证券代码：300595 证券简称：欧普康视 公告编号：2024-066 欧普康视科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本 暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、通知债权人的原因 1、2020 年限制性股票激励计划首次授予的 8 名激励对象持有的已获授未解 除限售的限制性股票 37,240 股。 2、2021 年限制性股票激励计划首次授予 39 名激励对象和预留授予 6 名激 励对象持有的已获授未解除限售的限制性股票合计 430,357 股。 综上，上述事项回购注销完成后，公司总股本将由 897,145,269 股减少至 1 896,677,672 股，计减少 467,597 股。公司注册资本相应将由人民币 897,145,269 元变更至人民币 896,677,672 元，计减少 467,597 元。最终的股本变动情况以中 国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认的数据为准，公司董事会将根据深 圳证券交易所与中国证券登记结算有限公司深圳分公司的规定，办理本次回购注 销的相关手续，并及时履行信息披露义务。 二、需 ...

参会情况 - 出席股东大会股东及代理人22人，代表股份337,179,310股，占比37.5836%[4] - 现场参会4人，代表股份332,836,123股，占比37.0995%[4] - 网络投票18人，代表股份4,343,187股，占比0.4841%[4] 议案表决 - 多项议案同意占比超99%，如回购注销2020、2021年限制性股票激励计划股份等[5][8][9][10] - 中小股东对回购注销2020年首次授予股份议案同意占比99.5672%[5] 决议情况 - 律师认为2024年第二次临时股东大会决议合法有效[12]

股票简称：欧普康视 证券代码：300595 公告编号：2024-064 欧普康视科技股份有限公司 关于持股5%以上股东部分股份补充质押的公告 持股 5%以上的股东南京欧陶信息科技有限公司保证向本公司提供的信息 内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 欧普康视科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司持股 5% 以上的股东南京欧陶信息科技有限公司（以下简称"南京欧陶"）通知，获悉其 所持有公司的部分股份办理了补充质押，现将具体情况公告如下： 1、股份补充质押基本情况 注：本公告中所涉数据的尾数差异或不符系四舍五入所致。 2、股份累计被质押的情况 截至本公告披露日，南京欧陶所持质押股份累计情况如下： 1 一、股东股份质押的基本情况 股东 名称 是否为控 股股东或 第一大股 东及其一 致行动人 本次质押数 量（股） 占其 所持 股份 比例 （%） 占公 司总 股本 比例 (%) 是否 为限 售股 是否 为补 充质 押 质押 起始日 质押 到期日 质权人 质押 用途 南京 欧陶 否 200,000 0.16 ...

公司章程修订 - 2024年6月19日第四届董事会第十次会议审议通过修订《公司章程》议案[2] - 修订后《公司章程》需经股东大会审议通过生效[2] - 修订后公司注册资本变为896,677,672.00元，股份总数变为896,677,672.00股[3] - 《公司章程》除注册资本和股份总数条款外其他不变[3]

公司基本信息 - 公司于2017年1月17日在深交所上市，首次发行1700万股[5] - 公司注册资本为896,677,672.00元[5] - 公司股份总数为896,677,672.00股，均为人民币普通股[11] 股东信息 - 发起人陶悦群持股25,776,561股，出资比例50.54%[11] - 发起人南京欧陶信息科技有限公司持股10,026,008股，出资比例19.66%[11] - 发起人合肥欧普民生投资管理合伙企业（有限合伙）持股5,101,611股，出资比例10.00%[11] - 发起人苏州文景九鼎投资中心（有限合伙）持股5,080,131股，出资比例9.96%[11] - 发起人苏州嘉岳九鼎投资中心（有限合伙）持股3,640,939股，出资比例7.14%[11] - 发起人苏州和众九鼎投资中心（有限合伙）持股1,374,750股，出资比例2.70%[11] 股份转让与质押 - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同种类股份总数的25%[17] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日书面报告公司[23] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[27] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可书面请求召开临时股东大会[28][31] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案[36] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[46] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人[65] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事和监事[73] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或监事会可提议召开董事会临时会议[74] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，设主席1人[95] - 监事会中职工代表比例不低于1/3[95] - 监事会每6个月至少召开一次会议[96] 人员任职与报酬 - 董事任期3年，任期届满可连选连任[59] - 总经理每届任期3年，连聘可连任[82] - 监事的任期每届为3年，任期届满，连选可以连任[91] - 董事、监事报酬事项由股东大会决定，高级管理人员薪酬分配方案需经董事会批准并向股东大会说明[88] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[100] - 公司每年现金分配利润不低于当年可供股东分配利润的10%[102] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，解聘或不再续聘提前15天通知[110] - 公司应建立并执行信息披露管理制度，董事长对信息披露事务承担首要责任[113][114] - 公司应建立内部控制及风险管理制度，定期披露相关情况及审计意见[114]

证券代码：300595 证券简称：欧普康视 公告编号：2024-062 欧普康视科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 欧普康视科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十次会议 决定，于 2024 年 7 月 5 日召开 2024 年第二次临时股东大会，现将本次会议相关 事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 7 月 5 日 上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 7 月 5 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、股东大会的召集人：公司第四届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 6 月 19 日召开第四届董事会 第十次会议，审议通过了《关于公司召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》， 本次股东大会的召开符合有关法律、 ...

证券代码：300595 证券简称：欧普康视 公告编号：2024-059 欧普康视科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）欧普康视科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 次会议，于 2024 年 6 月 14 日以专人送达、即时通讯、电子邮件等方式发出会议 通知。 （二）会议于 2024 年 6 月 19 日以通讯形式召开。 二、董事会会议审议情况 （三）本次会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。 （四）本次会议由董事长陶悦群先生主持，公司全体监事列席会议。 （五）本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经投票表决，会议审议通过如下决议： （一）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于变更公司注册资本 的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《章程修订案》《欧普康视科技股份有限公司章程》（2024 年 6 月）。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （三）以 9 ...

证券代码：300595 证券简称：欧普康视 公告编号：2024-061 欧普康视科技股份有限公司 关于对募集资金投资项目之"接触镜和配套产品产业化项目" 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 欧普康视科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 19 日召开 第四届董事会第十次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于对募集 资金投资项目之"接触镜和配套产品产业化项目"调整内部投资结构、增加实施 地点及延期的议案》，根据目前募集资金投资项目的实际建设情况进度并经过谨 慎研究，同意"接触镜和配套产品产业化项目"调整内部投资结构、增加实施地 点，并将预定可使用状态的日期由 2024 年 7 月 6 日延期至 2025 年 7 月 6 日。本 事项尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 公司本次向特定对象发行股票事项经中国证券监督管理委员会《关于同意欧 普康视科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 [2021]3405 号）同意注册。公司本次向特定对象发行人民币普通股（A 股） 42,5 ...

对募集资金投资项目之"接触镜和配套产品产业化项目" 调整内部投资结构、增加实施地点及延期的核查意见 国元证券股份有限公司 关于欧普康视科技股份有限公司 公司已对募集资金进行专户存储管理，并与专户银行、保荐机构签订募集资 金三方监管协议。 二、"接触镜和配套产品产业化项目"募集资金使用情况 1 截至 2024 年 5 月 31 日，募投项目之"接触镜和配套产品产业化项目"募集 资金使用情况如下： 注：截止 2024 年 5 月 31 日募集资金累计支付金额未经审计。 三、"接触镜和配套产品产业化项目"调整内部投资结构、增加实施地点 及延期的具体情况 （一）"接触镜和配套产品产业化项目"内部投资结构调整的具体情况 1、内部投资结构调整的情况 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为欧普 康视科技股份有限公司（以下简称"欧普康视"或"公司"）2021 年度向特定对 象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》及《深圳证券交易所上市 ...

股票简称：欧普康视 证券代码：300595 公告编号：2024-060 欧普康视科技股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 一、监事会会议召开情况 （一）欧普康视科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十 次会议，于 2024 年 6 月 14 日以电子通讯及送达的方式发出会议通知。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三、备查文件 （三）本次会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。 （四）会议由监事会主席孙永建先生主持。 （五）本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经投票表决，会议审议通过如下决议： 以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于对募集资金投资项目之"接 触镜和配套产品产业化项目"调整内部投资结构、增加实施地点及延期的议案》 经审核，监事会认为本次对该募投项目调整内部投资结构、增加实施地点及 延期是公司根据项目的实际情况做出的审慎决定，不会对募集资金投资项目的实 施产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益 ...