会议召开情况 - 2024年召开12次董事会、5次股东大会[4] - 2024年召开7次独立董事专门会议[5] - 2024年召开1次提名委员会会议[7] - 2024年召开4次审计委员会会议[7] 独立董事履职 - 独立董事应出席董事会12次，亲自出席12次，通讯参加8次，无缺席[4] - 独立董事出席股东大会3次[4] - 独立董事开展现场工作时间达15天[8] - 审查公司关联交易，认为未违背原则，未损害利益[9] 报告与机构聘任 - 按时披露多份报告，部分经股东大会审议通过[10] - 2024年续聘立信会计师事务所为审计机构[10] 人事变动与薪酬 - 2024年1月董事Sheng Sun辞职，提名王宁宁为非独立董事候选人[10] - 2024年度董事、高管薪酬方案通过，独董津贴10万元/年[11] 激励计划调整 - 2024年作废2022年限制性股票激励计划部分股票[13]

会议召开情况 - 2024年召开12次董事会、5次股东大会[3] - 2024年召开7次独立董事专门会议[4] - 2024年召开4次审计委员会会议[6] - 2024年召开1次提名委员会、1次薪酬与考核委员会[6] 人员变动与薪酬 - 2024年1月董事孙胜辞职，提名王宁宁为非独立董事候选人[11] - 2024年通过2024年度董事、高管薪酬方案[11] - 非任职非独立董事不领薪酬，独立董事津贴10万元/年（税前）[12] 其他事项 - 2024年独立董事现场工作时间达15天[7] - 按时披露《2023年年度报告》等多份报告[10] - 2024年续聘立信为年度审计机构[10] - 2024年同意作废2819515股限制性股票[12] - 独立董事2025年将继续为公司发展提供建议[13]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为6.894亿元，同比增长64.92%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为3759.66万元，同比增长336.06%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1172.30万元，同比增长149.42%[5] - 基本每股收益为0.14元/股，同比增长333.33%[5] - 稀释每股收益为0.16元/股，同比增长633.33%[5] - 加权平均净资产收益率为1.08%，同比上升1.51个百分点[5] - 公司报告期内实现营业收入68,940.20万元，同比增长64.92%[17] - 归属上市公司股东的净利润为3,759.66万元，同比增长336.06%[17] - 营业总收入本期发生额为689,402,031.49元，同比增长64.92%[27] - 净利润本期为30,319,166.50元，去年同期为净亏损40,017,742.11元[28] - 归属于母公司所有者的净利润为37,596,630.83元，去年同期为净亏损15,926,789.96元[28] - 基本每股收益为0.14元，去年同期为-0.06元[29] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本本期发生额为702,597,171.72元，同比增长44.11%[27] - 研发费用本期发生额为151,791,079.46元，同比增长15.48%[28] - 支付给职工以及为职工支付的现金为375,915,561.49元，同比增长23.45%[32] - 支付的各项税费为24,702,865.89元，同比减少48.68%[32] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为-2.8769亿元，同比下降243.85%[5] - 销售商品、提供劳务收到的现金为727,959,127.39元，同比增长0.43%[31] - 经营活动现金流入小计为788,659,263.62元，同比下降1.26%[31] - 经营活动现金流出小计为1,076,351,189.76元，同比增长21.98%[32] - 经营活动产生的现金流量净额为-287,691,926.14元，同比恶化243.92%[32] 投资活动现金流 - 收回投资收到的现金为655,750,000.00元，同比增长118.58%[32] - 投资活动现金流出小计为1,008,671,052.27元，同比增长59.91%[32] 筹资活动现金流 - 筹资活动现金流入小计为483,411,131.30元，同比减少4.60%[32] - 筹资活动产生的现金流量净额为261,752,011.26元，同比增长561.82%[32] 现金及现金等价物 - 现金及现金等价物净增加额为-378,312,966.71元，同比恶化1.13%[32] - 期末现金及现金等价物余额为1,294,262,902.58元，同比减少7.90%[32] - 货币资金期末余额13.57亿元，较期初减少3.82亿元[23] 资产和负债 - 总资产为100.044亿元，同比下降0.71%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为38.040亿元，同比增长9.82%[5] - 应收账款期末余额13.36亿元，较期初增加8,808万元[23] - 存货期末余额18.46亿元，较期初减少8,147万元[23] - 短期借款期末余额11.52亿元，较期初减少4,802万元[24] - 应付账款期末余额8.88亿元，较期初减少1.18亿元[24] - 合同负债期末余额2.93亿元，较期初减少9,404万元[24] - 流动负债合计为2,904,093,655.81元，同比下降15.94%[25] - 非流动负债合计为2,618,997,556.71元，同比增长7.69%[25] 各业务线表现 - 半导体板块销售收入21,246.26万元，同比增长63.71%[18] - 显示板块销售收入38,223.72万元，同比增长42.46%[18] - 新能源领域销售收入7,757.28万元，同比增长429.71%[18] - 公司在手订单总额约28.44亿元，其中半导体领域16.68亿元、显示领域7.64亿元、新能源领域4.12亿元[18] - 研发投入总额15,179.11万元，同比增长11.40%，其中半导体检测领域研发投入7,636.31万元，同比增长32.31%[17] 股东持股情况 - 彭骞持有无限售条件股份17,528,000股，占人民币普通股[12] - 中国建设银行－银华集成电路混合型证券投资基金持股5,589,600股，占比2.00%[12] - 景顺长城基金－中国人寿保险分红险组合持股4,854,806股，占比1.74%[12] - 中国工商银行－易方达创业板ETF持股4,758,792股，占比1.70%[12] - 瑞众人寿保险自有资金持股4,401,987股，占比1.57%[12] - 彭骞持有高管锁定股52,584,000股，占公司股份总数[14] - 陈凯持有高管锁定股22,529,813股，较期初增加5,632,453股[14] 其他重要内容 - 营业外收入为1580.68万元，同比增长2986.85%，主要系收到专利侵权赔款所致[9]

收入和利润（同比环比） - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-9,759.85万元，同比下降165.02%[3] - 2024年营业收入为25.65亿元，同比增长5.59%[24] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-9759.85万元，同比下降165.02%[24] - 2024年基本每股收益为-0.35元/股，同比下降164.81%[24] - 2024年第四季度营业收入为7.34亿元，环比增长3.5%[27] - 2024年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-1.8亿元[27] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润为-1.59亿元，同比下降582.26%[24] - 2024年加权平均净资产收益率为-2.71%，同比下降6.98个百分点[24] - 报告期内公司实现营业收入256,507.30万元，同比增长5.59%[80] - 归属于上市公司股东的净利润-9,759.85万元，同比下降165.02%[80] 成本和费用（同比环比） - 研发投入73,061.77万元，占营业收入比例为28.48%[3] - 公司2024年研发费用724,053,661.86元，同比增长13.03%[114] - 公司半导体业务直接材料成本同比增长106.80%至339,341,776.74元[110] - 研发投入金额同比增长10.78%，从6.595亿元增至7.306亿元，占营业收入比例从27.15%提升至28.48%[119] 各条业务线表现 - 显示领域产品价格下调导致毛利率下降，净利润大幅下滑[3] - 半导体领域营业收入接近翻倍增长[3] - 半导体领域营业收入76,794.21万元，较上年同期增长94.65%[80] - 新能源领域报告期亏损约为8,900万元[80] - 半导体板块实现销售收入76,794.21万元，同比增长94.65%，占公司整体营业收入的29.94%[87] - 显示领域实现销售收入159,078.09万元，同比下降8.98%，毛利率为38.36%，同比下降9.02%[90] - 新能源领域实现销售收入1.67亿元，同比下降30.71%[96] - 半导体业务收入7.68亿元，同比增长94.65%[102] - 显示业务收入15.91亿元，同比下降8.98%[102] - 半导体业务毛利率45.75%，同比下降6.18个百分点[105] 各地区表现 - 华南地区收入5.04亿元，同比增长70.11%[102] - 华中地区收入3.91亿元，同比增长186.87%[102] 管理层讨论和指引 - 公司经营出现亏损但整体经营平稳，主营业务未发生重大不利变化[5] - 公司所处行业为仪器仪表制造业，不存在产能过剩或技术替代等情形[5] - 公司未来经营可能面临主要风险，投资者需注意风险[5] - 公司计划在半导体领域加大对14nm及以下先进制程的研发投入[171] - 2025年公司计划在前道量测领域增加光学和电子光学检测设备研发投入[174] - 公司计划通过增资湖北星辰技术有限公司深化与核心客户的战略合作[175] - 公司计划2025年完善多层次薪酬及激励体系，重点加强高端创新人才引进[176] 研发投入和技术进展 - 公司持续扩充以研发为主的高端人才[4] - 半导体检测领域研发投入35,797.66万元，较上年增长32.76%[80] - 公司2024年研发投入73,061.77万元，较上年同期增长10.78%[80] - 新能源领域研发投入5735.39万元，同比下降34.38%[96][97] - 公司整体研发投入7.31亿元，同比增长10.78%，占营业收入28.48%[97] - 半导体检测领域研发投入3.58亿元，同比增长32.76%[97] - 研发人员数量同比增长13.99%，从1,558人增至1,776人[119] - 半导体前道量测领域部分主力产品已完成7nm先进制程的交付及验收[81] - 14nm先进制程明场缺陷检测设备已正式交付客户，部分主力产品已完成7nm先进制程的交付及验收[88] - 半导体硅片应力测量设备已取得国内多家头部客户重复批量性订单[86] - 明场光学缺陷检测设备已取得多台正式订单，其中先进制程设备已交付客户[86] 订单情况 - 公司在手订单金额总计约28.44亿元，其中半导体领域在手订单约16.68亿元[82] - 半导体领域在手订单约16.68亿元，占公司整体订单的58.65%[87] - 显示领域在手订单约7.64亿元[90] - 半导体前道量检测领域订单占半导体领域订单九成以上[87] - 新能源领域在手订单约4.12亿元[96] 现金流和资产负债 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为1.97亿元，同比增长721.75%[24] - 2024年末资产总额为100.76亿元，同比增长9.27%[24] - 归属于上市公司股东的净资产为346,381.68万元，较期初减少6.52%[80] - 经营活动现金流量净额同比大幅增长721.75%，从-3,175万元增至19,740万元[121][122] - 投资活动现金流量净额同比减少77.62%，从-5.579亿元扩大至-9.909亿元[121][122] - 长期股权投资占总资产比例从3.28%增至8.21%，金额从3.02亿元增至8.27亿元[126][127] - 存货占总资产比例从16.15%增至19.13%，金额从14.89亿元增至19.28亿元[126] - 应收账款占总资产比例从16.29%降至12.38%，金额从15.02亿元降至12.48亿元[126] - 长期借款占总资产比例从2.96%增至7.63%，金额从2.73亿元增至7.69亿元[126][127] 投资和并购 - 公司收购芯盛智能11.93%的股权，以增强半导体测试领域优势[89] - 公司新增参股湖北星辰，投资50,000万元人民币，持股43.38%[158] - 报告期内公司新增4家参股公司（湖北星辰、晶汇聚芯基金、武汉华测、芯盛智能）和1家分公司（精能深圳分公司）[157] - 公司以自有资金2,000万元人民币认缴合肥晶汇聚芯投资基金合伙企业4%份额[159] - 公司全资子公司苏州精濑出资400万元人民币持有武汉华测通信有限公司40%股权[160] - 公司以10,385.62万元人民币收购芯盛智能科技11.93%股权，后因稀释持股比例降至10.53%[161] 行业趋势和市场前景 - 国内显示面板出货量预计从2020年9,110万平方米增长至2025年12,120万平方米，年复合增长率为5.88%[34] - 2024年全球TFT-LCD和AMOLED面板产能合计达4.09亿平方米，同比增长2.5%[36] - 2024年全球面板企业营收预计达1,192亿美元，同比增长5.8%[36] - 国内OLED面板出货量2020年为120万平方米，预计2020-2025年复合增长率为38.43%[37] - 中大尺寸OLED出货量预计从2022年2,610万片扩大至2027年6,950万片，电视用OLED销售额占比达62.8%[38] - 2025年全球Mini-LED市场规模预计达59亿美元，2019-2025年复合增长率为86.60%[39] - 2026年全球Micro-LED显示器出货量预计达1,550万台，年均复合增长率达99%[39] - 中国半导体设备市场规模从2019年的968亿元增长到2023年的2,190亿元[43] - 2021-2025年中国本土主要晶圆制造厂商每年资本开支合计维持在110-130亿美元[44] - 2024年全球半导体设备支出预计达到创纪录的1,128亿美元[45] - 2025年中国新能源汽车销量预计达1,610万辆，电动化渗透率突破50%[52] - 2024年中国新能源汽车销售约1,135万辆，同比增长49.7%[52] - 2024年中国动力电池装机量约531GWh，同比增长47.6%[52] - 2024年中国储能锂电池出货量同比增长超60%[53] - 2025年中国储能电池出货量预计达到58GWh，2020-2025年复合增长率29.06%[53] - 2024年全球锂离子电池总体出货量1,545.1GWh，同比增长28.5%[56] - 预计2030年全球锂离子电池出货量将达到5,127.3GWh[56]

财务表现 - 2025年第一季度营业收入6.89亿元，同比增长64.92% [1] - 2025年第一季度净利润3759.66万元，同比增长336.06% [1]

2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 武汉精测电子集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信事务所"或"立信"）， 成立于 2011 年 1 月 24 日，注册地址为上海市黄埔区南京东路 61 号四楼，执行 事务合伙人为朱建弟、杨志国。截至 2024 年末合伙人数量 296 名，注册会计师 人数 2,498 名，从业人员总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册 会计师人数 743 名。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2024 年 4 月 9 日召开董事会审计委员会 2024 年第二次会议、于 2024 年4月21日召开第四届董事会第三十五次会议及第四届监事会第二十七次会议、 于 2024 年 5 月 14 日召开 2024 年度股东大会分别审议通过了《关于拟续聘会计 师事务所的议案》，同意聘请立信事务所为公司 2024 年度审计机构。 二、2024 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，立信事务所对公司 2024 年度财务报告及 2024 年 12 月 ...

武汉精测电子集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等要求，公司董事会就 2024 年度在任的独立董事季小琴 女士、马传刚先生、张慧德女士出具的《独立董事独立性自查情况表》进行评估 并出具如下专项意见： 经核查，2024 年度公司独立董事均未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性 的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于 独立董事的任职资格及独立性的要求。 2025年4月23日 武汉精测电子集团股份有限公司 董事会 ...

武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国 财政部（以下简称"财政部"）发布的相关企业会计准则解释等变更会计政策， 本次会计政策变更系公司根据财政部统一的会计准则要求变更，无需提交董事会 和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。具 体内容公告如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因 证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2025-075 武汉精测电子集团股份有限公司 关于公司变更会计政策的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 （四）变更后公司采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将对变更部分按照财政部发布的《企业数据资源 相关会计处理暂行规定》和《企业会计准则解释第 18 号要求》执行。除上述会 计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部颁布的《企业会计准则基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定执行。 二、本次会计政策变更的主要内容及对公司的影响 本公司执行《企业会计准则解释第 18 号》及准则应用指南的规定 ...

证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2025-068 武汉精测电子集团股份有限公司 4、实施额度 关于公司及子公司开展票据池业务的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日 召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司及子公司开展票据池业务 的议案》，同意公司及子公司与合作商业银行开展合计即期余额不超过人民币 5 亿元的票据池业务。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《武汉精测电 子集团股份有限公司章程》等有关规定，该事项尚需提交公司 2024 年度股东大 会审议。相关情况公告如下： 一、票据池业务情况概述 1、业务介绍 票据池业务是合作金融机构为本公司及下属子公司提供的票据管理服务。合 作金融机构为满足企业客户对所持有的商业汇票进行统一管理、统筹使用的需求， 向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据贴现、票据代理查询、 业务统计等功能于一体的票据综合管理服务 ...

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板股票上 市规则》"）等相关规定和《武汉精测电子集团股份有限公司创业板公开发行可 转换公司债券募集说明书》的有关约定，"精测转债"转股期限自 2019 年 10 月 8 日至 2025 年 3 月 29 日止。2019 年 10 月 8 日，精测转债开始进入转股期，截 至 2025 年 3 月 31 日，精测转债累计转股数量为 7,598,328 股；其中，2024 年 3 月 30 日至 2025 年 3 月 29 日（精测转债于 2025 年 3 月 29 日到期），精测转债 累计转股数量为 6,271,496 股。 （2）"精测转 2"转股增加股本 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕9 号文予以注册，公司于 2023 年 3 月 2 日向不特定对象发行了 1,276.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2025-074 武汉精测电子集团股份有限公司 关于变更公司注册资本及修改公司章程的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重 ...