会议信息 - 公司第六届监事会第四次会议4月16日发通知，4月19日召开[3] - 本次监事会应出席3人，实际出席3人[3] 议案表决 - 三项限制性股票激励相关议案表决均全票通过[4][5] 后续安排 - 召开股东大会前内部公示激励对象，公示期不少于10天[5] - 监事会在股东大会审议前5日披露审核意见及公示说明[5]

激励计划情况 - 公司具备实施股权激励计划主体资格[2] - 激励对象具备任职资格[3] - 激励计划内容合规，无损害股东利益情形[3] - 公司无提供财务资助安排[4] - 监事会同意实施激励计划[5] 会议与公告信息 - 2024年4月19日召开第六届监事会第四次会议[2] - 公告日期为2024年4月20日[6]

会议情况 - 公司第六届董事会第四次会议于2024年4月19日通讯表决召开，9位董事全出席[3] 议案表决 - 2024年限制性股票激励计划相关3项议案表决8票同意待股东大会审议，汤金宽回避[4][5] - 《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》9票同意[8] 股东大会安排 - 公司定于2024年5月7日召开2024年第二次临时股东大会[8]

证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2024-036 博创科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经博创科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会议审 议通过，公司决定于 2024 年 5 月 7 日召开 2024 年第二次临时股东大会。现将会 议有关事项通知如下： （2）网络投票时间：2024 年 5 月 7 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 7 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 以及下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的时间为 2024 年 5 月 7 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票结合的方式 公司将通过深圳证券交易所和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com. cn）向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系 统对议案行使表决权。公司股东应 ...

会议时间 - 2024年3月21日召开第六届董事会第三次会议[6] - 2024年3月23日发布召开2023年度股东大会通知[7] - 2024年4月15日14:30召开现场会议[8] 投票情况 - 现场投票时间为2024年4月15日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[8] - 互联网投票时间为9:15 - 15:00[8] 参会股东 - 出席现场会议股东及代理人3人，代表股份65,532,284股，占比22.9542%[9][10] - 网络投票股东26名，代表股份993,100股，占比0.3479%[10] 议案表决 - 各议案表决均通过，多议案同意股数占比超99%[14][16][18][21][23][25][27][29][32] - 关联股东对《关于2024年度日常关联交易预计的议案》回避表决[33]

证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2024-032 博创科技股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间 （1）现场会议时间：2024 年 4 月 15 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 4 月 15 日 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 4 月 15 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 以及下午 13:00-15:00，通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的时间为 2024 年 4 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00。 2、现场会议召开地点：浙江省嘉兴市南湖区亚太路 306 号 3、会议召集人：公司董事会 4、会议主持人：公司董事长庄丹先生 5、表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式 本次会议的召开符合相关法律、法规和公司章程的规定。 6、出席的总体情 ...

博创科技股份有限公司 关于 2021 年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期 证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2024-031 采用自主行权模式的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次符合 2021 年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期行 权条件的激励对象为 129 名，可行权的股票期权数量为 2,104,500 份，占公司 总股本剔除回购股份后的股份数量比例的 0.74%。 2、本次股票期权采用自主行权模式。 3、若本次可行权股票期权全部行权，公司股权分布仍具备上市条件。 博创科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 21 日召开的第 六届董事会第三次会议和第六届监事会第三次会议审议通过了《关于 2021 年股 票期权激励计划首次授予第二期条件成就的议案》。根据公司 2021 年第四次临 时股东大会的相关授权，公司董事会按照相关规定办理 2021 年股票期权激励计 划首次授予股票期权第二个行权期的行权事宜。 截至本公告披露之日，本次自主行权事项已获得深圳 ...

股票期权注销情况 - 2024年4月1日完成128,250份股票期权注销登记[3] - 涉及5名离职激励对象，占剔除回购后股本0.04%[3] - 2024年3月21日会议审议通过注销议案[3]

财报与会议安排 - 公司2023年度报告及摘要于2024年3月23日公布[1] - 2024年4月10日15：30 - 17：00举办2023年度网上业绩说明会[1] - 业绩说明会在深交所“互动易”平台网上交流[1] 参会人员 - 董事总经理汤金宽等出席业绩说明会[1] 投资者互动 - 投资者可提前在“互动易”平台征集问题，公司会上解答[2]

股票发行 - 2021年向特定对象发行股票22,576,136股，每股27.71元，募资62,558.47万元，净额61,677.58万元[2] - 2021年3月12日发行，4月6日在深交所创业板上市[2][8][9] 保荐督导 - 国泰君安督导至2023年12月31日，2022年12月28日后海通证券承接[2][3] - 2022年12月江煌、郑丽芳接替谢良宁、陈海庭[13] - 2024年2月彭成浩接替离职的郑丽芳[13] 资金情况 - 截至2023年12月31日，募集资金余额28,239.99万元[21]