| 证券代码：300556 | 证券简称：丝路视觉 公告编号：2024-035 | | --- | --- | | 债券代码：123138 | 债券简称：丝路转债 | 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长、总裁李萌迪先生，独立董事 王义华女士，独立董事李丽杰女士，董事、高级副总裁、财务总监岳峰先生，董事 会秘书王瑜女士和保荐代表人邹莎女士。 为提升交流效果，公司现就 2023 年度网上业绩说明会提前向投资者公开征集 问题，投资者可于 2024 年 4 月 26 日前访问网址 https://eseb.cn/1dljhQoptU4 或使用微信扫描小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露 允许范围内就投资者普遍关注的问题进行交流。 1 丝路视觉科技股份有限公司 关于举行2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 丝路视觉科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报告》及摘要 已于 2024 年 4 月 19 日在符合条件的创业板信息披露网站上披露。为便于广大投 资者更加全面深入地了解公司经营 ...

特别提示： 1、丝路视觉科技股份有限公司（以下简称"公司"或"丝路视觉"）预计未 来十二个月为公司全资子公司深圳市丝路蓝创意展示有限公司（以下简称"丝路 蓝"）提供新增担保额度总额合计不超过 9 亿元人民币，该担保额度占丝路视觉 最近一期经审计净资产 94.95%。 | 证券代码：300556 | 证券简称：丝路视觉 | 公告编号：2024-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123138 | 债券简称：丝路转债 | | 丝路视觉科技股份有限公司 关于公司为子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、截至本公告披露日，公司对丝路蓝的担保余额为 30,437.16 万元，占公 司最近一期经审计净资产 32.11%。 敬请投资者注意投资风险。 一、担保情况概述 1、担保人：丝路视觉 2、被担保人：丝路蓝 3、担保基本情况介绍：随着公司全资子公司丝路蓝对展览展示、规划展示 等数字交互展示领域开拓力度的进一步加大，根据其在项目中的实际资金需要， 公司拟为丝路蓝向银行金融机构申请总金额不超过人民币 9 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于丝路视觉科技股份有限公司 2024 年度关联交易预计的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为丝路 视觉科技股份有限公司（以下简称"丝路视觉"或"公司"）向不特定对象发行可转 债的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等相关规定，对丝路视觉 2024 年度关联交易预计事项进行了 审慎核查，具体情况如下： （1）深圳那么艺术科技有限公司（以下简称"那么艺术"） 一、2024 年度预计日常关联交易基本情况 1、日常关联交易预计概述 根据公司业务发展及日常经营的需要，丝路视觉科技股份有限公司（以下简 称"公司"）2024 年预计全年日常关联交易额约为人民币 4,800 万元，其中向关 联方销售产品、商品及提供劳务金额约为 2,000 万元，接受关联方提供的商品、 服务金额约为 2,800 万元。 2、2024 年预计日常关联交易类别和金额 单位：万元 | 关联 | | | 关联交易 | 合同签订 | 截至披 露日已 | 上年发 | ...

长江证券承销保荐有限公司 关于丝路视觉科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为丝路 视觉科技股份有限公司（以下简称"丝路视觉"或"公司"）向不特定对象发行可转 债的保荐机构，根据《企业内部控制基本规范》《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对丝路视觉 2023 年 度内部控制自我评价报告进行了审慎核查，具体情况如下： 一、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 二、内部控制评价工作情况 公司董事会是公司决策机关，对 ...

丝路视觉科技股份有限公司 关联交易管理制度 丝路视觉科技股份有限公司 关联交易管理制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为保证丝路视觉科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方之 间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公 司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性 文件及公司章程的有关规定，制定本制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性 文件和公司章程的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第二章 关联方和关联关系 第三条 公司关联方包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人： （一）直接或间接控制公司的法人或者其他组织； （二）由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法 人或者其他组织； （三）由本制度第五条所列公司的关联自然人直接或间接控制的，或担任董 事（独立董事除外）、高级管理人员的，除公司及 ...

| 证券代码：300556 | 证券简称：丝路视觉 | 公告编号：2024-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123138 | 债券简称：丝路转债 | | 丝路视觉科技股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 丝路视觉科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十五次 会议于 2024 年 4 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会 议通知于 2024 年 4 月 8 日以电话、传真、电子邮件、即时通讯工具等方式发出。 本次应出席的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名，公司全体监事和高管列席会 议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。本次会议通过了以下议案： 一、审议并通过了《2023 年总裁工作报告》 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网 http://www.cninfo.com.cn/new/index 上披露的《2023 年年度报告》中的"第 三节 管理层讨论与分析" ...

公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300556 | 证券简称：丝路视觉 | 公告编号：2024-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123138 | 债券简称：丝路转债 | | 丝路视觉科技股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备、信用减值损失及资产核销的 根据《企业会计准则》、丝路视觉科技股份有限公司（以下简称"公司"）会 计政策及财务谨慎性原则，公司对资产负债表日所有资产项进行减值测试，并计 提资产减值准备和信用减值损失，本年共计提减值准备 11,520.16 万元；同时对 因债务人经营出现异常、债务人无法取得联系等原因导致无法收回的应收款项予 以核销，核销金额共计 499.80 万元。 上述资产核销事项已经公司第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会 第十五次会议审议通过，现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备及信用减值损失的相关说明 本次计提资产减值准备 4,087.96 万元，计提信用减值损失 7,432.20 万元， 金额合计 11,520.16 万元，具体如下： 1、 ...

| 证券代码：300556 | 证券简称：丝路视觉 公告编号：2024-029 | | --- | --- | | 债券代码：123138 | 债券简称：丝路转债 | 丝路视觉科技股份有限公司 关于公司 2023 年度募集资金存放与使用的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》和公司《募集资金管理制度》等有关规定，丝路视觉科技股份有限公司（以 下简称"公司"）对 2023 年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 1 换已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具大华核字[2022]009916 号《鉴证报告》，并于 2022 年完成置换。截至 2023 年 12 月 31 日，公司尚未使 用的募集资金以活期存款形式放于专项账户 16,483.74 万元。 二、募集资金存放和管理情况 为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《公司法》《证券法》《上 市公司证券发行管理办 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 丝路视觉科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开 第四届董事会第二十五次会议，本次会议审议通过了《关于提请股东大会授权董 事会办理小额快速融资相关事宜的议案》。具体内容如下： 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》及 《公司章程》的相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象 发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权 期限为 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。本 次授权事宜包括以下内容： 一、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（简称"小额快速 融资"）的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规 定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序 向特定对象发行股 ...

| 证券代码：300556 | 证券简称：丝路视觉 | 公告编号：2024-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123138 | 债券简称：丝路转债 | | 丝路视觉科技股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 丝路视觉科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十五次会 议于 2024 年 4 月 18 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 8 日以电话、传真、电子邮件、即时通讯工具等方式发出。本次会议应 出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通过了以下议案： 5、2023 年 8 月 17 日，公司以现场表决方式召开了第四届监事会第十一次 会议，审议通过了《2023 年半年度报告》全文及摘要。 6、2023 年 10 月 26 日，公司以通讯表决方式召开了第四届监事会第十二次 会议，审议通过了《2023 年第三季度报告》。 一、审议并通过了《2023 年 ...