内部控制评价 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计占公司合并报表对应总额的100%[3] - 公司在评价基准日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[7] - 截止评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷[37] - 截止评价报告基准日，未发现非财务报告内部控制重大缺陷[37] - 评价报告基准日至发出日之间未发生影响评价结论的因素[37] - 公司建立的内部控制体系在完整性、合规性、有效性等方面无重大缺陷[37] 内部控制标准 - 财务报告内部控制重大缺陷：错报金额≥利润总额的10%或≥资产总额的1%[5] - 财务报告内部控制重要缺陷：利润总额的5%≤错报金额﹤利润总额的10%或资产总额的0.5%≤错报金额﹤资产总额的1%[5] - 财务报告内部控制一般缺陷：错报金额﹤利润总额的5%且﹤资产总额的0.5%[5] 公司治理结构 - 董事会由7名董事组成，其中3名为独立董事[9] - 监事会由3名监事组成，其中1名由职工代表担任[9] 内部机构设置 - 公司依据相关法规和章程设立内部审计机构，设部门经理一名[11] - 公司设立审计部，在董事会审计委员会领导下开展工作[35] 人力资源管理 - 公司建立人力资源总体规划和能力框架体系，明确管理要求[12] - 公司建立符合实际需求的人力资源制度及流程，规定员工管理事项[12] 公司文化与战略 - 公司使命为“科技服务健康”，企业文化包含“关爱”“合作”“创新”“求真”[13] 风险与应急管理 - 公司建立系统有效的风险评估体系与突发事件应急机制[14] 内部控制制度 - 公司在各环节建立内部控制制度，包括职责分工等多项控制[15] - 公司实施全面预算管理，财务部按月分析执行情况[21] - 公司建立绩效考评制度，发布最新绩效管理办法并等级分类[23] - 公司制定《销售与收款管理制度》，保障应收账款回收[24] - 公司设置采购部门，制定采购与付款相关管理制度[25] - 公司制定《对外投资管理制度》，规范投资业务[26] - 公司制定子公司相关管理制度，规范子公司治理[28] - 公司建立《募集资金管理制度》，实行专户存储制度[31] - 公司制定多项信息披露相关内控制度，2024年度信息披露遵循相关法规[33] 信息系统与沟通 - 公司建立强大信息系统，为管理层提供业绩报告[34] - 公司针对可疑事项建立有效沟通渠道和机制[34] 审计监督 - 审计部对公司财务收支、经营活动等进行审查和监督[35] - 审计部加强对内部控制的监督力度，对多环节重点审计[36]

续聘事项 - 2025年4月22日公司会议审议通过续聘中汇会计师事务所议案，需股东大会审议[1] - 董事会审计委员会和董事会同意聘任，待股东大会通过生效[5][6] 事务所情况 - 2023年末合伙人103人，注册会计师701人，签署过证券服务业务审计报告的282人[1] - 2023年度经审计收入总额108764万元，审计业务收入97289万元，证券业务收入54159万元[1][2] - 2023年年报上市公司审计客户180家，收费总额15494万元，同行业15家[2] - 购买职业保险累计赔偿限额30000万元[2] - 近三年受行政处罚1次等，38名从业人员受多种处分[2] 项目人员 - 项目合伙人孙玮2011年成注册会计师，近三年签署及复核8家报告[3] - 签字注册会计师舒伟2019年成注册会计师，近三年签署及复核1家报告[3]

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第18号》[2][5] - 对2023年度可比会计报表做同口径调整[2] - 保证类质保费用从“销售费用”调至“主营业务成本”[6] 影响说明 - 变更影响销售毛利率和销售费用率计算[6] - 对2024年财务状况等无重大影响，不损害公司及股东利益[6] 公告信息 - 公告发布于2025年4月23日[8]

人员数据 - 2023年末合伙人103人，注册会计师701人，签过证券服务业务审计报告的282人[1] - 项目合伙人孙玮近三年签及复核上市公司审计报告8家，签字注册会计师舒伟1家，质控复核人许菊萍超15家[3] 业绩数据 - 2023年度收入总额108764万元，审计业务收入97289万元，证券业务收入54159万元[1] - 2023年年报上市公司审计客户180家，收费15494万元，同行业上市公司审计客户15家[1][2] 风险数据 - 职业保险累计赔偿限额30000万元[2] - 中汇近三年刑事处罚0次、行政处罚1次等，38名从业人员刑事处罚0次、行政处罚1次等[2] 公司决策 - 2024年4 - 5月会议审议通过续聘中汇为2024年度审计机构[6] 业务沟通 - 2024年4月15日审计委员会与注册会计师及财务负责人召开年报审计沟通会议[7] - 审计委员会认为中汇2024年年度审计表现良好，按时完成工作[8]

业绩总结 - 2024年监事会认为公司董事会依法经营，决策程序合法[6] - 2024年监事会认为公司财务制度健全、运作规范、状况良好[6] - 2024年监事会认为公司已建立完善内部控制制度并有效执行[7] 未来展望 - 2025年监事会将严谨履职，督促公司依法经营[7] 其他新策略 - 2024年监事会召开4次会议，审议通过多项议案[2][3][4] - 2024年监事列席股东大会现场会议，监督董事会和股东大会[5]

审计情况 - 审计公司对和仁科技2024年度财务报表出具无保留意见审计报告[6] - 审计公司审核《2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》[6] - 审计公司认为汇总表财务信息按监管规定编制，与审计内容无重大不一致[10] 其他 - 报告日期为2025年4月22日[13]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益连续两年保持0.15元，与2023年持平，较2022年亏损0.32元显著改善 [1] - 每股净资产4.23元，同比增长2.92%，连续三年保持增长（2022年3.96元→2023年4.11元→2024年4.23元） [1] - 每股未分配利润0.78元，同比大幅增长16.42%，增速较2023年（0.67元）明显加快 [1] - 营业收入4.06亿元，同比下降7.52%，结束2023年22%的同比增长趋势（2022年3.6亿元→2023年4.39亿元） [1] - 净利润0.39亿元，与2023年持平，较2022年亏损0.83亿元实现扭亏 [1] - 净资产收益率3.59%，同比小幅下降2.71个百分点，但较2022年-7.67%显著改善 [1] 股东结构 - 前十大流通股东合计持股1.57亿股，占流通股比例59.81%，较上期增持40.34万股 [1] - 通策医疗为第一大股东，持股4992万股（占总股本19.03%），与磐源投资（15.35%）、厦门硅谷韶华（10.02%）构成核心股东层 [2] - 股东持股稳定性高，仅4位股东出现持股变动：马兆林增持1.41万股、陈菊英增持38.06万股、沈毅增持1.12万股、丁浩宇减持0.25万股 [2] 分红政策 - 实施每10股派发现金红利0.25元（含税）的分红方案 [3]

股东大会信息 - 公司定于2025年5月14日召开2024年度股东大会[1] - 股权登记日为2025年5月8日[1] - 现场会议召开时间为2025年5月14日15:00[1] 投票信息 - 深交所交易系统网络投票时间为2025年5月14日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[1] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月14日9:15至15:00[1] - 投票代码为"350550"，投票简称为"和仁投票"[21] 议案审议 - 议案1、3 - 7、9 - 12于2025年4月22日经第四届董事会第十次会议审议通过[6] - 议案2、8于2025年4月22日经第四届监事会第九次会议审议通过[6] 其他信息 - 登记时间为2025年5月9日9:00 - 11:00、13:00 - 16:30[9] - 联系电话为0571 - 81397006，传真为0571 - 81397059[9] - 股东通过深交所互联网投票系统投票需办理身份认证，可登录http://wltp.cninfo.com.cn查阅流程[23]

会议相关 - 第四届监事会第九次会议于2025年4月22日召开，3名监事全出席[1] 议案表决 - 《2024年度监事会工作报告》等议案表决3票同意待股东大会审议[2][3][4][5][6][7][8] - 《关于2025年公司监事薪酬的议案》3票回避待审议[7] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》2同意1回避待审议[7][8] 其他决策 - 续聘中汇会计师事务所为2025年度审计机构，聘期1年[5] - 监事会同意公司用不超5亿闲置资金买理财，额度1年可滚动[6][7]

议案表决 - 2024年度相关议案均7票同意通过[2][3][4] - 同意续聘中汇会计师事务所为2025年度审计机构[5] - 《关于2025年度董事薪酬的议案》7票回避[5] - 《关于2025年度高级管理人员薪酬的议案》6票同意1票回避[6] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》5票同意2票回避[9] - 《关于补充确认使用闲置募集资金办理银行通知存款业务的议案》7票同意[9] - 《关于召开2024年度股东大会的通知的议案》7票同意[12] 资金相关 - 2025年度计划向银行申请不超13亿元综合授信[7][8] - 2024年用40091.44万元闲置募集资金买通知存款后赎回[9] - 审议通过使用闲置自有资金买理财产品和出租资产议案[8] 其他 - 保荐机构核查认为2024年度募集资金无重大违规[11]