博创科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2024-040 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间 （1）现场会议时间：2024 年 5 月 7 日（星期二）下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 7 日 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 7 日 上午 9:15-9:25、9:30-11:30 以及下午 13:00-15:00，通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的时间为 2024 年 5 月 7 日上午 9:15 至下午 15:00。 2、现场会议召开地点：浙江省嘉兴市南湖区亚太路 306 号 3、会议召集人：公司董事会 4、会议主持人：公司董事长庄丹先生 5、表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式 本次会议的召开符合相关法律、法规和公司章程的规定。 6、出席的总体 ...

财务指标 - 营业收入较上年同期下降38.46%[5] - 归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降99.93%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期下降103.74%[5] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加181.26%[5] - 总资产较上年度末增加0.99%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益较上年度末增加0.34%[5] 资产负债变动 - 长期股权投资较期初下降92.68%，主要系报告期内联营企业分红所致[8] - 其他非流动资产较期初下降57.10%，主要系报告期内预付设备款减少所致[8] - 应交税费较期初下降33.59%，主要系报告期内税费变动所致[8] - 其他应付款较期初下降93.43%，主要系报告期内支付股权转让款所致[8] 现金流变动 - 报告期内收到的货款增加55.16%[9] - 收到的出口退税款减少82.77%[9] - 理财产品投资变动导致收回投资收到的现金减少57.33%[9] - 联营企业分红导致取得投资收益所收到的现金增加2406.42%[9] - 支付购买子公司股权转让款497,753,665.87元[9] - 报告期内取得银行借款496,695,507.62元[9] - 报告期内回购股份支付11,803,618.35元[9] 股东结构 - 报告期末普通股股东总数46,036户[10] - 前10名股东中长飞光纤光缆股份有限公司持股比例19.32%[10] - 前10名无限售条件股东中长飞光纤光缆股份有限公司持有33,384,099股[12] 2024年第一季度财务数据 - 公司2024年第一季度营业收入为3.13亿元[16] - 公司流动资产合计为23.13亿元，非流动资产合计为9.35亿元[16] - 公司流动负债合计为5.43亿元，非流动负债合计为5.32亿元[16,17] - 公司归属于母公司所有者权益合计为16.47亿元，少数股东权益为5.26亿元[16,17] - 公司交易性金融资产为1.26亿元,较期初减少2.96亿元[16] - 公司应收账款为3.05亿元,较期初减少12.28亿元[16] - 公司存货为4.10亿元,较期初增加9.04亿元[16] - 营业总成本为31,373.44万元，其中营业成本为25,686.39万元[19] - 归属于母公司所有者的净利润为2.78万元[20] - 少数股东损益为1,294.03万元[20] - 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额为-78.49万元[20] - 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额为85.74万元[20] - 经营活动产生的现金流量净额为4,766.23万元[21] - 投资活动产生的现金流量净额为-42,155.58万元[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为51,775.97万元[21] - 期末现金及现金等价物余额为128,185.20万元[22] 高管变动 - 公司副董事长、总经理ZHU WEI和副总经理丁勇因换届选举离任,分别新增高管锁定股7,913,765股和2,537,021股[15] - 公司长飞光纤光缆股份有限公司持有公司2200万股限售股,将于2026年7月17日解除限售[14] - 公司其他高管合计持有6464.25万股限售股[14] 其他 - 公司第一季度报告未经审计[22]

股权激励计划 - 公司发布股权激励计划，拟授予激励对象430.0万股限制性股票，授予价格为每股13.29元[1] 业绩展望 - 公司制定高增长的业绩考核目标，对净利润提出了很高的增长要求，彰显未来发展信心[2] - 预计公司2024-2026年归母净利润分别为1.75/2.62/3.20亿元，维持“推荐”评级[2] - 2023年营业收入为1,675百万元，2024年预计增长32.8%至2,226百万元[3] - 2024年EBIT增长率预计为324.29%，2025年为68.40%[4] - 2026年净利润率预计将达到9.38%[4] - 2026年每股收益预计为1.12元[4] - 2026年PE预计为20，PB为2.9[4] 市场扩张 - 博创科技2026年预计营业总收入将达到341.2亿元，较2023年增长20.06%[4]

激励计划股份情况 - 拟授予限制性股票430万股，占2024年4月18日公司股本总额1.50%[7][36] - 首次授予372万股，占股本总额1.30%，占拟授予总数86.51%[7][36] - 预留58万股，占股本总额0.20%，占拟授予总数13.49%[7][36] - 全部在有效期内激励计划涉及标的股票1385.575万股，占股本总额4.83%[9][37] 激励对象与价格 - 首次授予激励对象88人[9][29] - 首次授予限制性股票授予价格为13.29元/股[10][51] - 预留部分授予价格与首次授予相同[53] 激励计划有效期与归属 - 有效期最长不超过48个月[10][43] - 首次及预留授予的限制性股票分两期归属，各期归属比例50%[10][47] 业绩考核目标 - 2024年第一个归属期，净利润不低于2023年的160%、180%、200%[12][61] - 2024 - 2025年第二个归属期，两年累计净利润不低于2023年的350%、425%、500%[12][61] 归属比例 - 业绩完成度A≥A3时，公司层面归属比例100%；A3>A≥A2时，80%；A2>A≥A1时，60%；A1>A时，0%[62] - 激励对象个人考核“优秀”，个人层面归属比例100%；“良好”，80%；“合格”，60%；“不合格”，0%[63] 费用与测算 - 预计首次授予权益费用总额3534.84万元，2024 - 2026年成本摊销分别为1536.14万元、1623.09万元、375.61万元[82][83] - 以2024年4月19日为基准日测算，标的股价22.40元/股，有效期1年、2年，历史波动率19.87%、19.65%，无风险利率1.50%、2.10%[81] 流程与规定 - 董事会审议通过后2个交易日内公告相关内容[86] - 股东大会审议前，激励对象名单公示期不少于10天，审议前5日披露审核及公示情况说明[32][86] - 经股东大会审议通过后，60日内首次授出权益并完成公告等程序[86] - 预留权益授予对象应在审议通过后12个月内明确，否则失效[30][88]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会拟于5月7日召开[3] - 征集对象为截至4月29日收市时登记在册股东[9] - 会议审议2024年限制性股票激励计划等议案[15] 表决权征集信息 - 征集人胡立君为公司独立董事，未持股[4][5] - 征集时间为4月30日 - 5月6日特定时段[10] - 征集方式为在巨潮资讯网发布公告[10]

北京市中伦律师事务所 关于博创科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划的 法律意见书 二〇二四年四月 北京市中伦律师事务所 关于博创科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划的 法律意见书 致：博创科技股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受博创科技股份有限公司（以 下简称"博创科技"、"公司"）的委托，担任公司 2024 年限制性股票激励计划（以 下简称"本次激励计划"）相关事宜的专项法律顾问。本所律师根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易 所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《监管指南第 1 号》"）等有关法律、法规和规范性文件和《博创科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，按照律师行为公认的业务标准、道德规范和勤勉 尽责精神，对博创科技提供的有关文件进行了核查和验证，现出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律 ...

博创科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 证券简称：博创科技 证券代码：300548 博创科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 实施考核管理办法 博创科技股份有限公司（以下简称"公司"或"博创科技"）为进一步完善 公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住公司核心管 理、技术和业务人才，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和 企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方 共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股 东利益的前提下，按照激励与约束对等的原则，制定了《博创科技 2024 年限制 性股票激励计划（草案）》。 为保证公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的顺 利推进及有序实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、行 政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，特制定 本办法。 ...

激励计划股票数量 - 拟授予限制性股票430.00万股，占2024年4月18日公司股本总额1.50%[7][36] - 首次授予372.00万股，占股本总额1.30%，占拟授予总数86.51%[7][36] - 预留58.00万股，占股本总额0.20%，占拟授予总数13.49%[7][36] - 全部在有效期内激励计划涉及标的股票1,385.575万股，占股本总额4.83%[9][37] 激励对象 - 首次授予激励对象88人，含董事、高管和技术/业务骨干[9][29] - 激励对象不包括独立董事、监事等特定人员[29] 授予价格与成本 - 首次授予限制性股票授予价格为13.29元/股[10][51] - 预计首次授予权益费用总额3,534.84万元[82] - 若2024年5月授予，2024 - 2026年成本摊销分别为1,536.14万元、1,623.09万元、375.61万元[82][83] 业绩考核目标 - 第一个归属期2024年净利润不低于2023年的160%、180%、200%[12][61] - 第二个归属期2024 - 2025年两年累计净利润不低于2023年的350%、425%、500%[12][61] 计划有效期与归属 - 激励计划有效期最长不超过48个月[10][43] - 首次及预留授予限制性股票分两期归属，各期归属比例50%[10][47] 其他规定 - 激励对象名单公示期不少于10天，股东大会审议前5日披露监事会审核及公示情况[32][86] - 公司不为激励对象获取限制性股票提供财务资助[94] - 激励对象资金来源为自筹，归属登记前限制性股票不得转让等[100]

股权激励 - 有效期内激励计划标的股票总数未超股本20%[2] - 单一激励对象获授股票未超股本1%[2] - 预留权益比例未超拟授予权益20%[3] - 激励计划有效期不超10年[3] - 二类限制性股票授予与首次归属间隔不少于1年[4] - 各归属期不少于12个月[4] - 各期归属比例不超获授总额50%[4] 合规情况 - 近一年财报及内控审计无否定或无法表示意见[2] - 上市后36个月内无违规利润分配情形[2] - 监事会认为激励计划利于公司且无损害股东利益情况[36] - 律师审核激励计划符合规定[37] - 未为激励对象提供财务资助且无违规[37] - 激励对象董事及关联董事按规定回避[37][39] 其他 - 公司不存在金融创新事项[41]

博创科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 20 日 姓名 职务 国籍 获授的限制 性股票数量 （万股） 占本激励计划 拟授出权益数 量的比例 占 2024 年 4 月 18 日公司股本 总额的比例 汤金宽 董事、总经 理 中国 33.00 7.67% 0.11% 梁冠宁 副总经理、 财务总监 兼董事会 秘书 中国 15.00 3.49% 0.05% 周蓉蓉 副总经理 中国 15.00 3.49% 0.05% 技术/业务骨干人员中的外籍员工（4 人） 34.50 8.02% 0.12% 其他技术/业务骨干人员 （81 人） 274.50 63.84% 0.96% 预留部分 58.00 13.49% 0.20% 合计 430.00 100.00% 1.50% 一、激励对象名单及拟授出权益分配情况 博创科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 注：上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结果四舍 五入所致。 ...