证券代码：300603 股票简称：立昂技术 编号：2024-040 立昂技术股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据立昂技术股份有限公司（以下简称"公司"或"立昂技术"）2024 年 4 月 23 日召开的第四届董事会第二十一次会议，公司定于 2024 年 5 月 20 日（星 期一）下午 15：30 以现场与网络投票相结合的方式召开公司 2023 年度股东大会。 本次年度股东大会的召集程序符合《公司法》等有关法律法规和规范性文件以及 《公司章程》的规定，现将召开本次年度股东大会的相关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次年度股东大会的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会 第二十一次会议已经审议通过提议召开本次年度股东大会的议案。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）下午 15:30（ ...

立昂技术股份有限公司 专项报告 本报告仅供立昂技术为披露 2023 年年度报告的目的使用，不得 用作任何其他目的。 2023 年度 关于立昂技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZA11438 号 立昂技术股份有限公司全体股东： 我们审计了立昂技术股份有限公司（以下简称"立昂技术"）2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 23 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZA11430 号的无保留意见 审计报告。 立昂技术管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整 ...

中信建投证券股份有限公司 关于立昂技术股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"）作为立昂技术股 份有限公司（以下简称"上市公司"、"立昂技术"、"公司"）2021 年向特定对象 发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规 定，对立昂技术 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，发表如下专项 核查意见： 一、募集资金基本情况 （一）发行股份购买资产并募集配套资金情况 1、发行股份购买资产 公司根据第二届董事会第二十五次会议决议、第二届董事会第二十六次会议 决议、第二届董事会第三十次会议决议及 2018 年第四次临时股东大会决议的规 定，申请非公开发行人民币普通股 42,973,916 股。2018 年 12 月 26 日，中国证券 监督管理委员会出具证监许可[2018]2183 号《关于核准立昂技术股份有限公司向 金泼等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》 ...

2023 年度独立董事述职报告 （姚文英） 各位股东及股东代表： 立昂技术股份有限公司 本人作为立昂技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按照 《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，以及《立昂技术股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《立昂技术股份有限公司独立董 事工作细则》等规定，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的职责，本着独立、客观 和公正的原则，积极出席公司 2023 年度召开的相关会议，认真审阅各项议案，并对 相关事项发表事前认可意见及独立意见，切实维护了公司的利益及股东尤其是中小 股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司的会计专业的独立董事,个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下: 姚文英，女，汉族，1967 年 10 月出生，管理学硕士，民主建国委员会会员，会 计学教授，中国国籍，无境外永久居留权。曾担任乌鲁木齐职业大学教师、新疆财经 大学教师、新疆中企宏邦节水股份有限公司独立董事、新疆星沃机械技术服务股份 有限公司独立董事、十 ...

立昂技术股份有限公司 内部控制鉴证报告 二〇二三年度 内部控制鉴证报告 信会师报字[2024]第ZA11432号 立昂技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对立昂技术股份有限公司（以下简称"立昂技术"） 管理层就2023年12月31日立昂技术财务报告内部控制有效性作出的认 定执行了鉴证。 一、管理层对内部控制的责任 立昂技术管理层的责任是按照《企业内部控制基本规范》和相关 规定建立健全内部控制并保持其有效性，对内部控制的完整性、合理 性及有效性进行评价并发表自我评估意见。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对财务报告内部控制的有 效性发表鉴证结论。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历 史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该 准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德规范，计划和实施鉴证工 作，以对立昂技术是否于2023年12月31日在所有重大方面按照《企业 内部控制基本规范》和相关规定保持有效的财务报告内部控制获取合 理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括了解、测试和评价 内部控制的有效性以及我们认为必要的其他程序。我 ...

立昂技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （栾凌） 各位股东及股东代表： 本人作为立昂技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事能够严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律法规的规定及《立昂技术股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）《独立董事工作细则》等公司制度的要求，忠实履行独立 董事的职责，充分发挥独立董事的作用，本着独立、客观和公正的原则，积极出席 公司 2023 年度召开的相关会议，认真审阅各项议案，并对相关事项发表事前认可意 见及独立意见，切实维护了公司的利益及股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事,我拥有专业资质及能力,在所从事的专业领域积累了丰富 的经验。我个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下: 栾凌，1961 年 9 月出生，硕士学历，中国香港。1991 年 7 月至 1997 ...

中信建投证券股份有限公司 关于立昂技术股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"）作为立昂技术股 份有限公司（以下简称"立昂技术"、"公司"）2021 年向特定对象发行股票的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有 关规定，对立昂技术 2023 年度《内部控制自我评价报告》进行了审慎核查，具 体情况如下： 一、内部控制的评价范围和评价方法 （一）内部控制的评价范围 公司按照风险导向原则选择内部控制评价的范围，将重要子公司全部纳入评 价范围，评价的主要业务和事项包括：法人治理结构和组织架构、内部审计、人 力资源管理、合同管理、资金管理、投资管理、预算管理、采购管理、项目管理、 销售管理、资产管理、研究与开发、财务报告、信息系统、对外担保、关联交易、 信息披露等。 （二）内部控制评价方法 公司成立内部控制评价小组，由公司内部审计部门及抽调的相关人员一起组 成内部控 ...

证券代码：300603 股票简称：立昂技术 编号：2024-030 立昂技术股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、立昂技术股份有限公司(以下简称"公司"或"立昂技术")第四届董事会 第二十一次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件的 方式向全体董事送达。 2、本次会议于 2024 年 4 月 23 日在乌鲁木齐经济技术开发区燕山街 518 号立 昂技术 9 楼会议室采取现场和通讯相结合的方式召开。 3、本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。其中，董事葛良娣、董事 王子璇、独立董事栾凌、独立董事刘煜辉以通讯方式出席会议。 1、审议通过《关于公司 2023 年度总裁工作报告的议案》 公司董事会认真听取了总裁周路先生所作的《2023 年度总裁工作报告》，认 为 2023 年度公司经营管理层有效执行了董事会、股东大会各项决议，各项管理制 度得到有效落实，公司保持稳定发展。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2、审 ...

2023 年度监事会工作报告 2023 年度公司监事会全体成员遵照《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）相关 法律法规以及《立昂技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 要求，从切实维护公司利益和全体股东权益出发，认真履行监督职责，对公司的 经营决策程序、依法运作情况、财务状况及内部控制制度的建立健全等方面进行 了全面的监督和核查，对保障公司的规范运作和稳健发展起到了积极作用。现将 2023 年度具体工作情况汇报如下： 一、2023 年度监事会会议召开情况 2023 年度公司共召开 8 次监事会会议，监事会的召开符合《公司法》相关 法律法规以及《公司章程》等有关规定的要求，会议召开及决议内容均合法有效， 具体情况如下： 序号 通知时间 召开时间 届次 议题 1 2023.2.23 2023.2.28 第四届监事会 第十次会议 1、《关于公司及子公司向银行申请授信并接受关联方担 保暨关联交易的议案》 2、《关于公司为子公司申请授信提供担保的议案》 3、《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的 议案》 4、《关于新疆证监局对公司采取 ...

营业收入与净利润 - 公司2024年第一季度营业收入为1.419亿元，同比下降14.27%[4] - 公司2024年第一季度营业总收入为1.419亿元，同比下降14.3%[32] - 归属于上市公司股东的净利润为-2422.29万元，同比下降205.32%[4] - 归属于母公司所有者的净利润为-2422.29万元，同比下降205.3%[33] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-3692.75万元，同比下降2417.69%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.57亿元，同比下降21.8%[35] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-36,927,473.61元，同比下降2421.5%[36] - 投资活动产生的现金流量净额为1.4358亿元，同比增长948.98%，主要因闲置募集资金购买的理财产品1.96亿元到期收回[17] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为143,576,006.54元，同比大幅改善[36] - 公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-47,001,668.82元，同比下降106.6%[36] - 公司2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为59,681,913.18元，同比下降91.4%[36] - 公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为607,330,565.53元，同比下降29.5%[36] 资产与负债 - 公司交易性金融资产期末余额为1.097亿元，同比下降62.83%，主要因理财产品到期收回1.96亿元[7] - 2024年第一季度末，公司交易性金融资产余额为109,708,658.57元，较期初减少185,443,706.39元[29] - 预付款项期末余额为2650.85万元，同比增长43.85%，主要因支付立昂云数据（成都简阳）一号基地一期建设项目工程款[8] - 在建工程期末余额为1.794亿元，同比增长54.00%，主要因投资建设立昂云数据（成都简阳）一号基地一期建设项目[10] - 2024年第一季度末，公司在建工程余额为179,425,358.11元，较期初增加62,913,498.02元[30] - 2024年第一季度末，公司资产总计为2,251,226,249.50元，较期初减少78,762,567.39元[30] - 2024年第一季度末，公司短期借款余额为175,582,113.82元，较期初减少33,042,277.41元[30] - 应付账款期末余额为4.529亿元，同比下降4.3%[31] - 合同负债期末余额为8078.65万元，同比增长19.4%[31] 股东与股份 - 报告期末普通股股东总数为45,966股[18] - 王刚持有公司22.42%的股份，共计104,206,190股，其中79,571,876股为限售股[18] - 葛良娣持有公司6.00%的股份，共计27,908,689股，其中20,931,517股为限售股[18] - 天津宏瑞管理咨询有限公司持有公司2.17%的股份，共计10,068,549股[18] - 公司回购专用证券账户持有4,296,835股，占公司总股本的0.92%[21] - 王刚持有的限售股中，79,571,876股将于2024年9月15日解除限售[22] - 葛良娣持有的限售股中，20,931,517股将在其任职期间每年按25%的比例解除限售[22] - 周路持有的限售股中，1,065,179股将在其任职期间每年按25%的比例解除限售[22] - 钱炽峰持有的限售股中，5,265,874股将根据重组协议分批解除限售[22] - 金泼持有的883,396股限售股已全部解除限售[23] - 2024年1月31日，公司解除限售股份1,717,986股，占公司总股本的0.3696%，实际可上市流通数量为883,396股，占公司总股本的0.1901%[27] - 截至2024年3月31日，公司已回购4,296,835股，占公司目前总股本的0.92%[28] 费用与支出 - 公司财务费用为103.99万元，同比下降79.20%，主要因借款下降，利息费用同比下降[11] - 财务费用为103.99万元，同比下降79.2%[32] - 投资收益为-753.07万元，同比下降841.61%，主要因减持元道通信股份有限公司股票损失574.65万元[12] - 研发费用为393.32万元，同比下降27.9%[32] - 公司2024年第一季度支付给职工以及为职工支付的现金为41,172,572.37元，同比下降8.7%[36] - 公司2024年第一季度支付的各项税费为6,391,211.53元，同比增长22.2%[36] - 公司2024年第一季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为68,785,866.13元，同比增长306.8%[36] 其他财务数据 - 2024年第一季度末，公司货币资金余额为614,909,451.29元，较期初增加58,339,749.22元[29] - 2024年第一季度末，公司应收账款余额为735,846,667.43元，较期初增加15,933,110.28元[29] - 未分配利润为-15.346亿元，同比下降1.6%[32] - 基本每股收益为-0.05元，同比下降183.3%[34] - 公司2024年第一季度报告未经审计[37] 投资与基金 - 公司以自有资金1,000万元人民币出资设立私募基金，出资比例为9.3985%，基金目标募集规模为10,640万元人民币[26]