公司基本信息 - 证券简称联得装备，代码 300545，编号 2024 - 014 [1] - 2024 年 9 月 25 日进行两场现场调研，第一场信达澳亚基金等 4 家机构 6 人参与，第二场信泰人寿 1 人参与，地点在东莞联鹏智能装备有限公司厂区及会议室，接待人员为董事、董事会秘书刘雨晴女士 [2] 公司概况介绍 - 简要介绍公司及子公司发展历程、主营业务、近年主要经营业绩、核心优势及未来发展规划 [2] 公司竞争优势 - 深耕半导体显示设备行业二十余年，掌握和融合多种显示技术，产品研发设计和制造工艺水平良好，产品质量性能处于行业前列 [2] - 凭借优异产品质量、核心技术优势和全方位服务树立良好口碑，与大陆汽车电子等众多知名企业建立长期稳定合作关系 [2][3] - 具备行业经验、研发创新、品牌、综合服务和客户资源等优势，实现经营规模及业绩稳定增长 [3] 公司业务模式 - 设备生产实行“以销定产”模式，产品定制化特点鲜明，根据客户不同需求定制生产 [3] 公司业务布局 - 三折屏供应链中提供贴合类工艺设备整体解决方案，已形成销售订单并出货 [3] - VR/AR/MR 显示领域通过自主研发创新赢得客户青睐，提供显示器件生产工艺所需设备，与合肥视涯等客户合作 [3] - Mini/Micro LED 领域推出芯片分选、扩晶、检测等多种设备 [3] - 半导体领域主要生产后段工序封装测试设备，如 COF 倒装机等高速高精半导体装备 [3] 业绩提升原因 - 坚持创新驱动，加强前瞻性技术布局，加速技术转化，优化产品结构，实现国产替代 [4] - 积极开拓海外市场，定位差异化和高端化，设备在欧洲、东南亚、北美落地，获海外大客户认可 [4] - 持续优化管理流程，提升研产销联动效率，强化内部协同，推行降本增效，提升人均创利水平 [4] - 优秀的人才战略与企业文化驱动公司高质量和可持续发展 [4]

保荐代表人变更 - 原保荐代表人郝智明因个人原因离职，刘涛接替[1] - 变更后持续督导保荐代表人为刘俊清和刘涛[2] 新保荐代表人信息 - 刘涛为东方证券业务副总监、注册保荐代表人[5] - 参与光大同创等IPO及联得装备再融资项目[5] 公告信息 - 公告于2024年9月23日发布[4]

投资者参与情况 - 9月18 - 20日开展投资者关系活动，包括电话会议和现场调研 [2] - 9月18日电话会议，信泰人寿、国泰君安证券2人参与 [2] - 9月19日第一场电话会议国联基金1人参与，第二场现场调研信达澳亚基金、东方证券2人参与 [2] - 9月20日三场电话会议，中欧基金、长城基金、汇丰晋信基金各1人参与 [2] 公司概况介绍 - 介绍公司及子公司发展历程、主营业务、近年主要经营业绩、核心优势及未来发展规划 [3] 产品与业务 - 主要从事新型半导体显示智能装备、汽车智能座舱系统装备、半导体封测设备、新能源设备的研发、生产、销售及服务，产品包括绑定设备等多种设备 [3] - 在海外市场积累大陆汽车电子、博世、伟世通等世界500强客户资源，设备在欧洲、东南亚、北美落地 [3] - 在三折屏供应链提供贴合类工艺设备整体解决方案，已形成销售订单并出货 [3] - 在VR/AR/MR显示领域提供显示器件生产工艺所需设备，与合肥视涯等客户合作 [3] - 在Mini/Micro LED显示领域推出芯片分选设备等多种设备 [3][4] 研发与竞争 - 采取自主研发模式，拥有专业研发队伍，形成完善研发创新和知识产权保护体系，采用客户需求定制化研发和行业前瞻性研发相结合方式 [4] - 深耕半导体显示设备行业二十余年，产品研发设计和质量性能处于行业前列，凭借多种优势与众多知名企业建立合作关系，实现经营规模及业绩稳定增长 [4]

市场扩张和并购 - 2024年8月8日公司审议通过以1元收购深圳联鹏10%股权议案[2] - 收购完成后公司对深圳联鹏持股从90%增至100%[2] - 深圳联鹏注册资本4000万人民币[2] 其他 - 公告发布时间为2024年9月20日[3]

独立董事提名 - 张玮被提名为联得装备第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 张玮具备五年以上法律、经济等履职必需工作经验[6] - 张玮及直系亲属持股、任职等符合规定[7][9] - 张玮近十二个月无不符合任职情形[9] - 张玮无证券市场禁入等限制情况[10][11] - 张玮担任独立董事的境内上市公司不超三家[14]

董事会提名 - 提名聂泉、胡金、刘雨晴为第五届董事会非独立董事候选人并提交审议[3] - 提名王文若、张玮、范凌鹤为第五届董事会独立董事候选人并提交审议[3] 候选人条件 - 非独立董事候选人具备任职条件[2] - 独立董事候选人具备任职条件[3] 审查时间 - 审查意见发布时间为2024年9月6日[5]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会拟定于9月27日15:00召开[1] - 会议股权登记日为2024年9月23日[3] - 会议登记时间为2024年9月24 - 26日9:00 - 11:30、14:00 - 16:00[8] 投票信息 - 网络投票时间为9月27日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（交易系统）和9:15 - 15:00（互联网系统）[2] - 投票代码为350545，投票简称为“联得投票”[14] 选举信息 - 第五届董事会非独立董事应选3人[6] - 第五届董事会独立董事应选3人[6] - 第五届监事会非职工代表监事应选2人[6] 其他要求 - 授权委托书受托人无转委托权，有效期至本次股东大会结束[23] - 参会登记表要求用正楷填写完整股东名称及地址，与股东名册一致[26]

监事会换届 - 2024年9月11日召开会议审议监事会换届议案[2] - 提名欧阳小平和滕凌峰为非职工代表监事候选人[2] - 第五届监事会任期三年，自股东大会通过起算[2] 候选人信息 - 欧阳小平2018年6月起任监事会主席，未持股[5] - 滕凌峰2024年8月起任监事，未持股[6]

董事会提名 - 公司董事会提名范凌鹤为第五届董事会独立董事候选人[2] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[8][9] - 被提名人近十二个月、三十六个月内无违规情形[10][11][12] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[12] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[12] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[13] - 提名人授权报送声明内容，承担相应法律责任[13]

董事会提名 - 公司董事会提名王文若为第五届董事会独立董事候选人[2] 提名资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[8][9] - 被提名人近十二个月及三十六个月内无违规情形[10][11][12] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量等符合要求[12] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整并承担法律责任[13] - 提名人授权报送声明内容并承担相应法律责任[13]