会议情况 - 2025年4月21日召开第五届监事会第三次会议，3名监事全出席[1] 报告审议 - 《2024年年度报告》等多份报告审议同意3票，部分需提交股东大会[2][3][5][10][12] 利润分配 - 2024年度不派现、不送股、不转增，预案待股东大会审议[8] - 《股东分红回报规划（2026 - 2028年）》待股东大会审议[10]

业绩数据 - 2024年度归属上市公司股东净利润35,811,220.68元，母公司净利润77,472,196.99元[6] - 截至2024年12月31日，合并报表未分配利润648,614,459.61元，母公司83,467,577.43元[7] - 2024年度可供股东分配利润648,614,459.61元[7] 利润分配 - 2024年度拟不派发现金红利、不送红股、不转增股本[7] 会议安排 - 拟于2025年5月13日下午2:00召开2024年度股东大会[14] - 第五届董事会第三次会议于2025年4月21日召开，7名董事全出席[1] 议案表决 - 多项议案表决7票同意，0票反对，0票弃权，部分需股东大会审议[2][4][5][7][8][11][12][13][14] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》4票同意，关联董事回避[9] 议案审议 - 《关于2024年年度财务决算报告的议案》等经董事会审计委员会审议通过[4][5][12][13]

业绩数据 - 2024年度归母净利润35,811,220.68元，母公司净利润77,472,196.99元[5] - 2024年营业收入1,729,593,074.06元，较上年度下降[7] - 2024年现金分红总额0元，上年度35,560,832.25元[7] 财务状况 - 截至2024年末，合并报表未分配利润648,614,459.61元[5] - 2023 - 2024年交易性金融资产等占总资产比例分别为1.95%、1.72%[15] 未来展望 - 拟定2024年度不分红，留存利润用于新能源等项目[10] - 新能源及高分子材料产业化项目预计投资30亿[11] 研发投入 - 2024年研发投入66,025,600.43元，近三年累计占营收3.87%[7]

审 计 报 告 华兴审字[2025]24014200016号 广东美联新材料股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了广东美联新材料股份有限公司（以下简称"美联新材"或 "公司"）财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了美联新材2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下 的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于美联新材，并履行了 职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的， 为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要 的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景， 我 ...

财务内控 - 审计公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司董事会负责建立健全和实施评价内控有效性[3] - 注册会计师负责发表审计意见并披露重大缺陷[4] - 2024年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内控[6]

2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代理人： 本人作为广东美联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，忠实勤勉、 恪尽职守，积极出席各次董事会会议和股东大会，认真审议董事会各项议案， 发表了独立、客观、专业的意见，切实维护了公司和股东的利益。现就 2024 年度任职期间履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 芮奕平，男，中国国籍，1954 年 2 月出生，研究生学历，高级审计师、 高级会计师。现任广东英联包装股份有限公司独立董事、宏辉果蔬股份有限 公司独立董事。 2021 年 12 月至今，任公司独立董事。 本人的任职资格符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、年度履职概况 报告期内，本人积极参加了公司召开的所有董事会、股东大会，本着勤 勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并 提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。2024 年度，公司 董事会、股东大会的召集召开符合法定程序， ...

会议情况 - 2024年召开4次股东大会，独立董事均出席[2] - 2024年召开8次董事会，独立董事均出席并投赞成票[4] - 2024年召开4次独立董事专门会议，独立董事均出席[6] 关联交易 - 2024年关联交易预计总金额不超13800万元[11] - 2024年增加关联采购交易预计额度4500万元[11] 股权相关 - 2024年放弃参股公司部分股权优先购买权，对应出资1016.71万元[11] - 2024年与关联方联合竞拍股权，出资8051.39万元[12] 其他事项 - 2024年调整激励计划并作废部分限制性股票[15] - 2024年续聘审计机构[16] - 2025年1月独立董事任期届满[17]

会议情况 - 2024年召开4次股东大会，独立董事均出席[2] - 2024年召开8次董事会，独立董事均出席[3][4] - 2024年召开4次独立董事专门会议，独立董事均出席[6] 关联交易 - 2024年关联交易预计不超13800万元[10] - 2024年增加关联采购预计额度4500万元[10] 股权事项 - 2024年放弃参股公司部分股权优先购买权，对应出资1016.71万元[10] - 2024年联合竞拍股权，对应出资8051.39万元[11] 其他事项 - 2024年6月调整激励计划及作废部分股票[13] - 2024年12月续聘审计机构[14] - 2025年1月独立董事任期届满[15]

关于独立董事独立性自查情况的专项报告 2025 年 4 月 21 日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等要求，广东美联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 对独立董事芮奕平和纪传盛（任期届满已离任）、梁强（任期届满已离任）2024 年度履职期间保持独立性的情况进行了评估并出具如下专项意见： 1 / 1 经核查上述独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未 在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何 职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立 客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立 性的相关要求。 广东美联新材料股份有限公司 广东美联新材料股份有限公司董事会 董事会 ...

主要财务表现 - 2024年营业收入17.3亿元 较2023年18.71亿元下降7.54% [1] - 净利润大幅下滑至0.36亿元 较2023年1.15亿元下降68.7% [1] - 基本每股收益0.0504元 较2023年0.1632元下降69.12% [1] - 净资产收益率1.87% 较2023年6.35%下降70.55个百分点 [1] 股东结构变化 - 前十大流通股东持股比例合计38% 较上期减少82.27万股 [1] - 张盛业减持1464.43万股至4857.48万股 持股比例9.09% [2] - 张朝凯减持207.50万股至1941.98万股 持股比例3.63% [2] - 林亚霞 李妍妙 朱泽嘉新进前十大股东 持股比例分别为2.66% 1.25% 0.70% [2] 股东退出情况 - 邵启强退出前十大股东 原持股374万股占比0.70% [2] - 张轶退出前十大股东 原持股266.34万股占比0.50% [2] - 黄俊国退出前十大股东 原持股241.27万股占比0.45% [2] 资产质量指标 - 每股净资产2.69元 较2023年2.7元微降0.37% [1] - 每股公积金0.62元 较2023年0.63元下降1.59% [1] - 每股未分配利润0.91元 较2023年0.92元下降1.09% [1]