证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2024-042 博创科技股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 博创科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六次会议通知 于 2024 年 5 月 4 日以电子邮件形式发出，会议于 2024 年 5 月 8 日以通讯表决方 式召开。公司本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主 席 Jinpei Yang（杨锦培）先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合法 律法规及公司章程的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。 二、 监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司向激励对象首次授予限制性股票的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 （2）首次授予的激励对象均具备《公司法》等法律、法规、规范性文件及 公司章程规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）等文件规定的激励对象条件，不存在《管理办法》及《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》规 ...

激励计划流程 - 2024年4月19日多会议审议通过激励计划相关议案[9][10] - 4月20 - 29日公司内部公示激励对象名单[11] - 4月30日公告激励对象名单核查意见及公示情况[11] - 5月7日股东大会审议通过相关议案并授权董事会确定授予日[11][13] - 5月8日董事会确定该日为首次授予日[15] 激励计划内容 - 首次授予限制性股票372万股，授予价格13.29元/股[16] - 向88名激励对象授予372万股限制性股票[16] 授予条件 - 公司财报和内控审计报告不能被出具否定或无法表示意见[17] - 上市后最近36个月内未出现未按规定进行利润分配情形[17] - 激励对象最近12个月内无相关违规认定及处罚[18][19] 后续事项 - 公司需及时公告相关会议决议文件[20] - 已履行现阶段信息披露义务，尚需持续履行[22]

会议情况 - 第六届董事会第六次会议于2024年5月8日通讯表决召开，9名董事全出席[3] 股权激励 - 授予88名激励对象372万股第二类限制性股票，价格13.29元/股，授予日为5月8日[4] 资金管理 - 公司可使用不超1亿闲置募集资金和不超7亿自有资金现金管理，期限12个月[6]

融资情况 - 公司向特定对象发行22,576,136股A股，募资625,584,728.56元，净额616,775,809.88元[2] - 截至2023年12月31日，募集资金余额282,399,918.41元[6] 资金管理 - 公司拟用不超1亿闲置募集和不超7亿自有资金现金管理，期限12个月[8] - 曾同意用不超3亿闲置募集和不超5亿自有资金现金管理，期限12个月[8] - 闲置募集买保本产品，自有资金买低风险产品[9][10]

报告公司投资评级 - 报告维持"买入"评级 [2] 报告的核心观点 - 公司持续推进海内外多生产基地布局,拥有位于嘉兴、成都、汉川、印尼和英国等多个生产基地 [1] - 公司持续加码技术研发投入,推进公司产能持续拓展以及产品的持续升级迭代 [1] - 收购长芯盛将助力公司扩展各业务领域 [1] - 预测公司2024-2026年归母净利润分别为1.63/2.13/2.61亿元,当前股价对应PE分别为44/33/27倍,未来业绩有望实现较快增长 [2] 公司财务指标总结 - 2022年营业收入16.85亿元,同比增长46.0% [1] - 2022年归母净利润2.01亿元,同比增长23.8% [1] - 2023年营业收入16.75亿元,同比下降0.6% [1] - 2023年归母净利润0.81亿元,同比下降59.5% [1] - 2024年一季度营业收入3.13亿元,同比下降38.46%;归母净利润2.78万元,同比下降99.39% [1] 公司研发及产品情况总结 - 2024年一季度公司发生研发费用2853.62万元,同比增长4.43%;研发费用占营业收入比例为9.12%,同比增加3.75pct [1] - 在电信领域,50G PON已实现客户送样,并正进行小型化方案开发 [1] - 在数据通信领域,800G铜缆产品已研发完成并实现客户送样,高速硅光产品持续研发优化中,同时有源AOC系列型号持续扩充 [1] - 公司开发出了PCIe Gen4 x 4 AOC原型产品以及超小尺寸的uLens（2.8x2x1）AOC芯片 [1]

会议安排 - 2024年4月19日召开第六届董事会第四次会议[7] - 2024年4月20日发布召开2024年第二次临时股东大会通知[8] - 2024年5月7日14:30召开股东大会，董事长主持[9] 参会情况 - 现场3人代表55,391,899股，占比19.3919%[10] - 网络35人代表360,100股，占比0.1261%[11] 议案表决 - 三项限制性股票激励相关议案同意股数占比99.4665%[14][17][19] - 中小投资者同意占比19.1492%，反对占比80.8508%[15][21] 结果认定 - 议案表决通过，无人提异议[22][23] - 律师认为会议合法有效[23][24]

激励计划 - 2024年4月19日公司审议通过2024年限制性股票激励计划草案[2] 股票回购 - 2023年10月23日至2024年1月31日累计回购1312800股[5] - 截至2024年1月31日回购股份方案实施完毕[6] 自查情况 - 自查期为2023年10月19日至2024年4月19日[3] - 自查期1名核查对象因行权获部分公司股票[5] - 自查未发现内幕交易或泄密情形[7]

博创科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2024-040 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间 （1）现场会议时间：2024 年 5 月 7 日（星期二）下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 7 日 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 7 日 上午 9:15-9:25、9:30-11:30 以及下午 13:00-15:00，通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的时间为 2024 年 5 月 7 日上午 9:15 至下午 15:00。 2、现场会议召开地点：浙江省嘉兴市南湖区亚太路 306 号 3、会议召集人：公司董事会 4、会议主持人：公司董事长庄丹先生 5、表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式 本次会议的召开符合相关法律、法规和公司章程的规定。 6、出席的总体 ...

博创科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 本公司及董事会、监事会全体成员保证本激励计划及其摘要的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 一、《博创科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划》由博创科技股 份有限公司（以下简称"博创科技""公司"或"本公司"）依据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第 1 号—业务办理》和其他有关法律、行政法规、规范性文件，以及《公司章 程》等有关规定制订。 证券简称：博创科技 证券代码：300548 博创科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 二〇二四年五月 1 博创科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 声明 二、博创科技 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）采 取的激励形式为第二类限制性股票。股票来源为公司向激励对象定向发行的本公 司人民币 A 股普通股股票和/或从二级市场回购的本公司人民币 A 股普通股股 票。 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属 ...

财务指标 - 营业收入较上年同期下降38.46%[5] - 归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降99.93%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期下降103.74%[5] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加181.26%[5] - 总资产较上年度末增加0.99%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益较上年度末增加0.34%[5] 资产负债变动 - 长期股权投资较期初下降92.68%，主要系报告期内联营企业分红所致[8] - 其他非流动资产较期初下降57.10%，主要系报告期内预付设备款减少所致[8] - 应交税费较期初下降33.59%，主要系报告期内税费变动所致[8] - 其他应付款较期初下降93.43%，主要系报告期内支付股权转让款所致[8] 现金流变动 - 报告期内收到的货款增加55.16%[9] - 收到的出口退税款减少82.77%[9] - 理财产品投资变动导致收回投资收到的现金减少57.33%[9] - 联营企业分红导致取得投资收益所收到的现金增加2406.42%[9] - 支付购买子公司股权转让款497,753,665.87元[9] - 报告期内取得银行借款496,695,507.62元[9] - 报告期内回购股份支付11,803,618.35元[9] 股东结构 - 报告期末普通股股东总数46,036户[10] - 前10名股东中长飞光纤光缆股份有限公司持股比例19.32%[10] - 前10名无限售条件股东中长飞光纤光缆股份有限公司持有33,384,099股[12] 2024年第一季度财务数据 - 公司2024年第一季度营业收入为3.13亿元[16] - 公司流动资产合计为23.13亿元，非流动资产合计为9.35亿元[16] - 公司流动负债合计为5.43亿元，非流动负债合计为5.32亿元[16,17] - 公司归属于母公司所有者权益合计为16.47亿元，少数股东权益为5.26亿元[16,17] - 公司交易性金融资产为1.26亿元,较期初减少2.96亿元[16] - 公司应收账款为3.05亿元,较期初减少12.28亿元[16] - 公司存货为4.10亿元,较期初增加9.04亿元[16] - 营业总成本为31,373.44万元，其中营业成本为25,686.39万元[19] - 归属于母公司所有者的净利润为2.78万元[20] - 少数股东损益为1,294.03万元[20] - 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额为-78.49万元[20] - 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额为85.74万元[20] - 经营活动产生的现金流量净额为4,766.23万元[21] - 投资活动产生的现金流量净额为-42,155.58万元[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为51,775.97万元[21] - 期末现金及现金等价物余额为128,185.20万元[22] 高管变动 - 公司副董事长、总经理ZHU WEI和副总经理丁勇因换届选举离任,分别新增高管锁定股7,913,765股和2,537,021股[15] - 公司长飞光纤光缆股份有限公司持有公司2200万股限售股,将于2026年7月17日解除限售[14] - 公司其他高管合计持有6464.25万股限售股[14] 其他 - 公司第一季度报告未经审计[22]