00%，占总股本0.02%[8] - 减持期间为2025年3月10日至2025年6月9日[8] 其他要点 - 聂泉承诺减持完毕后24个月内不再减持[4][8] - 减持计划存在不确定性[14] - 减持不导致公司控制权变更[14] - 公告日期为2025年2月17日[17]

股东持股 - 聂泉持股87585922股，比例48.65%[2] - 聂键持股165000股，比例0.09%[2] - 合计持股87750922股，比例48.74%[2] 股份质押 - 聂泉提前解除质押170万股，占其所持1.94%，占总股本0.94%[1] - 解除后聂泉及其一致行动人质押630万股，占所持7.18%，占总股本3.50%[2] 影响说明 - 本次解除质押不涉及新增融资，不导致控制权变更，无实质性影响[3]

债券相关 - 2019年12月25日发行200.00万张可转换公司债券，总额20,000.00万元[3] - “联得转债”转股期为2020年7月1日至2025年12月24日，转股价格23.78元/股[3] - 2024年第四季度372,578张“联得转债”转股，转成1,566,641股[3] - 截至2024年第四季度末，剩余债券1,098,739张，金额109,873,900元[3] - 截至2024年12月31日，可转债未转比例为54.9370%[10] 股票相关 - 向特定对象发行31,578,947股，发行价19.00元/股，募资净额589,030,454.27元[6] - 2024年7月26日总股本由177,748,320股增至178,484,320股[9] - 2024年第四季度末，限售股65,864,191股，占比36.58%[10] - 2024年第四季度末，无限售股114,186,770股，占比63.42%[10] - 2024年第四季度末，总股本180,050,961股[10]

联得转债数据 - 发行量和上市量均为20000万元（200万张）[5] - 票面利率第一年至第六年分别为0.5%、0.7%、1.1%、1.7%、2.1%、2.7%[3][5] - 第五年每10张（面值1000元）利息21元（含税），票面利率2.1%[3][12] 付息相关 - 个人投资者和基金债券持有人每10张实派利息16.8元[12] - QFII和RQFII每10张实派利息21元[12] - 其他债券持有者每10张派息21元，自行缴税[12] 时间信息 - 债权登记日为2024年12月24日[3][13] - 除息日和付息日为2024年12月25日[3][13] 评级与存续期 - 公司主体和转债信用评级均为A+，展望稳定[11] - 联得转债存续期为2019年12月25日至2025年12月24日[5]

会议情况 - 公司第五届董事会第四次会议于2024年12月13日召开，6名董事全部出席[3] 议案表决 - 《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》全票通过，待提交2024年第三次临时股东大会审议[5][6] - 《关于修订总经理工作细则的议案》全票通过[6] - 确定两独立董事2024年度薪酬不超9.6万元，待股东大会审议[7][10][12] - 《关于申请授信额度的议案》全票通过，待股东大会审议[15][16] - 《关于续聘审计机构的议案》全票通过，待股东大会审议[18][19] - 《关于提请召开2024年第三次临时股东大会的议案》全票通过[22]

会议信息 - 公司第五届监事会第三次会议于2024年12月13日在东莞联鹏智能装备有限公司召开[2] - 会议应到、实到监事均为3人[2] 议案审议 - 审议通过变更经营范围及修订《公司章程》等多项议案[3][6][9][13] 薪酬确定 - 确定独立董事张玮、范凌鹤2024年度薪酬不超9.6万元[6][7] 后续安排 - 多项议案需提交公司2024年第三次临时股东大会审议[5][8][12]

会议相关 - 公司于2024年12月9日召开第五届董事会独立董事第一次专门会议[1] 审计机构 - 公司拟续聘大信会计师事务所为2024年度财务报告审计机构[1] 议案审议 - 独立董事同意将续聘会计师事务所议案提交公司第五届董事会第四次会议审议[1]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会拟定于12月31日15:00召开[1] - 股权登记日为12月25日[3] - 会议登记时间为12月26 - 30日9:00 - 11:30、14:00 - 16:00 [10] 投票信息 - 网络投票时间为12月31日9:15 - 15:00 [2][20] - 交易系统投票时间为12月31日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00 [2][21] - 网络投票代码为350545，简称“联得投票”[18] 议案信息 - 《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》须2/3以上表决权通过，其余1/2以上[6] - 议案包括变更经营范围、修订章程、独立董事薪酬等[22] 其他信息 - 登记地点为深圳龙华区观湖街道相关地址证券事务部[11] - 会议联系人刘雨晴、国佳欣，电话传真0755 - 33687809 [13] - 需填写参会登记表并注意相关事项[25][26]

公司管理架构 - 公司经理机构设总经理1名，副总经理若干名，财务负责人1名[4] - 兼任总经理等高级管理人员职务的董事不得超过公司董事总数的二分之一[6] 总经理任期与权限 - 总经理每届任期三年，连聘可连任[7] - 可决定特定关联交易，审批多类交易权限有金额和比例限制[9] 总经理工作汇报 - 每年至少向董事会报告一次工作[10] - 董事会或监事会要求时五日内报告工作[23] 总经理办公会 - 例会每周召开一次，由总经理主持，可指定副总经理代为主持[18] - 处理日常生产经营及管理工作，记录保存期为10年[18][21] 经营管理层考核与赔偿 - 考核指标含总资产、净资产及增长率等[25] - 高级管理人员赔偿损失数额原则上不低于公司实际损失的10%[26]