一、董事会会议召开情况 证券代码：300550 证券简称：和仁科技 公告编号：2023-046 浙江和仁科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、审议通过《关于公司 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权 《2023 年半年度报告全文及摘要》详见信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 浙江和仁科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会议 于 2023 年 8 月 17 日以通讯表决方式召开。 召开本次会议的通知已于 2023 年 8 月 11 日以电子邮件形式送达各位董事。 本次董事会会议应参与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名，符合《公司法》 及《公司章程》的规定。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法 律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议并在议案表决票上签字表决，审议通过如下议案： 1、审议通过《关于公司 2023 ...

证券代码：300550 证券简称：和仁科技 公告编号：2023-047 浙江和仁科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江和仁科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二次会议 于 2023 年 8 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。 召开本次会议的通知已于 2023 年 8 月 11 日以电子邮件方式通知各位监事。 会议应参与表决监事3名，实际参与会议表决监事3名，此次会议达到法定人数， 符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议并在议案表决票上签字表决，审议通过如下议案： 1、审议通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专 项报告的议案》 表决结果： 3 票同意，0 票反对，0 票弃权 经审核，监事会认为： 公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 有关法律法规及《公司章程》等公司制度的规定， ...

公司基本信息 - 股票代码 300550，股票简称和仁科技 [1] - 2023 年 5 月 12 日下午 15:00 - 17:00 举办 2022 年度网上业绩说明会，地点为“和仁科技投资者关系”微信小程序 [1] - 上市公司接待人员包括总经理赵晨晖、副总经理兼董事会秘书章逸、财务负责人张雪峰、独立董事蔡钰如 [1] 2023 年公司规划 业务发展 - 加强营销网络建设和投入，为大型医院提供医疗信息系统整体交付服务及系统性解决方案，为县域医院拓展空白市场 [1] - 聚焦有先发优势区域，深挖老客户经营，提供增值服务获取持续订单 [1] 管理提升 - 建设提升客户经营及实施交付水平，提升管理水平，建立“以资本为纽带”的中心化配置机制等 [2] 人力资源发展 - 针对性开展人员选用育留及配置优化，构建和优化人才培养体系，优化激励手段 [2] 业绩相关问题 净利润下滑原因 - 受行业市场环境影响，客户信息化投资推迟减少，项目招投标延期，新签合同推进放缓，订单实施和交付验收延缓，销售回款减少 [2] 上半年订单及财务情况 - 请见公司未来披露的 2023 年半年度报告 [3] 二季度订单情况 - 目前尚未披露，具体财务情况请见 2023 年半年度报告 [4] 其他业务问题 大型系统解决方案实施风险应对 - 增强研发和技术优势，坚持以产品适应项目需求为导向的研究策略，提升应对风险灵活度 [2] 与通策医疗及厦门韶华合作情况 - 与通策医疗股份转让已完成标的股份过户并公告，未来将在智慧医疗领域协作；与厦门韶华股份转让在办理中 [3] 客户集中度及流失风险应对 - 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例为 30.56%，每年主要销售客户不固定，不依赖单一客户，将提高服务意识和质量稳定客户群体 [3] “互联网 + 医疗健康”服务措施 - “云药房”“云病历”“云公卫”方案助力健康城市项目信息化建设，加大加深互联网医院应用深度，升级方案和场景 [4] 未来发展规划 - 推进引入战略股东，优化股权结构；深化智慧医院整体解决方案；加强渠道开拓等能力；以城市级智慧医疗建设为突破点；探索新服务方式和经营模式 [4] 与庆阳市卫健委项目情况 - 正在积极推进相关项目尽快落地 [5] 股价及回购计划 - 回购需综合财务资金和股价情况判断，如有计划将及时披露 [5] 期间费用情况及走势 - 2022 年度期间费用详见 2022 年年度报告，后续将实施降本增效措施控制费用 [5]

证券代码：300550 证券简称：和仁科技 公告编号：2023-035 浙江和仁科技股份有限公司 关于召开2022年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江和仁科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2023年04月27日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《和仁科技2022年年度报告》。 为便于广大投资者进一步了解公司2022年年度经营情况，公司定于2023年05月12日（星期 五）下午15:00至17:00时在"和仁科技投资者关系"小程序举行2022年度网上业绩说明会。本 次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"和仁科技投资者关系"小程序 参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，提问通道自发出公 告之日起开放。 参与方式一：在微信小程序中搜索"和仁科技投资者关系"； 投资者依据提示，授权登入"和仁科技投资者关系"小程序，即可参与交流。 出席本次网上说明会的人员有：总经理赵晨晖，副总经理兼董事会秘书章逸，财务负责人 张雪峰，独立董事蔡钰如。 敬 ...

公司业务及发展 - 公司主营业务、核心竞争力和主要财务指标未发生重大不利变化，与行业趋势保持一致[2] - 公司主要服务于医疗健康行业，提供信息技术服务，使医疗机构和卫生监管机构业务更高效、患者就医更便捷[28] - 公司计划推出基于数字基础设施的新产品、新服务，研发符合未来智慧医院、医联体、医共体、未来社区等新理念的整体解决方案[32] - 公司在智慧医疗大型项目拓展上表现良好，先后中标并着手建设多个超千万元级别的项目[32] - 公司拥有领先的技术体系、自主研发能力和优势的产品服务，解决方案在行业内具有领先优势[32] - 公司主要业务为医疗信息系统及数字化场景应用系统的研发销售、实施集成、服务支持[35] - 公司的医疗信息系统包括智慧医疗信息系统和城市级智慧医疗解决方案，覆盖医院线下业务、线上互联网医疗业务，以及医院集团和区域医疗中心业务[37] - 公司产品具备支持国产化操作系统和数据库的特色，支持多种操作系统和终端类型，具备很好的水平扩容能力[37] - 公司自研支持组件化方式组装业务工作站的基础框架，实现研发和交付的相对分离，提高医院信息系统的产品化水平[38] - 公司将持续推进引入战略股东，进一步优化上市公司股权结构、完善法人治理，提高上市公司的质量和市场竞争力[104] 公司财务状况 - 公司2022年度净利润为-8,330.65万元，同比下降341.60%[2] - 公司2022年度营业收入为360,330,264.95元，较上年同期下降22.38%[23] - 公司2022年度归属于上市公司股东的净利润为5,612,548.39元，较上年同期下降108,096,810.90元[23] - 公司2022年度经营活动产生的现金流量净额为-98,320,707.37元，较上年同期下降58,295,904.26元[23] - 公司2022年度非流动资产处置损益为774,687.08元，较上年同期增加[25] - 公司2022年度债务重组损益为-1,915,929.00元[26] - 公司2022年度委托他人投资或管理资产的损益为3,687,092.26元[26] - 公司2022年度其他营业外收入和支出为-200,192.06元，较上年同期减少[26] - 公司2022年度经营活动产生的现金流量净额为89,170,980.5元，较上年同期下降396.02%[22] - 公司2022年度营业收入为360,330,264.95元，较上年同期下降22.38%[21] - 公司2022年度净利润同比下降22.38%至34,807,299.2元[22] - 公司2022年度经营活动现金流入小计为358,321,480.58元，同比下降12.93%[83] - 公司2022年投资活动现金流入小计为535,258,613.91元，同比下降61.53%[83] - 公司2022年现金及现金等价物净增加额为52,234,285.62元，同比增长176.41%[83] 公司风险管理 - 公司面临的风险包括大型系统解决方案实施风险、主要客户流失风险、业务内容不断丰富带来的管理控制与毛利率波动风险、技术与人才流失风险、国家政策调整和宏观经济环境变化风险[3][4][5] - 公司存在无法履行的风险，投资者需注意投资风险[55]

财务表现 - 2023年第一季度，浙江和仁科技营业收入为99,613,612.14元，同比增长3.24%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为956,609.42元，同比下降82.96%[5] - 公司表示净利润减少主要受行业环境影响和人力投入增加导致项目销售毛利率降低[8] - 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况[6] - 浙江和仁科技股份有限公司2023年第一季度营业利润为1,099,678.53元，较上期大幅下降至6,074,248.90元[17] - 净利润为1,040,421.08元，较上期5,000,802.37元有所下降[17] - 综合收益总额为1,040,421.08元，归属于母公司所有者的综合收益总额为956,609.42元[18] - 经营活动产生的现金流量净额为-67,272,102.46元，较上期-98,320,707.37元有所改善[19] - 投资活动产生的现金流量净额为39,827,347.81元，较上期-51,327,019.96元有显著增长[20] 股东情况 - 前十名股东中，杭州磐源投资持股比例最高，为44.32%[9] - 公司控股股东拟转让股份给韶华一号和通策医疗，分别占总股本比例为10.00%和19.00%[13] 资产状况 - 公司流动资产中，货币资金为510,708,292.17元，交易性金融资产为20,219,513.89元，应收账款为202,807,517.25元[14] - 公司非流动资产中，投资性房地产为58,087,245.87元，固定资产为74,324,583.78元，无形资产为36,473,819.73元[15] 负债情况 - 公司流动负债中，短期借款为151,123,587.50元，应付账款为184,139,882.05元，应付职工薪酬为29,606,005.84元[16]

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 浙江和仁科技股份有限公司 2022 年第三季度报告 证券代码：300550 证券简称：和仁科技 公告编号：2022-067 浙江和仁科技股份有限公司 2022 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 浙江和仁科技股份有限公司 2022 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 □否 追溯调整或重述原因 同一控制下企业合并 | | | 上年同期 | | 本报告期 | | | | 年初至 报告期 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 比上年同 | 年初至报告期末 ...

浙江和仁科技股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 证券代码：300550 证券简称：和仁科技 公告编号：2022-014 浙江和仁科技股份有限公司 2022 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告 中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √ 是 □ 否 追溯调整或重述原因 同一控制下企业合并 | | 本报告期 | 上年同期 | | 本报告期比上年同 期增减 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | | 营业收入（元） | 96,487,443.02 | 79,315,197.27 | 79 ...

浙江和仁科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 浙江和仁科技股份有限公司 2021 年年度报告 2022-012 2022 年 04 月 1 浙江和仁科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人杨一兵、主管会计工作负责人张雪峰及会计机构负责人(会计主 管人员)刘双双声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 年度报告中所涉及的未来经营计划和目标等前瞻性描述，并不代表公司的 盈利预测，也不构成公司对投资者的实质承诺，能否实现取决于市场变化等多 种影响因素，公司在发展过程中面临着宏观经济周期波动的风险、医疗信息行 业调控政策变化的风险、应收账款回收风险等，请投资者注意投资风险。 1、大型系统解决方案实施风险及应对措施 公司定位于基于核心软件系统的数字化医院解决方案提供商。随着公司业 务的不断发展，公司逐步形成了涵盖信息系统蓝图规划、基础信息设施建设、 个性化软件开发、 ...