股东大会基本信息 - 公司将于2025年4月9日下午2:00召开2025年第二次临时股东大会 采用现场表决与网络投票相结合的方式 [1] - 网络投票通过深圳证券交易所交易系统进行 时间为2025年4月9日交易时段9:15-9:25 9:30-11:30和13:00-15:00 [1] - 互联网投票系统投票时间为2025年4月9日9:15-15:00 网址为http://wltp.cninfo.com.cn [1][4] 会议审议事项 - 本次股东大会审议提案涉及影响中小投资者利益的重大事项 将对中小投资者表决进行单独计票 [3] - 提案涉及关联交易事项 相关关联股东需回避表决 [3] - 提案为特别决议议案 须经出席股东大会股东所持表决权的2/3以上通过方为有效 [3] 参会人员资格 - 股权登记日下午收市时登记在册的全体已发行有表决权股份股东有权出席股东大会 [2] - 公司董事 监事和高级管理人员应当出席会议 [2] - 公司聘请的律师及根据相关法规应当出席的其他人员也可参会 [2] 投票机制 - 股东只能选择现场表决或网络投票中的一种方式 重复投票时以第一次有效投票结果为准 [2] - 非累积投票提案表决意见分为同意 反对 弃权三种 [6] - 累积投票制下股东选举票数计算公式为：等额选举时票数=有表决权股份总数×应选人数 差额选举时票数=有表决权股份总数×应选人数 [6][7] 会议登记要求 - 自然人股东需出示身份证原件和有效持股凭证原件 委托代理人需额外提供委托人身份证复印件和授权委托书原件 [3][4] - 法人股东法定代表人需出示身份证原件 法定代表人资格证明 加盖公章的营业执照复印件及持股凭证原件 [4] - 异地股东可通过信函 电子邮件或传真方式登记 登记截止时间以公司收到为准 [4]

监事会会议召开情况 - 会议于2025年3月24日在汕头市美联路1号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开 [1] - 会议通知已于2025年3月20日以邮件方式送达全体监事 [1] - 应出席监事3名 实际出席监事3名 其中以通讯表决方式出席会议监事未明确数量 [1] - 会议由监事会主席李晓杰主持 董事会秘书和证券事务代表列席 [1] - 会议召开和表决程序符合公司法及公司章程规定 [1] 监事会会议审议情况 - 审议通过《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》 [1] - 表决结果：同意3票 反对0票 弃权0票 [2] - 本议案尚需提交股东大会审议通过 [2] - 详细公告内容参见中国证监会指定的创业板信息披露网站 [1] 备查文件 - 监事会决议公告完整文件 [2]

担保情况 - 公司拟为营新科技不超2993.40万元贷款担保[2] - 盛海投资拟为营新科技不超3006.60万元贷款担保[2] - 本次担保获批后，公司对外担保额度310873.40万元[9] 营新科技业绩 - 2023年末营新科技营收24611.96万元，净利润932.85万元[5][6] - 2024年1 - 9月营新科技营收20499.03万元，净利润1251.68万元[6] 其他 - 公司与营新科技累计关联交易金额153.54万元[12] - 董事会和独立董事同意本次担保暨关联交易[13][14]

股东大会信息 - 公司定于2025年4月9日下午2:00召开2025年第二次临时股东大会[1] - 股权登记日为2025年4月2日[3] - 现场会议地点为汕头市金平区美联路1号公司综合楼三楼会议室[3] 投票信息 - 网络投票通过深交所交易系统时间为2025年4月9日9:15 - 9:25等时段[1] - 普通股投票代码为"350586"，投票简称为"美联投票"[12] 审议议案 - 本次股东大会审议为参股公司提供担保暨关联交易议案[4] 登记信息 - 登记时间为2025年4月2日 - 2025年4月7日8:30 - 17:00[6] - 登记地点为广东省汕头市金平区美联路1号公司综合楼董事会办公室[9] 其他 - 会议联系人许燕升，电话0754 - 89831918等[9] - 授权委托书有效期限自签署日起至本次股东大会结束[18]

会议信息 - 公司于2025年3月24日召开第五届监事会第二次会议[1] - 会议通知于2025年3月20日以邮件送达全体监事[1] - 应出席3名监事，实到3名，1人通讯表决[1] 议案情况 - 会议审议通过《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》[2] - 议案表决结果为3票同意，0票反对与弃权[2] - 议案尚需提交股东大会审议[2]

会议信息 - 公司于2025年3月24日召开第五届董事会第二次会议[1] - 公司拟于2025年4月9日下午2:00召开2025年第二次临时股东大会[4] 议案表决 - 《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》表决4票同意，尚需股东大会审议[2] - 《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》表决7票同意[4]

钠电行业技术突破与商业化进展 - 钠电产业链各环节（正极材料、负极材料、电解液、设备）实现全面突破，电芯性价比提升超预期，推动钠电进入市场应用新阶段[3] - 钠电在增混电动汽车、低速电动车、储能、工程机械等六大领域实现商业化应用突破，市场爆发在即[3] - 超大圆柱NFPP钠电池、超高功率钠离子电池等前沿技术集中亮相，金钠科技、希倍动力等企业展示创新成果[5][7] 行业权威活动与资源对接 - 起点研究院（SPIR）发布钠电行业竞争力50强排行榜，覆盖电芯、设备、材料等关键环节标杆企业[3] - 活动汇聚500+行业参与者，包括宁德时代、比亚迪、珈钠能源等头部企业，提供技术探讨与资源对接平台[4][8] - 中国电子技术标准化研究院等机构参与国际/国内钠电标准制定，推动行业规范化发展[7] 钠电材料技术路线与产业化进展 - 正极材料技术路线多元化：聚阴离子（珈钠能源）、铁基磷酸盐（瑞扬新能源）、层状氧化物（瓦时动力）等加速产业化[7] - 负极材料聚焦生物质/煤基硬炭技术，国科炭美等企业推动大规模化生产[7] - 设备企业如茹天机械、儒特集团推出正极材料智能装备及产线一体化解决方案，支撑产业化提速[7] 区域政策与企业战略布局 - 乌海市发布钠电产业政策及发展规划，地方政府积极布局钠电产业集群[5] - 广域铭岛等企业探讨"未来工厂"模式，数字化技术助力钠电制造效率提升[5][7] - 圆桌对话预测2030年锂电/铅酸/钠电/全固态电池市场格局，头部企业共议技术发展路径[5][7]

活动背景及亮点 - 钠电产业链各环节（正极材料、负极材料、电解液、设备）全面突破，钠电池电芯性价比提升超预期，行业进入市场应用新阶段 [2] - 钠电商业化应用场景广泛，包括增混电动汽车、低速电动车、启动电源、工程机械、储能等领域，市场爆发在即 [2] - 起点研究院（SPIR）将发布钠电行业竞争力50强排行榜，涵盖电芯、设备、材料等关键环节，展示行业标杆企业 [2] - 论坛聚焦前沿技术探讨、精准资源对接和权威数据发布 [3] 活动组织架构 - 活动主题为“技术成本突破 市场爆发元年”，由起点钠电和起点研究院（SPIR）主办，规模超500人 [4] - 举办时间为2025年3月28日，地点为深圳宝安登喜路国际酒店 [4] - 主要参与企业包括金钠科技、隐功科技、立方新能源、易事特钠电、希倍动力等 [4][5] 大会议程 - 上午议程包括中国钠电行业TOP50排行榜发布、乌海市钠电产业政策推介，以及金钠科技、隐功科技、希倍动力等技术分享 [5] - 下午议程聚焦钠电池材料及装备技术，涉及瑞扬新能源、国科炭美、茹天机械等企业的技术议题 [6][7][8] - 圆桌对话环节探讨钠电材料创新趋势及多元应用场景 [7] 拟邀参会企业 - 钠电池企业：宁德时代、比亚迪、多氟多、维科技术等头部企业 [9] - 材料与设备企业：珈钠能源（正极）、国科炭美（负极）、茹天机械（设备）等细分领域代表 [9] 参会方式 - 参会套餐分为3000元（含住宿、白皮书等）和2000元（基础会议服务）两档 [9] - 收款单位为深圳市起点研究咨询有限公司，提供赞助、报名及媒体合作联系方式 [9]

股东股份变动 - 股东张朝益解除质押845万股，占其所持股份20.60%，占总股本1.19%[1] - 张朝益持股4102.712万股，持股比例5.77%[2] - 变动后张朝益质押股份2199.4万股，占其所持股份53.61%，占总股本3.09%[2] 股份质押时间及质权人 - 股份解除质押起始日为2023年4月14日，解除日期为2025年3月7日[1] - 质权人为东吴证券股份有限公司[1]

减持计划 - 张盛业原计划集中竞价减持不超1%（711.2166万股），大宗交易减持不超2%（1422.4332万股）[1] 减持情况 - 2024.11.11 - 2025.2.10累计减持1464.4332万股，占比2.06%[2] - 集中竞价减持42万股，均价9.07元/股，占比0.0591%[2] - 大宗交易减持1422.4332万股，均价6.66元/股，占比2%[2] 持股变化 - 减持前持股6321.9117万股，占比8.8889%；减持后持股4857.4785万股，占比6.8298%[4] 其他说明 - 减持股份为首次公开发行前已发行股份，遵守法规，不影响控制权等[4][5]