丝路视觉科技股份有限公司 提名、薪酬与考核委员会实施细则 丝路视觉科技股份有限公司 董事会提名、薪酬与考核委员会实施细则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全丝路视觉科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的产生，规范董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度， 提升董事会效能，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上 市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名、薪酬 与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 提名、薪酬与考核委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要 负责对公司董事、总裁以及其他高级管理人员进行遴选及提名；制定公司董事及 高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员 的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本实施细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事（含独 立董事），高级管理人员是指董事会聘任的总裁、高级副总裁、副总裁、财务总 监、董事会秘书。 第二章 人员组成 第四条 提名、薪酬与考核委员会委员由三名董事组成，其中，独立董事至 少两名。 第五条 提名、薪酬与考核委员会委 ...

丝路视觉科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华国际核字第 2400264 号 深圳大华国际会计师事务所(特殊普通合伙) Shenzhen Da Hua International CPAs, LLP 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 报告编码:粤248FA 丝路视觉科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023 年度） | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | | 募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 1 | 丝路视觉科技股份有限公司 2023 年度募集资 | 1-4 | 金存放与使用情况的专项报告 【 足州大要国際合計師事務所 地 址:深圳市福田区鹏程一路广电会融中心 14F 申 · · 0755-88605026 www. dhena. con 我们审核了后附的丝路视觉科技股份有限公司(以下简称"丝路 视觉"）《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简 称"募集资金专项报告")。 一、董事会的责任 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 ...

| 证券代码：300556 | 证券简称：丝路视觉 | 公告编号：2024-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123138 | 债券简称：丝路转债 | | 丝路视觉科技股份有限公司 关于 2024 年度关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2024 年度预计日常关联交易基本情况 1、日常关联交易预计概述 根据公司业务发展及日常经营的需要，丝路视觉科技股份有限公司（以下简 称"公司"）2024年预计全年日常关联交易额约为人民币4,800万元，其中向关联 方销售产品、商品及提供劳务金额约为2,000万元，接受关联方提供的商品、服 务金额约为2,800万元。公司2023年度日常关联交易实际发生总金额为2,327.23 万元，其中，向关联方销售产品、商品及提供劳务金额为709.20万元；接受关联 方提供的劳务金额为1,618.03万元。 公司于2024年4月18日召开第四届董事会第二十五次会议，以3票同意、0票 反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2024年度关联交易预计的议案》，关 联董事李萌迪先 ...

| 证券代码：300556 | 证券简称：丝路视觉 | 公告编号：2024-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123138 | 债券简称：丝路转债 | | 丝路视觉科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 丝路视觉科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开 的第四届董事会第二十五次会议,审议并通过了《关于提请召开 2023 年年度股东 大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二十五次会议审议， 决定召开 2023 年年度股东大会，公司董事会认为本次股东大会召开符合有关法 律、法规和《公司章程》的规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 13 日（星期一）14:30。 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 13 日。其中，通过深圳证券交易所系 ...

丝路视觉科技股份有限公司 公司章程 丝路视觉科技股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 1 | 第一章 总 则 3 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 股 份 4 | | 第一节 股份发行 4 | | 第二节 股份增减和回购 5 | | 第三节 股份转让 7 | | 第四章 股东和股东大会 8 | | 第一节 股东 8 | | 第二节 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 股东大会的召集 13 | | 第四节 股东大会的通知 15 | | 第五节 股东大会的召开 17 | | 第六节 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 董事会 24 | | 第一节 董事 25 | | 第二节 董事会 28 | | 第六章 总裁及其他高级管理人员 33 | | 第七章 监事会 35 | | 第一节 监事 35 | | 第二节 监事会 36 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | 第一节 财务会计制度 37 | | 第二节 内部审计 41 | | 第三节 会计师事务所的聘任 42 | | 第九章 通知和公告 42 | | 第一节 通知 42 | | 第二节 公告 43 ...

公司业绩 - 公司报告期内业绩大幅下滑的具体原因包括会计政策计提坏账减值准备增加和投资损失等不利因素[3] - 公司持续经营能力不存在重大风险[4] - 丝路视觉科技股份有限公司2023年营业收入为1,291,156,703.68元，同比增长10.82%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为46,128,534.85元，同比下降50.39%[23] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-14,417,024.13元，同比增长207.89%[23] - 2023年第一季度营业收入为15.47亿元，第二季度为42.40亿元，第三季度为37.23亿元，第四季度为47.99亿元[25] - 2023年归属于公司股东的净利润分别为-3.56亿元、3.34亿元、0.67亿元、1.85亿元[25] - 2023年经营活动产生的现金流量净额分别为-13.93亿元、6.64亿元、-3.81亿元、12.66亿元[25] - 2023年公司营业收入为495.11亿元，同比增长10.7%[28] - 2023年公司营业收入中，文化服务业占比为52.3%，创意设计服务占比为16.4%[29] - 2023年全国规模以上文化及相关产品企业营业收入为129,515亿元，比上年增长8.2%[29] - 2023年全国规模以上文化及相关产品企业利润总额为11,566亿元，增长30.9%[29] 数字创意产业 - 数字创意产业是我国数字经济的重要力量，需依托AI、5G、大数据等技术加快发展[30] - 数字创意产业与数字技术、文化等领域密切相关，数字内容创作方式包括PGC、UGC和AIGC[30] - 数字创意产业是现代信息技术与文化创意产业融合的新经济形态，具有与数字技术、文化等领域密切相关的特点[30] - 公司主要业务为数字视觉综合服务，以CG技术为基础，涵盖数字化展览展示、数字内容应用、智慧城市等领域[32] - 数字化展览展示业务是公司的重点，2023年占整体营业收入比例为84%[34] - 公司提供静态数字内容应用和动态数字内容应用服务，包括建筑设计、动画影片、特效等多种形式，为客户提供高质量的视觉效果图像和数字化内容产品[35] 公司财务状况 - 公司2023年整体营业收入为14.31亿元，较上年同期上升10.82%[40] - 公司2023年实现归属于上市公司股东的净利润为2,301.73万元，同比下降50.39%[40] - 公司新增注册授权专利8项，软件著作权2项，夯实“文化+科技”综合实力[40] - 公司举办了“丝路视觉首届AI设计创意大赛”，鼓励员工利用AI工具进行创作生产[40] - 公司在数字化展览展示领域重点推进“三级两翼”业务模式，稳健良性发展[40] - 公司在数字化展览展示综合业务实施交付周期拉长方面，加强项目前期管理，提升承揽项目的质量[41] 公司研发与技术 - 公司以计算机图形图像处理技术为基础，形成涵盖静态、动态、单一媒体及多媒体的数字影像和数字影音的创作技术[44] - 公司开发的数字沙盘项目能够模拟真实的数字城市规划，提高政府执政能力和水平[58] - 公司推出的云协同办公协作系统可以提升企业生产力和竞争力，实现盈利[62] - 公司的城市数字孪生平台基于BIM技术，能够在数字城市模拟推演，促进城市治理模式升级[63] - 公司开发的道路生成器工具可以为游戏制作、虚拟现实应用和模拟训练等领域节省时间和资源[65] - 公司的高密度模型轻量化处理系统能够优化模型数据结构，提高模型性能和适应性[66] 公司治理与社会责任 - 公司独立于控股股东、实际控制人，具备独立的业务、人员、资产、机构和财务能力，不存在同业竞争或关联交易情况[120] - 公司建立了独立的财务核算体系，具备独立作出财务决策的能力，未与控股股东共用银行账户，独立纳税，符合法律要求[124] - 公司严格按照法律法规和信息披露管理制度要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露相关信息，确保股东平等获取信息[117] - 公司充分尊重和维护利益相关者的合法权益，重视社会责任，与各方合作，实现各方利益的协调平衡，推动公司持续健康发展[118] - 公司积极参与环保工作，未受到环境问题行政处罚，持续提升员工环保责任意识[173] - 公司与商业合作伙伴保持良好合作关系，建立长期稳定的供应商、客户价值链[174] - 公司重视员工发展，提供各种培训和福利，促进员工身心健康，增强员工幸福感[174] - 公司严格遵守法律法规，保护投资者合法权益，积极参与行业发展并获得多个奖项[174]

经核查三位独立董事的任职经历以及相关自查文件，公司现任独立董事王义 华女士、肖诚先生、李丽杰女士均未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在利害 关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况，符 合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规中关于独立董事的独立性要求。 丝路视觉科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 18 日 丝路视觉科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 丝路视觉科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独立 董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，并结合公司现任独立董事王义华女士、肖诚先生、李丽杰女士出具的《独 立董事独立性自查情况表》，对公司独立董事的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： ...

| 证券代码：300556 | 证券简称：丝路视觉 | 公告编号：2024-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123138 | 债券简称：丝路转债 | | 丝路视觉科技股份有限公司 关于不向下修正丝路转债转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截至 2024 年 4 月 18 日，丝路视觉股票（SZ.300556）已出现连续三十个 交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%的情形，触发 丝路转债（123138）转股价格的向下修正条件。 2、经公司第四届董事会第二十五次会议审议，公司决定本次不向下修正丝 路转债转股价格，同时，自本次董事会审议通过之日起至 2024 年半年度董事会 会议召开之日，如再次触发丝路转债转股价格向下修正条件，公司亦不提出向下 修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从 2024 年半年度董事会会议召开 之日后一交易日从新起算，若再次触发丝路转债转股价格向下修正条件，届时公 司董事会将召开会议决定是否行使丝路转债转股价格向下修正权利。 一、可转换公 ...

丝路视觉科技股份有限公司 审计报告 大华国际审字第 2400262 号 深 圳 大 华 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Shenzhen Dahua International CPAs, LLP 丝路视觉科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-7 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-104 | 电 话：0755-88605026 地 址：深圳市福田区鹏程一路广电金融中心14F www.dhcpa.com 审 计 ...

丝路视觉科技股份有限公司 | 7 | 第四届董事会第十六次会议 | 2023 | 年 | 6 | 月 | 5 | 日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 8 | 第四届董事会第十七次会议 | 2023 | 年 | 7 | 月 | 7 | 日 | | 9 | 第四届董事会第十八次会议 | 2023 | 年 | 8 | 月 | 17 | 日 | | 10 | 第四届董事会第十九次会议 | 2023 | 年 | 10 | 月 | 26 | 日 | | 11 | 第四届董事会第二十次会议 | 2023 | 年 | 11 | 月 | 17 | 日 | | 12 | 第四届董事会第二十一次会议 | 2023 | 年 | 11 | 月 | 22 | 日 | | 13 | 第四届董事会第二十二次会议 | 2023 | 年 | 12 | 月 | 1 | 日 | （三）董事会对股东大会决议的执行情况 2023 年董事会工作报告 2023 年，丝路视觉科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《公司法》《证券法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创 ...